内幕信息知情人登记制度总则 - 公司为规范内幕信息管理及加强保密工作制定本制度 依据包括《公司法》《证券法》及科创板上市规则等法律法规 [2] - 制度适用于公司各部门、分公司、控股子公司及可实施重大影响的参股公司 [6] 内幕信息及知情人范围 - 内幕信息知情人涵盖公司董事、高管、持股5%以上股东及其管理人员、实际控制人及相关业务往来人员等九类主体 [2] - 内幕信息定义为对公司证券价格有重大影响的未公开信息 包括经营方针变化、重大资产交易超总资产30%、重大担保或关联交易等事项 [3][4] - 对公司债券价格有重大影响的事项包括信用评级变化、新增借款超净资产20%、重大损失超净资产10%等 [4] 需登记事项及人员范围 - 需报送内幕信息知情人档案的事项包括重大资产重组、高比例送转股份、发行证券、回购股份等七类情形 [5] - 登记人员范围包括公司及关联方人员、服务中介机构、行政管理部门经办人及其直系亲属等八类群体 [5][6] 登记与报送管理要求 - 董事会负责及时登记和报送档案 董事长为主要责任人 董事会秘书负责具体办理 [6] - 内幕信息知情人档案需记录知悉时间、地点、方式、内容及所处阶段等信息 且需知情人确认 [7][8][12] - 公司需在信息披露后5个交易日内通过交易所系统提交档案 范围变化时需补充报送 [11] - 重大资产重组需在首次披露时报送档案 方案调整或交易异常时需更新或补充 [11] 保密责任与管控措施 - 内幕信息知情人负有保密责任 不得泄露信息或进行内幕交易 [9] - 信息知情范围需最小化 相关工作人员应具备独立办公场所和设备 [10][11] - 向外部提供未公开信息前需签署保密协议或发送提示函 无合理理由应拒绝提供 [12] 责任追究机制 - 内幕信息知情人泄露信息或进行内幕交易时 公司需自查并报送处理结果 [13] - 违规行为将视情节追究责任 构成犯罪的移交司法机关处理 [13] - 外部机构或个人擅自披露信息致公司损失时 公司保留追责权利 [13] 制度实施与档案保存 - 制度自董事会审议通过之日起施行 由董事会负责解释和修订 [14] - 内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录需至少保存10年 [11]

核心观点 - 公司制定独立董事工作制度旨在完善治理结构 强化对董事会和管理层的监督约束 提高决策科学性和民主性 维护公司整体利益及中小股东权益 [1] - 独立董事需保持独立性 履行忠实勤勉义务 发挥参与决策、监督制衡和专业咨询作用 确保客观公正 [1][2] 独立董事任职资格 - 董事会成员中独立董事占比不低于三分之一 且至少包含一名会计专业人士 [2] - 会计专业人士需满足以下条件之一：注册会计师资格 会计/审计/财务管理专业高级职称/副教授/博士学位 或经济管理高级职称且5年以上相关专业经验 [2] - 独立董事需具备5年以上法律、会计或经济工作经验 无重大失信记录 且最近36个月内未因证券期货违法犯罪受处罚或立案调查 [3][6] - 原则上最多在3家境内上市公司兼任独立董事 确保足够履职时间和精力 [2] 独立性要求 - 禁止与公司存在利害关系的人员担任独立董事 包括：公司或其附属企业任职人员及直系亲属 持股1%以上或前十名股东 持股5%以上股东或前五名股东任职人员 控股股东/实际控制人任职人员 重大业务往来关联方人员 服务中介机构人员等 [3] - 需每年进行独立性自查 董事会同步评估并出具专项意见 与年报同步披露 [4] 提名与选举机制 - 独立董事可由董事会、单独或合计持股1%以上股东或依法设立的投资者保护机构提名 提名人需规避利害关系 [5] - 选举两名以上独立董事时需采用累积投票制 [6] - 任期与其他董事相同 连任不得超过六年 首次上市前任职时间连续计算 [6] 职责与职权 - 独立董事需对关联交易、承诺变更、收购对策等重大事项发表独立意见 并通过独立董事专门会议审议（需全体独立董事过半数同意） [11][22] - 享有特别职权：独立聘请中介机构 提议召开临时股东会/董事会 公开征集股东权利 对损害中小股东权益事项发表意见 [8] - 需亲自出席董事会会议 连续两次缺席且未委托他人将被提议解职 [9] 履职保障机制 - 公司需提供履职所需工作条件 指定董事会秘书及专门部门协助 保障知情权和沟通渠道 [15][16] - 独立董事享有津贴和费用报销权 聘请专业机构费用由公司承担 但不得从公司及相关方获取其他利益 [17] - 可建立独立董事责任保险制度以降低履职风险 [17] 监督与报告机制 - 独立董事需对董事会决议执行情况持续监督 发现违规情形需及时报告或向监管机构反映 [10][13] - 需向年度股东会提交述职报告 涵盖出席会议、参与委员会工作、沟通审计机构、中小股东交流及现场工作情况等内容 [14] - 遇免职理由不当、履职受阻或董事会未采纳延期审议提议等情形时 需向证券交易所报告 [13]

