对外投资设立全资子公司 - 公司以自有资金3000万元设立全资子公司上海大为捷敏技术有限公司 专注于半导体存储业务发展[2] - 新设子公司注册地位于上海市松江区 经营范围涵盖集成电路芯片设计及销售、半导体设备销售、人工智能软件开发等技术服务[4] - 投资目的在于借助上海半导体产业集聚优势吸引人才并拓展半导体存储产品线 深化战略布局[6] 收购控股子公司少数股东股权 - 全资子公司特尔佳信息以自有资金419.48万元收购芯盈科技持有的大为盈通40%股权 交易完成后公司将100%控股大为盈通[11] - 交易定价依据标的公司2025年8月31日净资产40%确定 并扣除拟分配利润款180.93万元[21][24] - 收购完成后大为盈通将成为全资子公司 经营范围拟新增集成电路芯片制造及软件开发业务[26] 交易背景与影响 - 两项交易均无需提交董事会或股东大会审议 且不构成关联交易或重大资产重组[3][11] - 投资资金均为自有资金 不会对短期财务状况产生重大不利影响[7][11] - 交易旨在优化业务结构 提升经营决策效率并完善半导体产业链布局[6][11]

会议召开基本信息 - 公司将于2025年10月10日15:00在福建省福州市高新区创业路8号万福中心3号楼公司会议室召开2025年第二次临时股东会 [2][4][5] - 会议采用现场表决与网络投票结合方式 网络投票通过深交所交易系统（9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00）或互联网系统（9:15-15:00）进行 [3][9] - 股权登记日确定为2025年9月29日 出席对象包括当日登记在册的全体普通股股东及公司董事、高管等人员 [4] 审议事项及登记安排 - 会议将审议续聘会计师事务所、变更公司董事及融资担保管理制度三项议案 该等议案已获第七届董事会第二十五次会议审议通过 [5] - 登记时间为2025年9月30日至10月9日工作日8:30-12:00及13:30-18:00 登记需持股东账户卡及持股凭证等文件 [5][6] - 异地股东可通过信函或传真方式登记 需在10月9日18:00前送达董事会办公室 [7] 股份变动情况 - 公司已完成403,931,546股转增股票过户 占公司总股本5.40% 该部分股份性质为无限售条件流通股 [18] - 控股股东福建省电子信息集团及其一致行动人合计受领121,920,453股 占公司总股本1.63% 持股比例增至17.36% [18] - 管理人证券账户仍持有854,388,361股公司股份 占总股本11.42% [19]

董事会会议召开情况 - 第九届董事会第十三次临时会议于2025年9月26日以通讯方式召开 全体9名董事均出席 会议由董事长俞熔主持 [2] 公司章程修订 - 董事会全票通过修订公司章程的议案 赞成9票 反对0票 弃权0票 [3] - 修订旨在提升公司规范运作水平 依据公司法、上市公司章程指引及深交所相关规则 [33] - 修订后需提交股东大会审议 并要求获得出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [4] 公司治理制度调整 - 董事会通过修订及新制定多项治理制度的议案 包括新制定《董事、高级管理人员离职管理制度》和《信息披露暂缓与豁免管理制度》 [5] - 同步废止《接待和推广工作制度》《投资者投诉处理工作制度》等5项旧制度 [5] - 《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》 《投资者关系管理制度》更名为《投资者关系管理工作制度》 [5][6] - 部分制度需股东大会审议 且需获得出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [7] 股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会定于2025年10月14日召开 采用现场投票与网络投票结合方式 [12] - 现场会议地点为上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼会议室 [12] - 网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行 时间为9:15至15:00 [15][16] - 股权登记日为2025年10月9日 登记在册股东可参与表决 [18] - 议案1和议案2属特别决议事项 需获得出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [21] 股东参与方式 - 股东可通过深交所交易系统使用投票代码362044 简称"美年投票"进行网络表决 [26] - 互联网投票需办理深交所数字证书或服务密码 通过http://wltp.cninfo.com.cn操作 [30] - 现场登记需提供股东账户卡、身份证及授权委托书等材料 登记截止时间为2025年10月11日17:00 [22][23]

