太原重工股份有限公司规章制度 董事会提名委员会工作细则 一、总 则 第一条 为规范太原重工股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《太原重工股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会 提名委员会，制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要 负责对公司董事及由董事会选聘的高级管理人员的人选、选择标准和 程序进行研究并提出建议。 二、人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过 半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 3.法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董 事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 第八条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审 议决定；控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提 名委员会的建议，否则，不能提出替代性的董 ...

第三条 公司董事会负责建立并完善公司募集资金存放、管理使 用、改变用途、监督和责任追究的内部控制制度，公司董事会应当持 续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范投资风险，提高募 集资金使用效益。 太原重工股份有限公司 募集资金管理制度 一、总 则 第一条 为规范太原重工股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司募集资金监管规则》 等有关法律、法规和规范性文件以及《太原重工股份有限公司章程》 的有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金指公司通过发行股票或者其他具有 股权性质的证券，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第六条 募投项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施 的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本制度的规定。 第七条 保荐机构及其保荐代表人在持续督导期间应当对公司募 集资金管理事项履行保荐职责，按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》等有关法律、法规、规范性文件和本办法的规定进行公司募集资 金管理的持续督导工作。 二、募集资金存储 第四条 公司的控股股东 ...

太原重工股份有限公司规章制度 董事和高级管理人员所持本公司股份管理制度 一、总 则 第一条 为加强太原重工股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公 司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券 交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》 和有关法律、行政法规、规范性文件以及上海证券交易所规则中关于 股份变动的限制性规定。 公司董事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺 的，应当严格遵守。 第三条 本制度适用于公司董事和高级管理人员。其所持本公司 股份是指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。从事 融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 二、信息申报 第四条 公司董事会秘书负责管理公司董事和高级管理人员的身 份及所持本公司股份的信息，证券部在董事会秘书 ...

太原重工事件分析 - 公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查，股价次日下跌2.95%，市值缩水至88亿元 [1] - 控股股东太重集团同步宣布0.8亿-1.6亿元增持计划，市场质疑为掩盖信披违规的"紧急公关"行为 [1] - 公司12年间扣非净利润10年亏损，依赖政府补助与资产变卖维持报表，关联方资金占用、重大诉讼隐瞒等问题曾被山西证监局点名 [3] 公司业务重组 - 2023年11月公司将风电业务资产（14.79亿元）划转至全资子公司百色能裕后，100%股权转让给控股股东太重集团 [3] - 重组后业务聚焦风电设备制造，剥离风场建设运营板块，原因为后者投资运维成本高、盈利能力弱 [3] - 当前产品覆盖1.5MW-16.0MW全系列风电机组，包括5.6MW陆上低温型、8MW/10MW海上机型，其中10MW机型技术达国内领先水平 [4] 工程机械行业动态 - 行业复苏迹象显现：2月开工率改善，内销连续13个月下滑但出口同比大涨超70% [5][7] - 政策驱动：12月1日起工程机械全面切换"国四"排放标准 [5] - 国际巨头卡特彼勒接近周期性转折点，评级下调至"中性" [5] 市场数据趋势 - 挖掘机行业呈现周期性特征，2023年出口显著增长但内需疲软 [5] - 小松作业小时数、央视挖掘机指数等先行指标显示2024年下游需求回暖预期强化 [6][7] - 信贷开门红与基建投资加速推动工程机械行业"破冰"预期 [7] 行业专家观点 - 协会领导强调需关注工程机械新能源化转型趋势 [7] - 企业代表提议加大政策支持商用车及工程机械新能源技术研发 [7]

行业薪酬概况 - 2024年A股上市公司财务总监CFO群体薪酬规模合计42.70亿元，平均年薪81.48万元 [1] - 机械设备-专用设备行业财务总监平均年薪65.56万元，最高薪酬为蓝英装备余之森320.1万元，最低为天地科技王志刚9.41万元 [1] - 薪酬分布集中在50-100万元区间，共77人占比49% [1] 年龄结构特征 - 财务总监平均年龄47.95岁，40-49岁年龄段占比最高达45%（70人） [3] - 年龄最大为昌红科技周国铨65岁（薪酬51.83万元），最小为丰安股份吴怀源33岁（薪酬23.04万元） [3] 学历与薪酬关系 - 博士学历平均薪酬210.8万元（2人），硕士74.11万元（40人），本科61.95万元（88人），大专及以下51.26万元（26人） [5] - 蓝英装备博士学历余之森薪酬320.1万元达意隆博士吴小满101.5万元，前者为后者3.2倍 [5] - 福斯达冯庆生高中学历薪酬47.36万元，科达制造曾飞大专学历薪酬150万元 [5] 薪酬与业绩关联性 - 威派格陈平薪酬99.17万元（同比上涨35%），但公司归母净利润暴跌1008.2% [7] - 合锻智能张安平薪酬37.72万元（同比上涨51%），公司归母净利润暴跌634.9% [7] - 天地科技王志刚薪酬9.41万元（同比下降91%），公司归母净利润上涨11.2% [7] 违规情况统计 - 行业14名财务总监在2024-2025年收到警示函、公开通报或内部通报 [7] - 三友科技梁建明收到3次警示（薪酬42万元），违规涉及收入确认跨期及募集资金使用不规范 [8] - 凌云光顾宝兴收到2次警示（薪酬165.53万元），违规涉及关联方资金占用未披露 [9] - 华依科技潘旻收到2次警示（薪酬98.49万元），违规涉及业绩预告不准确 [9] - 英维克叶桂梁收到1次警示（薪酬105.83万元），违规涉及商誉减值核算不规范 [9]

