绿电ETF产品概况 - 跟踪中证绿色电力指数 [2] - 产品代码为562550 [2] 近期市场表现 - 近五个交易日上涨1.92% [2] - 最新市盈率为17.21倍 [2] 资金流动情况 - 最新份额规模达1.4亿份 [2] - 份额减少50万份 [2] - 主力资金净流入113.4万元 [2] 估值水平分析 - 当前估值分位数为43.42% [3]

股东会基本信息 - 股东会将于2025年9月23日14点00分在公司会议室召开，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式[1] - 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为2025年9月23日9:15-15:00[1] - 股权登记日确定为2025年9月16日，A股股东可参与投票[1][4] 投票程序与规则 - 涉及融资融券、转融通业务及沪股通投资者的投票需按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》执行[2] - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)参与表决，首次使用需完成股东身份认证[3] - 采用累积投票制选举董事和独立董事，股东所持每股拥有与应选人数相等的投票总数[7] - 持有多个账户的股东表决权数量为全部账户持股总和，重复表决以第一次投票结果为准[3][4] 会议审议事项 - 议案已于2025年9月5日经第九届董事会临时会议审议通过，并在《上海证券报》披露[2] - 无需要回避表决的关联股东[3] - 累积投票议案包含董事和独立董事选举，分别作为独立议案组进行编号[7] 会议登记与出席 - 登记时间为2025年9月18日9时至16时，登记地点为长春市延安大街1399号公司证券部[5] - 出席对象包括股权登记日(2025年9月16日)登记在册的股东、公司董事、高级管理人员及聘请律师[4] - 股东可亲自凭身份证原件、股东账户卡及持股凭证登记，或委托代理人凭授权委托书及身份证原件登记[5] 其他会务安排 - 会期半天，与会股东食宿费及交通费自理[5] - 联系人为张哲、王启彬，联系电话0431—88912969[5] - 授权委托书需明确委托人持普通股数、优先股数及股东账户号等信息[6]

会议召开和出席情况 - 现场会议于2025年9月5日14:45召开 由董事长吴建明主持[1] - 现场会议股东及代理人共5人 代表股份占公司有表决权股份总数的23.4878%[1] - 网络投票股东共660人 代表股份10,236,163股 占公司有表决权股份总数的0.9087%[1] 中小股东参与情况 - 参加本次会议的中小投资者共660名 代表股份10,236,163股 占公司有表决权股份总数的0.9087%[2] - 公司董事 部分监事及高级管理人员出席和列席会议[2] - 会议召集 召开程序 表决程序及表决结果符合《公司法》和《公司章程》规定[2] 议案审议和表决结果 - 《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》获得通过 同意263,800,194股 占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.8954% 弃权276,700股占0.1046%[2] - 《修订<股东会议事规则>的议案》获得通过 同意263,780,794股占99.9552% 弃权118,400股占0.0448%[2] - 《修订<董事会议事规则>的议案》获得通过 同意259,739,261股占98.1725% 反对4,716,973股占1.7827%[3] 内部治理制度修订 - 《修订<独立董事制度>的议案》获得通过 同意259,694,361股占98.1712% 弃权158,700股占0.0600%[3] - 《修订<关联交易管理制度>的议案》获得通过 同意259,692,061股占98.1547% 反对4,710,973股占1.7806%[3] - 《修订<累积投票实施细则>的议案》获得通过 同意259,684,661股占98.1519% 反对4,568,273股占1.7264%[3] 法律意见和会议有效性 - 北京海润天睿律师事务所律师出具法律意见书 确认会议程序 人员资格 表决结果符合《公司法》和《公司章程》规定[3][4] - 会议形成的决议被认定为合法有效[3][4] - 备查文件包括临时股东会的法律意见书[4]

股东会召集与召开程序 - 本次股东会由公司董事会召集 通知于2025年8月19日通过《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露 载明会议时间、股权登记日、地点及审议事项等关键信息 [3] - 会议采用现场与网络投票结合方式 现场会议于2025年9月5日14:45在江苏省张家港市公司会议室召开 网络投票通过深交所系统进行 交易系统投票时段为9:15-9:25及9:30-15:00 互联网投票时段为9:15-15:00 [4] - 召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [7] 出席会议人员与资格 - 出席股东及代理人共665名 代表股份264,574,334股 占公司有表决权股份总数29.68% [7] - 公司董事、部分监事、董事会秘书及高级管理人员出席会议 召集人资格经核查合法有效 [7] 审议议案与表决结果 - 审议《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》 同意263,800,194股（99.70%） 反对497,440股（0.19%） 弃权276,700股（0.10%） 获表决权2/3以上通过 [8] - 审议《关于修订公司治理制度的议案》及子议案 五项子议案同意率均超98% 最高弃权比例为0.12% 全部获得通过 [8][9] - 表决程序由深圳证券信息有限公司统计网络投票 结果符合《公司法》及《公司章程》规定 [8][9] 法律结论 - 本次股东会召集程序、出席人员资格、表决程序及结果均符合法律法规 会议决议合法有效 [9][10]

