登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000567 证券简称：海德股份（维权） 公告编号：2025-059号 海南海德资本管理股份有限公司 关于董事会延期换届的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 鉴于海南海德资本管理股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会任期届满，换届选举相关工作正 在筹备中，为保证公司董事会工作的连续性及稳定性，公司董事会换届选举工作将适当延期，公司董事 会、董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。 在新一届董事会换届选举完成前，公司第十届董事会成员、董事会各专门委员会委员及高级管理人员将 依照法律法规和《公司章程》等相关规定，继续履行相应的职责和义务。公司延期换届不会影响公司的 正常经营，后续公司将积极推进相关工作进程，并及时履行信息披露义务。 董 事 会 二〇二五年十二月二十日 证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2025-060号 海南海德资本管理股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 ...

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 关于制定公司制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月19日召开了第七届董事会第一次 会议，审议通过了《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司董事、高级管理人员内部问责制度》。 为进一步完善公司法人治理，健全内部约束和责任追究机制，提升董事及高管人员规则红线意识、法治 意识，规范公司董事、高级管理人员及其亲属股票交易行为，促进公司董事、高级管理人员恪尽职守， 提高公司决策与经营管理水平，维护广大中小股东权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《股票上市规则》、《上市公司规范运作》法律法规和《关于完善特定短线交易监管 的若干规定》等规范性文件要求，《公司章程》以及《内幕信息知情人管理制度》等公司内部控制制度 的规定，特制定《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司董事、高级管理人员内部问责制度》。 制定的上述制度全文详见附件。该制度经公司董事会审议通过即可生效，无需提交公司股东会审议。 特此公告。 ...

公司治理与董事会换届 - 公司第九届董事会任期将于2025年1月5日届满，计划进行换届选举，新一届董事会（第十届）将由15名董事组成，包括9名非独立董事候选人、5名独立董事候选人和1名职工代表董事，任期三年 [2] - 董事会提名了14名董事候选人，其中非独立董事候选人包括李庆明、焦振营（现任董事长）、吴昕、张国川（现任总经理）、梁五星、付文龙、陈金伟、张后军（现任财务总监）、张天良，独立董事候选人包括薛玉莲、高永华、姜涟、朱政罡、陈美颖 [2][10][11][12][13][14] - 职工代表大会已选举王羊娃先生为职工代表董事，他将与其他14名经股东会选举的董事共同组成第十届董事会 [2][15] - 为确保董事会正常运作，第九届董事会现有董事在新一届董事会产生前将继续履行董事职责 [3] 融资与授信安排 - 公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司平顶山市分行申请人民币25亿元的综合授信业务，授信期限从2025年12月15日至2028年4月30日 [5] - 公司拟向中信信托有限责任公司申请不超过人民币5亿元的信托借款业务，期限不超过1年，融资用途为置换公司在国有政策性银行、系统重要性银行的存量流动资金性质融资，或用于补充日常经营流动资金的公开市场发行债券融资 [7] - 为便于履行相关金融业务程序，公司董事会授权董事长全权代表公司签署上述综合授信及信托借款业务的相关合同及协议文件 [6][7] 会计师事务所变更 - 公司计划变更2025年度审计机构，拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）替代原审计机构河南守正创新会计师事务所（特殊普通合伙），变更原因为基于公司业务发展情况及整体审计需要，并已履行公开招标程序 [17][32] - 致同会计师事务所2024年度业务收入总额为26.14亿元，其中审计业务收入21.03亿元，证券业务收入4.82亿元，2024年为297家上市公司提供审计服务 [20] - 前任会计师事务所河南守正创新会计师事务所已为公司提供审计服务1年，上年度出具了标准无保留意见的审计报告，公司已就变更事宜与前后任会计师事务所进行沟通，双方均无异议 [31][33] 临时股东会安排 - 公司定于2025年12月31日召开2025年第四次临时股东会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [37][38][39] - 本次临时股东会将审议包括变更会计师事务所、董事会换届选举等在内的议案，其中对中小投资者单独计票的议案为第1、2、3项 [41][42] - 股东会议案已由公司第九届董事会第四十八次会议审议通过，并于2025年12月16日刊登于上海证券交易所网站及指定媒体 [41]

