关联交易 - 联通集团财务有限公司与联通集团拟签署《2026 - 2028年金融服务协议》[1] - 审计委员会认为关联交易遵循公平公允原则，定价合理[1] - 审计委员会同意将关联交易事项提交董事会审议[1]

关联交易金额 - 2023 - 2025年关联交易预计金额上限每年均为120亿元，2023年实际发生45.3亿元，2024年47.6亿元，2025年1 - 6月21.4亿元[9] - 2026 - 2028年关联交易预计年度金额上限每年均为100亿元[11] - 2026 - 2028年综合服务协议预期交易金额上限合计超3000万元，占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上[4] 联通集团数据 - 截至2024年12月31日，联通集团总资产7136.24亿元，净资产3898.57亿元，2024年度营业收入3910.35亿元，利润总额239.93亿元[12] - 联通集团注册资本为1048.16亿元，成立于1994年6月18日[11] - 截至公告之日，联通集团持有公司36.46%的股权，为公司控股股东[13] 协议相关 - 2022年10月28日，联通运营公司与联通集团签署《2023 - 2025年综合服务协议》[6] - 联通运营公司与联通集团拟签署《2026 - 2028年综合服务协议》，生效需经公司、联通红筹公司审议通过及双方签字盖章[16] 交易事项 - 联通集团和联通运营公司相互提供房屋租赁、综合服务，租金基于市场价或协商价确定[19][20][31][32] - 联通集团向联通运营公司提供电信增值服务，按平均分成比例结算[22][23] - 联通集团向联通运营公司提供物资采购服务，国内、进口物资采购服务佣金分别不超3%、1%[24][25] - 联通集团向联通运营公司提供工程设计施工及IT服务、末梢电信服务，按市场价或招投标确定[26][27][29][30] - 联通运营公司和联通集团提供共享服务，按资产总额比例分摊确定[33][34] 各方意见 - 公司董事会审计委员会认为日常关联交易遵循公平、公允原则，同意提交董事会审议[4] - 公司独立董事认为关联交易符合规定，服务定价公平公允[5] - 董事会认为日常关联交易协议条款公平、合理，对公司独立性无影响[36]

股份注销与股本变更 - 2025年3月10日注销回购专用证券账户中的股份513,314,385股[5] - 2025年3月18日注销1,070名激励对象持有的22,841,600股限制性股票[5] - 注销完成后公司总股本变更为31,264,425,327股，注册资本变更为31,264,425,327元[6] 章程修订 - 拟对公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则进行修改，不再设置监事会和监事，由审计与风险委员会行使监事会职权[2] - 公司章程修订后注册资本从3,180,058.1312万元变为3,126,442.5327万元[11] - 对《董事会发展战略委员会工作细则》等多项公司治理制度进行同步修订或制定[7] 股东会相关 - 修订后股东会职权包括选举更换董事并决定报酬等多项权力[26] - 年度股东会应于上一会计年度结束后的6个月之内举行[27] - 特定情形下2个月内召开临时股东会[27] 董事会相关 - 董事会由13名董事组成，设公司职工代表董事1名[48] - 董事会成员中至少包括三分之一独立董事[49] - 董事会每年至少召开四次定期会议，需提前10日书面通知全体董事[53] 审计与风险委员会 - 审计与风险委员会成员为3名以上，独立董事应过半数[58] - 审计与风险委员会每季度至少召开一次会议[59] - 审计与风险委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行[59] 公司运营与财务 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[63] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[63] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，或董事会制定具体方案后，须在2个月内完成股利或股份的派发[64] 公司合并与清算 - 公司合并支付价款不超过净资产10%时可不经股东会决议[67] - 公司自作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告[67] - 公司清算结束后，清算组制作清算报告，报股东会或人民法院确认，并报送公司登记机关申请注销登记[71][72]

会议安排 - 监事会会议通知于2025年9月9日以电子邮件形式发出[3] - 监事会会议于2025年9月18日在联通大厦召开[3] 会议情况 - 会议应出席监事3名，亲自出席3名[3] - 会议由监事会主席李翀主持[4] 议案审议 - 审议通过《2026 - 2028年综合服务协议》暨关联交易议案，需提交股东大会审议[5][7][8] - 审议通过《2026 - 2028年金融服务协议》暨关联交易议案[8]

会议安排 - 董事会会议通知于2025年9月9日发出，9月18日召开[3] - 决定于2025年10月9日召开2025年第三次临时股东大会[36][37][38] 议案表决 - 多项修订公司治理制度相关议案均以13票同意通过，需提交股东大会审议[5][7][9][11][14][15][16][17][18][19][22][23][25][26][28] - 《关于联通相关综合服务及金融服务协议暨关联交易议案》10票同意通过，3名董事回避表决[28][30][31][32][34][35] - 《关于公司呼和浩特云数据基地相关建设项目的议案》以13票同意通过[35][36]

