公司名称与证券简称变更 - 公司名称已由“启迪药业集团股份公司”正式变更为“古汉医药集团股份公司” [5][6] - 公司证券简称由“启迪药业”变更为“古汉医药”，启用日期为2025年12月23日 [1][6][11] - 公司证券代码“000590”保持不变 [9][11] 变更决策与审批流程 - 变更议案经公司第十届董事会临时会议审议通过，表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权 [1][2] - 变更事项已分别于2025年11月25日、12月16日经董事会及2025年第三次临时股东会审议通过 [7] - 公司名称变更的工商登记手续已在衡阳市市场监督管理局完成，并取得换发的《营业执照》 [8] 变更原因与战略考量 - 变更旨在更好地体现公司主营业务和行业特征，增强消费者和投资者对公司品牌的辨识度 [8] - 独立董事认为变更基于战略发展考量，变更后的名称能更精准地契合公司主营业务，有利于长远发展及品牌形象塑造 [11] 公司基本信息 - 公司法定代表人为江琎 [10] - 公司注册资本为23,947.1267万元 [10] - 公司成立于1993年11月12日，注册地址为湖南省衡阳市高新区杨柳路33号 [10] 经营范围 - 公司经营范围广泛，涵盖药品互联网信息服务、保健食品生产与销售、食品销售、化妆品批发零售、健康咨询、技术服务、货物进出口等多个领域 [8]

核心事件 - 山东金岭矿业股份有限公司职工董事宁革因达到退出现职年龄辞职 [1][2] - 辞职报告于2025年12月22日收到，辞职自送达董事会时生效 [2] - 辞职后，宁革不再担任公司及控股子公司任何职务 [2] 人事变动详情 - 离任董事宁革的原定任职期间为2024年11月28日至2027年11月27日 [2] - 此次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响董事会规范运作及正常经营管理 [2] - 公司将按照有关规定尽快完成职工董事的补选工作 [2] 离任董事相关情况 - 截至公告披露日，宁革未持有公司股份 [2] - 宁革不存在应履行而未履行的承诺事项，且已完成工作交接 [2] - 离任后，宁革将继续严格遵守关于股份变动及减持的相关监管规定 [2]

案件基本情况 - 桂林旅游股份有限公司作为被害单位，涉及一起针对被告单位广西桂圳装饰设计工程有限公司及被告人文良天的刑事诉讼案件 [2] - 案件已由桂林市临桂区人民法院作出一审判决，并经桂林市中级人民法院作出终审裁定，驳回上诉，维持原判 [2][3] - 案件处于终审裁定阶段 [2] 判决及裁定结果 - 法院终审裁定，依法追缴被告单位广西桂圳装饰设计工程有限公司非法获利人民币52,152,026.65元，退赔给桂林旅游股份有限公司 [2][3] - 该裁定为终审裁定 [3] 对公司财务的潜在影响 - 如相关款项能成功追回，将相应增加公司净利润 [2][6] - 但根据查询，被告单位桂圳装饰公司为失信被执行人，相关款项收回存在不确定性 [7] 其他诉讼仲裁事项 - 截至公告披露日，公司及控股子公司其他未结小额诉讼、仲裁事项涉及总金额约1,328万元 [4] - 该金额占公司2024年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的1.24% [4] - 其中，公司作为原告的诉讼、仲裁涉及金额约808万元，作为被告的涉及金额约520万元 [4] - 公司声明没有其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项 [5]

会议基本信息 - 公司将于2025年12月29日（星期一）下午14:30召开2025年第三次临时股东会 [1] - 会议召集人为公司董事会，召开符合相关法律法规及公司章程规定 [1] - 会议召开方式为现场投票与网络投票相结合 [2] - 现场会议地点为沈阳经济技术开发区沈西三东路55号公司办公楼会议室 [4] 会议时间与股权登记 - 现场会议召开时间为2025年12月29日下午14:30 [2] - 网络投票通过深交所交易系统进行，时间为2025年12月29日9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00 [2] - 通过深交所互联网投票系统投票时间为2025年12月29日9:15-15:00 [2] - 本次会议的股权登记日为2025年12月22日（星期一） [3] 会议出席对象 - 股权登记日收市时登记在册的公司全体普通股股东或其代理人有权出席 [3] - 公司董事、高级管理人员及聘请的律师将出席会议 [4] 会议审议事项 - 会议将审议一项提案，即采用累积投票方式选举2名非独立董事 [7] - 提案已经公司第十届董事会第十次会议审议通过 [6] - 公司将对中小投资者（除单独或合计持股5%以上股东及董监高以外的股东）的表决票进行单独计票 [7] 会议登记安排 - 登记方式包括现场、信函或传真，不接受电话登记 [8] - 登记时间为2025年12月23日（星期二）上午9:00-11:30，下午14:00-16:30 [9] - 登记地点为沈阳经济技术开发区沈西三东路55号公司董事会办公室 [10] 网络投票操作 - 股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票 [13] - 网络投票的投票代码为“360698”，投票简称为“沈化投票” [16] - 对于累积投票提案（提案1），股东拥有的选举票数为其所持股份数乘以应选董事人数（2） [19] 其他相关事项 - 会议联系人为张茜，联系电话024-25553506，传真024-25553060 [11] - 股东参加本次会议的往返交通及食宿费用自理 [11] - 备查文件为公司第十届董事会第十次会议决议 [14]

