公司治理 - 公司于2025年9月5日召开第六届监事会第二十次会议 以现场表决方式进行 应参加监事3名 实际参加监事3名 会议由监事会主席姚凯主持[1] - 会议召集 召开与表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定[1] 股份回购变更 - 监事会以3票同意 0票反对 0票弃权表决结果审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》[1] - 变更部分回购股份用途符合《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定[1] - 本次变更不会对公司财务 经营 研发 债务履行能力产生重大影响 不会导致公司控制权发生变化[1] - 股份注销后公司股权分布仍符合上市条件 不影响上市地位[1] - 该议案尚需提交股东大会审议通过后方可实施[2]

监事会会议召开情况 - 公司第三届监事会第三十次会议于2025年9月5日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知及材料于2025年9月2日通过电话及电子邮件方式发出 [1] - 应出席监事3名 实际出席监事3名 全部参与现场表决 [1] 监事会会议审议结果 - 审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》 表决结果为3票赞成 0票反对 0票弃权 [1][2] - 续聘中审众环会计师事务所为2025年度审计机构 聘期一年 [1] - 中审众环被认定为具备良好职业操守和专业能力 在审计工作中勤勉尽责且客观公正 [1] 后续审议程序 - 该议案尚需提交公司股东大会进行最终审议 [2]

会议基本信息 - 现场会议于2025年9月15日14:00在江苏省江阴市云亭街道工业园区那巷路8号公司行政大楼三楼会议室召开，登记截止时间为13:45 [1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易时段投票时间为9:15-9:25及9:30-11:30，互联网投票平台网址为vote.sseinfo.com [1][2] - 会议由朱陶芸董事长主持，参会人员包括股东及代表、董事、监事、高管、律师及其他受邀代表 [1] 表决规则 - 现场表决前由律师宣布出席股东及代表所持表决权股份总数 [2] - 表决采用现场投票与网络投票结合方式，未填写完整或未投票的表决票视为弃权 [2] - 监票小组由2名股东代表、1名监事及律师组成，负责统计核实表决情况并当场宣布结果 [3] - 股东对表决结果有异议可立即要求点票，现场发言需经主持人同意 [3] 提案表决要求 - 提案二（取消监事会及章程修订）需三分之二以上表决权通过 [3][4] - 其他提案均为普通决议事项，需过半数表决权通过 [4] - 董事会聘请上海市锦天城律师事务所出具法律意见书 [4] 利润分配预案 - 2025年上半年归属于母公司股东净利润为81,561,657.69元 [4] - 截至2025年6月30日母公司累计可供分配利润为608,839,531.53元 [4] - 拟每10股派发现金红利0.1元（含税），以总股本969,033,512股计算合计派发9,690,335.12元 [4] - 资本公积不转增股本，若股本变动将调整分配总额并维持每股分配比例不变 [4] 公司治理结构变更 - 根据2024年7月实施的新《公司法》及配套规则，拟取消监事会及监事职位 [5] - 原监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》同步废止 [5] - 同步修订《公司章程》及附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》 [5] - 免除非职工代表监事怀刚强先生，通过后办理工商变更登记 [6] 治理制度修订 - 修订《募集资金管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》 [1][7] - 修订《独立董事工作制度》《累积投票制实施细则》 [1][7] - 依据《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法规要求 [7][8] - 旨在完善公司治理结构并促进规范运作 [7]

