公司融资进展 - 公司2024年第四次临时股东大会审议通过向特定对象发行股票方案及相关授权议案 有效期自股东大会通过之日起12个月内 [1] - 中国证监会于2025年2月21日批准向特定对象发行股票注册 批复有效期12个月至2026年2月20日 [1] - 董事会于2025年9月5日通过决议延长股东大会决议及授权有效期至2026年2月20日 其他发行条款保持不变 [1][2] 消费电子行业ETF表现 - 消费电子ETF（159732）跟踪国证消费电子主题指数 近五日下跌8.3% [4] - ETF最新市盈率42.24倍 估值分位处于61.14%水平 [4][5] - 基金份额减少1200万份至42.5亿份 但主力资金净流入8441.7万元 [4]

股东大会召开安排 - 公司将于2025年9月23日14:50召开2025年第三次临时股东大会，现场会议地点为惠州市德赛西威会议室 [1] - 网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行，时间为2025年9月23日9:15至15:00 [1] - 股权登记日为2025年9月17日15:00，登记在册股东可参与表决 [1] 审议议案内容 - 提案1关于延长公司2024年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期 [1] - 提案2关于提请延长授权董事会办理向特定对象发行股票相关事宜有效期 [1] - 上述议案已通过第四届董事会第十二次会议审议 [1] 股东参与方式 - 自然人股东需持身份证、股东账户卡及持股凭证登记，委托代理人需额外提供授权委托书 [1] - 法人股东需提供营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡及法定代表人身份证等文件 [1] - 表决权不可重复行使，同一表决权以第一次投票结果为准 [1] 消费电子行业ETF数据 - 消费电子ETF（159732）近五日下跌8.30%，当前市盈率42.24倍 [5] - 基金份额减少1200万份至42.5亿份，主力资金净流入8441.7万元 [5] - 估值分位水平为61.14% [6]

核心交易内容 - 控股子公司泰欣环境与关联方鸿基骏业共同投资设立项目公司 注册资本75,126,060元 泰欣环境持股49% 鸿基骏业持股51% 项目公司由泰欣环境合并报表 [1][2] - 项目公司负责建设运营长治市西南部垃圾焚烧发电项目 采用BOOT模式 特许经营期40年 总投资37,563.03万元 日处理垃圾500吨 [3][5] - 项目配置1台500吨/日焚烧炉及12MW汽轮发电机组 选址长子县 用地47.31亩 服务覆盖长子县/屯留区/上党区/壶关县四个区县 [5] 关联方关系 - 鸿基骏业为金州水务全资子公司 与东湖高新同受湖北联投集团控制 构成关联关系 [2][3] - 本次共同投资构成关联交易 但不涉及重大资产重组 [2][3] 公司治理与协议安排 - 交易已通过董事会/监事会审议 独立董事发表同意意见 [3][10] - 项目公司董事会设5名董事 泰欣环境提名董事长 董事会决议需过半数通过 泰欣环境通过董事会控制项目公司 [7][8] - 双方按出资比例提供股东借款及融资担保 若一方违约需赔偿直接经济损失 [6][7] 战略影响与项目价值 - 投资符合公司固废处理发展战略 提升子公司泰欣环境经营协同性 [8] - 项目供热需求充足 未来可拓展污泥/餐厨垃圾/医疗废弃物协同处置 具备静脉产业园开发潜力 [9] - 为公司在山西及华北地区固废市场拓展奠定基础 具有较高战略投资价值 [9] 财务安排与历史交易 - 投资资金全部来源于自有资金 不对财务状况产生重大不利影响 [8] - 过去12个月内公司与关联方发生多笔交易 包括向湖北数据集团增资31,000万元 调增日常关联交易预计额度至318,100万元等 [11][12][14][19]

