监事会会议召开情况 - 第四届监事会第九次会议在深圳市光明区光电北路368号开立医疗大厦一楼会议室召开[1] - 会议由监事会主席陈欣主持[1] - 应出席监事3名 实际出席监事3名 符合公司章程规定的法定人数[1] 员工持股计划审议情况 - 监事会审议通过2025年员工持股计划 认为其内容符合公司法 关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号等法律法规和规范性文件[1] - 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 同意票数占总票数的100%[2] - 本议案尚需提交公司股东大会审议[2] 员工持股计划管理办法 - 监事会审核认为2025年员工持股计划管理办法旨在保证员工持股计划顺利实施 确保规范运行[2] - 该管理办法将进一步完善公司治理结构 形成良好均衡的价值分配体系 有利于公司持续发展[2] - 不存在损害公司及全体股东利益的情形[2] 股权激励计划审议情况 - 监事会审议通过2025年限制性股票与股票期权激励计划 认为其内容符合公司法 证券法 上市公司股权激励管理办法等法律法规[2][3] - 公司不存在禁止实施股权激励计划的情形 具备实施股权激励计划的主体资格[3] - 公司不存在向激励对象提供贷款 贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排[3] 股权激励计划实施目标 - 激励计划实施将有利于建立健全公司长效激励机制 吸引和留住优秀人才[3] - 激发员工工作积极性和创造性 有效将股东利益 公司利益和员工利益结合[3] - 使各方共同关注公司长远发展 不存在损害公司及全体股东利益的情形[3] 激励计划考核管理办法 - 2025年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法旨在保证激励计划顺利实施[4] - 考核指标设置科学合理 具有全面性 综合性及可操作性 对激励对象具有约束效果[4] - 能够达到激励计划的考核目标 进一步完善公司治理结构 形成良好的价值分配体系[4] 激励对象资格认定 - 激励对象包括公司董事 高级管理人员 中层管理人员及技术业务骨干 均与公司具有聘用 雇佣或劳务关系[4] - 不包括独立董事 监事 外籍员工 也不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶 父母 子女[4] - 激励对象最近12个月内未被证券交易所或中国证监会认定为不适当人选 无重大违法违规行为记录[4] 激励对象公示程序 - 公司将在股东大会召开前 在内部公示激励对象的姓名和职务 公示期不少于10天[6] - 监事会在充分听取公示意见后 将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明[6]

股东大会基本情况 - 股东大会于2025年9月5日在北京市北京经济技术开发区东环中路5号12幢公司会议室召开 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 由董事长张国富授权职工董事宋军主持 [1] - 会议召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定 [1] 议案表决结果 - 所有非累积投票议案均获得通过 其中第一项议案A股同意票数2,527,594,424股（占比99.6081%） 反对票8,703,446股（0.3429%） 弃权票1,240,700股（0.0490%） [1] - 第二项议案A股同意票数2,528,061,524股（占比99.6265%） 反对票8,452,446股（0.3330%） 弃权票1,024,600股（0.0405%） [1] - 第三项议案A股同意票数2,484,378,401股（占比97.9050%） 反对票52,085,469股（2.0525%） 弃权票1,074,700股（0.0425%） [1] - 涉及重大事项的5%以下股东表决中 关于前次募集资金使用情况报告及变更2025年度财务所的议案均获通过 [2] - 议案1和议案3作为特别决议议案 获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过 [2] 法律合规性 - 本次会议经律师吴莲花、赵亮亮见证 确认召集程序、出席人员资格、提案及表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规 [2] - 会议通过的决议被认定为合法有效 [2]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月23日星期二下午14:30召开2025年第一次临时股东大会 现场会议 并通过深圳证券交易所交易系统及互联网系统进行网络投票 网络投票时间为2025年9月23日上午9:15-9:25 9:30-11:30及下午13:00-15:00 互联网系统投票时间为9:15-15:00任意时间 [1] - 股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式 股东只能选择其中一种方式 重复表决时以第一次投票结果为准 [1][2] - 