本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2025年12月12日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于召开临时董事会的通 知》及《关于选举常瑞同志为公司董事长的议案》和《关于选举董事会各专门委委员的议案》，本次会 议以通讯表决的方式召开，应出席董事11名，实际出席董事11名。会议的召集召开符合《公司法》和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （二）《关于选举董事会各专门委委员的议案》 决议如下： 1、关于选举投资管理委员会成员： 截至2025年12月22日，共收到有效表决票11张。董事会以11票同意,0票反对，0票弃权，审议通过了下 列议案： （一）《关于选举常瑞同志为公司董事长的议案》 决议如下： 选举常瑞同志为北汽福田汽车股份有限公司第十届董事会董事长。 （1）选举常瑞董事为投资管理委员会委员； （2）选举武锡斌董事为投资管理委员会委员； （3）选举吴骥董事为投资管理委员会委员； （4）选举王学权董事为投资管理委员会委员； （5）选举叶盛基独立董事为投资管理委员会委 ...

为满足广大投资者的理财需求，山证（上海）资产管理有限公司（以下简称"本公司"）将自2025年12月 24日起新增中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称"邮储银行"）为山证资管汇利一年定期开放债券 型证券投资基金A类份额的销售机构，具体事宜如下： 一、适用基金 ■ 二、具体内容 自2025年12月24日起，投资者可通过邮储银行办理本公司旗下上述基金的开户、申购、赎回、基金转换 等业务。具体的业务流程、办理时间、办理方式以及费率优惠情况以上述销售机构的规定为准。 三、重要提示 1、本公告解释权归本公司所有。 2、投资者通过上述机构的业务办理具体事宜请遵从销售机构的相关规定。 客服电话：95580 网址：https://www.psbc.com/cn/ 2、山证（上海）资产管理有限公司 客服电话：95573、（0351）95573 本公司公募基金业务网站：https://szzg.sxzq.com/ 五、风险提示 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低 收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者投资前应认真阅读基金的基金合 同、招募说明书、产品 ...

回购方案审批与实施 - 公司于2025年3月28日和5月30日分别通过董事会和股东会决议，批准以集中竞价方式回购A股股份，用于注销减资及股权激励/员工持股计划 [1] - 回购方案价格上限为人民币100元/股，金额范围为不低于50亿元且不超过100亿元，实施期限为股东会通过后12个月内 [1] - 公司于2025年6月17日首次实施股份回购，并按规定披露进展 [1] 回购方案执行结果 - 截至2025年12月8日，公司累计回购股份数量为135,012,663股，占公司总股本的1.76% [2] - 回购股份最高成交价为83.11元/股，最低成交价为69.91元/股 [2] - 支付总金额为9,999,994,748元（不含交易费用），已达到回购方案金额上限100亿元，方案实施完毕 [2] 回购股份注销情况 - 根据方案，回购股份的70%及以上将用于注销减资，本次实际注销股份数量为95,000,000股 [3] - 注销股份占注销前总股本的比例为1.23% [3] - 公司于2025年12月19日完成上述95,000,000股回购股份的注销手续 [3] 注销后续安排 - 股份注销完成后，公司将修改《公司章程》中涉及注册资本、股份总数的条款，并办理工商变更登记及备案 [3]

权益变动核心事实 - 上海毕得医药科技股份有限公司股东及其一致行动人于2025年11月13日至12月19日期间通过大宗交易减持股份，合计减持1,022,386股，占公司总股本的1.12% [2] - 本次减持后，信息披露义务人合计持股数量由10,110,686股减少至9,088,300股，合计持股比例由11.12%下降至10.00%，触及5%的整数倍权益变动线 [2] 减持主体与方式 - 减持方为一致行动人舟山兰旦企业管理合伙企业（有限合伙）、舟山欣曦企业管理合伙企业（有限合伙）及吴波 [1] - 舟山兰旦减持720,461股，占总股本0.79%；舟山欣曦减持301,925股，占总股本0.33% [2] 变动性质与后续影响 - 本次权益变动是信息披露义务人执行此前已披露的减持计划所致，不触及要约收购，且与已披露计划一致 [3] - 本次变动不会对公司治理结构、持续经营产生重大影响，也不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化 [3] - 截至目前，该减持计划尚未实施完毕，信息披露义务人仍处于减持期内 [4]

事项概述 - 公司因上海商业租赁业务发展不及预期，将于2025年12月31日退租位于上海市静安区寿阳路99弄2号整栋商业办公楼（晶科办公楼）[2] - 该办公楼已完成装修并已开展对外转租业务[2] 财务影响 - 本次提前退租预计将产生装修一次性损失及违约费用等，预计减少公司当期利润850万元人民币左右[2] - 相关损失金额属于一次性影响，整体规模可控，不会对公司持续经营能力构成重大不利影响[2] - 公司将按会计准则要求在确认后计入当期损益，对公司具体财务数据的影响以公司披露的定期报告为准[2][3] 后续安排 - 本次退租是公司经营业务的正常调整[3] - 公司将与相关方按照合同约定稳妥推进退租事项，并在损失金额最终确认后按照规定进行会计处理[3]

