会议基本信息 - 会议时间为2025年9月15日15点00分，地点为山东省淄博市高新区青龙山路仪器仪表产业园2号综合楼会议室 [6] - 会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [6] - 会议议程包括参会人员签到、审议议案、股东发言提问、投票表决及结果宣布等环节 [6][7] 公司章程修订 - 公司取消监事会设置，董事会审计委员会将行使原监事会职权，相关监事会制度废止 [7] - 修订公司章程涉及总则、股份发行、股东权利等章节，例如注册资本明确为人民币231,650,470股，新增财务资助条款（累计总额不得超过已发行股本总额10%） [9][13] - 公司法定代表人相关条款更新，明确董事长辞任即视为辞去法定代表人，公司需在30日内确定新代表人 [10][11] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配、表决权、质询权等权利，连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可要求查阅会计账簿 [20] - 股东需遵守公司章程，不得滥用权利损害公司或其他股东利益，否则承担赔偿责任 [25] - 控股股东及实际控制人需维护公司独立性，不得占用资金或进行非公允关联交易 [26][27] 会议规则与程序 - 股东发言需提前登记，每次发言时间不超过5分钟，提问需围绕会议议题 [2] - 表决意见分为同意、反对或弃权，未填、错填或未投票均视为弃权 [3] - 会议禁止个人录音、录像及拍照，扰乱秩序行为将被制止并报告有关部门处理 [4]

股东大会基本情况 - 公司将于2025年9月15日14点30分在北京市房山区窦店镇迎宾南街7号院召开2025年第二次临时股东大会 [3] - 股权登记日为2025年9月9日，持有A股证券代码688033的股东具有表决权 [1][3] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时段为9:15-9:25及9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票时段为9:15-15:00 [3] 临时提案增加情况 - 持股22.27%的股东吴佩芳于2025年9月5日提出新增临时提案，该提案已通过董事会及监事会审议程序 [1][2] - 新增提案为《关于续聘2025年度审计机构的议案》，拟继续聘请中审众环会计师事务所担任年度审计机构 [1] - 审计费用将由管理层根据工作量及公允定价原则确定，聘期为一年 [1] 议案审议安排 - 股东大会将审议两项非累积投票议案，其中议案1已于2025年8月29日经第三届董事会第三十九次会议通过 [3] - 议案2（审计机构续聘）已于2025年9月5日经第三届董事会第四十次会议及监事会第三十次会议通过 [2][3] - 所有议案无需关联股东回避表决，具体议案内容已通过指定信息披露平台公布 [3][4]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年9月5日在上海市徐汇区石龙路89号召开 [1] - 出席会议普通股股东84人 持有表决权数量51,900,777股 占公司表决权总数比例31.5627% [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 符合公司法和公司章程规定 [1] 议案表决结果 - 《关于公司拟申请注册发行短期融资券的议案》获得通过 同意票数51,726,477股 占比99.6641% [1] - 反对票数104,499股 占比0.2013% 弃权票数69,801股 占比0.1346% [1] - 议案经出席股东大会股东所持有效表决权股份总数二分之一以上通过 [1] 法律合规性 - 股东大会召集和召开程序符合公司法 证券法 股东大会规则等法律法规 [2] - 出席会议人员及会议召集人资格符合规定 表决程序及结果合法有效 [2] - 股东大会表决结果未包含会议通知中未列入议程的议案 [2]

核心观点 - 公司拟取消监事会并相应修订《公司章程》及相关治理制度 以符合最新法律法规要求并提升治理效率 [3][4][5] - 股东大会将审议三项议案 包括取消监事会、废止监事会议事规则及修订制定公司治理制度 [1][3][5][6] - 会议采用现场与网络投票相结合方式 于2025年9月12日召开 并设有严格的参会和发言规则 [1][2] 会议基本信息 - 会议时间为2025年9月12日下午14:00 地点为浙江省杭州市博亚时代中心1803会议室 [1] - 会议采用现场会议和网络投票相结合方式 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统 [1] - 会议召集人为董事会 主持人为公司董事长 议程包括审议议案、投票表决及结果宣布等环节 [1] 议案内容 - 议案一涉及取消监事会并修订《公司章程》 将"股东大会"改为"股东会" 删除监事会相关描述 由董事会审计委员会行使职权 [3][4] - 议案二涉及取消监事会并废止《监事会议事规则》 与《公司章程》修订同步进行 [4][5] - 议案三涉及修订制定部分公司治理制度 具体制度名称及变更形式未详细列出 但全文已于2025年8月28日披露于上海证券交易所网站 [6] 会议规则 - 股东需提前登记发言 限十人以内 每人发言不超过两次 首次不超过五分钟 第二次不超过三分钟 [2][3] - 未登记或迟到者不得参会 会议禁止个人录音、录像、拍照 手机需调至无声或关机状态 [2][3] - 会议设秘书处处理事务 仅允许股东、董事、监事、高管及邀请人员入场 以维护秩序和权益 [2]

