公司治理动态 - 浙江东日第十届董事会第八次会议审议通过《关于豁免本次董事会提前五日发出通知的议案》[2] - 浙江东日第十届董事会第八次会议审议通过《关于延期召开公司2026年第一次临时股东会的议案》[2]

股东会时间 - 2026年第一次临时股东会原定于1月12日召开，延期至1月19日14:30[4][5] - 原股东会股权登记日为1月5日，延期后不变[3][5] - 网络投票时间为1月19日9:15 - 15:00[6] 参会登记 - 参会股东或代理人现场登记时间变更为1月16日9:00 - 15:00[7] 联系信息 - 联系地址为温州市鹿城区黎明西路169号东日科创中心11层董事会办公室[7] - 联系电话为0577 - 88812155[7]

会议情况 - 浙江东日第十届董事会第八次会议于2026年1月7日召开，7名董事均到会[1] 议案审议 - 审议通过豁免本次董事会提前五日发通知的议案，7票赞成[1] - 审议通过延期召开2026年第一次临时股东会的议案，7票赞成[1][4] 股东会安排 - 原定于2026年1月12日的临时股东会延期至1月19日14:30召开[1]

市场整体表现 - 2024年1月7日，上证指数报收4085.77点，上涨0.05%，深证成指报收14030.56点，上涨0.06% [1] - 一般零售板块整体表现弱于大盘，当日板块较上一交易日下跌0.36% [1] 板块个股涨跌情况 - 板块内个股表现分化，涨幅居前的个股包括：友阿股份上涨9.94% [1]，上海九百上涨7.05% [1]，新世界上涨5.23% [1]，徐家汇上涨5.14% [1]，茂业商业上涨3.73% [1] - 跌幅居前的个股包括：翠微股份（原文为“宰微股份”，应为笔误）领跌，下跌5.68% [2]，浙江东日下跌2.38% [2]，锦和商管下跌2.11% [2]，小商品城下跌2.00% [2]，华联股份（原文为“表联股股”，应为笔误）下跌1.90% [2] 板块资金流向 - 当日一般零售板块整体呈现主力资金净流出状态，主力资金净流出3.46亿元 [2] - 游资与散户资金则呈现净流入，其中游资资金净流入2.01亿元，散户资金净流入1.45亿元 [2] 个股资金流向详情 - 友阿股份主力资金净流入1.74亿元，主力净占比达25.23%，但游资与散户资金分别净流出8324.11万元和9106.01万元 [3] - 上海九百主力资金净流入6793.92万元，主力净占比5.08% [3] - 徐家汇主力资金净流入3885.08万元，主力净占比12.20% [3] - 新世界主力资金净流入3280.37万元，主力净占比7.22% [3] - 武商集团主力资金净流入2401.35万元，主力净占比8.38% [3]

会议信息 - 浙江东日2026年第一次临时股东会时间为1月12日下午14:30，地点在浙江省温州市鹿城区黎明西路169号东日科创中心11层1号会议室[6] - 会议采用现场投票和网络投票结合的方式，交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[7] - 会议发言安排不超过1小时，每位股东发言不超过5分钟[8] - 会议设监票人两名，由公司律师和股东代表担任[9] 审议议案 - 修订《投资决策管理制度》，规范经营、控制风险、提高收益[11] - 对参股公司哈尔滨东稷实业有限公司和福鼎宏筑置业有限公司提供财务资助展期暨关联交易[5][6] 投资制度 - 非主业投资和财务性投资占年度投资比例均不高于5%[21] - 交易涉及资产等多项指标占比达一定标准需提交董事会或股东会审议[24][25] - 审计截止日距股东会召开日不得超过六个月[27] - 特别关注类和重大投资项目实施完成后三年内开展后评价工作[34] 东稷实业资助 - 公司按持股比例40.98%为东稷实业提供不超4098万元财务资助额度，展期至2026年12月31日[48][49][50][54] - 截至公告披露日，财务资助计划实际发生余额为2136万元[48] - 2025年1 - 9月东稷实业资产总额69868.09万元，负债总额58765.28万元等[52] 福鼎宏筑资助 - 公司拟按持股20%为福鼎宏筑将财务资助额度减至不超5000万元并展期至2026年12月31日[64] - 2025年1 - 9月福鼎宏筑资产总额38190.59万元，负债总额29641.88万元等[68] 财务资助总体情况 - 上市公司累计提供财务资助余额为6426万元，占最近一期经审计净资产的比例为2.66%，逾期未收回金额为0[59][75]