公司董事会决议与交易概述 - 公司于2025年12月16日召开第十二届董事会第十九次会议，会议以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事9名，实际全部出席 [2] - 董事会以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于参与中宁县恒兴果汁有限公司破产重整投资的议案》 [5][6][11] - 董事会授权公司经营管理层全权办理包括尽职调查、制定重整投资方案、参与现场遴选、确定重整报价及签订协议等具体事宜 [5][11] - 该议案在董事会审议前已获公司第十二届董事会战略委员会第四次会议审议通过，本次参与重整不构成关联交易，且在董事会权限范围内，无需提交股东会审议 [11] 重整标的与交易进程 - 重整标的中宁县恒兴果汁有限公司因不能清偿到期债务，于2023年3月3日被法院裁定受理破产清算，后于2023年8月30日转为重整程序，并于2023年9月25日获法院批准重整计划 [10] - 管理人于2025年12月1日发布重整投资人招募公告，报名截止时间为2025年12月17日12时 [10] - 公司于2025年12月17日向管理人提交了《投资意向报名书》等材料并缴纳了报名保证金 [12] - 公司于2025年12月19日收到管理人发来的《重整投资人（备选）通知书》，公司未被确定为重整投资人，但被列为重整第1顺位的备选投资人 [7][12][15] 交易目的与战略影响 - 公司参与重整旨在进一步扩大果汁业务规模，快速提升浓缩果汁产能 [10] - 恒兴果汁地处宁夏苹果产区，地理位置优越，能保障原料苹果的稳定供应，其厂区毗邻公司的控股子公司黄河（吴忠）饮品有限公司，便于实现高效的产能协同 [10][15] - 通过本次重整，公司旨在提升对上游原料果的控制，增强供应稳定性并降低综合运营成本 [15] - 恒兴果汁生产线兼容性较高，能够为公司拓展高附加值果汁品类提供有力支撑，以提升公司综合竞争力 [15] 信息披露情况 - 鉴于该事项涉及商业秘密且结果存在不确定性，公司根据相关规定对参与重整投资人招募事项进行了暂缓披露 [7][14] - 在收到《重整投资人（备选）通知书》后，公司认为暂缓披露的情形已经消除，决定基于此进展予以披露 [7][14] - 经公司自查，在暂缓披露期间，不存在相关信息内幕知情人利用该信息买卖公司证券的情形 [8][14] - 根据招募公告规则，若中选投资人无法继续参与，公司作为第1顺位备选投资人将有机会与管理人协商签订《重整投资协议》 [13]

公司项目进展 - 公司全资子公司下属的广东粤水电能源投资集团有限公司投资建设的粤水电布尔津县风电项目（三期50万千瓦）首台机组（10MW）已于2025年12月21日并网发电运行 [1] - 该项目的并网发电预计将对公司未来的经营业绩产生一定的提升作用 [1] 公司清洁能源业务现状 - 截至公告日，公司累计已投产发电的清洁能源项目总装机容量为5094.52兆瓦（MW） [1] - 其中，水力发电装机容量为380.50兆瓦（MW） [1] - 风力发电装机容量为800.36兆瓦（MW） [1] - 光伏发电装机容量为3613.66兆瓦（MW） [1] - 独立储能装机容量为300兆瓦（MW） [1] - 制储氢能力为600标准立方米每小时（Nm³/h） [1]

核心事件 - 湖南黄金股份有限公司独立董事张永涛因个人原因辞职，辞去独立董事及董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略与可持续发展委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务 [1] - 张永涛先生原定任期至第七届董事会届满时止，截至公告披露日未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项 [1] 辞职影响与后续安排 - 张永涛的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一 [2] - 根据相关法律法规及公司章程，辞职报告将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效，在此之前张永涛将继续履行相关职责 [2] - 该辞职不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营，公司将按照法定程序尽快完成新任独立董事的补选工作 [2] 公司表态 - 公司及董事会对张永涛在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢 [3]

公司高层人事变动 - 公司于2025年12月12日召开第八届董事会第九次（临时）会议，审议通过董事长变更议案，选举吴刚先生为新任董事长，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止 [2] - 根据公司章程，吴刚先生自当选董事长之日起，同时成为公司法定代表人 [2] - 该人事变动相关公告已于2025年12月13日通过《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露 [2] 工商登记信息更新 - 公司近日已完成法定代表人的工商变更登记，并取得由马鞍山市市场监督管理局换发的新《营业执照》 [2] - 变更后，营业执照登记的法定代表人为吴刚 [2] - 公司注册资本为人民币753,883,706元 [2] - 公司成立于2002年3月27日，注册地址为安徽省马鞍山市雨山区霍里山大道南段9号 [2] 公司主营业务范围 - 公司主营业务涵盖磁性材料、电子专用材料、稀土功能材料的生产与销售 [2] - 业务范围包括石墨及碳素制品、石墨烯材料的制造与销售，以及电池制造与销售 [2] - 公司业务还涉及矿山机械、通用设备制造、工业自动控制系统装置制造、机械设备研发及租赁等 [2] - 公司经营范围包括技术服务、技术开发、技术咨询及货物进出口业务 [2]

公司高层人事变动 - 公司董事、总经理李世锋因工作调整辞去所有职务，辞职后不再担任公司任何职务，且截至公告披露日未持有公司股份 [1] - 李世锋的辞职不会导致董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会及相关工作的正常运行，其辞职报告自送达董事会之日起生效 [1] - 公司对李世锋任职期间的勤勉尽责和贡献表示衷心感谢 [2] 公司治理与职责安排 - 公司董事会召开临时会议，应出席董事8名，实际全部出席，会议以通讯方式召开，符合相关规定 [4] - 董事会审议通过议案，同意由董事长陈文胜代行总经理职责，以保障公司治理连续性和经营管理正常运行 [2][4] - 董事长代行总经理职责的期限自董事会审议通过之日起，至公司按程序完成新任总经理聘任之日止 [2][4] - 公司将尽快按照相关法律法规和公司章程，完成新任董事的补选和总经理的聘任工作 [2]