股权登记日为2025年9月17日星期三下午收市时 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席 [2] 会议审议事项 - 审议四项主要议案：关于提请股东大会授权董事会办理2025年员工持股计划相关事宜的议案 关于公司2025年限制性股票与股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案 关于公司2025年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法的议案 关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案 [3] - 提案4.00 5.00 6.00为特别决议事项 需经出席会议股东所持有效表决权三分之二以上通过 其余议案为普通决议事项 需经非关联股东所持表决权二分之一以上通过 [3] - 公司将对除董事 监事 高级管理人员及单独或合计持股5%以上股东以外的中小投资者表决单独计票并公告 [3] 会议登记安排 - 法人股东需持股东账户卡 加盖公章的营业执照复印件 法定代表人证明书及身份证办理登记 委托代理人时需额外提供授权委托书及代理人身份证 [4][5] - 自然人股东需持本人身份证及股东账户卡登记 委托代理人时需提供代理人身份证 授权委托书及委托人身份证与股东账户卡 [5] - 异地股东可通过信函或传真方式登记 需填写《参会股东登记表》并于2025年9月22日17:00前送达公司董事会办公室 信封需注明"股东大会"字样 不接受电话登记 [5] 网络投票操作 - 股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票 [5][6] - 互联网投票需办理身份认证 取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码" 具体流程可查阅互联网投票系统规则指引 [6] 备查文件 - 会议备查文件包括网络投票操作流程附件 股东大会授权委托书附件及参会股东登记表附件 [6][9][10]

股东大会基本信息 - 成都市兴蓉环境股份有限公司将于2025年9月24日召开2025年第五次临时股东大会 [1] - 股东大会由公司董事会召集 会议召集程序符合相关法律法规及《公司章程》规定 [1] - 现场会议时间为2025年9月24日下午14:30 网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行 [1][2] - 股权登记日确定为2025年9月18日 当日收市时登记在册的普通股股东有权出席 [2] 会议审议事项 - 审议《关于增补公司第十届董事会非独立董事的议案》 提名胡涵先生为非独立董事候选人 [4] - 审议《关于增补公司第十届董事会独立董事的议案》 提名杨雨澄先生为独立董事候选人 [5] - 两项议案均已通过第十届董事会第二十八次会议审议 独立董事候选人需经深交所备案审核无异议后提交股东大会 [4][5] 董事候选人背景 - 非独立董事候选人胡涵先生为1988年生 全球商务分析专业硕士 现任公司董事会秘书 具有深交所董事会秘书任职资格 [5] - 独立董事候选人杨雨澄先生为1989年生 工商管理（会计）专业博士 现任香港中文大学助理教授 具有上市公司独立董事任职资格 [6] - 两位候选人均与公司控股股东及持股5%以上股东无关联关系 未持有公司股份 无违法违规记录 [5][6][7][8] 会议安排细节 - 网络投票具体时段：深交所交易系统投票时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 互联网投票系统时间为9:15-15:00 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 股东只能选择一种表决方式 重复投票以第一次投票结果为准 [2] - 会议地点设在成都市武侯区锦城大道1000号公司所在地 [3]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月24日召开2025年第五次临时股东大会 [1] - 会议召集人为公司董事会 召集程序符合相关法律法规及深交所业务规则 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 股东需选择单一投票方式 重复投票以第一次结果为准 [2] - 股权登记日为2025年9月18日 登记在册股东有权出席 [2] 会议审议事项 - 审议《关于增补公司第十届董事会非独立董事的议案》及《关于增补公司第十届董事会独立董事的议案》 [4] - 本次仅选举一名独立董事和一名非独立董事 不适用累积投票制 [4] - 独立董事候选人任职资格需经深交所备案审核无异议后方可表决 [5] 会议登记安排 - 登记方式包括现场登记及信函登记 需提供身份证、营业执照复印件、授权委托书等材料 [5] - 登记地点为成都市武侯区锦城大道1000号公司证券事务部 [5] - 会期半天 与会股东或代理人自理食宿及交通费用 [6] 网络投票操作 - 网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行 投票代码360598 简称"兴蓉投票" [6] - 交易系统投票时间为2025年9月24日9:15-9:25 9:30-11:30及13:00-15:00 [7] - 互联网投票系统开放时间为2025年9月24日9:15至15:00 [8] - 股东需办理深交所数字证书或服务密码方可进行互联网投票 [8]

