会议基本信息 - 现场会议于2025年9月15日14:00在江苏省江阴市云亭街道工业园区那巷路8号公司行政大楼三楼会议室召开，登记截止时间为13:45 [1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易时段投票时间为9:15-9:25及9:30-11:30，互联网投票平台网址为vote.sseinfo.com [1][2] - 会议由朱陶芸董事长主持，参会人员包括股东及代表、董事、监事、高管、律师及其他受邀代表 [1] 表决规则 - 现场表决前由律师宣布出席股东及代表所持表决权股份总数 [2] - 表决采用现场投票与网络投票结合方式，未填写完整或未投票的表决票视为弃权 [2] - 监票小组由2名股东代表、1名监事及律师组成，负责统计核实表决情况并当场宣布结果 [3] - 股东对表决结果有异议可立即要求点票，现场发言需经主持人同意 [3] 提案表决要求 - 提案二（取消监事会及章程修订）需三分之二以上表决权通过 [3][4] - 其他提案均为普通决议事项，需过半数表决权通过 [4] - 董事会聘请上海市锦天城律师事务所出具法律意见书 [4] 利润分配预案 - 2025年上半年归属于母公司股东净利润为81,561,657.69元 [4] - 截至2025年6月30日母公司累计可供分配利润为608,839,531.53元 [4] - 拟每10股派发现金红利0.1元（含税），以总股本969,033,512股计算合计派发9,690,335.12元 [4] - 资本公积不转增股本，若股本变动将调整分配总额并维持每股分配比例不变 [4] 公司治理结构变更 - 根据2024年7月实施的新《公司法》及配套规则，拟取消监事会及监事职位 [5] - 原监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》同步废止 [5] - 同步修订《公司章程》及附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》 [5] - 免除非职工代表监事怀刚强先生，通过后办理工商变更登记 [6] 治理制度修订 - 修订《募集资金管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》 [1][7] - 修订《独立董事工作制度》《累积投票制实施细则》 [1][7] - 依据《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法规要求 [7][8] - 旨在完善公司治理结构并促进规范运作 [7]