公司治理与董事会决议 - 公司于2025年12月22日以通讯表决方式召开第九届董事会第四次会议，应到董事9名，实到8名，会议审议并通过了修改公司章程及召开临时股东会的议案，两项议案均获8票同意，0票反对，0票弃权 [1][2] - 公司同日公告一名董事提前离任，但该离任未导致董事会低于法定最低人数，不会影响董事会运作和公司正常生产经营，公司表示将尽快完成公司章程的修改工作 [3][4] 临时股东会安排 - 公司决定于2026年1月7日召开2026年第一次临时股东会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于当日15点00分在公司418会议室召开 [7][8] - 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为2026年1月7日9:15至15:00 [9] - 本次股东会审议的唯一议案为修改公司章程的议案，该议案为特别决议议案，已由董事会审议通过，会议资料将在会前至少五个工作日刊登于上海证券交易所网站 [11] 公司章程修订 - 公司董事会审议通过了关于修改公司章程的议案，具体修订内容已另行公告，该修订尚需提交2026年第一次临时股东会审议 [1][20][21]