公司治理与股东冲突 - 同济科技第二大股东量鼎合伙于12月8日向公司董事会提交临时提案，要求增加2025年第一次临时股东大会议案，以推进已超期服役的董事会和监事会换届[2] - 量鼎合伙在提案中共提名6名非独立董事候选人和3名独立董事候选人，意图更换除章海峰、朱纪南外的全部现任董事会成员[2] - 公司现任董事会审查后，以提案不符合相关规定为由，决定不将相关临时提案提交股东大会[2] 董事会换届延期原因 - 同济科技第十届董事会及监事会任期原定于2025年6月29日届满，公司于6月25日公告因换届选举工作仍在筹备中，决定延期换届[4] - 公司方面表示，在多次与量鼎合伙沟通换届事宜过程中，量鼎合伙均未向公司提交候选人资料，导致正常换届选举工作延期[5] - 公司方面曾于2025年6月、11月、12月三次通过邮件向量鼎合伙提出换届方案沟通等事项，但均未获得实质性反馈[5] 董事会驳回提案的具体理由 - 量鼎合伙在12月8日递交临时议案，而相关股东大会计划于12月19日召开，留给董事会及提名委员会审核的时间仅11天[6] - 董事会及提名委员会认为，时间不足导致无法对董事候选人任职资格进行审核确认，无法判断其是否符合法律法规要求[6] - 提案的董事会人员结构（6名非独董、3名独董）未考虑设置职工董事，若增加职工董事将导致董事会总人数超过公司章程规定的7-9人，且独立董事比例将低于法定的三分之一[8] - 多位董事认为，在公司创新转型关键期，该临时提案不利于公司运营的连续性与稳定性[6] 事件影响与历史背景 - 2024年8月底，量鼎合伙提名的两位非独立董事曾顺利当选，当时被视为股东关系破冰信号，随后公司股价进入波动上行周期[3] - 受此次股东间摩擦影响，同济科技股价在12月11日开盘后迅速走低，并以跌停收盘[3] - 截至目前，量鼎合伙尚未就临时议案被驳回一事给出进一步回应[9]

公司治理与董事会换届 - 公司将于2025年12月25日召开2025年第二次临时股东会，主要审议第三届董事会换届选举等事项 [1] - 第二届董事会任期将于2025年12月14日届满，为确保连续性，原董事会成员将履职至新一届董事会选举产生之日 [37] - 第三届董事会将由11名董事组成，包括6名非独立董事、4名独立董事和1名职工代表董事 [39] 股东会议程与安排 - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2025年12月25日14:00开始 [1][2] - 网络投票通过深交所系统进行，时间为2025年12月25日9:15至15:00 [2][19] - 股权登记日为2025年12月18日，登记时间为2025年12月19日至24日的9:00-12:00及14:00-17:00 [4][9] 董事候选人提名 - 董事会提名谢岳荣、ZHEN HUI HUO、霍少容、霍秋洁、谢安琪、谢炜为第三届董事会非独立董事候选人 [24] - 董事会提名杨玉成、邓传远、刘彦初、廖俊峰为第三届董事会独立董事候选人 [27] - 独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会表决 [28][40] 董事薪酬与股东回报规划 - 未兼任公司其他职务的董事（不包括独立董事）薪酬为12万元/年，独立董事津贴为12万元/年，其中审计委员会召集人为15万元/年 [6] - 同时兼任高级管理人员的非独立董事，按其高级管理人员职务领取薪酬，不因董事身份另行领取报酬 [6] - 会议将审议《公司未来三年（2025-2027年度）股东回报规划》 [30] 股东投票规则 - 选举董事的提案采用累积投票制，选举非独立董事和独立董事时，股东拥有的选举票数分别为其所持表决权股份数乘以6和乘以4 [14][15] - 公司所有提案将对中小投资者（指除公司董事、高管及持股5%以上股东外的其他股东）的表决单独计票并披露结果 [6] - 公司回购专用账户持有的公司股票不享有表决权 [7] 实际控制人与股权结构 - 公司控股股东佛山市乐华恒业实业投资有限公司直接持有公司48,000万股，持股比例为49.63% [42] - 谢岳荣、霍秋洁、谢安琪、谢炜为公司共同实际控制人，谢岳荣直接和间接合计持有公司28,600万股，持股比例为29.57% [42] - ZHEN HUI HUO通过佛山市霍陈贸易有限公司间接持有公司20,000万股，持股比例为20.68%，霍少容直接和间接合计持股8.27% [44][47]