会议基本信息 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会，由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] - 现场会议于2025年9月22日14点30分在上海市浦东新区秀浦路2555号漕河泾康桥商务绿洲E5栋一楼会议室召开 [1] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为当日交易时段9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00及互联网投票平台时段9:15-15:00 [1] 审议事项 - 本次股东大会审议议案包括非累积投票议案，涉及《公司章程》修订、H股发行上市方案、内部治理制度及招股说明书责任保险购买等事项 [2] - 议案已通过公司第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十八次会议审议，并于2025年9月6日通过指定媒体披露 [2] - 无关联股东需回避表决，会议资料将于会前在上海证券交易所网站登载 [2][4] 投票机制 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）参与网络投票，首次使用需完成股东身份认证 [4] - 公司委托上证信息提供股东会提醒服务，通过智能短信推送参会邀请及议案信息，支持一键投票功能 [4] - 同一表决权重复投票时以第一次结果为准，且需对所有议案完成表决后方可提交 [5] 参会资格与登记 - 股权登记日为2025年9月16日，A股股东（证券代码688099）登记在册者有权出席 [5][6] - 现场参会需于2025年9月19日17时前通过邮箱IR@amlogic.com提交登记文件扫描件，并于会议现场查验原件 [6][7] - 登记时间为2025年9月19日10:00-12:00及14:00-17:00，地点为上海市浦东新区秀浦路2555号E5栋，不接受电话登记 [7][8] 其他安排 - 会议联系人为余莉，通信地址同会议地点，联系电话021-38165066 [8] - 会议为期半天，参会者食宿及交通费用自理，授权委托书需明确表决意向（同意/反对/弃权） [8]

会议基本信息 - 会议时间为2025年9月12日9点30分 [4] - 现场会议地点为浙江省杭州市滨江区长河街道乳泉路925号杭州景业智能科技园会议室 [4] - 会议主持人为董事长来建良先生 [5] - 会议投票方式采用现场投票和网络投票相结合 [5] 会议议程安排 - 会议议程包括股东签到及资格审查、宣布会议开始并报告出席情况、宣读会议须知、推举计票人和监票人、审议议案、股东发言及提问、投票表决、统计表决结果、汇总网络与现场投票、宣布决议结果、律师宣读法律意见书、签署会议文件及宣布会议结束 [5][6] 股东权利与义务 - 股东及股东代理人享有发言权、质询权和表决权等法定权利 [2] - 股东发言需提前登记并经主持人许可 每次发言时间不超过5分钟且需说明股东名称及持股总数 [2] - 股东表决需对议案明确发表同意、反对或弃权意见 未填、错填或未投的表决票均视为弃权 [3] 利润分配方案 - 2025年半年度归属于上市公司股东的净利润为人民币557.78万元 [7] - 拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税） 按当前总股本102,094,006股计算合计派发现金红利510.47万元（含税） [7] - 现金分红金额占2025年半年度归属于上市公司股东净利润的91.52% [7] - 分配方案不进行资本公积转增股本且不送红股 [7]

股东大会基本情况 - 公司于2025年9月5日14:00在公司会议室召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式 现场投票由董事长袁浩宗主持 网络投票通过上证所系统在交易时间段9:15-15:00进行 [3] 出席会议情况 - 现场出席股东及代理人共6名 代表有表决权股份1,095,067,497股 占总股本72.5606% [3] - 网络投票股东177名 代表有表决权股份8,837,871股 占总股本0.5856% [3] - 中小投资者（非董监高及持股5%以上股东）共180名 代表有表决权股份65,576,433股 占总股本4.3452% [3][4] 审议议案及表决结果 - 议案一《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案》作为特别决议案 获出席股东所持表决权三分之二以上通过 [4][5] - 议案二《关于艾莱发喜新西兰子公司向银行贷款及艾莱发喜为其提供担保的议案》作为普通决议案 获出席股东所持表决权过半数通过 [4][5] - 议案三《关于变更会计师事务所的议案》作为普通决议案 获出席股东所持表决权过半数通过 [4][5] - 全部议案对中小投资者单独计票 且无关联股东需回避表决 [4][5] 法律合规性结论 - 股东大会召集召开程序符合《公司法》《股东会规则》《规范运作指引》及《公司章程》规定 [2][3][5] - 出席会议人员资格及召集人资格合法有效 [3][4] - 表决程序及表决结果合法有效 [4][5]