会议基本信息 - 公司于2025年9月5日下午14:30召开2025年第二次临时股东大会，会议采用现场与网络投票相结合方式 [1] - 网络投票通过深交所交易系统进行，时间为2025年9月5日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，通过互联网投票系统时间为9:15-15:00 [1] - 出席会议股东代表股份705,956,465股，占公司有表决权股份总数29.7044%，全部为网络投票参与，无现场出席股东 [1] 议案表决结果 - 全部议案均获得高比例通过，总表决同意率均超过99.8% [2][3][4][5][6][7] - 议案一同意704,855,855股，占比99.8441%，反对1,050,700股，占比0.1489% [2] - 中小投资者对议案一同意15,057,475股，占比93.1885%，反对1,050,700股，占比6.5026%，弃权49,910股，占比0.3089% [2] - 议案二同意704,842,665股，占比99.8422%，反对1,049,600股，占比0.1487% [2] - 中小投资者对议案二同意15,044,285股，占比93.1069%，反对1,049,600股，占比6.4958%，弃权64,200股，占比0.3973% [2] - 议案三同意704,845,565股，占比99.8426%，反对1,050,700股，占比0.1489% [3] - 中小投资者对议案三同意15,047,185股，占比93.1248%，反对1,050,700股，占比6.5026%，弃权60,200股，占比0.3726% [3] - 议案四同意704,845,565股，占比99.8426%，反对1,051,700股，占比0.1490% [4] - 中小投资者对议案四同意15,047,185股，占比93.1248%，反对1,051,700股，占比6.5088%，弃权59,200股，占比0.3664% [4] - 议案五同意704,856,565股，占比99.8442%，反对1,051,100股，占比0.1489% [4] - 中小投资者对议案五同意15,058,185股，占比93.1929%，反对1,051,100股，占比6.5051%，弃权48,800股，占比0.3020% [4] - 议案六同意704,723,965股，占比99.8254%，反对1,183,300股，占比0.1676% [5] - 中小投资者对议案六同意14,925,585股，占比92.3722%，反对1,183,300股，占比7.3233%，弃权49,200股，占比0.3045% [5] - 议案七同意704,817,665股，占比99.8387%，反对1,114,500股，占比0.1579% [5] - 中小投资者对议案七同意15,019,285股，占比92.9521%，反对1,114,500股，占比6.8975%，弃权24,300股，占比0.1504% [5] - 议案八同意704,844,565股，占比99.8425%，反对1,050,700股，占比0.1489% [6] - 中小投资者对议案八同意15,046,185股，占比93.1186%，反对1,050,700股，占比6.5026%，弃权61,200股，占比0.3788% [6] - 议案九同意704,856,965股，占比99.8443%，反对1,050,300股，占比0.1488% [6] - 中小投资者对议案九同意15,058,585股，占比93.1954%，反对1,050,300股，占比6.5002%，弃权49,200股，占比0.3045% [6] - 议案十同意705,540,365股，占比99.9411%，反对355,900股，占比0.0504% [7] - 中小投资者对议案十同意15,741,985股，占比97.4248%，反对355,900股，占比2.2026%，弃权60,200股，占比0.3726% [7] 法律意见与文件备案 - 北京植德律师事务所律师范艺娜、谭燕蓉对会议进行见证，出具法律意见书确认会议程序合法有效 [8] - 法律意见书认为会议召集、召开程序符合法律法规及公司章程规定，召集人及出席会议人员资格合法有效，表决程序及结果合法有效 [8] - 备查文件包括本次股东大会决议及律师事务所出具的法律意见书 [8]

股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年9月5日下午在公司会议室召开2025年第二次临时股东大会 [1][3] - 会议召集程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及公司章程规定 [3] - 会议时间、地点及审议内容与事先公告通知完全一致 [3] 出席会议人员及股权结构 - 出席股东大会股东及代理人共计268人 代表有表决权股份705,956,465股 占公司总股本29.7044% [4] - 参会人员包括公司董事、监事、高级管理人员及见证律师 [4] - 召集人及参会人员资格均符合相关法律法规要求 [4] 议案表决结果分析 - 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》获99.8441%赞成票通过（赞成704,855,855股/反对1,050,700股/弃权49,910股） [4] - 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》系列子议案赞成率均超99.8% 其中最高通过率达99.9411%（赞成705,540,365股/反对355,900股/弃权60,200股） [5][6] - 所有议案表决程序符合法律规定 会议记录及决议均由公司董事、监事及董事会秘书签署确认 [6] 法律意见结论 - 律师事务所确认股东大会召集程序、参会人员资格及表决结果均合法有效 [6] - 法律意见书将随股东大会决议一并公告 [2]

