一、董事会会议召开情况 证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2026-001 中安科股份有限公司 第十二届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 1 月 1 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2026-002）。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 中安科股份有限公司 董事会 二〇二六年一月一日 中安科股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第八次会议于 2025 年 12 月 31 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 12 月 24 日以电话、 电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会 议由董事长吴博文先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，会议审议通过如下决议： 审议通过《关于聘任公司 ...

证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2026-003 中安科股份有限公司 根据公司全资子公司 Guardforce Investment Holdings Pty Ltd 与买方签署的 《股份购买协议》，买方已在协议约定的期限内完成了首笔 800 万澳元款项的支 付。 根据《股份购买协议》约定："交割应在交割日于双方书面约定的时间和地 点进行，应当在买方根据第 9.2 条约定支付定金后 15 个工作日内完成（交割日 期），最迟不得晚于 2025 年 12 月 31 日。尽管有前述约定，如经双方协商一致， 或非因买方原因无法在前述约定日期前完成交割的，交割日期应相应顺延。"由 于受澳大利亚当地节假日的影响，截至目前，上述股权交割手续尚未完成，本次 交易涉及的股权交割日期相应顺延。 公司将尽快办理股权交割手续，持续关注上述出售全资子公司股权事项的相 关进展情况，并及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》 《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司公开披露的信 息均以在上述指定信息披露媒体刊登的内容为准，敬请广大投资者关注后续公告 并注意投资风险。 特 ...

证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2026-002 联系电话：027-87827922 电子邮箱：zqtzb@600654.com 联系地址：湖北省武汉市武昌区华中小龟山金融文化公园五栋 特此公告。 中安科股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中安科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 31 日召开第十二 届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司 董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任朱明先生为公司董事会秘书 （简历附后），任期至第十二届董事会届满之日止。董事长吴博文先生将不再代 行董事会秘书职责。 朱明先生具备担任董事会秘书所需的专业知识，已取得上海证券交易所颁发 的《董事会秘书资格证明》，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法 律法规的规定。 朱明先生联系方式如下： 截至目前，朱明先生未持有公司股份，与公司董事、高级 ...

公司人事变动 - 公司于12月31日晚间发布公告，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》[1] - 经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任朱明先生为公司董事会秘书[1] - 朱明先生的任期至第十二届董事会届满之日止[1]

中安科公告称，2025年11月26日公司同意出售全资子公司持有的澳洲安保集团（共34家公司）全部股权 给Gilmore Investment Holdings Limited，以现金支付，股份对价1680.00万澳元。买方已在期限内支付首 笔800万澳元款项。因受澳大利亚当地节假日影响，截至目前股权交割手续未完成，交割日期相应顺 延，公司将尽快办理并及时披露进展。 ...

格隆汇12月26日丨中安科(600654.SH)公布，近日，公司收到中恒汇志送达的《关于自愿延长股份限售 锁定期的函》，基于对公司未来发展的信心，本着对公司社会公众股东负责的态度，中恒汇志自愿将其 持有公司的211,966,251股限售流通股股票锁定期延长至2026年12月31日。 ...

证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2025-080 中安科股份有限公司 关于控股股东自愿延长股份限售锁定期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 3、中恒汇志限售流通股明细清单： 特此公告。 中安科股份有限公司 中安科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 26 日在指定信 息披露媒体发布《关于控股股东自愿延长股份限售锁定期的公告》（公告编号： 2024-106）,公司收到控股股东深圳市中恒汇志投资有限公司（以下简称"中恒 汇志"）送达的关于延长股份限售锁定期承诺的函件，中恒汇志自愿将其持有公 司的限售流通股份锁定期延长至 2025 年 12 月 31 日。 董事会 近日，公司收到中恒汇志送达的《关于自愿延长股份限售锁定期的函》，基 于对公司未来发展的信心，本着对公司社会公众股东负责的态度，中恒汇志自愿 将其持有公司的 211,966,251 股限售流通股股票锁定期延长至 2026 年 12 月 31 日。具体情况如下： 1、承诺人：深圳市中恒汇志投资有限公司 2、承诺安排 ...

中安科公告，公司控股股东深圳市中恒汇志投资有限公司基于对公司未来发展的信心，自愿将其持有的 2.12亿股限售流通股股票锁定期延长至2026年12月31日。此前，中恒汇志已自愿将相同数量的股份限售 锁定期延长至2025年12月31日。 ...