股东大会基本信息 - 股东大会将于2025年9月22日14:00在湖北省武汉市东湖新技术开发区花城大道9号武汉软件新城1.1期A8栋A座一楼会议室召开 [4] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 时间为当日9:15至15:00 [4] - 股权登记日为2025年9月15日 A股股东可参与投票 [6] 审议议案内容 - 议案一：取消监事会并修订《公司章程》 已获第十届董事会第二十二次会议通过 [3] - 议案二至七：修订股东会议事规则、董事会议事规则等 已获第十届董事会第二十三次会议通过 [3] - 特别议案：放弃参股公司湖北路桥股权转让优先购买权及增资优先认购权 属关联交易 [3][9] 投票规则 - 股东可通过交易系统终端或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)参与网络投票 [5] - 持有多个账户的股东 其表决权数量按全部账户同类股票总和计算 [5] - 重复表决时以第一次投票结果为准 [5][6] 关联方回避安排 - 湖北省建设投资集团有限公司及其一致行动人湖北省联合发展投资集团有限公司需回避表决 [5] 会议登记方式 - 股东可通过电话、传真或信函方式登记 需提供身份证及持股凭证 [6] - 委托代理人需携带委托人身份证、授权委托书及代理人本人身份证 [6]

股东会基本情况 - 公司于2025年9月5日召开2025年第二次临时股东会 现场会议地点为浙江省宁波市中山东路1800号国华金融中心49-50F公司会议室 网络投票通过上海证券交易所系统进行 时间分别为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [2] 股东会召集与出席情况 - 本次股东会由董事会召集 会议通知提前15日于上海证券交易所网站公告 [2] - 出席股东及代理人共746人 代表有表决权股份 其中现场参会股东及代理人8名 网络投票股东738人代表股份114,462,843股 占公司有表决权股份总数的16.6439% [3] - 中小投资者股东共计743人参会 代表有表决权股份13,005,684股 占比1.8911% [3] 议案表决结果 - 议案一获得98.9117%同意票（404,042,234股） 1.0829%反对票（4,423,640股） 中小投资者投票赞成率96.9228%（140,021,595股） 该议案以普通决议通过 [4] - 议案二获得96.8577%同意票（395,652,052股） 1.5813%反对票（6,459,650股） 中小投资者赞成率91.1151%（131,631,413股） 该议案以特别决议通过 [5] - 议案三获得97.8017%同意票（399,508,318股） 2.1931%反对票（8,958,856股） 中小投资者赞成率93.7844%（135,487,679股） 该议案以特别决议通过 [5] - 议案四获得97.7993%同意票（399,498,279股） 2.1954%反对票（8,967,995股） 中小投资者赞成率93.7768%（135,477,640股） 该议案以特别决议通过 [6] - 议案七获得97.7966%同意票（399,487,179股） 2.1980%反对票（8,978,595股） 中小投资者赞成率93.7695%（135,466,540股） 该议案以普通决议通过 [7] 董事选举结果 - 董事候选人一获得93.9679%同意票（383,847,479股） 中小投资者赞成率82.9992%（119,826,840股） 当选董事 [11] - 董事候选人二获得93.9992%同意票（383,975,538股） 中小投资者赞成率83.0247%（119,954,899股） 当选董事 [11] - 董事候选人三获得93.9903%同意票（383,939,142股） 中小投资者赞成率82.9962%（119,918,503股） 当选董事 [11]