会议基本信息 - 会议时间为2025年9月16日15:00-17:00 [1][2] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心 [1][2] - 会议采用网络文字互动形式召开 [1][2] 参会人员 - 董事长兼总经理袁建栋参会 [2] - 财务总监邹元来参会 [2] - 独立董事许冬冬参会 [2] - 董事会秘书丁楠参会 [2] 投资者参与方式 - 投资者可通过上证路演中心网站参与互动 [2][3] - 预提问时间为2025年9月9日至9月15日16:00前 [1][3] - 预提问渠道包括网站"提问预征集"栏目或公司邮箱IR@bright-gene.com [1][3] 会议内容 - 公司将就2025年半年度经营成果及财务指标进行交流 [2] - 公司将在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题 [1][2] - 公司已于2025年8月29日发布半年度报告 [2] 后续安排 - 说明会召开后可通过上证路演中心查看会议内容 [3] - 公司证券部为咨询联系人 电话0512-62620988 [3]

控股股东股份质押变动 - 控股股东曹积生解除质押563万股，占其所持股份比例1.25%，占公司总股本比例0.51% [1] - 新增质押2430万股，占其所持股份比例5.38%，占公司总股本比例2.20%，质权人为浙商证券，用于股份质押融资 [1] - 质押延期购回2820万股，占其所持股份比例6.24%，占公司总股本比例2.55%，质权人为财通证券，延期至2025年9月 [1] 股东持股及质押现状 - 曹积生合计持股4.52亿股，占公司总股本比例40.82% [2] - 累计质押股份2.21亿股，占其所持股份比例49.01%，占公司总股本比例20.00% [2] - 未质押股份中受限售及冻结影响数量为431.31万股，占未质押股份比例18.73% [2] 质押风险控制措施 - 控股股东具备资金偿还能力，质押股份不存在平仓或被强制过户风险 [3] - 若出现平仓风险，将通过补充质押或现金等方式应对 [3] - 质押行为不会导致公司实际控制权变更，对生产经营及治理无影响 [3]

控股股东股份质押情况 - 控股股东北京嘉实龙博投资管理有限公司持有公司股份393,209,043股，占总股本16.15% [1] - 一致行动人金元荣泰投资管理（宁夏）有限公司持有公司股份374,319,234股，占总股本15.38% [2] - 本次质押后控股股东累计质押股份217,706,330股，占其持股比例55.37%，占总股本8.94% [1] - 一致行动人累计质押股份186,000,000股，占其持股比例49.69%，占总股本7.64% [2] - 控股股东及其一致行动人合计质押403,706,330股，占双方持股总数767,528,277股的52.60% [3] 质押具体条款 - 金元荣泰质押186,000,000股给中国农业银行上海黄浦支行，非限售股且未补充质押 [2] - 北京嘉实龙博质押42,460,000股给同一银行，非限售股且未补充质押 [2] - 质押起始日为2025年9月，到期日为2027年7月 [2] - 质押融资资金用于控股股东子公司上海博荣益弘科技有限公司认购公司定向增发股份 [3] 质押风险控制 - 控股股东及一致行动人资信状况良好，具备资金偿还能力 [4] - 还款来源包括投资收益和股东自筹资金 [4] - 若股价波动触及预警线将采取补充质押、追加保证金或提前还款等措施 [4] - 明确不存在平仓风险或被强制平仓的情形 [4] 对公司经营影响 - 股份质押事项不会对公司主营业务产生直接影响 [4] - 不会影响公司融资授信及融资成本 [4] - 不会对公司控制权稳定性和股权结构造成变化 [4] - 公司将持续关注质押情况并按规披露进展 [4]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月22日下午14:30召开2025年第三次临时股东会，现场会议地点为广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园A区科技大道东4号公司会议室 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行，时间为2025年9月22日上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午13:00至15:00 [1] - 互联网投票系统开放时间为2025年9月22日上午9:15至15:00 [1] 参会资格与登记方式 - 股权登记日为2025年9月17日收市时，登记在册股东均有权参会 [2] - 股东可选择现场投票或网络投票一种方式，表决结果以第一次有效投票为准 [2] - 现场登记需提供股东账户卡、身份证及授权委托书等文件，传真或信函登记需在2025年9月19日17:00前送达 [4][5] 审议议案内容 - 本次会议审议7项非累积投票提案，包括修订《关联交易管理办法》《资产减值准备计提及核销管理制度》《独立董事工作细则》等公司治理制度 [3][11] - 议案2.00、3.01、3.02、3.07为特别决议事项，需出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [4] - 议案3.00为逐项表决议案，对该议案投票视为对其各子议案表达相同意见 [4] 网络投票操作 - 非累积投票提案需填报表决意见（同意/反对/弃权），累积投票提案需填报投给候选人的具体票数 [7] - 股东通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票，需提前办理身份认证 [8][9] 会议联系信息 - 会议联系人为董事会秘书张桃华及证券事务代表潘晓媚，联系电话0757-86695590，传真0757-86695642 [5] - 通讯邮箱zjb@cnlight.com，邮政编码528225 [5]