公司股东股份锁定安排 - 公司股东武汉融晶实业投资有限公司作为重整投资人，于2022年通过认购资本公积金转增股本取得432,800,000股，占公司当前总股本的15.04% [1] - 根据原承诺，武汉融晶取得的上述股份自过户登记之日起锁定36个月，锁定期原定于2025年12月23日期满 [1] 股东自愿延长锁定期 - 基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，为促进公司持续稳定发展并维护投资者利益，武汉融晶自愿将原锁定期届满后再延长6个月，至2026年6月23日 [2] - 公司董事会将对上述承诺履行情况进行持续监督，并按规定履行信息披露义务 [2]

控制权变更与股东变动 - 旭升集团控股股东及实际控制人变更为广州工控集团及广州市人民政府，股票于2025年12月23日复牌 [1] - 读客文化控股股东及实控人筹划控制权变更，公司股票自2025年12月22日起停牌不超过2个交易日 [24][38] - 交建股份实际控制人俞发祥因涉嫌犯罪被采取刑事强制措施，但其未在公司任职，公司控制权未发生变化 [5] - 创识科技控股股东、实际控制人张更生被立案调查并实施留置措施，其已于2025年5月辞去公司所有职务 [20] - 红旗连锁持股5%以上股东永辉超市计划减持不超过公司总股本3%的股份，其中集中竞价减持不超过1%，大宗交易减持不超过2% [6] - 英维克股东上海秉原旭计划减持不超过公司总股本0.56%的股份 [10] - 闻泰科技持股5%以上股东无锡国联集成电路投资中心于12月9日至22日期间减持公司股份1209.7万股，占总股本0.97%，持股比例降至5.85% [18] - 合兴包装控股股东新疆兴汇聚在股票异常波动期间通过集中竞价减持公司股份70万股，占总股本0.06% [14] - 华夏幸福董事会拒绝股东中国平安人寿提交的五项临时提案至股东大会审议 [11] - 中安科重整投资人武汉融晶自愿将其持有的4.33亿股（占总股本15.04%）的锁定期延长6个月至2026年6月23日 [19] - 西藏矿业董事长张金涛因工作调整辞职 [32] 投资与收购 - 华联控股拟以1.75亿美元（约合人民币12.35亿元）现金收购加拿大锂业公司Argentum Lithium S.A. 100%股份 [3] - 中色股份全资子公司拟以1.06亿美元收购秘鲁Raura锌多金属矿公司99.9004%股权 [11] - 领益智造拟以8.75亿元人民币收购东莞市立敏达电子科技有限公司35%股权，并通过表决权委托合计控制目标公司52.78%表决权 [13][14] - 凌玮科技拟使用5020万元自有资金收购江苏辉迈粉体科技有限公司70%股权，剩余30%股权将根据业绩承诺期（2026-2027年）累计净利润情况决定是否购买及价格 [16] - 江丰电子拟以6000万元转让所持参股公司上海润平4%股权，转让后持股比例由18.1426%降至12.7795% [12] - 东土科技控股子公司光亚鸿道通过增资扩股引入战略投资者国风投基金，增资金额为1.1亿元，增资后公司持股比例降至70.84% [25] - 永鼎股份控股子公司鼎芯光电（主营光芯片）拟增资扩股引入外部投资者，合计现金增资5500万元，增资后公司及控股子公司合计持股比例从55.8879%下降至52.4914% [16] - 新相微全资子公司拟以自有资金1亿元人民币向北电数智进行增资 [36] - 伟思医疗拟以总价1.19亿元出售位于南京的房屋及部分配套固定资产，预计对2026年度净利润影响约为1000万元 [25] 融资与募资 - 世荣兆业计划向特定对象发行可转换公司债券，募资不超过5.5亿元，用于珠海世荣暻观花园项目 [4] - 金盘科技拟发行可转债募集资金16.72亿元，用于数据中心电源模块及高效节能电力装备智能制造等项目，达产后将新增数据中心电源模块等产品1200套/年、VPI变压器410万kVA/年、非晶合金铁芯及硅钢立体卷铁芯液浸式变压器1578万kVA/年等产能 [5] - 南亚新材拟向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过9亿元，用于基于AI算力的高阶高频高速覆铜板研发及产业化项目及补充流动资金 [20] - 赛诺医疗控股子公司拟向实控人控制的公司申请不超过100万美元的借款，年利率3.5% [27] - 招商银行董事会审议通过给予招商局集团1650亿元的集团综合授信额度，授信期限3年，截至2025年10月31日，此前1300亿元额度已使用980.25亿元 [15] 业务合作与订单 - 宁波华翔子公司华翔启源与深圳市大寰机器人签订战略合作协议，拟在通用人形机器人灵巧手的研发、制造和销售等领域加强合作 [2] - 卓然股份全资子公司签订重大订单，承担设备供货，订单金额暂定为40.33亿元，占公司2024年度经审计营业收入的142.09% [8] - 