控股股东一致行动人股份质押情况 - 控股股东一致行动人罗燚直接持有公司192,493,302股股份 占公司总股本16.28% [2] - 罗燚本次质押后累计质押股份92,920,600股 占其持股比例48.27% 占公司总股本7.86% [2] - 合盛集团及其一致行动人合计持股869,105,229股 占公司总股本73.52% [2] 累计质押股份数据 - 合盛集团及其一致行动人累计质押股份427,193,200股 占合计持股比例49.15% [2] - 累计质押股份占公司总股本比例达36.14% [2] - 数据差异因四舍五入计算方式导致 [2] 质押风险控制措施 - 控股股东一致行动人资信状况良好 还款来源包括营业收入/投资收益/股份分红 [2] - 质押风险处于可控范围 不存在控制权变更实质性因素 [2] - 预警风险出现时将采取追加保证金/提前还款等措施 [2] 信息披露承诺 - 公司承诺持续关注股份质押情况并严格遵守信披规定 [3] - 董事会保证公告内容真实准确完整并承担法律责任 [1] - 公告日期为2025年9月24日 [5]

增持主体 - 公司董事副总裁李俊和财务总监董事会秘书苏爽计划增持公司A股股份[2] - 增持主体使用自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式实施[2] 增持计划细节 - 增持时间区间为公告披露日起6个月内[2] - 增持金额范围不低于300万元不超过450万元人民币[2] - 增持不设定价格区间和比例区间将根据股价波动及市场趋势择机实施[2] 增持合规性 - 增持计划符合证券法、上市公司收购管理办法及上交所自律监管指引等法规要求[4] - 本次增持不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化[4] 信息披露 - 公司保证公告内容真实准确完整并承担法律责任[1] - 如增持实施过程中出现风险情形公司将及时履行信息披露义务[2][3]

分配方案 - 以总股本6,999,557,879股为基数 每股派发现金红利0.1元（含税） 共计派发现金红利699,955,787.90元（含税）[2] - 分配方案经2025年第二次临时股东大会审议通过 发放年度为2025年半年度[4] 实施安排 - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司资金清算系统向股权登记日登记在册的股东派发[2] - 控股股东天津奇信志成科技有限公司、实际控制人周鸿祎、5%以上股东胡欢及天津信心奇缘股权投资合伙企业由公司自行发放现金红利[3] 税收政策 - 自然人股东持股1个月内按20%征税 1个月至1年按10%征税 超过1年暂免征税[6] - QFII股东按10%税率代扣所得税 税后每股实得0.09元[7] - 沪股通投资者按10%税率代扣所得税 税后每股实得0.09元[7] - 其他机构投资者自行缴纳所得税 税前每股派发0.10元[7]

董事会决议与投资计划 - 招商南油第十一届董事会第十三次会议于2025年9月23日以通讯表决方式召开，应参与表决董事9人，实际参与表决9人，会议由董事长丁磊主持 [2] - 会议审议通过新建两艘6.5万吨级PANAMAX油轮议案，投资金额不超过97,606万元人民币，由非关联方大连船舶重工集团建造，预计2028年下半年交付 [3] - 会议审议通过新建一艘9500立方米乙烯船议案，由控股子公司上海长石以3.65亿元人民币在关联方招商工业扬州鼎衡建造，预计2028年上半年交付 [6][13] 船舶技术规格与设计特点 - PANAMAX油轮采用新一代小巴拿马船型设计，满足IMO Tier III排放标准，配备甲醇双燃料预留系统及艏装载系统 [3] - 乙烯船为9500立方米半冷半压式液化气运输船，按CCS《智能船舶规范（2024）》设计，采用柴油主机带双燃料预留技术，符合IMO Tier III标准及绿色智能要求 [17] - 乙烯船采用线性优化、轻量化设计及高效螺旋桨技术，能效达到IMO EEDI第三阶段标准 [17] 关联交易细节与审批程序 - 乙烯船建造交易方招商工业扬州鼎衡为招商局集团关联企业，本次交易构成关联交易，合同金额3.65亿元未超公司最近一期净资产绝对值5%，无需提交股东大会审议 [12][15] - 乙烯船议案表决时5名关联董事回避，剩余4名非关联董事全票通过，独立董事专门会议及董事会战略与可持续发展委员会均完成前置审议 [8][32] - 乙烯船款项将分五期按建造进度支付，最终金额可能在交船时根据合同条款调整 [22] 战略影响与运营优化 - 新建油轮项目旨在优化原油船队运力结构，提升原油运输市场竞争力和可持续发展能力 [3] - 乙烯船项目有助于优化乙烯船队运力结构，巩固公司在乙烯运输市场的领先地位，并满足市场需求 [13][25] - 两项新造船项目均采用环保低碳技术，符合行业绿色转型趋势，预计2028年交付后将增强船队运营效率 [3][17]