信息披露暂缓与豁免制度总则 - 制度旨在规范公司信息披露暂缓与豁免行为 保护公司及利益相关者权益 依据包括《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司章程 [2] - 制度适用于公司根据科创板上市规则及上交所业务规则实施的信息披露暂缓与豁免事项 [2] - 公司可自行审慎判断是否符合暂缓或豁免披露情形 无需向上交所申请 但需接受事后监管 [2] 暂缓与豁免披露信息范围 - 涉及商业秘密的信息在三种情况下可暂缓或豁免披露：可能引致不正当竞争的核心技术信息、可能侵犯公司或他人利益的经营信息、其他可能严重损害利益的情形 [3] - 暂缓或豁免披露商业秘密后 若原因消除、信息难以保密或已泄露 需及时披露 [3] - 涉及国家秘密的信息可依法豁免披露 公司不得以任何形式泄露国家秘密或借此进行业务宣传 [3] - 董事长和董事会秘书需增强保守国家秘密意识 确保披露信息不违反保密规定 [4] 信息披露处理方式 - 定期报告和临时报告中涉及国家秘密或商业秘密的信息 可采用代称、汇总或隐去关键信息等方式豁免披露 [4] - 临时报告经上述处理后仍存在泄密风险的 可豁免披露整份报告 [4] - 暂缓披露的临时报告需在原因消除后及时披露 并说明商业秘密认定理由、内部审核程序及知情人证券买卖情况 [4] 审核程序与登记要求 - 公司需审慎确定暂缓或豁免事项 填写内部登记审批表并提交董事会秘书审核 [5] - 符合条件的信息需由董事会秘书登记 并确保知情人签署保密承诺函 [5] - 登记事项包括豁免披露方式、文件类型、信息类型、内部审核程序及其他必要事项 [5] - 涉及商业秘密的暂缓或豁免披露 需额外登记信息是否已公开、认定理由、披露影响及内幕知情人名单 [6] 档案管理与责任追究 - 董事会秘书需及时登记暂缓或豁免披露信息 董事长签字确认 相关材料保存期限不少于十年 [6] - 公司建立责任追究机制 对不符合规定或未及时披露的行为采取惩戒措施 参照信息披露事务管理制度执行 [6] - 信息披露暂缓与豁免不得影响投资者重大决策判断 且须符合科创板上市规则及上交所相关规定 [6] 制度附则与生效 - 制度未尽事宜按国家法律法规、规范性文件及公司章程执行 冲突时以法律法规和公司章程为准 [7] - 制度由董事会负责解释并修订 经董事会审议通过后 在公司科创板首次公开发行股票上市后生效实施 [7]

薪酬管理制度目的 - 规范董事及高级管理人员薪酬管理 建立科学有效的激励与约束机制 [1] - 调动相关人员积极性 实现公司发展战略目标 保证持续发展内在动力 [1] - 依据《公司法》《上市公司治理准则》《科创板股票上市规则》等法律法规及公司章程制定 [1] 适用对象 - 董事会秘书及财务总监等公司章程规定的高级管理人员 [1] 薪酬原则与构成 - 因履职需要产生的所有费用由公司承担 [1] - 董事可领取董事津贴 [1] - 薪酬与公司经营效益、个人履职情况及本职工作完成情况挂钩 [1] - 社会保险及住房公积金按国家及地方法律法规执行 [2] 薪酬管理实施 - 董事会负责指导本制度具体实施 [2] - 董事会薪酬与考核委员会负责薪酬方案的具体实施 [2] - 制度由董事会解释和修改 经股东会审议通过后生效 [2]

股东会职权范围 - 股东会是公司的最高权力机构，由全体股东组成，依法行使包括选举和更换董事、审议批准董事会报告、利润分配方案、弥补亏损方案、增加或减少注册资本、发行公司债券、公司合并分立解散清算、修改公司章程、聘用或解聘会计师事务所、审议批准公司及子公司对外担保事项、审议一年内购买出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项以及金额在1500万元以上（含1500万元）的对外投资、股权性质资产的收购或处置、股权或权益结构调整事项、审议批准变更募集资金用途、审议股权激励计划和员工持股计划等职权 [2] - 股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议，董事会有权决定公司不超过最近一次经审计净资产30%的交易事项，董事会可进一步授权董事长、总经理或相应高级管理人员决定执行 [3] - 对于公司在连续十二个月内购买或出售资产交易，若所涉及资产总额或成交金额累计超过公司最近一期经审计资产总额30%，应当由股东会作出决议，并经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过 [4] 关联交易规定 - 公司与董事、高级管理人员及其亲属、前述人员控制的企业或股东会认定的与前述人员或企业存在利益关系的任何主体之间不得发生任何关联交易，其他关联交易应经股东会、董事会或总经理批准 [5] - 关联交易包括购买或出售资产、对外投资、提供财务资助、提供担保、租入或租出资产、委托或受托管理资产和业务、赠与或受赠资产、债权债务重组、签订许可使用协议、转让或受让研究与开发项目、购买原材料燃料动力、销售产品商品、提供或接受劳务、委托或受托销售、与关联人共同投资等事项 [6] - 总资产或市值0.1%以上的关联交易应提交董事会审议，关联董事应当回避表决，总资产或市值1%以上的关联交易应当由董事会在做出决议后提交股东会审议，低于300万元或占公司最近经审计总资产或市值少于0.1%的关联交易由总经理批准 [5] 股东会召集程序 - 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次，于上一会计年度结束后六个月内举行，临时股东会不定期召开 [6] - 发生董事人数不足公司法规定人数或公司章程所定人数的三分之二、公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一、审计委员会提议召开、单独或合并持有公司10%以上股份股东书面请求、董事会认为必要时等情形，公司应在事实发生之日起两个月内召开临时股东会 [7][8] - 独立董事经全体独立董事过半数同意有权向董事会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后十日内提出书面反馈意见 [9] - 审计委员会有权向董事会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后十日内提出书面反馈意见，若董事会不同意召开或在十日内未反馈，审计委员会可自行召集和主持 [10] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可向董事会请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后十日内反馈，若不同意或未反馈，股东可向审计委员会提议召开，审计委员会同意应在收到请求五日内发出通知，若未发出通知，连续九十日以上单独或合计持有10%以上股份股东可自行召集和主持 [11][12] - 审计委员会或股东自行召集股东会，会议费用由公司承担，董事会应提供股权登记日股东名册予以配合 [13][14] 股东会提案与通知 - 提案内容应属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合法律法规和公司章程规定 [16] - 董事会、审计委员会以及单独或合并持有公司1%以上股份股东有权向公司提出提案，单独或合计持有1%以上股份股东可在股东会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人，召集人应在收到提案后两日内发出补充通知公告临时提案内容 [17] - 召集人应在年度股东会召开二十日前以公告方式通知各股东，临时股东会于会议召开十五日前以公告方式通知各股东，通知内容包括会议时间地点期限、提交审议事项提案、全体股东均有权出席并可委托代理人、有权出席股东会股东的股权登记日、会务常设联系人姓名电话号码、网络或其他方式表决时间及程序等 [18][19] - 股东会通知和补充通知应充分完整披露所有提案具体内容及使股东作出合理判断所需全部资料或解释，股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00 [19][20] - 股东会拟讨论董事选举事项，通知中应充分披露董事候选人详细资料，包括教育背景工作经历兼职、与公司或其控股股东及实际控制人关联关系、持有公司股份数量、是否受过中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒等 [21] 股东会召开与表决 - 股东会设置会场以现场会议形式召开，并提供网络投票方式便利股东参加，股东可亲自出席或委托他人代为出席和行使表决权 [24] - 