证券代码：600113 证券简称：浙江东日 公告编号：2026-002 浙江东日股份有限公司 关于2026年第一次临时股东会的延期公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议延期后的召开时间：2026 年 1 月 19 日 一、 原股东会有关情况 1. 原股东会的类型和届次 2026年第一次临时股东会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600113 | 浙江东日 | 2026/1/5 | 二、 股东会延期原因 现因统筹安排相关工作，经公司慎重研究，决定将 2026 年第一次临时股东 会延期至 2026 年 1 月 19 日 14:30 召开。延期召开的股东会股权登记日不变， 本次股东会的延期召开符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。 三、 延期后股东会的有关情况 1. 延期后的现场会议的日期、时间 召开的日期时间：2026 年 1 月 19 日 14 点 30 分 2. 延期后的网络投票起止日期和投票时 ...

二、审议通过《关于延期召开公司 2026 年第一次临时股东会的 议案》； 公司原定于 2026 年 1 月 12 日（星期一）召开 2026 年第一次临 时股东会，现因统筹安排相关工作，经公司慎重研究，决定将 2026 年第一次临时股东会延期至 2026 年 1 月 19 日 14:30 召开。延期召 开的股东会股权登记日不变，本次股东会的延期召开符合有关法律、 法规和《公司章程》等规定。 股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2026-001 浙江东日股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对内容真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江东日股份有限公司第十届董事会第八次会议，于 2026 年 1 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，参会董事一致同意豁 免本次董事会会议通知的期限要求。会议应出席董事 7 人，实际到会 董事 7 人，分别是董伯俞、杨澄宇、赵阿宝、涂飞云、车磊、朱欣、 程仲鸣。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》 和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长董 ...

| 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | | 成交额(元) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 603123 | 宰微股份 | 15.11 | -5.68% | | 100.04万 | 15.20 乙 | | 600113 | 浙江东日 | 63.18 | -2.38% | | 4.40万 | 2.80亿 | | 603682 | 锦和商管 | 6.49 | -2.11% | | 10.63万 | 6938.53万 | | 600415 | 小商品城 | 16.18 | -2.00% | | 55.23万 | 8.98亿 | | 000882 | 表联股股 | 2.06 | -1.90% | | 108.54万 | 2.25 乙 | | 601828 | 美凯龙 | 2.72 | -1.81% | | 28.16万 | 7700.01万 | | 600858 | 银座股份 | 6.32 | -1.71% | | 34.42万 | 2.18亿 | | 000058 | 深塞格 | 9.34 | -1.68% | | 12.61万 ...

浙江东日股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会 议 材 料 1 $$\mathsf{H}\quad\exists\vec{\mathcal{K}}$$ | 1、会议议程----------------------------------------------------3 | | --- | | 2、会议须知--------------------------------------------------4-5 | | 3、议案1：关于修订公司《投资决策管理制度》的议案---------------7-17 | | 4、议案2：关于对参股公司哈尔滨东稷实业有限公司提供财务资助展期暨 | | 关联交易的议案--------------------------------------------18-23 | | 5、议案3：关于对参股公司福鼎宏筑置业有限公司提供财务资助展期暨关 | | 联交易的议案----------------------------------------------24-29 | 2 浙江东日股份有限公司董事会 2026 年 1 月 12 日 浙江东日股份有限公司 3 202 ...

| 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 600113 | 浙江东日 | 64.66 | -3.91% | 10.28万 | 6.71亿 | | 600415 | 小商品城 | 15.80 | -3.72% | 92.66万 | 14.86 Z | | 603088 | 宁波精达 | 10.46 | -3.59% | 21.01万 | 2.23亿 | | 603239 | 浙江仙通 | 20.62 | -2.96% | 1 7.21万 | 1.49亿 | | 600814 | 杭州解自 | 8.39 | -2.44% | 29.70万 | 2.54亿 | | 600235 | 民丰特纸 | 6.85 | -2.00% | 11.87万 | 8184.60万 | | 002112 | 三变科技 | 13.72 | -1.58% | 17.24万 | 2.38亿 | | 603637 | 镇海股份 | 10.88 | -1.45% | 4.48万 | 4932.96万 | | 600796 | ...

证券日报网讯 12月25日，浙江东日发布公告称，浙江东日第十届董事会第七次会议审议通过《关于对 参股公司福鼎宏筑置业有限公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

浙江东日股份有限公司 投资决策管理制度 二〇二五年十二月 浙江东日股份有限公司 投资决策管理制度 浙江东日股份有限公司 投资决策管理制度 第一条 为规范浙江东日股份有限公司（以下简称"公司"）的经营行为，控制 投资风险，提高投资收益，实现投资决策的规范化、科学化、制度化，保障公司资金 运营的安全性和收益性，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》以及《浙 江东日股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所指的投资指对外投资，包括公司以货币资金以及经资产评估后 的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利权、商标权、土地使用权等无形资产作 价出资对外直接投资，也包括委托理财、委托贷款、证券与衍生品投资等以寻求短期 差价为主要目的的投资活动，具体包括： （一）与境内外其他单位进行联营、合营； （七）法律、法规规定的其他对外投资。 第三条 本制度所称证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、 ...

证券代码：600113 证券简称：浙江东日 公告编号：2025-068 关于浙江东日股份有限公司 对参股公司哈尔滨东稷实业有限公司提供财务资助 展期暨关联交易的公告 2024年12月11日，浙江东日股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会第三十五次会议；2024年12月27日，公司2024年第五次 临时股东会审议通过《关于对参股公司哈尔滨东稷实业有限公司提供 财务资助展期暨关联交易的议案》，根据公司参股公司的资金需求情 况，公司按持股比例40.98%为东稷实业提供财务资助不超过人民币 4,098万元，公司按不低于同类业务同期银行贷款基准利率与财务资 助对象结算资金占用费。财务资助期限自股东会审议通过之日起至 2025年12月31日。截至本公告披露日，上述财务资助计划实际发生余 额为2136万元。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被资助对象：哈尔滨东稷实业有限公司（以下简称"东稷实业"） 财务资助方式、金额：对已提供的财务资助额度进行展期，财务资助额 度不超过 4,098 万元，实际财务资助 ...

证券代码：600113 证券简称：浙江东日 公告编号：2025-069 浙江东日股份有限公司 关于对参股公司福鼎宏筑置业有限公司提供财务资 助展期暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被资助对象：福鼎宏筑置业有限公司（以下简称"福鼎宏筑"） 财务资助方式、金额：对已提供的财务资助额度进行展期，财务资助额 度不超过 5000 万元，实际财务资助金额以参股公司资金需求时签订的《借款协 议》为准。 期限：自公司股东会审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日。 特别风险提示：本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组。 一、财务资助事项概述 （一）基本情况 2024年12月11日，浙江东日股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会第三十五次会议；2024年12月27日，公司2024年第五次 临时股东会审议通过《关于对参股公司福鼎宏筑置业有限公司提供财 务资助展期并新增财务资助额度暨关联交易的议案》，根据公司参股 公司的资金需求情况，公司按 ...

证券代码：600113 证券简称：浙江东日 公告编号：2025-070 浙江东日股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 2026年第一次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 1 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省温州市鹿城区黎明西路 169 号东日科创中心 11 层，浙江 东日股份有限公司 1 号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2026年1月12日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 12 日 至2026 年 1 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...