股东大会基本信息 - 股东大会于2025年9月5日下午15:00在上海中银大厦40楼会议室召开 现场会议地点符合通知要求 [3] - 会议采取现场投票与网络投票相结合方式 网络投票时段为9月5日9:15-9:25 9:30-11:30及13:00-15:00 互联网投票平台开放时间为9:15-15:00 [3] - 本次会议由董事会召集 由董事周冰代行董事长职责主持 公司董事 监事 董事会秘书出席 高级管理人员及见证律师列席 [6] 股东参与情况 - 股权登记日为2025年8月28日 共有1,099名股东及代理人出席 代表有表决权股份1,542,897,924股 占总股本55.5399% [6] - 参与网络投票股东1,097名 代表股份1,412,416,550股 占比50.8429% 网络投票股东资格由上证所交易系统认证 [6] 议案表决结果 - 审议议案与会议通知内容完全一致 未出现未列明事项或修改议案情形 [7] - 所有议案均获表决通过 包括非累积投票议案和采用累积投票制的董事选举议案 周权当选第二届董事会非独立董事 [7] - 表决程序符合公司法及公司章程规定 公司对中小投资者表决进行了单独计票 [7] 法律合规性确认 - 股东大会召集程序符合公司法等法律法规 基于第二届董事会第三十七次会议决议 会议通知于2025年8月依法发出 [2] - 出席会议人员及召集人资格符合相关规定 表决程序合法有效 [5][6][7]

股东会情况 - 国投电力于2025年9月5日在北京市西城区西直门南小街147号楼207会议室召开股东会 出席股东持股比例72.7628% [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合方式 由董事长郭绪元主持 召集及表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 无否决议案 无应回避表决关联股东 律师申伟鹏、储丽丽见证认定会议程序及结果合法有效 [1] 绿色电力ETF表现 - 绿电ETF(562550)跟踪中证绿色电力指数 近五日上涨1.92% 当前市盈率17.21倍 [3] - 最新份额1.4亿份 较前期减少50万份 主力资金净流入113.4万元 [3] - 估值分位水平为43.42% [4]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由公司董事会召集 董事会已就召开作出决议并于会议召开十五日前以公告形式通知股东 符合公司法 股东会规则和公司章程的规定 [3][4] - 股东大会通知载明了会议召开时间 地点 方式 召集人 审议事项 投票方式 股权登记日等内容 其中股权登记日与会议召开日期间隔不多于7个工作日 [4] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 现场会议于2025年9月5日在公司会议室召开 由董事长杨林主持 网络投票通过深交所交易系统和互联网系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [4] 出席会议人员情况 - 出席现场会议股东及股东代理人共2名 代表有表决权股份155,186,156股 占公司有表决权股份总数的25.3894% [5] - 参加网络投票股东共1,096名 代表有表决权股份9,464,399股 占公司有表决权股份总数的1.5484% [5][8] - 除股东外 公司部分董事 监事 高级管理人员及律师出席或列席现场会议 [5] 议案表决结果 - 关于修改公司章程的议案获得通过 同意票158,317,356股占比96.1536% 反对票6,098,799股占比3.7040% 弃权票234,400股占比0.1424% 其中中小投资者同意票占比33.0840% 反对票占比64.4394% [8] - 关于修订股东大会议事规则的议案获得通过 同意票158,311,956股占比96.1503% 反对票6,098,699股占比3.7040% 弃权票239,900股占比0.1457% 其中中小投资者同意票占比33.0269% 反对票占比64.4383% [9] - 关于修订董事会议事规则的议案获得通过 同意票158,310,356股占比96.1493% 反对票6,110,899股占比3.7114% 弃权票229,300股占比0.1393% 其中中小投资者同意票占比33.0100% 反对票占比64.5672% [10] - 关于修订独立董事工作规则的议案获得通过 同意票158,271,856股占比96.1259% 反对票6,135,199股占比3.7262% 弃权票243,500股占比0.1479% 其中中小投资者同意票占比32.6032% 反对票占比64.8240% [11] - 关于修订对外投资管理制度的议案获得通过 同意票158,270,656股占比96.1252% 反对票6,135,199股占比3.7262% 弃权票244,700股占比0.1486% 其中中小投资者同意票占比32.5906% 反对票占比64.8240% [12] - 关于修订对外担保管理制度的议案获得通过 同意票158,252,356股占比96.1141% 反对票6,144,099股占比3.7316% 弃权票254,100股占比0.1543% 其中中小投资者同意票占比32.3972% 反对票占比64.9180% [13] - 关于修订关联交易管理制度的议案获得通过 同意票158,360,956股占比96.1800% 反对票6,035,699股占比3.6658% 弃权票253,900股占比0.1542% 其中中小投资者同意票占比33.5447% 反对票占比63.7727% [13] 表决程序合法性 - 现场会议采用书面记名投票方式 推举两名股东代表参加计票监票 律师 股东代表与监事代表共同负责监票计票 [6][7] - 网络投票由深圳证券信息有限公司提供统计服务 未出现对未列明议案表决或修改原议案情形 [7] - 议案1 2 3属于特别决议事项 获出席股东大会股东有表决权股份的三分之二以上通过 其余普通决议事项获过半数通过 [13]