股权登记日登记在册所有股东或其代理人均有权出席股东会，公司和召集人不得以任何理由拒绝，所持每一股份有一表决权，公司持有本公司股份没有表决权 [26] - 股东会由董事长主持，董事长不能履行职务时由过半数董事共同推举一名董事主持，审计委员会自行召集股东会由审计委员会召集人主持，股东自行召集股东会由召集人或其推举代表主持 [32] - 股东与股东会拟审议事项有关联关系时应回避表决，其所持有表决权股份不计入出席股东会有表决权股份总数，股东会审议影响中小投资者利益重大事项时对中小投资者表决应当单独计票 [36] - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份股东或投资者保护机构可公开征集股东投票权，征集时应向被征集人充分披露具体投票意向等信息，禁止以有偿或变相有偿方式征集，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制 [36] - 股东会决议分为普通决议和特别决议，普通决议由出席股东会股东所持表决权过半数通过，特别决议由出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过 [54][55] - 特别决议事项包括公司增加或减少注册资本、公司分立合并分拆解散清算、公司章程修改、公司在一年内购买出售重大资产或向他人提供担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%、股权激励计划等 [56] - 股东会审议关联交易事项时关联股东不参与投票表决，其所代表有表决权股份数不计入有效表决总数，股东会决议公告应充分披露非关联股东表决情况 [58] 股东会决议执行与记录 - 股东会形成决议由董事会负责组织执行，并按决议内容和职责分工交由公司管理层具体承办，股东会决议要求审计委员会办理事项直接由审计委员会组织实施 [61] - 股东会应有会议记录由董事会秘书负责，记录内容包括会议时间地点议程召集人姓名名称、会议主持人及列席会议董事高级管理人员姓名、出席会议股东和代理人人数所持有表决权股份总数及占公司股份总数比例、对每一提案审议经过发言要点表决结果、股东质询意见或建议及相应答复说明、律师及计票人监票人姓名等 [47] - 出席或列席会议董事董事会秘书召集人或其代表会议主持人应在会议记录上签名，召集人应保证会议记录真实准确完整，会议记录应与现场出席股东签名册及代理出席委托书网络及其他方式表决情况有效资料一并保存，保存期限不少于十年 [48] - 股东会决议应及时公告，公告中列明出席会议股东和代理人人数所持有表决权股份总数及占公司有表决权股份总数比例、表决方式、每项提案表决结果和通过各项决议详细内容，提案未获通过或本次股东会变更前次股东会决议应在决议公告中作特别提示 [45][46]

有色金属-贵金属-黄金 - 恒邦股份拟与华晟发展合资设立烟台恒邦综保国际供应链有限公司 注册资本1000万元 恒邦股份持股80%[1] - 湖南黄金子公司安化渣滓溪冶炼厂计划2025年6月末起临时检修停产 预计停产不超过30天[2] 电力设备-电池-锂电池 - 德福科技子公司与光伏组件头部企业A和消费电池头部企业B签订锂电铜箔供应协议 期限分别为3年和5年[3][4] 房地产-房地产开发-住宅开发 - 滨江集团以43.68亿元竞得杭州两宗住宅用地 其中杭政储出[2025]79号地块总价32.65亿元 容积率2.5[5][6] 计算机-软件开发-垂直应用软件 - 中安科董事兼常务副总裁李凯辞职 不再担任任何职务[7][8] 基础化工-化学制品-其他化学制品 - 常青科技特种聚合材料助剂及电子专用材料制造项目正式投产 新增年产能12.05万吨[9][10] 通信-通信设备-通信网络设备及器件 - 世嘉科技子公司中山亿泰纳因持续亏损实施临时停产[10] - 宁波华翔子公司获上海智元委托生产双足机器人产品 合作期3年[31][32] - 呈和科技终止收购映日科技不低于51%股权的重大资产重组[32] 煤炭-煤炭开采-动力煤 - 甘肃能化获准发行不超过20亿元公司债券 有效期24个月[10][11] 医药生物-医疗器械-体外诊断 - 硕世生物获肺炎支原体核酸检测试剂三类医疗器械注册证 有效期至2030年6月[12][13] - 九强生物获日本专利局颁发的检测样本前带现象量化方法发明专利[25][26] 机械设备-通用设备-机床工具 - 亚威股份向特定对象发行股票申请获深交所受理[13][14] 交通运输-铁路公路-公交 - 三峡旅游拟使用不超过7亿元闲置募集资金进行现金管理[14][15] 