会议基本信息 - 公司将于2025年10月9日召开2025年第三次临时股东大会 [1] - 会议召集人为公司董事会 经第七届董事会第十二次会议审议通过 [1] - 会议召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定 [1] 会议时间安排 - 现场会议召开时间为2025年10月9日下午2:30 [2] - 网络投票通过深交所交易系统进行 时间为9:15-9:25 9:30-11:30和13:00-15:00 [2] - 互联网投票系统开放时间为2025年10月9日上午9:15至下午3:00 [2] 会议参与方式 - 采用现场投票与网络投票相结合方式 [3] - 股东可选择现场投票或网络投票一种方式 表决结果以第一次有效投票为准 [4] - 股权登记日为2025年9月26日 [5] 参会人员资格 - 股权登记日收市时登记在册的全体股东有权出席 [6] - 公司董事 监事及高级管理人员需参会 [7] - 公司见证律师和大会工作人员将列席会议 [8] 会议地点与登记 - 现场会议地点为福建省福州市高新区新港大道33号星网锐捷科技园三期A栋一楼会议室 [9] - 登记时间为2025年9月26日15:00-17:30 信函或邮件登记需在17:00前送达 [13] - 登记地点为福建省福州市高新区新港大道33号星网锐捷科技园三期A栋23层证券事务办公室 [14] 议案审议安排 - 议案已经第七届董事会第十二次会议审议通过 [11] - 对中小投资者表决实行单独计票并披露 [12] - 投票代码为362396 投票简称为"星网投票" [19] 网络投票流程 - 通过深交所交易系统投票需在指定时间段进行 [21] - 互联网投票需办理身份认证 取得数字证书或服务密码 [22] - 对同一提案的投票以第一次有效投票为准 [20] 会议联系方式 - 联系电话：0591-83057977 83057009 [17] - 联系人：李怀宇 潘媛媛 [17] - 电子邮箱：lihy@star-net.cn panyuanyuan@star-net.cn [17]

股东减持计划 - 股东徐永寿持有公司股份93,657,056股 占剔除回购账户后总股本8.02% [3][4] - 计划减持11,680,328股 占剔除回购账户后总股本1% [3][7] - 减持方式为集中竞价或大宗交易 减持价格按市场价格确定 [9][10] 减持实施安排 - 减持原因为个人资金需求 股份来源为公司首次公开发行前已发行股份 [5][6] - 减持期间为公告发布后15个交易日起的3个月内 [8] - 股东无尚未到期的股份锁定承诺 符合深交所减持相关规定 [10] 股东地位及影响 - 徐永寿不属于公司控股股东或实际控制人 减持后仍为持股5%以上股东 [13] - 减持计划实施不会导致公司控制权变化 不影响公司治理结构及持续经营 [13]

会议基本情况 - 北京中科金财科技股份有限公司于2025年9月26日召开2025年第三次临时股东会 会议采取现场投票和网络投票相结合的方式 由董事长朱烨东主持[3] - 参会股东及授权代表共783人 代表股份61,152,051股 占公司总股份的17.9831% 其中现场投票5人代表34,670,287股(10.1956%) 网络投票778人代表26,481,764股(7.7876%)[4] - 公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席会议[5] 议案表决结果 - 关于修改公司部分治理制度的7项子议案均获通过 包括股东会议事规则(同意97.8483%)、董事会议事规则(同意97.8362%)、关联交易决策制度(同意97.8468%)、对外担保管理制度(同意97.8167%)、对外投资管理制度(同意97.8422%)、募集资金管理制度(同意97.8409%)、独立董事工作制度(同意97.8309%)[6][8][10][12][14][16][18] - 中小投资者对治理制度修改议案支持率均超95% 最高为关联交易决策制度(95.6491%) 最低为对外担保管理制度(95.5883%)[7][9][11][13][15][17][19] - 关于为董事及高级管理人员购买责任保险的议案获98.9297%同意率 关联股东沈飒、朱烨东回避表决[20][21] - 关于变更公司住所及修改公司章程的议案获99.4769%高票通过[22] 法律意见 - 北京市康达律师事务所出具法律意见书 确认会议召集程序、出席人员资格及表决结果符合公司法及公司章程规定[23] - 法律意见书具体内容详见巨潮资讯网[23] 会议文件 - 本次股东会决议及法律意见书作为备查文件存档[24]