公司动态 - 太原重工股份有限公司取得"多自由度柔性吊具"专利 授权公告号CN114476914B 申请日期为2021年12月 [1] - 公司成立于1998年 位于太原市 主营业务为通用设备制造业 [1] - 公司注册资本338098.25万人民币 [1] 公司经营情况 - 公司对外投资23家企业 [1] - 参与招投标项目5000次 [1] - 拥有专利信息2072条 [1] - 持有行政许可108个 [1]

A股市场监管问题 - 五家上市公司集体爆雷暴露A股市场监管漏洞 包括三丰智能 ST万方 瑞贝卡 沐邦高科 太原重工 [1] - 35万股民遭受损失 账户集体飘绿 [1] - 今年被立案调查上市公司数量同比激增40% 但退市数量反而减少 [4] 涉事公司违规行为 - ST万方3万股东人均浮亏60% 退市风险达临界点 [3] - 沐邦高科实施10转4 8高比例转增吸引散户 但年报注水 2 6万股东现股价仅4 9元/股 [3] - 瑞贝卡财务报表造假 股价跌至3 7元 主力出货导致散户损失 [3] - 太原重工存在信披问题 股价跌至2 6元 10万股东遭受损失 [3] - 三丰智能借机器人概念股价暴涨200%至11元/股 但机构已提前减持 17万散户被套 [3] 违规手段与特征 - 涉事公司普遍存在财务造假 信披违规 年报注水 董事被立案等问题 [3] - 五家公司中有四家去年收到交易所问询函 [4] - 三丰智能质押率突破80%警戒线 [4] - ST万方保壳手段已持续三四年 [4] 市场机制问题 - 违规公司出事前普遍进行定向增发 机构提前获利 [4] - 处罚力度不足 60万元罚款远低于违法所得 [4] - 监管滞后无效 导致公司屡屡违规 [4]

公司立案调查事件 - 公司于2025年7月26日因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查 [1] - 初步判断在2025年7月25日及之前买入且在2025年7月26日之后卖出或仍持有股票的投资者可能具备索赔资格 [1] 历史信息披露违规事项 - 2023年12月山西证监局对公司出具警示函 指出存在多项违规行为 [2] - 2021年6月股权转让事项未及时披露后续进展 违反信息披露及时性与完整性原则 [2] - 控股股东未按时支付股权转让款且迟至2021年11月才归还代收政府补助款 形成非经营性资金占用 [3] - 资金占用情况未在相应年度定期报告中如实披露 [3] - 2022年7月涉诉金额5.74亿元的重大诉讼案件延迟至2023年8月披露 该金额占公司2021年经审计净资产11.96% [3] - 重大诉讼未在相应年度定期报告中披露 [3] 事件影响与投资者应对 - 过往信息披露瑕疵反映公司内部信息披露管理机制存在明显漏洞 [4] - 专业金融团队为投资者提供索赔咨询及法律途径支持 [4]

股价表现与交易数据 - 2025年7月30日收盘价2.42元 单日下跌0.82% [1] - 换手率1.68% 成交量55.92万手 成交金额1.36亿元 [1] - 主力资金净流出1038.85万元 占成交额7.64% 其中超大单净流出335.27万元（占比2.47%） 大单净流出703.59万元（占比5.18%） [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出740.38万元 占成交额5.45% [1] - 小单资金净流入298.48万元 占成交额2.2% [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入27.68亿元 同比增长60.18% [1] - 归属净利润2197.49万元 同比增长7.62% [1] - 扣非净利润762.81万元 同比增长180.63% [1] 财务健康状况 - 流动比率1.276 速动比率0.767 [1] - 资产负债率81.94% [1] 公司基本信息 - 成立于1998年 位于太原市 从事通用设备制造业 [1] - 注册资本338098.25万人民币 实缴资本71483.588万人民币 [1] - 法定代表人陶家晋 [1] 企业运营规模 - 对外投资23家企业 [2] - 参与招投标项目5000次 [2] - 拥有专利信息2067条 行政许可108个 [2]

山西省产业链质量升级模式 - 创新构建"标准引领—NQI升级—数智赋能—协同联动"系统化模式破解产业升级难题 [1] - 通过标准化引领产业高端化 智能纺织机械领域主导制定国家标准11项和行业标准24项并攻克23项卡脖子技术 [1] - 第三代半导体产业链制定国家标准5项 打通技术—专利—标准—产业高效转化通道 [1] 国家质量基础设施(NQI)赋能成效 - 风电装备龙头企业依托国家级质检中心实现检测结果国际互认 推动产品进入国际市场 [2] - 法兰锻件产业通过全链条质量诊断方案将产品缺陷率从3%以上降至1%以下 [2] - 法兰锻件企业准时交货率从不足80%跃升至95%以上 客户投诉率下降60%至低于0.5% [2] 数字化智能化转型成果 - 中车大同电力机车建成全流程数字化质量管控体系 实现过程预防性管控和零部件追溯 [3] - 外部质量损失率年均下降超10% 机车零公里质量问题从每台18项降至2.2项 [3] - 一次交验合格率稳定在98.6%高位 [3] 产业链协同创新效应 - 高端装备制造链23家企业组建联合攻关组 将焊接合格率从90%提升至97% [4] - 第三代半导体链为30余家企业解决17项技术难题 核心原料合格率从92%跃升至98% [4] - 智能纺织机械链通过飞检制度整改120余项问题 关键配套件合格率从90%提至96% [4] - 跨链质量联盟推动高端装备与风电装备产业链协同增收超200亿元 [4] - 智能纺织机械产业链年产值突破50亿元 海外订单同比增长35% [4]