会议基本信息 - 公司决定于2025年9月22日（星期一）下午14:00召开2025年第四次临时股东会 [1] - 网络投票时间为2025年9月22日 其中通过深圳证券交易所交易系统投票时间为当日交易时段 通过互联网系统投票时间为9:15-15:00 [1] - 股权登记日为2025年9月16日（星期二）15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东 [2] 会议审议事项 - 主要审议关于修订公司于H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）的议案 [2] - 议案1-6及11为特殊决议事项 须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过 [3] - 所有议案均需对中小投资者表决单独计票 中小投资者指除以下股东外的其他股东：单独或合计持有公司5%以上股份的股东 以及公司董事、监事、高级管理人员 [3] 会议登记方式 - 现场登记时间为2025年9月19日（星期五）9:00-11:30及13:30-17:00 [3] - 支持信函或邮件登记方式 须在9月19日17:00前送达公司证券部或发送至指定邮箱qqxia@shuanglin.com [3] - 登记地址为上海青浦区北盈路202号双林股份有限公司证券部 [3] - 公司不接受电话或传真方式登记 [4] 投票安排 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票 [4] - 对总议案与具体提案重复投票时 以第一次有效投票为准 [6] - 网络投票系统开放时间为2025年9月22日9:15-15:00 [1][6]

交易概述 - 公司拟以自有或自筹资金2,571.60万元人民币（含税）收购株式会社华尔卡持有的华尔卡密封件制品(上海)有限公司100%股权 [1] - 交易旨在强化公司在半导体行业的布局并提升全球竞争力 [1] - 交易不构成关联交易或重大资产重组但需提交股东大会审议 [1][2] 交易对方基本情况 - 交易对方为株式会社华尔卡总部位于日本东京注册资本139.57亿日元 [2] - 主要业务涵盖半导体汽车产业机器等领域提供氟材料和高性能橡胶产品的设计制造加工和销售 [2] - 株式会社华尔卡是公司全资子公司上海沃特华本半导体科技有限公司的客户之一双方交易遵循市场公允价格 [3] 交易标的基本情况 - 标的公司成立于2000年12月21日注册资本115,000万日元为外商独资有限责任公司 [3][4] - 经营范围包括生产各类密封件制品氟树脂制品以及相关技术研发和进出口业务 [3][4] - 主要财务数据显示2023年资产总额12,140.66万元人民币2025年6月30日净资产2,673.94万元人民币营业收入从2023年21,092.38万元人民币降至2025年1-6月2,765.65万元人民币净利润连续亏损2024年-2,900.54万元人民币2025年1-6月-2,582.23万元人民币 [5] 交易定价依据 - 标的公司截至2025年6月30日账面净资产为2,673.94万元人民币评估值为4,828.42万元人民币评估增值2,154.49万元人民币增值率80.57% [7] - 最终交易对价以经审计账面净资产为依据经协商确定为2,571.60万元人民币（含税） [6][7] 交易协议主要内容 - 转让价款以日元支付汇率按支付当日国家外汇管理局公布的人民币汇率中间价或双方商定汇率 [8] - 价款支付分阶段进行需在市场监督管理部门办结变更登记和FDI备案手续后15个工作日内完成 [9] - 协议生效需双方签署并加盖公司印章且经公司股东大会审议通过 [11][13] 交易目的及对公司影响 - 标的公司是株式会社华尔卡全球核心密封件制造基地深度服务半导体及核能等先进制造业客户 [17] - 交易有助于增强公司在半导体和核能产业的全链条自主可控能力并巩固特种高分子材料战略 [18] - 标的公司拥有上海松江出口加工区土地3.8万平方米和建筑物2万平方米包括千级和万级洁净车间可解决公司半导体生产线空间不足问题并满足材料开发环境要求 [19] - 交易可能对公司合并报表当期利润产生积极影响因取得成本小于被购买方可辨认净资产公允价值 [20] - 标的公司部分产品已使用公司氟材料作为原材料交易有助于公司材料向下游扩展并推动PEEK材料全链条布局的价值释放 [19]