会议基本情况 - 宁波东方电缆股份有限公司于2025年9月5日召开2025年第二次临时股东大会 [1] - 会议地点位于宁波市中山东路公司会议室 [1] - 出席会议股东持股比例占公司股份总数的59.3977% [1] - 会议采用现场和网络投票相结合方式召开 由董事长夏崇耀主持 [1] 议案表决结果 - 所有非累积投票议案均获得通过 无否决议案 [1][2][3] - 第一项议案同意票404,042,234股 占比98.9117% 反对票4,423,640股 占比1.0829% 弃权票21,900股 占比0.0054% [1] - 第二项议案同意票395,652,052股 占比96.8577% 反对票6,459,650股 占比1.5813% 弃权票6,376,072股 占比1.5610% [1] - 第三项议案同意票399,508,318股 占比97.8017% 反对票8,958,856股 占比2.1931% 弃权票20,600股 占比0.0052% [1] - 第四项议案同意票399,498,279股 占比97.7993% 反对票8,967,995股 占比2.1954% 弃权票21,500股 占比0.0053% [1] - 第五项议案同意票408,452,832股 占比99.9914% 反对票13,642股 占比0.0033% 弃权票21,300股 占比0.0053% [1] - 第六项议案同意票399,487,179股 占比97.7966% 反对票8,978,595股 占比2.1980% 弃权票22,000股 占比0.0054% [2] - 第七项议案同意票399,495,918股 占比97.7987% 反对票8,969,456股 占比2.1957% 弃权票22,400股 占比0.0056% [2] - 第八项议案同意票399,496,318股 占比97.7988% 反对票8,969,456股 占比2.1957% 弃权票22,000股 占比0.0055% [2] - 第九项议案同意票399,495,318股 占比97.7985% 反对票8,969,456股 占比2.1957% 弃权票23,000股 占比0.0058% [2] - 第十项议案同意票399,495,918股 占比97.7987% 反对票8,969,856股 占比2.1958% 弃权票22,000股 占比0.0055% [2] - 第十一项议案同意票399,496,318股 占比97.7988% 反对票8,969,456股 占比2.1957% 弃权票22,000股 占比0.0055% [2] - 第十二项议案同意票399,505,311股 占比97.8010% 反对票8,960,063股 占比2.1934% 弃权票22,400股 占比0.0056% [2] - 第十三项议案同意票399,496,318股 占比97.7988% 反对票8,969,856股 占比2.1958% 弃权票21,600股 占比0.0054% [2] - 第十四项议案同意票408,440,732股 占比99.9884% 反对票26,242股 占比0.0064% 弃权票20,800股 占比0.0052% [3] 议案内容涉及范围 - 议案包括关于续聘年度审计机构的议案 [3] - 涉及《公司章程》修订的议案 [3] - 包含《股东会议事规则》修订的议案 [3] - 涵盖《董事会议事规则》修订的议案 [3] - 涉及《独立董事工作制度》的议案 [3] - 包含《对外担保管理制度》的议案 [3] - 涵盖《对外投资管理制度》的议案 [3] - 涉及《募集资金管理制度》的议案 [3] - 包含《关联交易决策制度》的议案 [3] - 涵盖《投资者关系管理制度》的议案 [3] - 涉及《累积投票制实施细则》的议案 [3] - 包含《会计师事务所选聘制度》的议案 [3] - 涵盖《董事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度》的议案 [3] - 涉及选举独立董事的议案 [3] 表决机制特点 - 第二项议案为特别决议议案 获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [4] - 其余议案均为普通决议议案 获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过 [4] - 会议表决程序符合《公司法》及《上市公司股东大会规则》等法律法规要求 [4] 法律合规状况 - 会议由律师事务所律师许洲波、曾东海见证 [4] - 律师认为会议召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合相关法律法规和公司章程规定 [4] - 本次股东大会通过的决议被认定为合法有效 [4]

股东大会基本情况 - 股东大会于2025年9月5日在北京市大兴区瀛海瀛昌街8号公司工业园南区四楼会议室召开 [1] - 出席会议的股东持有股份占公司股份总数的73.1462% [1] - 会议采用现场投票及网络投票相结合方式，由董事长袁浩宗主持，符合公司法及公司章程规定 [1] 议案表决结果 - 关于公司2025年半年度利润分配方案的议案获得通过，同意票数1,097,792,999股（占比99.4462%），反对票6,075,869股（0.5503%），弃权票36,500股（0.0035%） [1] - 关于修订公司章程的议案获得通过，同意票数1,103,040,647股（占比99.9216%），反对票837,221股（0.0758%），弃权票27,500股（0.0026%） [1] - 关于新西兰子公司银行贷款及艾莱发喜提供担保的议案获得通过，同意票数1,103,285,447股（占比99.9438%），反对票575,021股（0.0520%），弃权票44,900股（0.0042%） [1] 股东结构披露 - 复星创泓持有公司219,277,151股股份，占总股本的14.53%，与平闰投资构成一致行动人关系 [2] - 5%以下股东表决情况在公告中单独披露，涉及重大事项议案 [1] 法律合规状况 - 北京市环球律师事务所对本次股东大会出具法律意见书，确认会议召集程序、出席人员资格及表决结果符合相关法律法规和公司章程规定 [2] - 股东大会决议文件及法律意见书按规定报备存档 [2]