公司融资活动 - 国泰海通证券股份有限公司完成2024年度第九期短期融资券兑付 本息兑付工作于2025年9月23日执行完毕 [1] - 该短期融资券发行规模为人民币30亿元 票面利率设定为1.90% 融资期限为300天 [1] - 债券发行时间为2024年11月27日 原发行主体名称为国泰君安证券股份有限公司 [1] 财务数据 - 融资券兑付涉及本金30亿元及按1.90%票面利率计算的累计利息 [1] - 发行至兑付周期覆盖300天 具体从2024年11月27日至2025年9月23日 [1]

药物研发进展 - 公司控股子公司蓝纳成于2025年9月22日获得国家药监局核准签发的225Ac-LNC1011注射液临床试验批准通知书 将于近期开展临床试验 [1] - 225Ac-LNC1011是一种靶向PSMA的α粒子放射性体内治疗药物 拟用于治疗PSMA阳性表达的晚期前列腺癌患者 [1] - 该药物在动物和人体试验中均表现出卓越的药代动力学特性和显著疗效 展现出治疗转移性去势抵抗性前列腺癌（mCRPC）的有效且精准治疗潜力 [2] 药物技术特性 - α粒子具有短射程（<100 μm）、高能量沉积（80-100 keV/μm）和多级α衰变特点 相比传统β粒子能产生更强细胞杀伤效果并减少对周围健康组织的破坏 [1] - PSMA是由前列腺上皮细胞分泌的II型谷氨酸缩肽酶 特异性高表达于前列腺癌及其转移灶细胞中 [2] - 目前国内外暂无同产品上市 亦无相关销售数据 [2] 研发投入情况 - 截至公告日 225Ac-LNC1011注射液相关项目累计已投入研发费用约1,453.09万元 [2]

会议召开情况 - 现场会议于2025年9月23日14:30在珠海市香洲区石花西路167号西九大厦十八楼会议室召开 [3][5] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统在2025年9月23日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00进行，通过互联网投票系统在9:15至15:00期间开放 [4] - 会议采用现场表决与网络投票相结合方式，由董事会召集，董事长王青运女士主持，符合公司法及公司章程规定 [5] 股东出席情况 - 出席股东总数64人，代表股份115,684,278股，占公司有表决权股份总数28.6742% [6] - 现场投票股东1人，代表股份108,414,300股，占比26.8723%；网络投票股东63人，代表股份7,269,978股，占比1.8020% [7][8] - 中小股东63人全部通过网络投票参与，代表股份7,269,978股，占比1.8020% [9][11] 议案表决结果 - 《公司章程修订议案》获98.8403%同意票（114,342,678股），0.0602%反对票（69,600股），1.0995%弃权票（1,272,000股），达到特别表决三分之二以上通过要求 [13][14] - 治理制度系列议案（含独立董事工作制度、对外担保管理制度等9项子议案）均以98.8403%同意票统一通过，反对与弃权比例均为0.0602%和1.0995% [15][16][17][18][19][20][21][22][23][24] - 续聘2025年度审计机构议案以98.8403%同意票通过，反对与弃权比例与其它议案一致 [25] 法律合规确认 - 北京大成（珠海）律师事务所对会议程序、人员资格及表决结果出具法律意见书，确认符合法律法规与公司章程 [26] - 股东大会决议及法律意见书作为备查文件存档 [27]