公司回购制度框架 - 中国联通董事会审议通过《回购股份管理办法》以规范回购行为和完善管理制度 [1] 回购适用情形与条件 - 允许六种回购情形：减少注册资本、与其他持股公司合并、员工持股计划或股权激励等 [2] - 维护公司价值必需回购的条件包括股票收盘价低于最近一期每股净资产 [2] - 实施回购需满足最近一年无重大违法行为、具备债务履行能力和持续经营能力等要求 [2] 回购实施方式与资金安排 - 可采用集中竞价交易、要约方式或证监会认可的其他方式回购股份 [3] - 现金回购金额视同现金分红纳入年度分红比例计算 [3] - 资金来源包括自有资金、优先股/债券募集资金、普通股超募资金等合法渠道 [3] 程序规范与信息披露 - 需制定包含回购目的/方式/资金总额/来源/期限等要素的可行性方案 [4] - 根据不同情形分别经股东会或董事会决议通过 [4] - 董事会审议后需及时披露决议及方案材料 并在回购期间持续披露进展 [4] - 回购期满或实施完毕后需停止回购并披露结果 [4]

公司治理 - 中国联通第八届第十七次董事会会议于2025年9月18日召开 会议形式为现场与视频结合 地点为北京市西城区金融大街21号联通大厦A2001会议室 [1] - 会议审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》等文件 [1] 宏观经济 - 美联储降息决策面临"25基点太少 50基点太多"的权衡困境 [1] - 降息决议中出现唯一反对票 投票者被称为"特朗普代言人" [1]

提名委员会组成 - 由至少三名董事组成，独立董事过半数[5] - 设主任一名，由董事长担任[6] - 委员任期与董事会任期一致[6] 提名委员会运作 - 会议召开前五日书面通知，紧急可口头[10] - 须2/3以上委员出席方可举行[10] - 审议意见须全体委员过半数通过[11] 其他 - 会议记录保存不少于10年[11] - 履职触及披露标准须及时披露[15] - 工作细则自董事会通过日施行[17]

制度规定 - 内部审计制度于2025年9月18日经第八届董事会第十七次会议审议[2] - 内部审计监督范围涵盖公司及各级分公司和子公司[4] - 内部审计机构对董事会负责，在公司党委、董事会和管理层领导下工作并报告[8] 人员要求 - 内部审计人员应遵循准则、恪守职业道德，具备专业胜任能力并保密[10] 机构职责与权限 - 内部审计机构职责包括对政策落实、战略执行、财务收支等进行审计[12] - 内部审计机构履行职责享有召开会议、获取资料、调查询问等权限[14] 相关机制与处理 - 公司各级单位制定政策制度应抄送同级内部审计机构[15] - 各级单位要建立审计问题整改机制，被审计单位负责人为整改第一责任人[18] - 审计结果及整改情况作为考核、任免、奖惩领导干部的重要依据[19] - 对拒绝接受审计、提供虚假资料等行为处理相关责任人[21] - 对被审计单位整改不力、屡审屡犯等情形处理[23] - 对内部审计机构或人员未按规定审计等情形处理[23] - 保护履职受打击的内部审计人员[23] 制度说明 - 本制度术语含义与《公司章程》相同[25] - 本制度未尽事宜或抵触时依相关规定执行[27] - 本制度经董事会审议通过后生效并由其解释修改[27]

投资者关系管理办法 - 于2025年9月18日经第八届董事会第十七次会议审议[2] - 原则包括合规性、平等性等五项[7] - 沟通内容涵盖发展战略等九方面[10] 工作要求 - 应在定期报告公布网址和咨询电话并及时公告变更[10] - 可安排投资者现场参观等并避免其获取内幕信息[11] - 可通过路演等方式沟通公司情况[10] 会议规定 - 特定情形应召开投资者说明会，董事长或总经理一般出席[13] 管理职责 - 董事会秘书为责任人，董事会办公室为职能部门[15] - 主要职责有拟定制度等八项[16] 人员要求 - 从事人员需具备品行、专业知识等素质和技能[22] - 应参加相关培训[18] 制度建设 - 应建立内部协调和信息采集制度[18] - 活动应以已公开披露信息交流[18] - 应建立健全档案，保存期限不少于3年[19] - 应建立重大事项沟通机制[20] 其他 - 办法未尽事宜按相关规定执行[22] - 经董事会审议通过后生效并负责解释修改[22] - 2022年10月28日相关办法内容废止[22]