登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月11日召开了第十届董事会第十次会议，审议通 过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，会议决定于2025年12月29日（星期一）召开公司 2025年第三次临时股东会。具体详见公司于2025年12月12日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券 报》及巨潮资讯网上刊登的公告编号为2025-052《沈阳化工股份有限公司关于召开2025年第三次临时股 东会的通知》的内容。为方便公司股东行使股东会表决权，现将公司2025年第三次临时股东会的相关事 项提示如下： 一、会议召开的基本情况 （一）股东会的届次：公司2025年第三次临时股东会。 （二）股东会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法性及合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1．现场会议召开时间：2025年12月29日（星期一）下午14:30开始； 2．网络投票时间 ...

关于召开2025年第三次临时股东会的提示性公告 证券代码：000698 证券简称：ST 沈化 公告编号：2025-054 沈阳化工股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月11日召开了第十届董 事会第十次会议，审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，会议决 定于2025年12月29日（星期一）召开公司2025年第三次临时股东会。具体详见公司于 2025年12月12日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登 的公告编号为2025-052《沈阳化工股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的 通知》的内容。为方便公司股东行使股东会表决权，现将公司2025年第三次临时股东 会的相关事项提示如下： 一、会议召开的基本情况 （一）股东会的届次：公司2025年第三次临时股东会。 （二）股东会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法性及合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 受损股民可至新浪股民维权平台登记该公司维权：http://wq.finance.sina.com.cn/ 关注@新浪证券、微信关注新浪券商基金、百度搜索新浪股民维权、访问新浪财经客户端、 新浪财经首页都能找到我们！ 沈阳化工股份有限公司（000698）于2023年4月因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查。2025 年9月30日，公司收到辽宁证监局下发的《行政处罚事先告知书》（〔2025〕5号），并据此自2025年10 月10日起被实施其他风险警示，股票简称变更为"ST沈化（维权）"。2025年11月28日，公司正式收到 辽宁证监局下发的《行政处罚决定书》（〔2025〕7号），监管机构对公司的违法违规行为作出了最终 行政处罚。 投资者需准备的索赔材料： 1． 股票交易对账单原件： 需加盖证券公司营业部业务印章。 对账单需涵盖从首次买入（2019年3月21日或之后） 至全部卖出之日（若仍持有则到打印当日）的所有 交易记录，须清晰显示交易日期、成交价格、股数等信息。 2． 投资者身份证正反面复印件（个人）/营业执照复印件（机构）。 上海百悦律师事务所牛彬律师指 ...

人事变动 - 陈蜀康、邵长伟、祝坚三位董事因工作辞职，原任期至2027年9月2日[2] - 董事会提名陈立国、胡斌为非独立董事候选人[3] - 职工代表大会选举刘晓华女士为职工董事[5] 候选人信息 - 陈立国现任党委书记、总经理，未持股[9] - 胡斌现任中化所属企业专职外部董事，未持股[10][11] - 刘晓华现任党群工作部副主任，未持股[12]

业绩数据 - 2024年业务收入超41亿元，审计超40亿，证券服务超19亿[3][4] - 2024年上市公司年报审计客户127家，收费约6.82亿[4] - 2024年度本项目审计收费300万元[6] 人员信息 - 2024年末合伙人241人，注会1309人[3] - 项目合伙人等近三年签或核报告数量不等[5][6] 其他事项 - 2025年拟续聘毕马威华振为审计机构[2] - 2025年董事会通过续聘议案[8]

