Shanxi Dewei Law Office 中国 太原 山西省太原市亲贤北街 368 号水工大厦十层 邮编:030006 电话:(0351) 7897998 传真:(0351) 7897998 电子邮件:sxdwgls@163.com 关于太原重工股份有限公司 二〇二四年年度股东大会的法律意见书 致:太原重工股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《上市公 司股东大会规则》(下称"《规则》")及《太原重工股份有限公司章程》(下 称"《公司章程》"),惠承贵公司委托,山西德为律师事务所(下称"本 所")指派管晋宏、徐德峰律师出席公司 2024年年度股东大会(下称"本 次大会"），就本次大会的相关事项进行见证,并出具法律意见书。 为出具本法律意见书之目的,本所律师核查和验证了公司提供的与 本次大会有关的文件和事实,本法律意见书是依据出具目前已发生的或 存在的事实,根据对事实的了解和对法律的理解出具。 山 西 德 为 律 师 事 务 所 本所律师依照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精 神,对贵公司本次大会召集、召开的相关法律问题发表法律意见: 一、本次大会的召集、召开程序 ...

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2025-028 太原重工股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 05 月 19 日 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长陶家晋先生主持，采取现场记名投 票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人，出席7人； 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告 审议结果：通过 (二)股东大会召开的地点：山西省太原市小店区正阳街 85 号 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 425 | | --- | --- | | ...

公司活动公告 - 公司将参加山西辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会 [1] - 活动采用网络远程方式举行 时间为2025年5月20日15:00-17:00 [1] - 投资者可通过全景路演网站 微信公众号或APP参与互动交流 [1] 活动内容 - 公司高管将在线就2024年度业绩 公司治理 发展战略等投资者关心问题进行沟通 [1] - 出席人员包括总经理王省林 财务总监段志红 董事会秘书赵晓强 [1] - 活动由山西证监局 山西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [1]

活动信息 - 公司将参加山西辖区2025年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会[1] - 活动于2025年5月20日15：00 - 17：00通过网络远程方式进行[1] - 可通过“全景路演”网站等参与[1] 交流安排 - 公司高管将在线就2024年度业绩等问题与投资者交流[1] - 出席人员有总经理王省林等，特殊情况可能调整[1]

股东大会安排 - 股东大会将于2025年5月19日上午9时在太原市小店区正阳街85号召开 [4] - 参会人员需携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件提前半小时签到 [2] - 股东发言需经主持人许可，每次不超过5分钟，同一股东发言不超过两次 [3] - 表决采用记名投票方式，股东可通过现场或网络投票系统行使表决权 [4] 2024年度经营情况 - 公司整体经营呈现"稳中有进、进中提质"态势，营业收入92.48亿元，同比增长10.71% [29] - 重型装备产品收入83.72亿元，占比90.51%；工程机械产品收入7.08亿元，同比增长601.51% [29] - 海外市场收入21.78亿元，占比23.55%，同比增长20.15% [29] - 研发费用4.45亿元，同比增长27.91%，新增授权专利67项（发明专利37项） [6][7] 技术创新与产品发展 - 完成300吨超大型炼钢转炉倾动系统国产化替代，研发世界最大5600mm宽厚板矫直机 [6] - 获机械工业科学技术一等奖和山西省科技进步一等奖各1项 [7] - 签订加拿大550t铸造起重机项目，实现起重设备在欧美发达国家出口突破 [7] - 成立电气科技公司聚焦"三电"核心主业，优化业务布局 [6] 资产重组与资本运作 - 完成两次风电业务重组，基本实现风电类业务"全剥离" [8] - 向控股股东收购智能装备公司全部股权，提升上市公司资产质量 [8] - 资产负债率72.45%，较期初下降1.64个百分点 [29] - 经营性净现金流14.86亿元，同比增长5.41% [31] 2025年发展规划 - 以"精细化、国际化、高端化、智慧化"为发展方向 [9] - 目标实现出口收入占比30%以上，开拓国际市场新蓝海 [27] - 推进"数智强晋"示范工程，已实现与1000余家供应商线上协同 [8][14] - 完善全球研发体系，布局"卡脖子"和前沿技术研究 [10] 公司治理调整 - 拟取消监事会，由董事会审计与风控委员会行使相关职权 [38] - 修订《公司章程》共涉及48处条款修改 [38-56] - 2024年召开董事会会议9次、监事会会议7次 [18][22] - 独立董事召开专门会议4次，各专门委员会合计召开会议10次 [19][20]