医药生物-化学制药-化学制剂 - 国药现代子公司盐酸戊乙奎醚原料药获批上市[16][17] - 恒瑞医药子公司HRS-8829注射用浓溶液获临床试验批准 用于治疗急性缺血性卒中[22] - 华东医药子公司注射用HDM2020获临床试验批准 靶向FGFR2b治疗晚期实体瘤[29] 国防军工-地面兵装-地面兵装 - 内蒙一机子公司签订1.3亿元铁路货车采购合同 需在2025年7月31日前交付[18][19] 社会服务-专业服务-检测服务 - 西高院拟使用不超过5.4亿元闲置募集资金进行现金管理[19][20] 基础化工-化学制品-食品及饲料添加剂 - 天新药业3股东自愿延长股份锁定期6个月至2026年1月11日[22][23] 电子-光学光电子-面板 - 联得装备预中标京东方8.6代AMOLED生产线项目 金额1.57亿元[30][31] 汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统 - 北特科技拟定增募资不超过3亿元 用于泰国丝杠生产基地建设[29][30] 钢铁-特钢-特钢 - 西宁特钢拟向控股股东定增募资不超过10亿元补充流动资金[38][39] 电子-半导体-数字芯片设计 - 芯原股份发布ZSP5000系列边缘智能数字信号处理器IP[41] 轻工制造-包装印刷-纸包装 - 中荣股份董事长黄焕然取保候审并恢复职务[42][43] 机械设备-自动化设备-其他自动化设备 - 思泰克拟1200万元增资光刻胶企业华睿芯材 持股3.75%[43][44] 机械设备-专用设备-其他专用设备 - 赛象科技预中标5.33亿元空客天津A320系列飞机运输工装项目[45] 轻工制造-包装印刷-综合包装 - 海顺新材拟收购广东正一包装100%股权[46][47] 家用电器-家电零部件-家电零部件 - 同星科技与海信签署战略供应商合作备忘录 拟投资1000万元建青岛制造基地[35] 基础化工-塑料-其他塑料制品 - 永利股份子公司拟增资控股永利墨西哥 持股比例将达72%[36] 建筑装饰-基础建设-园林工程 - 汇绿生态大股东拟减持不超过3%股份[37]

北新路桥向特定对象发行股票 - 向特定对象发行股票申请获深交所审核通过 符合发行条件、上市条件和信息披露要求 后续将报中国证监会履行注册程序 [1] 望变电气股东减持 - 股东杨厚群拟减持不超过304万股 占总股本0.91% [1] - 股东秦勇拟减持不超过540万股 占总股本1.62% [1] - 股东杨小林拟减持不超过153万股 占总股本0.46% [1] 国投中鲁重大资产重组 - 筹划重大资产重组事项 股票自2025年6月24日起停牌 预计停牌时间不超过10个交易日 [2] - 拟向控股股东国投集团等发行股份购买中国电子工程设计院股份有限公司控股权 并向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金 [2] 百奥泰授权许可协议 - 与SteinCares签署授权许可及生产、供货和商业化协议 将度普利尤单抗注射液在巴西及拉丁美洲地区的商业化权益许可给SteinCares [3] - 协议首付款及里程碑款总金额最高达1000万美元 包括100万美元首付款 累计不超过900万美元的里程碑付款及净销售额的两位数百分比作为收入分成 [3] 东方生物医疗器械注册 - 公司及子公司杭州深度生物科技有限公司取得两项医疗器械注册证 [4] - 全自动免疫印记分析仪注册证有效期至2030年6月1日 用于过敏源检测试剂、自免检测试剂等配套使用 [4] - 前列腺特异性抗原定量检测试剂注册证有效期至2030年6月1日 主要用于前列腺癌的检测和患者筛查 [4] 普莱柯新兽药注册 - 子公司获得新兽药注册证书 [5] 皖仪科技联合实验室 - 与合肥综合性国家科学中心能源研究院签署联合实验室共建协议 联合建立和运作核聚变关键真空测量设备研发联合实验室 [6] - 皖仪科技计划投入研究开发总经费400万元 能源研究院将配套研究开发经费200万元 [6] 英搏尔委托理财 - 拟使用不超过3亿元闲置自有资金委托理财 购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品 投资额度自董事会审议通过之日起一年内有效 额度可循环滚动使用 [7] 蔚蓝生物新兽药注册 - 公司及全资子公司联合申报的两项新兽药获得农业农村部核发的新兽药注册证书 两项新兽药均为三类新兽药 [8] 金开新能子公司注资 - 