会议召开情况 - 公司于2025年9月5日召开2025年第一次临时股东会 会议通知于2025年8月20日在符合中国证监会规定的信息披露网站与媒体发布 [1] - 会议召开地点为中山市东凤镇东阜三路429号3楼会议室 召开方式为现场表决和网络投票相结合 [1] - 会议召集人为公司董事会 主持人为董事长辛兆龙先生 会议召集召开程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 会议出席情况 - 出席股东总数48人 其中包含2名需回避表决的关联股东 代表有表决权股份6,275,799股 占公司有表决权股份总数的3.0588% [2] - 现场出席股东3人 含2名关联股东 代表股份196,600股 占比0.0958% 网络投票股东45人 代表股份6,079,199股 占比2.9630% [2] - 中小股东出席46人 代表股份6,275,799股 占比3.0588% 其中现场投票1人代表196,600股 网络投票45人代表6,079,199股 [2] 议案表决情况 - 议案表决同意票6,217,079股 占出席有效表决权股份总数的99.0643% 反对票44,820股占比0.7142% 弃权票13,900股占比0.2215% [3][4] - 中小股东表决同意票6,217,079股占比99.0643% 反对票44,820股占比0.7142% 弃权票13,900股占比0.2215% [3][4] - 关联股东林新达 林彩菊在表决中回避 议案经出席会议股东所持有效表决权股份过半数通过 [3][4] 法律意见 - 北京国枫律师事务所出具法律意见书 认为会议召集召开程序符合法律法规及公司章程规定 出席会议人员资格及表决程序结果合法有效 [4]

会议基本信息 - 广东顶固集创家居股份有限公司于2025年9月5日召开2025年第一次临时股东会 会议以现场投票和网络投票相结合方式召开 现场会议地点为中山市东凤镇东阜三路429号三楼会议室 [4] - 本次会议由董事会召集 召集程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定 会议通知于2025年8月20日在巨潮资讯网公开发布 [2][4] 出席会议情况 - 出席股东及代理人共计48人 代表有表决权股份6,275,799股 占公司有表决权股份总数的3.0588% 其中包含2名需回避表决的关联股东 [5] - 出席人员除股东外还包括公司董事及高级管理人员 网络投票股东资格经深圳证券交易所系统认证 [5] 议案表决结果 - 《第一期员工持股计划草案及其摘要》议案获得通过 同意票6,217,079股 占比99.0643% 反对票44,820股 占比0.7142% 弃权票13,900股 占比0.2215% [5] - 《第一期员工持股计划管理办法》议案表决结果与第一项议案完全一致 同意票6,217,079股 反对票44,820股 弃权票13,900股 [6] - 《提请股东会授权董事会办理员工持股计划有关事项》议案获得相同表决结果 三项议案均因关联关系回避表决股东为林新达、林彩菊 [5][6] 法律程序合规性 - 会议表决程序由律师事务所律师与股东代表共同监督计票 现场表决票与网络投票结果合并统计 并对中小投资者表决情况实施单独计票 [7] - 律师事务所认定会议召集程序、召开程序、出席人员资格及表决结果均符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》规定 [4][5][7]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月22日下午15:00召开2025年第三次临时股东会 现场会议 并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台 [1] - 网络投票时间分为两个阶段 深圳证券交易所交易系统投票时间为2025年9月22日上午9:15-9:25 9:30-11:30和下午13:00-15:00 互联网投票系统时间为2025年9月22日上午9:15至下午15:00 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 若同一表决权重复投票 以第一次投票结果为准 [1] 会议审议事项 - 本次股东会将审议三项非累积投票提案 包括《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请公司股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》 [2] - 三项议案均为特别决议事项 需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过方为有效 [2] - 公司将对中小投资者表决单独计票 中小投资者指除公司董事 高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东 [3] 会议登记安排 - 登记时间为2025年9月17日上午9:30-11:30和下午14:00-16:00 登记地点为深圳市龙岗区南湾街道上李朗社区康利城6栋10楼 [4] - 登记方式包括现场登记 信函或传真登记（需在2025年9月17日下午16:00前送达） 公司不接受电话登记 [4] - 法人股东登记需提供加盖公章的营业执照复印件 法定代表人证明书及身份证 自然人股东需提供股东账户卡和身份证 委托代理人需额外提供授权委托书 [4] 网络投票操作 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票 需按规定办理身份认证 [5][7] - 投票程序规定对总议案与具体提案重复投票时以第一次有效投票为准 若先投具体提案再投总议案 则以具体提案表决意见为准 未表决提案以总议案意见为准 [7] - 互联网投票系统要求股东在身份认证后取得"深圳证券交易所数字证书"或"深圳证券交易所投资者服务密码" [7]