业绩总结 - 2024年公司营业收入92.49亿元，同比增长10.71%[58] - 2024年利润总额2.83亿元，同比增长39.36%[60] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.95亿元，同比增长4.17%[62] - 2024年末公司资产总额312.48亿元，同比下降6.85%[62] - 2024年末公司负债总额253.33亿元，同比下降5.22%[62] - 2024年公司经营性净现金流3.54亿元，同比增长3.06%[62] - 2024年末公司资产负债率81.07%，同比增加1.39个百分点[64] - 应收票据本期期末数133,598.79万元，较上期增长85.53%[66] - 销售费用本期数18,615.01万元，较上年同期增长30.00%[71] - 其他收益本期数13,162.37万元，较上年同期增长85.95%[71] - 支付的各项税费本期数变动比例为36.26%[72] - 收回投资收到的现金本期变动比例为 - 100.00%[72] - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额本期变动比例为100.00%[72] - 2024年度公司合并报表归属于上市公司股东净利润为194,993,791.35元，母公司净利润为 - 496,956,496.66元[75] 未来展望 - 2025年营业收入预算目标110亿元[48] - 2025年产量总重61.6万吨[48] - 2025年安全生产事故、环境污染事故、急性职业中毒事故预算为零[48] - 2025年出口收入占比目标30%以上[49] - 2025年采购保供率目标100%[49] 新产品和新技术研发 - 实施40余项技术实践案例，轨道公司成卓越制造“灯塔工厂”[15] - 高性能重载超大型炼钢转炉倾动系统填补300吨及以上超大型炼钢转炉倾动装置国内空白[15] - 自主研发世界最大5600mm宽厚板预、热矫直机[15] - 授权专利67项，其中发明专利37项[15] 市场扩张和并购 - 签订乏燃料贮存系统地车、320吨铸造起重机等订单[17] - 签订WK - 35电铲远程操作等新订单[17] - 轨道交通领域签订出口印度、美国等国家车轮等项目订单[17] - 签订加拿大550t铸造起重机项目，实现起重设备在欧美发达国家出口零的突破[17] - 2024年7月转让全资子公司太重（察右中旗）新能源实业有限公司，收购山西太重智能装备公司[42] - 2024年12月转让太原重工新能源装备有限公司和定襄县能裕新能源有限公司[42] - 公司向太重集团收购智能装备公司全部股权[20] 其他新策略 - 全年累计制（修）订各类制度67项[15] - 推进“制造 + 服务”“产品 + 系统解决方案”营销模式，实现紫金矿业挖掘机运营维保等项目订货[17] - 数智强晋示范工程与1000余家产业链上游供应商实现全业务链路线上协同和数据共享[18] - 发运管理实现发运周期缩减15%[27] - 公司获评两化融合AAA级管理体系贯标认证[19] - 公司两次进行风电业务重组，基本实现风电类业务全剥离[20] - 公司发布上市以来首份《环境、社会及治理（ESG）报告》[20] - 公司将以“精细化、国际化、高端化、智慧化”为发展方向，2025年完成“一增强、两完成、三提高”目标[20] - 公司决定取消监事会，废止《监事会议事规则》，由董事会审计与风控委员会行使相关职权[86] - 山西大同齿轮集团有限责任公司以净资产认购股份3143.881万股，山西省经贸资产经营有限责任公司以债权转股权认购股份780万股[87]

