会议基本信息 - 广东顶固集创家居股份有限公司于2025年9月5日召开2025年第一次临时股东会 会议以现场投票和网络投票相结合方式召开 现场会议地点为中山市东凤镇东阜三路429号三楼会议室 [4] - 本次会议由董事会召集 召集程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定 会议通知于2025年8月20日在巨潮资讯网公开发布 [2][4] 出席会议情况 - 出席股东及代理人共计48人 代表有表决权股份6,275,799股 占公司有表决权股份总数的3.0588% 其中包含2名需回避表决的关联股东 [5] - 出席人员除股东外还包括公司董事及高级管理人员 网络投票股东资格经深圳证券交易所系统认证 [5] 议案表决结果 - 《第一期员工持股计划草案及其摘要》议案获得通过 同意票6,217,079股 占比99.0643% 反对票44,820股 占比0.7142% 弃权票13,900股 占比0.2215% [5] - 《第一期员工持股计划管理办法》议案表决结果与第一项议案完全一致 同意票6,217,079股 反对票44,820股 弃权票13,900股 [6] - 《提请股东会授权董事会办理员工持股计划有关事项》议案获得相同表决结果 三项议案均因关联关系回避表决股东为林新达、林彩菊 [5][6] 法律程序合规性 - 会议表决程序由律师事务所律师与股东代表共同监督计票 现场表决票与网络投票结果合并统计 并对中小投资者表决情况实施单独计票 [7] - 律师事务所认定会议召集程序、召开程序、出席人员资格及表决结果均符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》规定 [4][5][7]

核心观点 - 上海至纯洁净系统科技股份有限公司调整第一期员工持股计划受让价格 因2024年度利润分配实施 价格从11.83元/股下调至11.78元/股 [1][4][5] 调整批准与授权 - 2024年10月29日召开职工代表大会征求员工意见 [3] - 2024年10月29日董事会和监事会审议通过员工持股计划相关议案 [3] - 2024年12月23日临时股东会审议通过员工持股计划 [3] - 2025年8月28日董事会和监事会审议通过受让价格调整议案 根据股东会授权无需再次提交审议 [4] 价格调整具体内容 - 公司实施2024年度利润分配 每股派发现金红利0.05元（含税） [4] - 2025年7月15日完成2024年度A股权益分派 [5] - 根据员工持股计划规定 需对除权除息事项作相应调整 [5] - 采用差异化分红计算 每股现金红利实际为0.0496元 计算公式：（379,510,709股×0.0501元）÷383,644,650股 [5] - 调整后受让价格计算公式：（11.83-0.0496）÷（1+0）=11.78元/股 [5] 法律合规性 - 调整事项符合《试点指导意见》《自律监管指引第1号》及公司员工持股计划规定 [4][5][6] - 公司需继续履行相关信息披露义务 [6]

会议基本信息 - 公司决定于2025年9月1日14:30召开2025年第一次临时股东会 现场会议 网络投票通过深圳证券交易所交易系统在09:15-09:25 09:30-11:30 13:00-15:00进行 通过互联网投票系统在09:15-15:00进行 [1] 会议参与方式 - 股东可选择现场投票或网络投票 重复投票时以第一次投票结果为准 [2] - 股权登记日为2025年8月27日 登记在册股东有权出席 可委托代理人出席 [2] - 参会人员包括公司股东 董事 高级管理人员 聘请律师及法规要求人员 [2] 会议审议事项 - 审议非累积投票提案包括《第一期员工持股计划（草案）》及其摘要 《第一期员工持股计划管理办法》 授权董事会办理员工持股计划有关事项 [2][8] - 对中小投资者表决单独计票并披露 关联股东对提案2.00-4.00需回避表决 [3] 会议登记要求 - 法人股东需持营业执照复印件 法定代表人证明书 身份证或授权委托书办理登记 [3][4] - 自然人股东需持身份证 股东账户卡或授权委托书办理登记 [4] - 登记方式包括现场登记 传真登记 信函登记 不接受电话登记 [4] 网络投票流程 - 股东通过深交所交易系统或互联网投票系统参与投票 [4] - 互联网投票需办理身份认证取得数字证书或服务密码 [5] - 投票意见包括同意 反对 弃权 对总议案与具体提案重复投票时以第一次有效投票为准 [5]