股东大会信息 - 2025年12月31日在江苏张家港召开，21人出席，所持表决权占48.2897%[4] - 7名董事、3名监事及财务总监兼董秘出席[6] 议案表决情况 - 多议案同意票数占比超99.999%，反对票数少[7][8] - 变更部分回购股份用途议案同意票占99.9781%[12] 人员选举 - 李平当选第六届董事会非独立董事，得票占比96.0315%[13] 会议合规情况 - 律师认为股东大会召集、召开等程序及决议合法有效[15]

公司股份注销与资本减少 - 富淼科技拟注销203,173股（约20.32万股）回购股份，并将导致公司注册资本相应减少 [1] - 此次注销源于回购股份用途变更，原计划用于员工持股计划或股权激励的股份，现调整为“注销并减少注册资本” [2] - 公司已履行必要决策程序，包括于2025年12月15日召开董事会及监事会审议通过议案，并于2025年12月31日召开临时股东大会最终确认该事项 [2] 债权人通知与申报安排 - 因股份注销导致注册资本减少，公司已根据《公司法》启动债权人通知程序 [3] - 接到通知的债权人需在通知发出之日起30日内申报债权，未接到通知的债权人需自2026年1月1日公告披露之日起45日内申报 [3] - 申报方式包括现场、邮寄及电子邮件三种，并提供了具体的联系地址、电话及邮箱 [3] - 邮寄申报以寄出邮戳日为申报日，电子邮件申报以公司收到邮件日为申报日，相关文件需注明“申报债权”字样 [3] - 债权人逾期未申报不影响其债权有效性，相关债务将由公司按原约定继续履行 [3] 公告信息与决策依据 - 本次决策程序的具体内容可参见公司于2025年12月16日及2026年1月1日在上交所网站披露的相关公告 [4]

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏富淼科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 31 日召开 了第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于选举代表公司执行事务的董事的 议案》《关于董事会战略发展委员会更名为董事会战略与可持续发展委员会、修 订相关工作规则并调整成员的议案》。根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等 相关规定，现将具体情况公告如下： | 证券代码：688350 | 证券简称：富淼科技 | 公告编号：2026-003 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118029 | 转债简称：富淼转债 | | 江苏富淼科技股份有限公司 关于选举执行董事及调整董事会专门委员会的公告 一、选举执行董事的相关情况 公司于 2025 年 12 月 31 日召开了 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>的议案》。为进一步完善 公司治理结构，提升治理规范化水 ...

江苏富淼科技股份有限公司 第一章 总 则 第二章 人员组成 1 第一条 为适应江苏富淼科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策 程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管 理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《江苏富淼科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会战略与可持续发展委员会（以 下简称"战略与可持续发展委员会"或"本委员会"），并制定本 工作规程。 第二条 战略与可持续发展委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主 要负责公司长期发展战略、重大投资决策和 ESG 管理的研究并提 出建议。 第三条 战略与可持续发展委员会成员由三人组成。 第四条 召集人和委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三 分之一以上提名，由公司董事会选举产生。 第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员（即召集人，下同）一名， 由公司董事长担任。 第六条 战略与可持续发展委员会任期与董事会任期一致，可以连选连任。 在委员任职 ...

股份回购与资本变更 - 公司将203,173股回购股份用途变更为注销并减少注册资本[3] 债权申报 - 债权人申报时间为2026年1月1日至2月14日[7][8] - 申报登记地点为江苏省张家港市凤凰镇中山路26号[7] - 联系人是董事会办公室，电话0512 - 58110625[7][8] - 申报邮箱为ir@feymer.com，邮编215613[8]

富淼科技临时股东大会 法律意见书 苏同律法字（2025）第【020】号 南 京 市 建 邺 区 贤 坤 路 江 岛 智 立 方 C座 4层 邮 编 ： 2 1 0 0 1 9 电 话 ： + 8 6 2 5 - 8 3 3 0 4 4 8 0 传 真 ： + 8 6 2 5 - 8 3 3 2 9 3 3 5 江 苏 世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关 于 江 苏 富 淼 科 技 股 份 有 限 公 司 2025年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 富淼科技临时股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所关于 致：江苏富淼科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《江苏富淼科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本所接受公司董事会的委托， 指派本所律师出席公司 2025 年第二次临时股东大会，并就本次股东大会的 召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果 的合法有效性出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行 了审查，查阅 ...

富淼科技公告称，公司于2025年12月15日召开董事会、监事会，12月31日召开股东大会，审议通过变更 部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案，将已回购尚未使用的203,173股股份用途由"用于员工 持股计划或股权激励"变更为"用于注销并减少注册资本"。因本次回购注销股份将致注册资本减少，公 司通知债权人。债权人自接到通知起30日内、未接到通知者自公告披露日（2026年1月1日）起45日内， 有权要求公司清偿债务或提供担保。申报时间为1月1日至2月14日工作日。 ...

富淼科技公告称，2025年第二次临时股东大会于12月31日召开，采取现场与网络投票结合方式。出席股 东及股东代理人共21名，所持表决权股份数55,621,418股，占比48.2897%。会议审议通过11项规则修订 议案、变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本议案，同意股数占出席有表决权股份总数的 99.9991%；选举李平为第六届董事会非独立董事，同意股数占比96.0315%。本次股东大会召集、召 开、表决等程序均合规。 ...

股东大会 - 2025 年第二次临时股东大会现场会议 12 月 31 日 14：00 召开，网络投票 9:15 - 15:00[14][16] - 现场会议地点为江苏省张家港市凤凰镇中山路 26 号富淼科技总部大楼 11 楼会议室[16] - 会议审议 11 项议案，已通过第六届董事会第六次会议审议[18][25] 股份回购注销 - 2025 年 8 月 27 日决定回购注销 2,667,312 股，11 月 28 日完成[19] - 回购注销后总股本由 122,150,369 股减至 119,483,057 股[19] - 注册资本由 122,150,369 元减至 119,483,057 元[19] - 将 203,173 股回购股份用途变更为注销，总股本将减至 119,279,884 股[28] - 回购专用证券账户股份减至 4,097,120 股，占比降至 3.43%[28] 公司治理 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会承接职权[20][25] - 《公司章程》相关条款修订，2025 年 12 月 16 日披露待审议[21][22] - 修订及制定部分相关治理制度，2025 年 12 月 16 日披露[23][24] 人事变动 - 拟补选李平为第六届董事会非独立董事候选人[31] - 李平现任副总经理兼首席供应链官[31][32]

公司股东大会安排 - 富淼科技将于2025年12月31日召开2025年第二次临时股东大会 [1]