董事会及监事会会议召开情况 - 第六届董事会第二十三次会议于2025年9月23日以现场方式召开 应参会董事9人全部出席 会议由董事长主持 [1][2][3][4] - 第六届监事会第十八次会议于同日以现场方式召开 应参会监事3人全部出席 会议由监事会主席主持 [8][9] 控股子公司增资暨关联交易 - 公司以自有资金向控股子公司江苏南方昌盛新能源科技有限公司增资5,000万元 增资价格为1元/注册资本 [5][15] - 增资完成后南方昌盛注册资本由2,000万元增至7,000万元 公司持股比例由71.43%上升至91.43% [5][15] - 关联董事史建伟 史维 姜宗成在董事会表决中回避 议案以6票同意通过 [5][6][19] 南方昌盛业务及技术情况 - 南方昌盛主营新能源汽车用涡旋空调压缩机和热管理集成模块 客户面向汽车主机厂 [23] - 已取得实用新型专利8项 电动压缩机控制器软件专利权1项 发明专利1项在审中 [23] - 产品覆盖新能源乘用车 商用车及工业储能领域 部分产品已实现量产 [23] 关联方及交易背景 - 关联方常州精控由公司实际控制人史维控制 注册资本600万元 主营投资咨询及管理服务 [17][19][20] - 2025年初至公告日公司与常州精控关联交易金额为0万元 与史维个人关联交易累计2,000万元 [25] 募集资金管理安排 - 董事会审议通过设立募集资金专户及签署监管协议议案 表决结果9票全票同意 [6] - 授权董事长及其指定人员办理专户开立及协议签署事宜 [6] 治理程序履行情况 - 独立董事专门会议全票同意增资议案 认为交易定价公允且符合中小股东利益 [5][25][26] - 监事会全票通过增资议案 认定程序符合深交所监管规则及公司章程 [10][11][26] - 本次交易无需提交股东大会审议 不构成重大资产重组或重组上市 [19]

向特定对象发行股票审核进展 - 公司于2025年4月3日收到深交所出具的《审核问询函》（审核函〔2025〕120013号）[1] - 公司已会同中介机构完成问询函回复及募集说明书等申请文件的修订工作[1] - 根据2025年半年度报告更新了财务数据相关内容并于2025年9月5日披露[1] 文件更新与披露情况 - 2025年9月24日披露《审核问询函回复（半年报更新稿）（豁免版）(修订版)》等文件[2] - 所有相关文件均通过巨潮资讯网进行公开披露[1][2] 后续审批程序 - 发行方案尚需通过深交所审核[2] - 需获得中国证监会同意注册后方可实施[2] - 最终能否通过审核及获得注册批准存在不确定性[2]

药品研发进展 - 科伦博泰开发的RET小分子激酶抑制剂A400（EP0031）新药上市申请获中国国家药监局受理 用于治疗RET融合阳性局部晚期或转移性非小细胞肺癌成人患者 [1] - 新药上市申请基于KL400-I/II-01研究中两个关键2期队列（1L和2L及以上）治疗RET融合阳性非小细胞肺癌的积极结果 [1] - 研究显示A400在经治和初治非小细胞肺癌患者中达到主要有效性终点 包括既往经免疫疗法治疗或脑转移患者 并展示良好疗效及可管理的耐受性和安全性 [1] 药品特性与开发状态 - A400为新型下一代选择性RET抑制剂 定位治疗非小细胞肺癌、甲状腺髓样瘤及其他RET变异高患病率实体瘤 [2] - 科伦博泰正在中国进行针对RET阳性甲状腺髓样瘤及实体瘤的1b/2期临床研究 [2] - 2024年3月A400获美国FDA快速通道资格认定用于RET融合阳性非小细胞肺癌治疗 2024年4月获FDA批准进入2期临床开发 目前在美国、英国、欧盟和阿联酋开展试验 [2] 国际合作与授权 - 2021年3月科伦博泰向英国Ellipses Pharma Limited授予大中华区及部分亚洲国家之外的A400（代码EP0031）开发、制造及商业化独家授权 [2]