二、投资的进展情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资的基本情况 天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）以有限合伙人身份使用 自有资金人民币 4,000 万元参与投资由奇绩创坛（北京）投资管理有限责任公司 作为基金管理人，及由北京奇绩创坛行方二期企业管理合伙企业（有限合伙）作 为普通合伙人发起设立的北京奇绩创坛二期创业投资中心（有限合伙）。具体内 容详见公司于 2023 年 11 月 21 日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.co m.cn）上披露的《关于与专业投资机构共同投资的公告》（公告编号：2023-073）。 证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2025-103 天津九安医疗电子股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资的进展公告 公司于近日收到普通合伙人北京奇绩创坛行方二期企业管理合伙企业（有限 合伙）的通知，北京奇绩创坛二期创业投资中心（有限合伙）已募集完成，截至 目前已收到全体合伙人实缴出资，募集资金总额为 90,579.80 万元。 公司仅作为有限合伙人进行财务性投资，将继续严格按 ...

沐曦股份上市表现与估值 - 沐曦集成电路于12月17日在科创板上市，首日开盘价700元/股，较发行价104.66元/股上涨568.8% [1] - 上市首日收盘价为829.90元/股，公司总市值达到约3320亿元 [1] 九安医疗的投资布局与收益 - 2025年3月，天开九安海河海棠科创母基金完成对沐曦股份1亿元人民币的直投，整个投资流程在15天窗口期内完成 [1] - 九安医疗通过九尚一号对砺思基金出资，间接持有沐曦股份120万股 [1] - 沐曦股份的成功上市对增厚九安医疗在科创投资方面的收益率具有积极意义 [2] - 公司参与投资的核心项目包括月之暗面、沐曦股份、无问芯穹等 [2] 科创母基金的结构与规模 - 天开九安海河海棠科创母基金整体规模为50亿元，其中九安医疗出资规模为35.6亿元 [1] - 该母基金已有砺思资本、心资本等共19家子基金完成过会 [1] - 科创母基金认缴出资已超过22亿元，预计配资将形成总规模110亿元的基金 [1] 九安医疗在AI领域的投资策略 - 公司通过母基金向子基金出资、子基金覆盖细分赛道的方式，实现对AI产业链中算法、算力、应用、数据的全覆盖 [2] - 通过与专业领域顶尖管理人的合作，公司扩展了在AI领域的项目储备及信息渠道 [2] - 公司相信中国工程师红利及全球AI浪潮将推动其科创投资布局成果陆续显现 [2]

公司治理与战略调整 - 公司于12月15日晚间召开2025年第四次临时股东大会并审议通过多项议案 [2] - 审议通过的议案包括《关于变更注册资本、新增经营范围暨修订的议案》 [2] - 审议通过的议案包括《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 [2]

公司治理与人事变动 - 九安医疗于12月15日晚间召开第七届董事会第一次会议，审议通过了多项关于公司治理及人事安排的议案 [1] - 会议审议通过的议案包括《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》以及《关于聘任公司高级管理人员的议案》 [1]

公司近期动态 - 公司于2025年12月15日召开第七届第一次董事会会议，以现场表决方式审议了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》等文件 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：医疗器械占比87.74%，互联网医疗产品及服务收入占比6.57%，零售业务占比5.03%，其他行业占比0.66% [1] 公司市值 - 截至新闻发稿时，公司市值为192亿元 [1]

公司治理 - 2025年12月15日召开会议选举产生第七届董事会[1] - 同日第七届董事会第一次会议选举刘毅为董事长[2] - 董事会同意续聘刘毅为总经理等职务[4] 委员会组成 - 战略等四个委员会成员及主任委员确定[3] 人员任职 - 叶德华等人员任职确定[4] 机构调整 - 公司第六届监事会任期届满后不再设置[5]

股东情况 - 出席会议股东480人，代表股份125,470,073股，占比29.9848%[4] - 现场投票股东1人，代表股份116,544,519股，占比27.8517%[5] - 网络投票股东479人，代表股份8,925,554股，占比2.1330%[5] - 中小股东478人，代表股份8,809,304股，占比2.1052%[5] 议案表决 - 变更注册资本等议案同意124,235,364股，占比99.0159%[6] - 选举刘毅为非独立董事，同意股份数122,378,956股[7] - 选举毕晓方为独立董事，同意股份数122,409,504股[8] - 修订多项议事规则及制度议案同意股数及占比不等[9][10][13][14] - 续聘2025年度审计机构议案，总表决同意124,076,347股，占比98.8892%[15] 中小股东情况 - 中小股东对相关议案弃权101,807股，占比1.1557%[14] - 多项议案中小股东表决同意及反对股数和占比[14][15] 结果认定 - 北京中银律师事务所认为公司本次股东大会表决结果合法有效[17]

公司人事变动 - 选举刘毅为第七届董事会董事长，聘任其为总经理[2][3] - 聘任邬彤为董事会秘书，王湧、丛明为副总经理[3] - 财务经理秦菲代行财务负责人职责[3] - 聘任叶德华为内部审计负责人，李凡为证券事务代表[4][5] 人员持股情况 - 丛明直接持有公司股份356,250股[9] - 邬彤直接持有公司股份116,250股[10] - 秦菲直接持有公司股份81,250股[10]

股东大会信息 - 2025 年第四次临时股东大会于 12 月 15 日召开，由第六届董事会召集，董事长刘毅主持[7] - 出席股东 480 人，代表有表决权股份 125,470,073 股，占总数 29.9848%[8] 议案审议结果 - 《关于变更注册资本等议案》同意股数 124,235,364 股，占出席有表决权股份总数 99.0159%[19] - 《选举刘毅为非独立董事》同意股数 122,378,956 股[20] - 《选举王湧为非独立董事》同意股数 122,500,992 股[22] - 《选举毕晓方为独立董事》同意股数 122,409,504 股[24] - 孙卫军当选独立董事，同意股数 122,410,335 股[26] - 何曙光当选独立董事，同意股数 122,422,744 股[29] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意股数 122,028,645 股，占比 97.2572%[30] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意股数 122,038,047 股，占比 97.2647%[31] - 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》同意股数 122,048,447 股，占比 97.2730%[32] - 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》同意股数 124,076,347 股，占比 98.8892%[37] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意股数 122,032,247 股，占比 97.2600%[33] - 《关于修订<内部问责管理制度>的议案》同意股数 122,114,747 股，占比 97.3258%[34] - 《关于修订<独立董事制度>的议案》同意股数 122,053,530 股，占比 97.2770%[35] - 《关于修订<对外担保制度>的议案》同意股数 122,010,030 股，占比 97.2423%[36]

公司会议 - 2025年12月15日召开第四次临时股东大会，审议通过变更注册资本等议案[2] - 2025年12月15日召开职工代表大会，选举丛明为职工代表董事[2] 人员选举 - 选举职工代表董事1名，由职工代表大会民主选举产生[2] - 丛明符合董事任职资格，简历见相关公告[3] - 第七届董事会兼任高管及职工代表董事未超总数二分之一[3]