股东大会基本情况 - 公司于2025年9月5日14:00在公司会议室召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式 现场投票由董事长袁浩宗主持 网络投票通过上证所系统在交易时间段9:15-15:00进行 [3] 出席会议情况 - 现场出席股东及代理人共6名 代表有表决权股份1,095,067,497股 占总股本72.5606% [3] - 网络投票股东177名 代表有表决权股份8,837,871股 占总股本0.5856% [3] - 中小投资者（非董监高及持股5%以上股东）共180名 代表有表决权股份65,576,433股 占总股本4.3452% [3][4] 审议议案及表决结果 - 议案一《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案》作为特别决议案 获出席股东所持表决权三分之二以上通过 [4][5] - 议案二《关于艾莱发喜新西兰子公司向银行贷款及艾莱发喜为其提供担保的议案》作为普通决议案 获出席股东所持表决权过半数通过 [4][5] - 议案三《关于变更会计师事务所的议案》作为普通决议案 获出席股东所持表决权过半数通过 [4][5] - 全部议案对中小投资者单独计票 且无关联股东需回避表决 [4][5] 法律合规性结论 - 股东大会召集召开程序符合《公司法》《股东会规则》《规范运作指引》及《公司章程》规定 [2][3][5] - 出席会议人员资格及召集人资格合法有效 [3][4] - 表决程序及表决结果合法有效 [4][5]

会议召开情况 - 公司于2025年6月26日下午14:30依次召开2024年年度股东会、2025年第二次A股类别股东会议及2025年第二次H股类别股东会议 [1] - 网络投票时间为2025年6月26日，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行 [1] - 会议召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及公司章程规定 [1] 会议出席情况 - 2024年年度股东会出席股东及代表913名，代表股份1,741,882,685股，占公司有表决权股份总数的41.2549% [2] - 现场出席会议股东11名，持有股份1,101,745,478股，占出席会议有表决权股份的63.2503% [2] - 参与网络投票的A股股东902名，持有股份640,137,207股，占出席会议有表决权股份的36.7497% [2] - 2025年第二次A股类别股东会议出席股东912名，代表股份1,601,295,423股，占公司A股有表决权股份的46.4323% [3] - 2025年第二次H股类别股东会议出席股东1名，代表H股股份172,622,573股，占公司H股股份的100% [6] 提案审议和表决情况 - 会议审议通过了《关于修订<金风科技股份有限公司章程>的议案》、《关于修订<金风科技股份有限公司股东会议事规则>的议案》等多项议案 [6] - 会议审议通过了《关于回购公司H股的一般性授权的议案》、《关于公司及子公司开展套期保值业务的议案》等 [6] - 会议审议通过了《关于为合并报表范围内全资子公司、控股子公司提供担保额度的议案》、《关于境内外发行债券、资产支持证券的一般性授权的议案》等 [7] - 2024年年度股东会第15.00项议案关联股东武钢先生(持有62,538,411股)和曹志刚先生(持有12,743,283股)回避表决 [8] 其他事项 - 公司第九届董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事人数不超过董事总数的二分之一 [9] - 北京市竞天公诚律师事务所出具法律意见书，认为会议召集召开程序、出席人员资格及表决程序符合相关法律法规及公司章程规定 [10]