协创数据与浦银金融租赁签订战略合作协议，约定扩大算力融资租赁业务领域和规模，意向合作规模为人民币20亿元，协议期限3年 [19] - 永达股份中标明阳智慧能源“机舱平台（后机座）”采购项目，预计全年合作总量约2100台，订单总金额约3.5亿元 [37][38] - 兰石重装与客户签订补充协议，将原合同暂估金额由7亿元调增至9.5亿元 [21] 研发、产品与项目进展 - 鼎阳科技正式发布20 GHz高带宽数字示波器SDS8204A，每通道实时采样率高达50 GSa/s，存储深度最大2.5 Gpts/通道 [13] - 翔宇医疗脑机接口相关产品已进入超500家三级甲等医院，预计春节前目标进入700家以上，2026年目标进入全国1500家顶尖三级甲等医院，公司已发布约14个新品，春节前有望推出接近30个新品 [17][18] - 中国广核子公司陆丰2号机组（装机容量1245MW）于2025年12月22日开始全面建设，进入土建施工阶段 [26] - 招商轮船全球首艘甲醇双燃料动力VLCC油轮“凯拓”轮交付，使用绿色甲醇时可减少70%以上的温室气体排放，公司目前拥有油轮在手订单15艘，将于2026年至2028年陆续交付 [22] - 长飞光纤公告称，当前与数据中心相关的新型光纤光缆产品占需求总量的比例较小 [35] - 仙乐健康将募集资金投资项目“数字信息化建设项目”的预计可使用状态日期调整至2026年12月31日 [33] - 天洋新材董事会审议通过停止实施公司已有的光伏封装胶膜项目，相关子公司2024年净利润均为亏损 [21] 医药与临床试验 - 海正药业自主研发的HS387片（选择性KIF18A抑制剂）获得美国FDA新药临床试验批准，可在美国开展临床试验 [23] - 海思科子公司HSK46575片（用于前列腺癌治疗）新增适应症的临床试验申请获国家药监局受理 [24][25] - 万泰生物双价人乳头瘤病毒疫苗（大肠埃希菌）入围2025年国家免疫规划疫苗集中采购项目，入围单价为27.5元 [34] - 三力制药与海南大学签署技术转让合同，旨在推动创新药物科研成果转化 [31] 业绩与财务 - 三花智控发布2025年度业绩预告，预计归属于上市公司股东的净利润为38.74亿元—46.49亿元，同比增长25.00%-50.00% [11] - 超讯通信收到与收益相关的政府补助1804.55万元，占公司2024年度经审计归属于上市公司股东净利润的29.22% [12] - 爱柯迪收购的标的公司卓尔博在2025年1月1日至9月30日过渡期间实现归属于母公司所有者的净利润为人民币1.49亿元 [22] - 美的集团100亿元股份回购方案实施完毕，累计回购135,012,663股，并已完成9500万股回购股份的注销手续 [20][21] 风险警示与重整进展 - ST证通股票自2025年12月24日起撤销其他风险警示，简称变更为“证通电子”，日涨跌幅限制由5%变为10% [9] - *ST金科重整计划已执行完毕，已申请撤销因重整而实施的退市风险警示，但因2024年期末净资产为负值等，股票交易将继续被实施退市风险警示及其他风险警示 [17] - *ST张股全体重整投资人已支付完毕全部重整投资款，合计人民币15.86亿元 [29][30] - *ST新研因执行资本公积金转增股本共计转增1,794,775,108股股份，股票于2025年12月23日停牌1个交易日 [25] 诉讼与监管 - ST泉为及子公司涉及金额人民币6901.58万元的民事调解书，需自2025年9月17日起一年内支付2390.02万元及相关费用 [4] - 天玑科技及相关责任人因涉嫌在一项目中串通投标被提起诉讼 [5] - 中广核技持股5%以上股东国合集团所持公司2750万股股份（占总股本2.91%）将被司法拍卖 [27] 其他公司公告 - 凌云光全资子公司拟作为基石投资者认购智谱于香港联交所首次公开发行的股份，预计认购金额不超过500万美元 [1] - 天合光能完成出售美国5GW组件工厂的交易，累计持有收购方T1公司45,877,960股普通股，占其总股本的17.4% [14] - 鄂尔多斯及关联方向控股子公司多晶硅公司同比例增资6亿元，增资后其注册资本由5亿元增至11亿元 [19] - 双枪科技董事周兆成此前披露的减持计划已届满，其未实施减持，目前持有公司股份92.14万股，占总股本1.30% [7] - 井松智能股东安徽安元投资基金有限公司提前终止减持计划，未实施任何减持 [18] - 国泰集团发布股票交易异常波动公告，称公司生产经营情况正常，无应披露而未披露的重大事项 [12] - 百纳千成正在筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，公司股票继续停牌，预计在2025年12月30日前申请复牌 [28]