股东大会基本情况 - 中银证券于2025年9月5日在上海中银大厦40楼会议室召开股东大会 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 由代职董事长周冰主持 [1] - 出席会议股东持有股份占公司有表决权股份总数的55.5399% [1] 议案表决结果 - 关于修订公司章程议案获A股股东同意票1,521,072,018股 占比98.5854% [1] - 修订股东大会议事规则议案获A股股东同意票1,541,725,024股 占比99.9240% [1] - 修订董事会议事规则议案获A股股东同意票1,541,700,524股 占比99.9224% [1] - 取消监事会议案获A股股东同意票1,541,365,124股 占比99.9007% [1] - 修订独立董事工作制度议案获A股股东同意票1,541,651,324股 占比99.9192% [1] - 提升权益类自营业务规模上限议案获A股股东同意票1,541,752,224股 占比99.9257% [2] 法律合规情况 - 会议召集召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1][3] - 律师陈志军、陆勇洲确认表决结果合法有效 [3] - 所有议案均获得股东所持表决权的三分之二以上通过 [2]

会议基本情况 - 股东大会由董事会召集 董事长杨林主持 会议采用现场与网络投票相结合方式召开[1] - 现场会议地点位于广东省惠州市仲恺高新区公司会议室[1] - 会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定 经律师见证确认为合法有效[1][7] 股东参与情况 - 现场参会股东2人 代表有表决权股份155,186,156股 占总股本25.3894%[1] - 网络参会股东1,096人 代表有表决权股份9,464,399股 占总股本1.5484%[2] - 公司董事、监事及高级管理人员列席会议[2] 公司章程修订表决 - 同意票158,317,356股 占比96.1536% 反对票6,098,799股 占比3.7041% 弃权票234,400股 占比0.1424%[2] - 中小股东同意票占比33.0840% 反对票占比64.4394% 弃权票占比2.4767%[2] - 该特别决议案获三分之二以上表决权通过[2] 股东大会议事规则修订 - 同意票158,311,956股 占比96.1503% 反对票6,098,699股 占比3.7040% 弃权票239,900股 占比0.1457%[3] - 中小股东同意票占比33.0269% 反对票占比64.4383% 弃权票占比2.5348%[3] - 该特别决议案获三分之二以上表决权通过[3] 董事会议事规则修订 - 同意票158,310,356股 占比96.1493% 反对票6,110,899股 占比3.7114% 弃权票229,300股 占比0.1393%[4] - 中小股东反对票占比显著 具体数据未完整披露 弃权票占比2.4228%[4] - 该特别决议案获三分之二以上表决权通过[4] 独立董事工作规则修订 - 同意票158,271,856股 占比96.1259% 反对票6,135,199股 占比3.7262% 弃权票243,500股 占比0.1479%[4][5] - 中小股东同意票占比32.6032% 反对票占比64.8240% 弃权票占比2.5728%[5] - 该普通决议案获二分之一以上表决权通过[5] 对外投资管理制度修订 - 同意票158,270,656股 占比96.1252% 反对票6,135,199股 占比3.7262% 弃权票244,700股 占比0.1486%[5] - 中小股东同意票占比32.5906% 反对票占比64.8240% 弃权票占比2.5855%[5] - 该普通决议案获二分之一以上表决权通过[5] 对外担保管理制度修订 - 同意票158,252,356股 占比96.1141% 反对票6,144,099股 占比3.7316% 弃权票254,100股 占比0.1543%[6] - 中小股东同意票占比32.3972% 反对票占比64.9180% 弃权票占比2.6848%[6] - 该普通决议案获二分之一以上表决权通过[6] 关联交易管理制度修订 - 同意票158,360,956股 占比96.1800% 反对票6,035,699股 占比3.6658% 弃权票253,900股 占比0.1542%[7] - 中小股东同意票占比33.5447% 反对票占比63.7727% 弃权票占比2.6827%[7] - 该普通决议案获二分之一以上表决权通过[7]

交易方案概述 - 公司拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金方式收购衡所华威电子有限公司70%股权并募集配套资金 [1] 交易进程时间线 - 公司于2025年4月16日收到上海证券交易所出具的受理通知 [2] - 2025年4月18日披露交易报告书草案申报稿 [2] - 2025年8月16日披露交易报告书草案上会稿 [2] 报告书修订内容 - 新增标的公司2025年1-6月《审阅报告》释义及财务报表相关内容 [3] - 更新标的公司专利情况、商标情况和固定污染源排污登记回执情况 [3] - 基于《审阅报告》更新标的公司2025年1-6月营收及扣非净利润等数据及同比变动情况 [3] - 更新本次交易已经履行的审批程序 [3]