公司治理结构优化 - 公司董事会计划将成员总数从12名增加至15名，其中非独立董事从8名增加至10名，独立董事从4名增加至5名，旨在优化治理结构并提高决策的科学性和有效性 [3] - 为配合董事会扩容，公司修订了《公司章程》及《独立董事津贴制度》，并新增了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 [3] - 上述关于修订《公司章程》及相关制度的议案已获第十一届董事会第二十四次会议全票通过，但尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议 [3][4][5] 董事会换届选举 - 鉴于第十一届董事会任期即将届满，公司启动董事会换届程序，第十二届董事会将由15名成员组成，包括10名非独立董事（含1名职工董事）和5名独立董事 [5][8][30] - 董事会提名了9位非独立董事候选人，包括董事长兼CEO王宁、实际控制人杨芳（直接及间接控制公司股份合计超过27.35亿股）、来自阿里巴巴/淘天系的高管徐重和王一婷、来自股东方北京金隅集团的黄文阁和邱鹏，以及拥有数字化和金融背景的李杰和霍焱等 [5][12][13][14][15][16][17][19][20][21] - 董事会提名了5位独立董事候选人，包括会计专业人士王跃堂，以及拥有法律、零售、品牌管理等背景的董皞、赵英明、许兰亭、王永，所有现任独立董事因任期均满6年而更换 [8][23][25][26][27][28] - 董事会换届相关议案已获董事会全票通过，将提交2025年第四次临时股东会以累积投票制逐项表决，独立董事候选人资格需经深圳证券交易所审核无异议 [7][8][9][31] 公司治理制度完善 - 为响应新“国九条”及相关监管规则，公司制定并修订了一系列治理制度，包括新制定《关联交易管理制度》《对外提供财务资助管理制度》《对外担保管理制度》，并修订《对外投资管理制度》 [10] - 该议案已获董事会全票通过 [11] 临时股东会安排 - 公司定于2025年12月22日14:00召开2025年第四次临时股东会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式 [11][33][34][35] - 股权登记日为2025年12月15日，现场会议地点为北京市东城区居然大厦 [36][38] - 会议将审议包括修订《公司章程》、董事会换届选举在内的多项议案，其中《公司章程》修订案需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [11][41] - 公司将对中小投资者（除董监高及持股5%以上股东外）的表决单独计票并公告 [41]

公司董事会换届及领导层任命 - 公司于2025年12月1日召开第十一届董事会第一次会议，选举吴忠杰为董事长，杨旭东、许国平为副董事长 [6] - 会议全票通过聘任许国平为总经理，黄英强为副总经理、总法律顾问、首席合规官，玉莉为副总经理、总会计师 [11] - 会议全票通过聘任玉莉为董事会秘书，其已通过上交所任职培训并完成备案，同时聘任李铭森为证券事务代表 [14] 董事会专门委员会设立 - 第十一届董事会依法设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、预算管理委员会和全面风险管理委员会 [9] - 会议审议并通过了《董事会全面风险管理委员会工作细则》 [8] 临时股东大会决议 - 2025年第三次临时股东大会于2025年12月1日召开，共有350名股东及代表出席，代表股份850,307,840股，占公司总股份的52.8255% [50] - 股东大会审议并通过了修订《公司章程》、聘请2025年度审计机构、拟注册5亿元短期融资券等议案 [53] - 股东大会选举产生了公司第十一届董事会非独立董事和独立董事 [53] 新任核心管理层背景 - 新任董事长吴忠杰先生拥有丰富的交通行业管理经验，自2021年1月起任广西交通投资集团有限公司投资发展部部长 [17] - 新任副董事长杨旭东先生为路面工程专业博士，自2015年3月起任公司董事，并在招商局公路网络科技控股股份有限公司担任高级管理职务 [25][24] - 新任总经理许国平先生拥有高速公路项目建设及政府工作经历，自2023年5月起已在公司担任董事、副董事长、总经理 [33]