全资子公司金开新能科技有限公司拟使用自有资金向其全资子公司金开新能（北京）节能技术有限公司注资不超过12.47亿元 [9] - 此次注资旨在增强子公司的持续经营和发展能力 补充其流动资金 [9] 中国太保高管任职 - 总经理助理任职资格获国家金融监督管理总局核准 [10] 昭衍新药减少注册资本 - 将注销已终止的员工持股计划股份 共计12.91万股 导致公司注册资本由74947.73万元减少至74934.82万元 [11] - 通知债权人 债权人自公告之日起45日内 有权要求公司清偿债务或提供相应担保 [11] 维力医疗设立产业投资基金 - 拟作为有限合伙人参与设立维智医航（苏州）医疗产业投资合伙企业 认缴出资3750万元 占总认缴出资规模的25% [11] - 该基金旨在投资医疗器械、医用材料、医疗管理、生命科学工具及其相关产业链上下游的非上市企业 [11] 宏柏新材协定存款 - 与江西银行景德镇乐平支行签署人民币单位协定存款合同 将部分闲置募集资金以协定存款方式存放 [13] - 旨在提高资金使用效率 增加存储收益 同时不影响募集资金投资项目的正常实施 [13] 同有科技银行授信 - 拟向中国工商银行北京地安门支行申请1000万元授信额度 授信期限为一年 用于短期流动资金贷款 [14] - 委托北京首创融资担保有限公司提供担保 公司第一大股东、董事长兼总经理周泽湘将向首创担保提供反担保连带责任保证 此次反担保构成关联交易 [14] 华纳药厂原料药上市 - 全资子公司湖南华纳大药厂手性药物有限公司硫酸镁原料药获得国家药品监督管理局签发的化学原料药上市申请批准通知书 [15] - 硫酸镁是硫酸镁钠钾口服用浓溶液和硫酸镁注射液的原料药之一 主要用于肠道清洁和抗惊厥等 [15] 福达股份设立子公司 - 拟以非货币资产出资设立全资子公司桂林福达驱动科技有限公司 出资金额为4.75亿元 [17] - 同时注销全资子公司长沙福达曲轴有限公司和桂林福达股份有限公司太仓分公司 以及桂林福达股份有限公司新能源电驱科技分公司 [17] - 此次调整旨在优化企业组织架构及业务布局 [17] 亚宝药业股票回购贷款 - 取得中国银行股份有限公司运城市分行出具的贷款承诺函 承诺贷款金额最高不超过9000万元 贷款期限不超过3年 贷款用途为用于公司股票回购 [18] 中银证券高管辞任 - 董事长宁敏因工作调动辞去第二届董事会董事长、董事、战略与发展委员会主任委员、风险控制委员会委员等职务 辞任后将不在公司担任任何职务 [20] 爱丽家居减持终止 - 董事、副总经理兼财务负责人朱晓燕减持6万股 董事兼董事会秘书李虹减持7100股 均未完成原计划减持数量 且决定提前终止本次减持计划 [21] 三星新材高管聘任 - 董事会审议通过聘任陈正君为公司财务负责人 [23] 国邦医药欧盟GMP认证 - 全资子公司浙江国邦药业有限公司生产的泰拉霉素原料药通过欧盟GMP认证 获得德国汉堡健康及消费者保护部颁发的证书 有效期3年 [25] - 有利于公司进一步推进海外市场的拓展 [25] 一品红药品注册 - 全资子公司广州市联瑞制药有限公司收到国家药品监督管理局核准签发的注射用唑来膦酸浓溶液的药品注册证书 [26] - 适应症为与标准抗肿瘤药物治疗合用 用于治疗实体肿瘤骨转移患者和多发性骨髓瘤患者的骨骼损害 用于治疗恶性肿瘤引起的高钙血症 [26] 温州宏丰专利获得 - 控股子公司浙江宏丰铜箔有限公司获得国家知识产权局颁发的一项实用新型专利证书 专利名称为一种生箔机边部抛光装置 [28] 藏格矿业金融服务协议 - 拟与紫金矿业集团财务有限公司签订金融服务协议 申请成为其成员单位 期限三年 [30] - 公司每日最高存款余额与利息之和不超过20亿元 紫金财务公司向公司提供的每日最高贷款余额与利息之和不超过10亿元 [30] 耐普矿机可转债申请 - 向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件已于2025年6月20日获深圳证券交易所受理 [31] 沈阳机床资产重组完成 - 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已获中国证监会批复同意 并已完成标的资产的过户及交割手续 [33] - 中捷航空航天、中捷厂已成为公司全资子公司 天津天锻已成为公司控股子公司 [33] 新莱福权益分派 - 拟每10股派发现金红利5元 股权登记日为2025年6月26日 除权除息日为2025年6月27日 [34] 嘉事堂权益分派 - 拟每10股派发现金红利1.7元 股权登记日为2025年6月27日 除权除息日为2025年6月30日 [36] 漫步者权益分派 - 拟每10股派发现金红利2.5元 股权登记日为2025年6月26日 除权除息日为2025年6月27日 [38] 国网英大权益分派 - 拟每10股派发现金红利0.51元 股权登记日为2025年6月26日 除权除息日及现金红利发放日均为2025年6月27日 [39] 长沙银行股东减持 - 股东湖南三力信息技术有限公司计划减持不超过3700万股 减持比例不超过总股本的0.92% [41] 沪农商行权益分派 - 拟每10股派发现金红利1.93元 股权登记日为2025年6月26日 除权除息日及现金红利发放日均为2025年6月27日 [41] 华翔股份权益分派 - 拟每10股派发现金红利1.17元 股权登记日为2025年6月27日 除权除息日及现金红利发放日均为2025年6月30日 [41]

鸿富瀚设立产业投资基金 - 公司拟出资3000万元参与设立深圳市高新投高端装备产业私募股权投资基金，认缴比例为2.0270%，合伙企业目标募资规模20亿元，当前认缴总额14.8亿元 [1] - 公司主营业务为精密功能性组件、自动化设备、散热解决方案及新材料的研发生产 [1] - 所属电子行业消费电子零部件及组装领域 [1] 华盛昌设立合资公司 - 全资子公司深度感测拟出资700万元设立深境智能技术公司，持股70%，合资公司注册资本1000万元 [1] - 公司主营业务为测量测试仪器仪表研发生产 [2] - 所属电力设备行业电工仪器仪表领域 [3] 浙江世宝股东减持 - 控股股东拟减持不超过822.63万股（占总股本1%），减持期为2025年7月10日至10月7日 [3] - 公司主营业务为汽车转向器及配件研发生产 [4] - 所属汽车行业底盘与发动机系统领域 [5] 英思特投资项目 - 拟投资6.5亿元在包头建设稀土永磁材料一体化应用项目 [5] - 公司主营业务为稀土永磁材料应用器件研发生产 [5] - 所属有色金属行业磁性材料领域 [6] 蔚蓝锂芯股东减持 - 股东昌正有限公司拟减持不超过593.86万股（占总股本0.52%） [6] - 公司主营业务为锂电池、LED芯片及金属物流配送 [7] - 所属电力设备行业锂电池领域 [8] 中国东航资产出售 - 拟以2.86亿元转让新上海国际20%股权至东航资产 [8] - 公司主营业务为航空客货运输及延伸服务 [9] - 所属交通运输行业航空运输领域 [9] 广联航空引入战投 - 拟转让控股子公司成都航新10%股权给四家战投，交易价4000万元，转让后持股降至50.10% [9] - 公司主营业务为航空航天高端装备研发制造 [9] - 所属国防军工行业航空装备领域 [9] *ST华微控制权变更 - 控股股东筹划股份协议转让可能导致控制权变更，股票自6月19日起停牌不超过2个交易日 [9] - 公司主营业务为功率半导体器件设计研发与芯片加工 [10] - 所属电子行业分立器件领域 [11] 宁波精达股东减持 - 股东及董监高拟合计减持不超过3%股份，其中银万私募基金拟减持2% [11] - 公司主营业务为换热器装备和高速精密压力机研发生产 [11] - 所属机械设备行业机床工具领域 [12] 康达新材定增募资 - 拟向特定对象发行股票募资不超过5.85亿元，用于环氧树脂扩建等项目 [12] - 公司主营业务为电磁兼容、电源模块等电子产品研发生产 [12] - 所属基础化工行业胶黏剂及胶带领域 [13] 安泰科技增资 - 拟出资50万元增资合肥钢研稀土永磁材料研究院，增资后持股10% [14] - 公司主营业务为熔焊材料研发生产 [15] - 所属机械设备行业金属制品领域 [15] 哈焊华通股东减持 - 股东常州恒通拟减持不超过545.44万股（占总股本3%） [15] - 公司主营业务为熔焊材料研发生产 [16] - 所属机械设备行业金属制品领域 [17] 宇瞳光学股东减持 - 董事长等拟合计减持不超过250万股（占总股本0.67%） [17] - 公司主营业务为光学镜头设计生产 [18] - 所属计算机行业安防设备领域 [19] 兆威机电H股上市 - 向香港联交所递交H股发行上市申请 [19] - 公司主营业务为微型传动及驱动系统研发生产 [20] - 所属电力设备行业电机领域 [21] 金安国纪股东减持 - 两股东拟合计减持不超过814.62万股（占总股本1.12%） [21] - 公司主营业务为覆铜板研发生产 [22] - 所属电子行业印制电路板领域 [23] 科锐国际股东减持 - 控股股东及财务总监拟合计减持不超过359.95万股（占总股本1.83%） [23] - 