市场整体表现 - 12月26日，浙江国企改革板块整体下跌0.71%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.1%至3963.68点，深证成指上涨0.54%至13603.89点 [1] - 板块内个股表现分化，英特集团领涨，涨幅为3.79%，浙江东日领跌，跌幅为3.91% [1][2] 个股涨跌情况 - 涨幅居前的个股包括：英特集团（000411）涨3.79%，收盘价12.86元，成交额4.57亿元；中来股份（300393）涨3.27%，收盘价6.95元，成交额5.49亿元；华智数媒（300426）涨1.14% [1] - 跌幅居前的个股包括：浙江东日（600113）跌3.91%，收盘价64.66元，成交额6.71亿元；小商品城（600415）跌3.72%，收盘价15.80元，成交额14.86亿元；宁波精达（603088）跌3.59% [2] 板块资金流向 - 当日浙江国企改革板块整体呈现主力资金净流出，净流出金额为12.5亿元，而游资和散户资金则呈现净流入，金额分别为3.97亿元和8.53亿元 [2] - 个股资金流向分化明显，英特集团（000411）主力资金净流入7031.68万元，净占比15.39%，为板块内主力净流入额最高的公司；中来股份（300393）主力资金净流入5096.95万元，净占比9.28% [3] - 尽管浙江东日（600113）股价领跌，但其主力资金仍为净流入状态，金额为4653.11万元，净占比6.93% [3]

公司治理与关联交易 - 浙江东日第十届董事会第七次会议于12月25日审议通过了多项议案 [2] - 其中一项议案为《关于对参股公司福鼎宏筑置业有限公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》 [2]

投资制度适用范围 - 制度适用于公司及全资、控股子公司的一切对外投资行为[7] 投资限制与清单 - 定期制定及动态调整企业投资项目负面清单，禁止投资清单内项目[8] - 对外投资应围绕主业开展，严格控制非主业投资活动[9] - 非主业投资占年度投资比例不高于5%[14] - 财务性投资占年度投资比例不高于5%[14] 投资决策与审批 - 对外投资项目须内部立项并开展可行性研究，经批准后执行[11] - 股东会、董事会、总经理办公会议为对外投资决策机构[13] - 年度投资计划由投资发展部协同多部门编制，经总经理办公会议审议通过[14] - 非主业及财务性投资超比例需报董事会批准[14] - 对外投资实行专门管理和分级审批制度[16] - 交易涉及的资产总额等指标占比达10%以上且有对应绝对金额要求时需关注[17] - 对外投资部分指标占比达50%以上且有对应绝对金额要求时需提交股东会审议[17] - 十二个月内连续对同一或相关资产分次交易，按累计金额确定批准权限[19] 特定投资规定 - 公司只能用自有资金进行证券与衍生品投资[20] - 证券与衍生品投资执行严格联合控制制度[20] - 委托理财应选合格专业机构并签书面合同[20] 投资流程与后评价 - 对外投资决策经项目提出、立项等阶段[23] - 特别关注类和重大投资项目实施完成后三年内开展后评价[25] 投资清算与责任追究 - 符合特定情况时公司应研究投资清算回收或转让事宜[27][28] - 公司经营层及董事会应定期了解重大投资项目执行进展和效益情况，追究造成经营损失相关责任（政策或行情变化除外）[34] - 公司审计委员会监督及评估对外投资内部控制制度执行情况并向董事会报告[34] - 对造成公司投资决策失误和财产损失的行为，公司将视情节处分，构成犯罪移交司法机关，还可追究损害赔偿责任[34] 制度生效与修改 - 制度自公司股东会审议通过之日起生效，修改时亦同[38] 负面清单内容 - 负面清单包含不符合产业政策、经济布局、企业战略等的投资项目[40] - 负面清单包含与企业资产规模等不匹配、不符合法律法规的投资项目[40] - 负面清单包含境外非主业、威胁国家安全的境外投资项目及金融衍生品投机交易[40] - 负面清单包含对产权不明晰、有重大债务风险企业的并购或投资[40] - 负面清单包含预期投资收益率低于合理收益率的项目及组建与主业无关的私募股权投资基金[40] - 负面清单包含向企业董监高及其近亲属企业投资、未明确方式和负责人的投资项目等[41]

财务资助情况 - 按持股40.98%为东稷实业提供不超4098万元资助，实际余额2136万元[5] - 财务资助展期至2026年12月31日，需股东会审议[3] - 累计资助余额6426万元，占净资产2.66%，逾期未收回金额为0[17] 东稷实业业绩 - 2025年1 - 9月资产总额69868.09万元、净利润 - 1611.25万元[9] - 2024年度资产总额72075.06万元、净利润 - 3950.88万元[9] 决策审议 - 第十届董事会第七次会议通过财务资助展期议案[7] - 关联交易经独立董事2025年第四次专门会议审议通过[15]

财务资助情况 - 拟为福鼎宏筑不超5000万元财务资助展期至2026年12月31日[3][7][8][14] - 2024年按20%持股比例为福鼎宏筑提供不超7100万元资助，余额4290万元[6] - 温州宏筑对20000万元资助展期[12][13] 福鼎宏筑业绩 - 2025年资产总额38190.59万元、负债29641.88万元等[11] - 2024年资产总额42511.46万元、负债35388.46万元等[11] 审议情况 - 第十届董事会第七次会议通过资助展期议案，待股东会审议[9] - 2025年独立董事会议审议通过财务资助额度展期议案[17] 其他 - 上市公司累计资助余额6426万元，占比2.66%[19] - 逾期未收回金额为0[19]