公司董事会换届 - 公司第五届董事会第二十三次会议于2025年11月27日召开，全体7名董事出席，审议通过了董事会换届选举议案 [1][2] - 公司第六届董事会将由7名董事组成，包括3名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事 [25] - 董事会提名林国栋、汤典勤、林贵贤为非独立董事候选人，提名李昇平、顾德斌、付玉梅为独立董事候选人 [25] - 独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会表决 [3][26] 股东大会安排 - 公司将于2025年12月16日14:30召开2025年第四次临时股东大会，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式 [7][9] - 网络投票时间为2025年12月16日9:15至15:00，股权登记日为2025年12月8日 [9][10] - 股东大会将审议董事会换届选举议案，并对中小投资者的表决单独计票并披露 [11] - 会议地点设在汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号公司会议室，登记时间为2025年12月15日9:00-17:00 [11] 董事候选人背景 - 非独立董事候选人林国栋先生为公司控股股东子女，现任公司董事、总经理，拥有北京大学EMBA学位 [27] - 非独立董事候选人汤典勤先生拥有香港浸会大学工商管理硕士学历，具备丰富的银行从业背景 [28] - 非独立董事候选人林贵贤先生为本科学历，中级会计师，现任公司副总经理、财务总监 [30] - 独立董事候选人李昇平先生为博士、教授、博士生导师，具备丰富的独立董事任职经验 [31] - 独立董事候选人顾德斌先生为本科学历，执业律师，具备SAC证券从业资格 [33] - 独立董事候选人付玉梅女士为博士研究生学历，高级会计师，现任汕头大学商学院讲师 [35]

股东大会召开安排 - 公司将于2025年12月12日14:30召开2025年第二次临时股东大会，会议采取现场与网络投票相结合的方式 [1][2][3] - 股权登记日定为2025年12月8日，现场会议地点位于浙江省杭州市拱墅区公司会议室 [5][8] - 网络投票通过深圳证券交易所系统进行，时间为2025年12月12日9:15至15:00 [2][4][16] 董事会换届选举 - 第四届董事会任期将于2025年12月8日届满，公司将选举产生由7名董事组成的第五届董事会 [33][75] - 董事会提名方隽云、方骥柠、张君刚为第五届非独立董事候选人，提名徐维东、董树荣、徐杨为独立董事候选人 [33][36][76] - 职工代表大会已选举潘春华女士为职工代表董事，所有董事候选人任期均为三年 [29][75][76] 公司治理制度修订 - 公司全面修订《公司章程》，并修订23项、新增4项、废止1项公司治理制度，以响应新“国九条”等监管要求 [40][43][90] - 修订范围涵盖《股东会议事规则》《董事会议事规则》等核心制度，并新增《市值管理制度》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》等 [43][65][69] - 其中议案3、议案4.01、议案4.02、议案4.09需经出席股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过 [8] 股东投票机制 - 选举董事的议案1和议案2将采取累积投票制，股东所拥有的选举票数为其持有表决权的股份数量乘以应选人数 [8][24][25] - 公司将对中小投资者表决单独计票并披露结果，中小投资者指除公司董监高及持股5%以上股东以外的其他股东 [9] - 股东可选择现场或网络投票，重复投票以第二次有效投票为准 [4][26]

公司治理制度修订 - 公司于2025年11月13日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了修订部分治理制度的议案[1] - 修订的制度包括《筹资管理制度》、《理财业务管理制度》、《对外提供财务资助管理制度》和《财务报告管理制度》[1] - 此次修订旨在进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，并符合相关法律法规的要求[1] 董事会换届选举 - 公司第四届董事会独立董事连续任职即将届满六年，因此启动董事会换届选举工作[3] - 董事会审议通过提名刘方毅先生和金喆女士为第五届董事会非独立董事候选人，张彦博先生和刘玉玉女士为独立董事候选人[3] - 独立董事候选人张彦博先生和刘玉玉女士的任职资格已获得上海证券交易所审核通过[4] - 新一届董事会选举将于2025年12月1日召开的临时股东会上采用累积投票制进行[5] 股东会安排 - 公司定于2025年12月1日14点00分在山东省淄博市临淄区召开2025年第三次临时股东会[14][15] - 股东会表决方式为现场投票与上海证券交易所网络投票相结合，网络投票时间为当日9:15至15:00[15][16] - 会议将审议董事会换届选举的相关议案，并对中小投资者表决单独计票[19] 董事候选人信息 - 非独立董事候选人刘方毅先生为公司实际控制人，直接和间接合计持有公司股份76,096,751股[6][7] - 非独立董事候选人金喆女士合计持有公司股份1,508,866股[8][9] - 两位独立董事候选人张彦博先生和刘玉玉女士均未持有公司股份，且与公司主要股东及管理层无关联关系[11][12]