证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2025-015 太原重工股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 太原重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第九 届董事会第十次会议，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，具体情况公 告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为更加真实、准确反 映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产状况及 2024 年度经营成果，基于谨慎性原 则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日可能出现减值迹象的相关资产进行了减值测 试，拟计提各类信用减值准备 11,991.03 万元、资产减值准备 2,374.50 万元。 二、本次计提资产减值准备的具体情况 （一）计提信用减值准备情况 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，合同资产按照整个存续期的预 期信用损失，计提减值准备。经测试，2024 年度计提合同资产减值准备 1,651.1 ...

太原重工股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》等相关法律法规及业务规则，以及《公司章程》 《独立董事工作制度》的规定，公司董事会根据独立董事提交 的《独立性自查情况表》，对 2024 年度在任独立董事姚小民先 生、赵保东先生、吴培国先生、屈福政先生履职期间保持独立 性自查情况进行了评估，现将评估自查情况报告如下： 经核查，上述四名独立董事在 2024 年度任职期间，未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东、实 际控制人及其附属公司担任任何职务，与公司以及主要股东、 实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。在审议各项议案 时，均能保证其独立性，亦不存在影响独立性的情形。 太原重工股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2025-021 太原重工股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关公司制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 太原重工股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十次会议于 2025 年 4 月 25 日审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于 修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》。现将 相关情况公告如下： 一、《公司章程》的修订情况 为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据《公司法》《证 券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规，公司决定取消监事会， 《监事会议事规则》予以废止，由董事会审计与风控委员会行使相关职权。对《公 司章程》的具体修改情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 董事 ...

公司代码：600169 公司简称：太原重工 太原重工股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 太原重工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

太原重工股份有限公司董事会 审计与风控委员会 2024 年度履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，太原重工股份 有限公司董事会审计与风控委员会本着勤勉尽责的原则，积极开 展工作，认真履行职责，现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计与风控委员会基本情况 截至本报告出具日，公司第九届董事会审计与风控委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事姚小民先生、赵保东先生、吴培 国先生，其中主任委员由会计专业人士姚小民先生担任。审计与 风控委员会成员基本信息情况详见公司于在上海证券交易所网 站披露的《2024 年年度报告》。 二、审计与风控委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计与风控委员会共召开了 7 次会 议，会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》 及《公司董事会审计与风控委员会工作细则》的有关规定，具体 情况如下： 1.2024 年 3 月 8 日，公司第九届董事会审计与风控委员会 召开了 2024 年第一次会议，会上由审计师出具初步审计意见后， 与审计与 ...

接到公司通知之日起 30 日内、未接到通知的自本公告披露之日起 45 日内，有权要 求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的， 本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求本公司清偿债务或提供相 应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并 随附有关证明文件。 二、需债权人知晓的相关信息 债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其 他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执 照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外， 还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自 然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外， 还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的理由 太原重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第九届 ...

关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性 股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 太原重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第九届 董事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限 制性股票的议案》，同意将公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"） 中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 1,415.367 万股进行回购注销， 具体情况如下： 一、公司 2022 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1. 2022 年 8 月 9 日，公司召开第九届董事会 2022 年第一次临时会议，审议通过 了《关于<太原重工 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 <太原重工 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于<太原重 工 2022 年限制性股票激励计划管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董 事会办理公司 2022 年限制性股票激励计 ...

太原重工股份有限公司 章 程 2025 年 4 月修订 太原重工股份有限公司章程 第一章 总则 第十二章 附则 - 1 - 目 录 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 党委会 第七章 高级管理人员 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 太原重工股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 ...

大原重工股份有限公司 独立董事姚小民2024年度沭职报告 作为太原重工股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事,2024年度,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、 法规及太原重工《公司章程》和《太原重工股份有限公司独立董 事工作制度》的有关规定,本着客观、公正、独立的原则,勤勉 尽职地履行独立董事的职责和义务,积极出席相关会议,认真审 议董事会各项议案,对公司重大事项发表了独立意见,切实维护 公司和公众股东的合法权益,促进公司规范运作,充分发挥了独 立董事及各专门委员会的作用。现将本人在2024年度履行独立董 事职责的情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 工作履历、专业背景以及兼职情况 姚小民,1963年6月出生,1983年7月参加工作,大学教授。 历任山西财经大学职业技术学院副院长,山西财经大学财务处副 处长,山西财经大学继续教育学院院长、山西财经大学MBA教育 学院院长等职务。现任山西财经大学教授,山西通宝能源股份有 限公司、山西阳光焦化集团股份有限公司独立董事,本公司独 ...

太原重工股份有限公司股东会议事规则 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本 规则相关规定召开股东会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体 董事应当勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内 行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年 召开一次,应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不 定期召开,出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会 的情形时,临时股东会应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的,应当报告公司所在地中国 证监会山西监管局和上海证券交易所,说明原因并公告。 第五条 公司召开股东会,应当聘请律师对以下问题出具法律意 见并公告： 太原重工股份有限公司 股东会议事规则 一、总则 第一条 为规范太原重工股份有限公司（以下简称"公司"）行为, 保证股东会依法行使职权,保护公司和股东的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）和《太原重工股份 ...