募投项目调整 - 终止可转债募投子项目"张家港市飞翔医药产业园新建配套3,600方/天污水处理项目"并将剩余募集资金2,270.83万元永久补充流动资金 [5] - 延期"信息化升级与数字化工厂建设项目"及"张家港市飞翔医药产业园配套4,000方/天污水处理中水回用与零排放改扩建"项目至2027年第四季度 [5][7] 员工持股计划变更 - 提前终止2022年员工持股计划并回购注销未解锁股份2,667,312股 [8][10] - 2022年公司扣非净利润10,623.12万元达第一期解锁触发值但未达目标值 解锁比例25.35% [9] - 2023年及2024年扣非净利润分别为3,280.26万元和-2,114.57万元 未达第二三期解锁触发值 [9] - 回购价格为授予价加年化6%单利利息 [10] 公司章程修订 - 修订《公司章程》第八条关于法定代表人职责及追偿机制条款 [13][14] - 更新第十二条经营宗旨为"提升水资源利用效率与推动环境可持续发展" [14] 子公司引入战略投资者 - 全资子公司安徽富淼引入战略投资者毅泓创投增资4,000万元 对应每1元注册资本1元 [15] - 公司持股比例由100%降至83.33% 安徽富淼仍为控股子公司 [15][16]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第三次临时股东大会 [1] - 股东大会召开时间为2025年9月25日14点30分 [1] - 召开地点为安徽省合肥市望江西路520号公司会议室 [3] - 投票方式采用现场投票和网络投票相结合 [1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [1] 审议议案内容 - 选举杨建国为公司第十届董事会非执行董事 [2] - 申请注册发行非金融企业债务融资工具 [2] - 提请股东大会授权董事会办理债务融资工具相关事宜 [2] - 所有议案已经第十届董事会第十五次会议审议通过 [2] 股东参与安排 - A股股权登记日为2025年9月22日 [4] - H股股权登记日同为2025年9月22日 [4] - H股股份过户手续将于2025年9月22日至9月25日暂停办理 [5] - 股东可通过现场登记或信函传真方式登记 登记截止时间为2025年9月24日下午17:30 [5] - 委托代理人需提供经公证的授权委托书 [6] 投票规则说明 - 持有多个股东账户的A股股东 其表决权数量为全部账户持股总和 [4] - 通过网络投票系统投票的 视为全部账户投出相同意见 [4] - 同一表决权通过不同方式重复表决的 以第一次投票结果为准 [4] - 股东须对所有议案表决完毕才能提交 [4] 公司债券信息 - 公司现存债券包括24皖通01(代码242121) [3] - 25皖通V1(代码242467) [3] - 25皖通V2(代码242468) [3] 联系方式 - 公司联系地址:安徽省合肥市望江西路520号 [6] - 联系电话:0551-65338697,63738923,63738922,63738989 [6] - 传真:0551-65338696 [6] - 邮箱:wtgs@anhui-expressway.net [6]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月22日14点30分在上海市浦东新区建业路813号公司会议室召开股东大会 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年9月22日9:15-15:00 其中交易系统投票平台开放时段为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 [1] 投票安排 - 涉及融资融券、转融通业务及沪股通投资者的投票需按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》执行 [2] - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)参与网络投票 首次使用需完成股东身份认证 [2] - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量按全部账户相同类别普通股和优先股总和计算 [2] - 重复投票时 以相同类别股票的第一次投票结果为准 [3][4] 审议事项 - 本次会议将审议非累积投票议案及累积投票议案 [2] - 议案包含回购注销相关股份事项 具体内容经第四届董事会第二十七次会议审议通过 [2] - 累积投票制适用于董事和独立董事选举 股东可集中或分散行使其选举票数 [6][7] 参会资格 - 股权登记日为2025年9月12日 当日收市后登记在册的A股股东有权参会 [4] - 公司董事、高级管理人员及聘请律师将出席会议 [4] - 股东可委托代理人参会表决 代理人不必是公司股东 [4] 会议登记 - 登记时间为2025年9月19日9:00-11:30及13:00-17:00 [5] - 登记地点为公司证券投资部(上海市浦东新区建业路813号) [5] - 登记可通过现场、传真或信函方式完成 需提供股东账户卡及身份证等文件 [4][5] - 联系方式：电话021-58388958 邮箱kaizhongdm@carthane.com 联系人喻会 [5]