2026年关联交易预计 - 2026年公司与关联人日常关联交易预计总额为343,180.82万元[2] - 2026年采购类关联交易预计金额为278,688.30万元[5] - 2026年销售类关联交易预计金额为58,487.00万元[5] - 2026年服务类关联交易预计金额为6,005.52万元[5] 2025年关联交易情况 - 2025年1 - 11月采购类关联交易实际发生额与预计金额差异为 - 68.37%[8] - 2025年1 - 11月销售类关联交易黎明化工实际发生额与预计金额差异 - 40.66%、中蓝国际 - 67.49%等[8] - 2025年江苏瑞恒新材料采购原材料预计3,132.00万元，1 - 11月已发生2,017.43万元，差异 - 35.59%[8] - 2025年中化石化销售有限公司采购原材料预计130,032.00万元，1 - 11月已发生76,110.01万元，差异 - 41.47%[8] - 2025年中化泉州石化有限公司采购燃料和动力预计90,371.20万元，1 - 11月已发生229.83万元，差异 - 99.75%[8] - 2025年销售类关联交易预计金额82,155.13万元，1 - 11月已发生额36,917.10万元，差异 - 55.06%[9] - 2025年服务类关联交易预计金额9,401.00万元，1 - 11月已发生额2,936.32万元，差异 - 68.77%[9] - 2025年关联交易合计预计金额352,440.25万元，1 - 11月已发生额122,380.81万元，差异 - 65.28%[9] 公司及关联方财务数据 - 江苏瑞恒新材料科技有限公司截至2025年9月30日总资产1,747,049.11万元，净资产443,265.37万元，营业收入723,143.82万元，净利润 - 70,161.74万元[12] - 中化石化销售有限公司截至2025年9月30日总资产291,856.78万元，净资产61,092.75万元，营业收入4,295,546.86万元，净利润17,396.26万元[14] - 中化国际（控股）股份有限公司截至2025年9月30日总资产5,178,123万元，净资产1,693,158万元，营业收入1,136,305万元，净利润 - 140,010万元[15] - 截至2025年9月30日，某关联公司总资产32784.28万元，净资产8159.82万元，营业收入53318.95万元，净利润322.66万元[17] - 截至2025年9月30日，中化泉州石化有限公司总资产6273904.58万元，净资产1393290.06万元，营业收入4993043.84万元，净利润 - 208964.63万元[19] - 截至2025年9月30日，昊华海通（北京）国际贸易有限公司上海分公司总资产54452.03万元，净资产39257.81万元，营业收入2453.54万元，净利润 - 617.91万元[20] - 截至2025年9月30日，黑龙江昊华化工有限公司总资产101059.88万元，净资产 - 203536.80万元，营业收入78872.10万元，净利润 - 5168.67万元[21] - 截至2025年9月30日，黎明化工研究设计院有限责任公司总资产228981.97万元，净资产138061.62万元，营业收入84578.15万元，净利润17048.37万元[22] - 截至2025年9月30日，某关联公司总资产38205.34万元，净资产414.61万元，营业收入107962.92万元，净利润 - 1997.54万元[24] - 截至2025年9月30日，沈阳科创化学品有限公司总资产220009.34万元，净资产104763.24万元，营业收入88330.15万元，净利润3431.89万元[25] - 截至2025年9月30日，中化塑料有限公司总资产293081.16万元，净资产71081.66万元，营业收入849153.76万元，净利润420.90万元[26] - 截至2025年9月30日，SINOCHEM INTERNATIONAL(OVERSEAS)PTE.LTD.总资产541710.43万元，净资产8051.32万元，营业收入1168739.36万元，净利润 - 17663.99万元[27] - 截至2025年9月30日，辽宁优创植物保护有限公司总资产418006.14万元，净资产102913.33万元，营业收入97176.46万元，净利润3548.14万元[28] - 截至2025年9月30日，SINOCHEM INTERNATIONAL OIL(SINGAPORE)PTE.LTD.总资产3787671.61万元，净资产596022.89万元，营业收入14823023.39万元，净利润67239.03万元[28] - 截至2025年9月30日，中蓝长化工程科技有限公司总资产216311.21万元，净资产95531.59万元，营业收入120059.89万元，净利润8549.02万元[30] 公司及关联方注册资本 - 江苏瑞恒新材料科技有限公司注册资本680,000万元人民币[12] - 中化石化销售有限公司注册资本5,000万元人民币[13] - 中化国际（控股）股份有限公司注册资本358,852.36万元人民币[14] - 中化数智科技有限公司注册资本5,000万元人民币[15] - 中化泉州石化有限公司注册资本2361692.96万元[17] - 黑龙江昊华化工有限公司注册资本47000万元[20] - 黎明化工研究设计院有限责任公司注册资本79073.94万元[21] - 中蓝国际化工有限公司注册资本10000万元[22] 关联交易相关决策 - 2025年12月10日公司召开第十届董事会独立董事专门会议2025年第五次会议[33] - 会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》[33] - 全体独立董事认为关联交易为正常业务往来，符合相关要求，无利益输送等情形[33] - 议案提交董事会审议前征询了独立董事意见，独立董事同意提交并提示关联方回避表决[33] 关联交易其他要点 - 本次日常关联交易金额超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，需提交股东会审议[3] - 公司日常关联交易主要是与关联法人的日常购销、接受或提供劳务等[31] - 公司关联交易价格按国家、行业或所在地市场价格标准执行[31] - 公司及子公司将在《关于2026年度日常关联交易预计的议案》通过后，交易实际发生时签署具体协议[31] - 2026年度日常关联交易预计事项基于业务和生产经营需要，具有必要性[32] - 关联交易在正常市场条件下进行，定价公允，不损害股东利益，不影响公司独立性[32] - 备查文件包括公司第十届董事会第十次会议决议和独立董事专门会议审核意见[34]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会现场会议于12月29日下午2:30开始[1] - 股权登记日为2025年12月22日[2] - 会议登记时间为2025年12月23日9:00 - 11:30、14:00 - 16:30[8] 投票信息 - 网络投票时间为2025年12月29日9:15 - 15:00[1] - 普通股投票代码为"360698"，投票简称为"沈化投票"[15] 议案与地点 - 补选2名董事，陈立国和胡斌为非独立董事候选人[6] - 会议地点为沈阳经济技术开发区沈西三东路55号公司办公楼会议室[4]

董事会会议 - 第十届董事会第十次会议2025年12月11日召开，通知12月8日发出[2] - 应出席董事6名，实际出席6名[2] 人事提名 - 董事会提名陈立国、胡斌为第十届董事会非独立董事候选人[3][4] 议案表决 - 通过2026年度日常关联交易预计等多项议案[4][5][6][8][9] 审计机构 - 拟续聘毕马威华振会计师事务所为2025年度审计机构[6] 制度修订 - 落实董事会职权细化6项职权、修订多项制度[6][7][8]

公司近期动态 - 公司于2025年12月11日召开第十届第十次董事会会议，审议了包括《关于补选董事的议案》在内的文件 [1] 公司经营与财务概况 - 2025年上半年，公司营业收入主要来源于聚醚化工行业，占比63.14%，氯碱化工行业占比35.95%，其他业务占比0.9% [1] - 截至新闻发稿时，公司总市值为30亿元 [1]

公司融资安排 - 公司拟与控股股东中国化工续签借款协议 借款总额度不超过10亿元人民币 用于补充流动资金 期限12个月 利率不高于同期贷款市场报价利率 无需公司提供担保 [1] - 该借款事项已经公司第十届董事会第十次会议审议通过 因符合相关规定可豁免提交股东大会审议 [1] 关联方财务状况与交易 - 截至2025年9月30日 控股股东中国化工营业收入为2495.01亿元人民币 净利润为-83.91亿元人民币 [1] - 自年初至本公告披露日 公司与中国化工累计已发生的关联交易金额为8.12亿元人民币 [1]