公司治理变动 - 公司第十届董事会第一次会议于2025年5月6日以现场方式召开，应出席董事7名，实际出席7名，会议程序符合法律法规及《公司章程》规定 [3] - 选举陶家晋先生为第十届董事会董事长，表决结果为7票同意 [2][3] - 董事会各专门委员会成员完成选举：战略委员会（陶家晋任主任）、审计与风控委员会（席文圣任主任）、提名委员会（屈福政任主任）、薪酬与考核委员会（赵威任主任） [3] - 聘任王省林为公司总经理，程东生、张建功为副总经理，段志红为财务总监，赵晓强为董事会秘书 [3] 公司背景与业务 - 公司前身为1950年建厂的太原重型机器厂，1998年改制设立，累计为国家重点项目提供2000余种、3万余台（套）装备，被誉为"国之瑰宝" [6] - 主营业务覆盖轨道交通设备、风力发电设备、矿山设备等12大类产品，应用于冶金、能源、航天等10余个行业 [6] - 拥有国家级企业技术中心和重点实验室，累计创造400余项中国及世界首台套产品 [6] 行业动态 - 工程机械行业出现复苏迹象：2月开工率改善，内销连续下滑13个月但出口同比大涨70% [7][9] - 行业政策面：2024年12月1日起工程机械切换至"国四"排放标准 [7] - 专家观点：中国工程机械工业协会苏子孟会长分析行业发展形势，徐工机械单增海副总裁呼吁支持新能源化转型 [9] 市场数据 - 挖掘机行业呈现周期性特征：卡特彼勒被下调评级至"中性"，反映行业接近转折点 [7] - 下游需求指标：小松作业小时数、央视挖掘机指数等数据持续跟踪2021-2025年月度变化 [8][9] - 信贷开门红强化国内需求回暖预期，市场关注工程机械行业"破冰"可能性 [9]

公司高层变动 - 太原重工董事会选举陶家晋为第十届董事会董事长 [2] - 陶家晋出生于1973年5月，1996年7月参加工作，曾在山西多家省属国企担任要职，包括太原钢铁集团和山西云时代技术有限公司 [2] - 履新前陶家晋担任太重集团党委副书记、副董事长、总经理，太原重工党委书记、副董事长 [2] - 前任董事长韩珍堂因年满60周岁卸任 [2] 公司背景与股权结构 - 太原重工前身为1950年建厂的太原重型机械厂，是新中国第一家重型机械制造企业 [2] - 公司1998年7月注册成立，同年9月在上交所上市，发起方包括太重集团、大同齿轮厂等 [4] - 截至2025年一季度末，控股股东太重集团持股49.28%，是唯一持股超5%的大股东 [4] 财务表现 - 2024年营业收入92.49亿元，同比增长10.71%（增加8.95亿元） [4] - 归母净利润1.95亿元，同比增长4.17% [4] - 扣非净利润2802万元，同比大幅增长250.11% [4] - 营业收入实现连续两年上涨 [4]

公司治理变动 - 马领兵当选第十届董事会职工董事，与临时股东大会选举的六名董事共同组成新一届董事会，任期三年 [1] - 陶家晋当选第十届董事会董事长，获全票通过（7票同意） [9] - 董事会下设四大专门委员会完成组建，战略委员会由陶家晋任主任，审计与风控委员会由席文圣任主任，提名委员会由屈福政任主任，薪酬与考核委员会由赵威任主任 [10] 高管团队任命 - 王省林被聘任为公司总经理，程东生、张建功任副总经理，段志红任财务总监，赵晓强任董事会秘书，均获全票通过（7票同意） [12][13] - 雷涛被任命为证券事务代表，负责证券部相关工作 [15][16] - 新任高管团队普遍具备20年以上行业经验，如陶家晋曾任太重集团总经理，王省林历任公司人力资源部部长等职 [18][19][20] 股东大会及业绩说明会安排 - 2025年第二次临时股东大会于5月6日召开，选举产生六名非独立董事，出席股东持股比例未披露 [32][33] - 2024年度业绩说明会定于5月13日举行，总经理王省林、财务总监段志红等将在线回答投资者提问 [22][24] - 投资者可在5月7日至12日通过上证路演中心或公司邮箱提交问题 [25] 会议程序合规性 - 第十届董事会第一次会议于5月6日召开，提前10日发出书面通知，7名董事全部出席 [5][7][8] - 股东大会由山西德为律师事务所见证，程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [34]

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2025-026 太原重工股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 投资者可于 2025 年 5 月 7 日 （星期三） 至 5 月 12 日 （星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （tyhi@tz.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 太原重工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日发布公 司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营成 果、财务状况，公司计划于 2025 年 5 月 13 日 （星期二） 16:00-17:00 举行 2024 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2025 年 5 月 13 日 （星期二） 16:00-17:0 ...