股票交易异常波动情况 - 公司股票于2025年12月18日、12月19日、12月22日连续3个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20.30%，属于股票交易异常波动 [1] 公司自查与核实情况 - 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处 [1][2] - 未发现公共传媒报道可能对公司股价产生较大影响的未公开重大信息 [1] - 近期公司经营情况及内外部经营环境不存在发生或预计将发生重大变化的情形 [1] - 股票异常波动期间，控股股东、实际控制人及董事和高级管理人员未买卖公司股票 [1] - 公司及控股股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项 [1] - 公司董事会确认，目前没有任何根据规定应予以披露而未披露的事项或相关筹划、商谈等 [2] 信息披露相关声明 - 公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形 [2] - 公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网，所有信息以指定媒体披露为准 [2]

公司治理结构变动 - 公司于2025年12月15日召开临时股东会，审议通过了修订《公司章程》的议案，规定董事会由十名董事组成，其中应有一名职工代表董事 [1] - 职工代表董事由公司职工通过民主选举产生，无需提交股东会审议 [1] - 公司于2025年12月20日召开职工代表大会，选举胡育红女士为公司第九届董事会职工代表董事 [1] - 胡育红女士与经股东会选举的九名董事共同组成第九届董事会，任期与第九届董事会一致 [1] 新任董事背景与资格 - 新任职工代表董事胡育红女士，1969年出生，大专学历，审计师，注册会计师 [4] - 其曾任公司监事，现任公司审计中心主任，并在公司若干附属或联营公司担任监事职务 [4] - 胡育红女士未在持有公司5%以上股份的股东或实际控制人单位工作，未持有公司股票，与公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系 [5] - 其不存在法律法规规定的不得担任董事或高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，任职资格符合相关规定 [5] 董事会构成合规性 - 胡育红女士当选后，公司第九届董事会中兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不超过董事会成员总数的二分之一 [2] - 此构成符合相关法律法规及《公司章程》的规定 [2]

公司董事会决议 - 公司第十届董事会第十五次会议于2025年12月22日以通讯表决方式召开，9名董事全部参加并表决 [1] - 会议审议通过了两项议案，均获9票同意 [1][2] 委托理财计划 - 公司计划使用最高额度不超过80,000万元（即8亿元）的闲置自有资金进行委托理财 [5] - 理财业务仅限保本型人民币结构性存款，额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，可循环滚动使用 [5][7] - 该事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议 [5] 高性能HDI板扩产投资项目 - 公司控股子公司汕头超声印制板（三厂）有限公司拟投资高性能HDI印制板扩产升级技术改造项目 [15] - 项目总投资额预计为100,755万元（约10.08亿元），资金来源为银行贷款72,000万元（7.2亿元）及自有资金 [17][18] - 项目通过改造现有厂房、购置先进设备，旨在新增年产24万平方米的高性能HDI印制板生产能力 [17] 扩产项目进度与经济效益 - 项目预计在1.5年内完成，2026年12月达到设计产能的50%（即10,000平方米/月），2027年6月达到100%设计产能（即20,000平方米/月） [20] - 项目达产年（第三年）预计新增年销售收入80,778万元（约8.08亿元），新增利润总额11,226万元（约1.12亿元） [21] - 项目税后静态投资回收期为7.29年（含建设期） [21] 扩产项目战略背景与目的 - 项目旨在紧抓人工智能技术驱动下的新一代移动终端、汽车电子、高端消费电子等产业发展机遇 [15] - 目的是快速提升高性能HDI板生产能力与技术水平，满足战略客户需求，增强公司整体市场竞争力 [15][22] - 项目将有助于公司巩固与战略客户的合作，提升高端HDI技术水平与产品竞争力，强化国际竞争优势 [22] 扩产项目市场定位与风险应对 - 公司计划聚焦智能制造、智慧医疗、数字金融、智能交通与智慧教育等领域，持续开拓高性能HDI市场 [24] - 同时积极开拓AI手机、智能穿戴、健康监测、智能家居、智能机器人等新兴消费电子领域 [24] - 针对供应链风险，公司将推动供应链多元化，加强国产替代，以应对关键设备及原材料主要依赖进口的问题 [25]