公司主营业务为人力资源服务解决方案 [24] - 所属社会服务行业人力资源服务领域 [24] 日科化学设立合资公司 - 间接控股子公司拟出资1960万元成立克拉玛依融和智算科技公司，持股49% [24] - 公司主营业务为塑料改性剂和橡胶改性剂研发生产 [25] - 所属基础化工行业其他化学制品领域 [26] 瑞迈特股东减持 - 股东能金有限公司等拟减持不超过88.83万股（占总股本1%） [26] - 公司主营业务为呼吸健康医疗设备制造 [27] - 所属医药生物行业医疗设备领域 [28] 迈普医学股东减持 - 股东国寿成达拟减持不超过199.56万股（占总股本3%） [28] - 公司主营业务为医疗器械研发生产 [29] - 所属医药生物行业医疗耗材领域 [30] 中科星图恢复采购资格 - 军队采购网恢复公司参加军队物资工程服务采购活动资格 [30] - 公司主营业务为特种领域软件销售与数据服务 [30] - 所属计算机行业IT服务领域 [31] 美联新材股权收购 - 拟125万元收购控股子公司美彩新材0.1%股权，持股比例提升至51.1% [31] - 公司主营业务为高分子材料、精细化工及新能源业务 [32] - 所属基础化工行业改性塑料领域 [32]

展会概况 - 第28届青岛国际机床展览会暨第8届中日韩智能制造大会在青岛即墨举办，展示行业创新与升级应用 [1] - 展会聚焦国际化市场需求，集聚国际优质机床工具品牌展商，展示最新产品、智能化切削加工、激光钣金/成形技术与装备、工业自动化/机器人、3D打印及特种加工等解决方案 [3] - 展会为期5天，同期举办共建"一带一路"先进制造采购对接会，组织跨国装备采购洽谈、创新成果展示及产能合作高端对话 [7] 参展企业技术亮点 - 济南邦德激光股份有限公司展示的激光切割设备可切割厚度达160毫米的碳钢板材，在机械设备、汽车配件、钢结构、石油化工等重工业领域具有优势 [3] - 友嘉国际数控机床展示的四款立式加工中心中，有一款三轴重复定位精度达0.002毫米，处于国际同类型设备领先梯队 [5] 行业需求与趋势 - 全球对新能源和智能制造的重视推动高端精密零部件制造行业需求增长，新能源汽车、航空、低空经济、人形机器人、半导体、电子、医疗器械、光伏储能、风电以及工程机械等领域需求上升 [7] - 第8届中日韩智能制造大会吸引1500余名机械制造工程师，围绕高精密轴承、齿轮、电机、减速器、滚珠丝杠、液压系统以及自动化智能化加工、激光智能制造等核心技术展开研讨 [7] 国际合作与平台建设 - 展会搭建"政府机构+行业龙头+国际买家"三位一体合作平台，加速中国高端装备"走出去"与全球产业升级需求对接 [7] - 展会打造开放共享的全球制造业合作平台，促进国际产业合作 [7]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由公司第七届董事会召集，并于2025年4月25日在巨潮资讯网、《证券时报》等媒体发布召开通知，公告了会议时间、地点、审议事项等关键信息 [2] - 会议实际召开时间、地点与通知一致，于威海华东数控股份有限公司办公楼会议室举行 [2] - 召集程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》规定 [2] 股东大会出席情况 - 现场会议出席股东及代表共1人，代表股份53,825,800股，占总股本的17.5046% [3] - 网络投票股东316人，代表股份2,139,603股，占有表决权股份的0.6958% [3] - 合计出席股东317人，代表股份55,965,403股，参与表决的股东资格合法有效 [3][4] 议案表决结果 - 全部议案均采取现场投票与网络投票结合方式表决，均获通过 [4] - 总表决同意票占比99.5251%（55,699,603股），反对票占比0.3509%（196,400股），弃权票占比0.1240%（69,400股） [4] - 中小股东表决同意票占比87.5771%（1,873,803股），反对票占比9.1793%（196,400股），弃权票占比3.2436%（69,400股） [5] - 其他议案表决中，最高反对票占比为0.5925%（331,600股），最低同意票占比为99.1089%（55,466,703股） [7] 法律意见结论 - 股东大会召集、召开程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规要求 [9] - 出席人员资格、表决程序合法有效，会议决议具有法律效力 [9]