会议基本信息 - 公司将于2025年9月22日14点30分在上海市浦东新区建业路813号公司会议室召开股东大会 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年9月22日9:15-15:00 其中交易系统投票平台开放时段为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 [1] 投票安排 - 涉及融资融券、转融通业务及沪股通投资者的投票需按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》执行 [2] - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)参与网络投票 首次使用需完成股东身份认证 [2] - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量按全部账户相同类别普通股和优先股总和计算 [2] - 重复投票时 以相同类别股票的第一次投票结果为准 [3][4] 审议事项 - 本次会议将审议非累积投票议案及累积投票议案 [2] - 议案包含回购注销相关股份事项 具体内容经第四届董事会第二十七次会议审议通过 [2] - 累积投票制适用于董事和独立董事选举 股东可集中或分散行使其选举票数 [6][7] 参会资格 - 股权登记日为2025年9月12日 当日收市后登记在册的A股股东有权参会 [4] - 公司董事、高级管理人员及聘请律师将出席会议 [4] - 股东可委托代理人参会表决 代理人不必是公司股东 [4] 会议登记 - 登记时间为2025年9月19日9:00-11:30及13:00-17:00 [5] - 登记地点为公司证券投资部(上海市浦东新区建业路813号) [5] - 登记可通过现场、传真或信函方式完成 需提供股东账户卡及身份证等文件 [4][5] - 联系方式：电话021-58388958 邮箱kaizhongdm@carthane.com 联系人喻会 [5]