股东会议程安排 - 会议将于2025年9月22日14:30在上海市浦东新区建业路813号公司会议室召开 [1] - 主要议程包括股东签到、议案审议、投票表决及结果宣布等环节 [1][2][3] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [1] 董事会换届选举 - 第五届董事会将由9名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事 [3][6] - 提名杨建刚、侯振坤、李建星、王庆德、周戌乾为非独立董事候选人 [3][4] - 提名周源康、郑松林、梁元聪为独立董事候选人 [6][7][8][9] - 董事任期3年，可连选连任 [3][6] 董事薪酬方案 - 非独立董事薪酬将根据公司薪酬管理制度执行 [9] - 独立董事津贴确定为每人每年12万元（税后） [10] 员工持股计划调整 - 因公司层面业绩考核未达标，回购注销2022年员工持股计划再分配部分8.82万股 [10] - 因持有人离职或绩效不达标，回购注销首次授予部分20.384万股及再分配部分18.032万股 [11] - 总计回购注销2022年员工持股计划47.236万股 [11] 注册资本变更 - 因多项激励计划回购注销，公司总股本由26,807.4568万股减少至26,691.8168万股 [12] - 相应修订《公司章程》中注册资本及股份总数条款 [12] - 减少注册资本115.64万股 [12]

股东大会召开情况 - 2025年9月5日在浙江省温州市鹿城区市府路168号合众大厦12层公司1号会议室召开股东大会 [1] - 出席会议股东持有股份占公司有表决权股份总数的48.7326% [1] - 会议采取现场与网络相结合的投票方式 以记名方式投票表决 [1] 议案审议结果 - 关于修订公司章程的议案获得通过 同意票比例达99.8264% [1] - 反对票为334,976股 占比0.1632% 弃权票21,300股 占比0.0104% [1] - 本次股东大会无否决议案 [1] 会议合规性确认 - 会议由董事会召集 董事长董伯俞主持 [1] - 律师确认会议召集程序 出席人员资格及表决程序符合法律法规和公司章程规定 [1] - 表决结果被认定为合法有效 [1]

公司治理结构变更 - 取消监事会设置 原监事会职权由董事会审计委员会行使 审计委员会成员包括覃志刚（主任委员）、何成达及和丽[6] - 同步废止《监事会议事规则》等监事会相关制度[6][9] - 注册资本由152,364,400元增加至236,037,604元 增幅约55% 主要因可转债转股及2024年度资本公积转增股本[6] 公司章程及制度修订 - 修订《公司章程》以反映取消监事会及注册资本变更事项[6] - 配套修订9项公司治理制度 包括废止《监事会议事规则》[9] - 修订依据包括《公司法》《上市公司章程指引》及科创板上市规则等监管规定[9] 股东大会安排 - 会议采用现场投票与网络投票结合方式 网络投票通过上交所系统进行[3][5] - 网络投票时间为2025年9月12日交易时段（9:15-11:30,13:00-15:00）及互联网平台时段（9:15-15:00）[5] - 股东发言需经主持人许可 且发言时间限时5分钟[2] 议案审议程序 - 两项主要议案：取消监事会及修订章程议案、修订治理制度议案[6][9] - 治理制度修订议案包含9项子议案 需股东逐项审议表决[9] - 议案已获第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十四次会议审议通过[6][9]

股东大会基本信息 - 会议类型为2025年第二次临时股东大会，由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1][2] - 现场会议召开时间为2025年9月22日14点30分，地点为上海市松江区石湖荡镇三新公路207号会议室 [1] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年9月22日交易时段9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00及互联网平台9:15-15:00 [1] 投票安排与规则 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台（网址vote.sseinfo.com）参与网络投票，首次使用需完成股东身份认证 [3] - 持有多个股东账户的股东，其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和，重复投票以第一次结果为准 [3][4] - 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务账户及沪股通投资者的投票需按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》执行 [1] 审议事项与股东资格 - 本次股东大会审议议案包括非累积投票议案和累积投票议案，已通过2025年9月5日第七届董事会第四十一次会议审议 [2] - 股权登记日为2025年9月16日，登记在册的A股股东（证券代码600503）有权出席，可委托代理人表决 [4] - 无关联股东需回避表决，无公开征集股东投票权事项 [2] 会议登记与附件说明 - 现场登记需提供股东账户卡、有效持股凭证及代理人身份证、授权委托书（法人股东需额外提供营业执照复印件及法定代表人证明） [5] - 附件包括授权委托书及累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明，明确选举票数计算规则（例如持有100股对应应选董事人数倍数的投票权） [5][7][8]