担保事项概述 - 公司控股子公司眉山加悦置业有限公司一笔原37,600万元贷款申请展期，对剩余本金余额25,308万元展期1年6个月，公司按间接持股36.4%的股权比例继续提供连带责任保证担保 [1] - 公司为眉山加悦另一笔原37,000万元贷款的展期部分（本金17,500万元）提供担保，并已因该笔贷款履行了4,210万元本金及相应利息的担保代偿责任 [2] - 公司为眉山加悦第三笔原40,000万元贷款的展期部分（本金23,613万元）提供担保，并已因该笔贷款履行了1,990万元本金及相应利息的担保代偿责任 [3] 被担保子公司财务状况 - 截至2024年12月31日，眉山加悦经审计总资产22.63亿元，总负债16.91亿元，净资产5.72亿元，2024年度营业收入5,799.19万元，净利润为亏损2,687.77万元 [5] - 截至2025年11月30日，眉山加悦未经审计总资产21.33亿元，总负债17.41亿元，净资产3.92亿元，2025年1-11月营业收入401.17万元，净利润为亏损1.79亿元 [5] - 截至目前，眉山加悦涉诉标的总金额约1.69亿元，主要为建设工程施工合同纠纷，该公司不是失信被执行人 [5] 公司整体担保情况 - 截至本次担保事项完成，公司及控股子公司担保余额（不含合并报表范围内子公司之间的担保）为152.61亿元，占公司截至2024年末经审计归属于上市公司股东净资产的144.03% [7] - 其中，公司为控股子公司提供担保余额为120.44亿元，占归属于上市公司股东净资产的113.67% [7] - 公司及控股子公司对合并报表外单位提供担保余额为32.17亿元，占归属于上市公司股东净资产的30.36% [7] - 公司无逾期担保或涉及诉讼的担保 [8]

案件基本情况 - 中国南玻集团股份有限公司于2025年4月18日披露了关于公司涉及诉讼的公告 [2] - 诉讼由中山润田投资有限公司提起，案由为董事会决议撤销纠纷，受理法院为广东省深圳市南山区人民法院，案号为（2025）粤0305民初36230号 [2] 本次诉讼事项的进展 - 2025年12月19日，公司收到广东省深圳市南山区人民法院送达的（2025）粤0305民初36230号《民事判决书》 [3] - 法院判决驳回原告中山润田投资有限公司的全部诉讼请求 [3] - 案件受理费100元，由原告中山润田投资有限公司负担 [4] - 如不服判决，可在判决书送达之日起十五日内向广东省深圳市中级人民法院提起上诉 [4] 其他诉讼仲裁事项 - 截至本公告披露日，公司及控股子公司没有应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项 [5] 对公司未来可能产生的影响 - 截至本公告披露日，公司生产经营管理一切正常 [6] - 相关案件对公司本期利润或期后利润不会产生影响 [6] - 本判决为一审判决，公司将持续关注诉讼后续进展并及时履行信息披露义务 [6]

交易概述 - 南京公用发展股份有限公司全资子公司南京中北盛业房地产开发有限公司通过公开挂牌方式，转让其持有的南京中北金基企悦企业管理咨询有限公司45%股权 [2] - 交易最终成交价格为2,364.43万元人民币，受让方为南京金基新企悦企业管理咨询有限公司，其为唯一报名并缴纳保证金的意向方 [2][4] - 本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组，无需提交公司董事会及股东会审议 [2][6] 交易标的详情 - 标的公司南京中北金基企悦企业管理咨询有限公司成立于2024年9月30日，注册资本为3,400万元人民币，主要从事房地产开发经营及相关管理咨询业务 [9][11] - 标的公司通过其100%控股的南京中北金基新地房地产开发有限公司，开发南京玄武区NO.2024G02地块 [12] - 该地块于2024年3月8日以总价15.1亿元获取，成交楼面价为20,080元/平方米，项目规划建设住宅371套，总可售面积约8.5万平方米，截至公告日住宅累计认购211套，签约202套 [12] 资产评估与定价 - 以2025年8月31日为评估基准日，采用资产基础法评估，标的公司股东全部权益评估价值为5,074.41万元，对应45%股权的评估价值为2,283.49万元 [3][18] - 评估结果显示，标的公司净资产账面值为3,377.75万元，评估值为5,074.41万元，评估增值1,696.67万元，增值率达50.23% [18] - 本次公开挂牌转让的底价设定为2,364.43万元，最终成交价与挂牌底价一致，较评估价值溢价约80.94万元 [3][4] 交易对方与合同要点 - 交易对方南京金基新企悦企业管理咨询有限公司成立于2024年8月9日，注册资本100万元人民币，为南京金基企业管理有限公司的全资子公司 [6][7] - 根据《产权交易合同》，交易价款为2,364.43万元，受让方已缴纳709.33万元保证金，该保证金将转抵首期交易价款，剩余1,655.10万元需在合同生效后5个工作日内支付 [22][23] - 合同约定，股权转让前标的公司的全部债权债务继续由标的公司享有和承担，转让标的所有权及风险自工商股权变更登记完成之日起转移 [24][27] 交易影响与目的 - 本次交易旨在优化公司资源配置，提高资产运营效率，实现资金快速回流，增强资产流动性，并实现国有资产的保值增值 [3][30] - 交易不会导致公司合并报表范围发生变化，交易完成后，公司将不再持有中北金基企悦的股权 [5][30] - 公司认为此次交易符合其战略发展目标和全体股东利益，有助于提升公司整体质量、效益及可持续经营能力 [30]