董事会决议 - 第七届董事会第十三次会议于2025年9月26日以通讯和现场结合方式召开 全体9名董事出席并投票通过所有议案 [1][2] - 会议审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》及《关于修订〈商品期货套期保值内部控制制度〉的议案》 两项议案均获9票赞成 0票反对 0票弃权 [2][3] 套期保值业务规划 - 为降低玉米 豆粕等原材料价格波动风险 公司拟投入最高不超过10,000万元自有资金开展商品期货套期保值业务 额度有效期12个月且可循环使用 [2][6][9] - 业务范围仅限于境内交易所的玉米 豆粕期货合约场内交易 严禁场外交易和投机操作 由饲料原料采购市场部具体执行 [8][9] - 套期保值规模将严格匹配生产经营需求 期货持仓量不超过现货总量 [11] 制度与风控措施 - 公司同步修订《商品期货套期保值内部控制制度》 依据《期货和衍生品法》《企业会计准则第24号》等最新法规完善管理框架 [3][12] - 设立期货决策委员会及风险评估监督小组 通过授权审批 资金监控和技术保障控制风险 [11][12] - 会计处理采用套期保值会计方法 由母公司统一操作以避免子公司分散运作的风险 [13] 业务必要性 - 玉米 豆粕作为核心原材料 其价格波动对经营影响显著 套期保值旨在对冲现货市场风险而非盈利 [8] - 业务使用纯自有资金 不涉及银行信贷 且无需提交股东大会审议 [6][9]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年9月26日召开 采用现场结合通讯表决方式 [2] - 应出席董事9名 实际出席9名 召集和召开程序符合相关法律法规 [2] 限制性股票激励计划回购注销 - 公司层面业绩考核未达第二个解除限售期目标 解除限售条件未成就 [3][14] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为41,385,107.67元 以2020-2022年净利润均值为基数 2024年净利润增长率低于30% [15] - 回购注销70名激励对象限制性股票 调整后数量为446,875股 回购价格为6.175元/股加同期存款利息 [18][19] - 预计回购资金总额为2,759,453.125元加利息 资金来源为公司自有资金 [19] - 回购注销将冲回部分已计提股权激励股份支付费用 不会对财务状况和经营成果产生重大影响 [21] 员工持股计划解锁情况 - 首次授予部分和预留授予部分第二个锁定期解锁条件未成就 [34][39] - 因2024年净利润增长率未达30%考核目标 合计742,007股不得解锁 [39] - 未解锁权益将由管理委员会择机出售 返还持有人原始出资额加银行同期存款利息 [39] 资产出售计划 - 拟出售中山市火炬开发区厂房及土地使用权 面积10,332.7平方米 房屋建筑面积14,797.73平方米 [27][29] - 截至2025年8月31日 资产账面原值1,361.69万元 已计提折旧1,236.18万元 账面净值125.51万元 [30][31] - 交易目的为盘活闲置资产 优化资产结构 提高资产使用效率 [27][32] - 将通过评估确定交易价格 最终出售价格以实际成交价为准 [6][27] 公司治理结构调整 - 补选刘木林为第五届董事会战略委员会委员 任期至第五届董事会任期届满 [5] - 刘木林原任董事、副总经理及战略委员会委员职务 后经职工代表大会选举为职工代表董事 [5] 股本结构变动 - 回购注销446,875股限制性股票后 公司总股本和注册资本将相应减少 [47] - 债权人可在公告披露之日起45日内要求清偿债务或提供担保 [48]

重大诉讼案件基本情况 - 公司收到上海铁路运输法院应诉通知书 案件编号（2025）沪7101民初3417号 原告为上海立源生态工程有限公司管理人[3] - 案件性质为破产撤销权纠纷 涉案金额27,233.33万元 目前尚未开庭审理[2][3] - 诉讼起因于2024年4月公司将对上海立源的27,233.33万元债权转为注册资本 原告主张该行为构成个别清偿[4] 诉讼双方及案由 - 原告方为上海立源生态工程有限公司破产管理人 由上海日盈律师事务所担任[4] - 被告方为北京东方园林环境股份有限公司[4] - 上海立源于2024年8月22日被上海市第三中级人民法院受理破产清算[4] 诉讼请求内容 - 原告请求撤销债权转注册资本的行为[5] - 要求公司支付相应出资款至上海立源管理人账户[5] 公司累计诉讼情况 - 公司及控股子公司近12个月累计新增诉讼仲裁涉及金额1.74亿元 占最近一期经审计净资产11.34%[8] - 另有未达披露标准的小额诉讼（500万元以下）涉及金额6038.41万元 主要为工程合同纠纷和劳动纠纷[8][11] - 自重整终结日至今无新增达到披露标准的诉讼案件[8] 重整计划影响 - 涉案债务事实发生于2024年11月22日前 若需清偿将按《重整计划》同类债权方案执行[2][9] - 此类清偿不会对重整后公司经营和损益产生影响[2][9] - 公司重整程序已于2024年12月30日终结[6] 公司应对措施 - 公司将积极应诉并关注事项进展[9] - 通过指定信息披露媒体及时履行披露义务[9] - 作为原告的案件正常推进 达到披露标准时将及时公告[6]

控股股东股份解除质押情况 - 控股股东李卫国部分股份办理解除质押手续 [2] - 本次解除质押股份数量未在公告中具体披露 [2] 股东股份累计质押状况 - 李卫国及其一致行动人李兴国合计持有公司股份497,983,505股 占总股本20.85% [3] - 本次解除质押后累计质押股份240,042,198股 占总股本10.05% 占其持股比例48.20% [3] - 已质押股份与未质押股份均涉及高管锁定股限制 [3] 质押相关补充说明 - 控股股东不存在非经营性资金占用或违规担保情形 [4] - 股份解除质押事项目前未引发平仓风险 [4] - 质押事项未对公司生产经营及治理产生实质性影响 [4]