公司董事会决议与资本变动 - 公司第五届董事会第十一次会议于2025年12月29日召开，应出席董事7名，实际出席7名，会议审议并通过了多项议案 [1] - 董事会审议通过了《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理变更备案相关事宜的议案》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权 [1][3] - 董事会审议通过了《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，同意于2026年1月15日召开临时股东会，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权 [5][6] 公司注册资本与股本变动详情 - 公司于2025年11月10日完成了2025年限制性股票激励计划的授予登记工作，向31名激励对象授予限制性股票98万股，公司注册资本由155,805,000元增加至156,785,000元，总股本由155,805,000股增加至156,785,000股 [1][10] - 公司于2025年12月11日完成了对6名已离职激励对象所持87,000股限制性股票的回购注销手续，公司注册资本由156,785,000元减少至156,698,000元，总股本由156,785,000股减少至156,698,000股 [2][11] - 上述激励计划授予与回购注销工作全部完成后，公司最终注册资本和总股本均为156,698,000元（股） [2][12] 公司章程修改与后续流程 - 因公司注册资本及股本发生变更，公司对现行的《公司章程》部分条款进行了相应修改 [2][13] - 《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理变更备案相关事宜的议案》尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议 [4][14] - 修改后的《公司章程》全文已在巨潮资讯网披露 [14][16] 2026年第一次临时股东会安排 - 公司定于2026年1月15日14:30召开2026年第一次临时股东会，会议召开方式为现场表决与网络投票相结合 [5][19][20] - 本次股东会的股权登记日为2026年1月9日，现场会议地点为湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路9号公司会议室 [21][23] - 会议将审议《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理变更备案相关事宜的议案》，该议案为特别决议事项，需由出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过 [24] - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统进行网络投票，网络投票时间为2026年1月15日9:15至15:00 [19][29][35][37]

公司治理动态 - 宇环数控于12月30日发布公告，宣布公司第五届董事会第十一次会议已审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》[2]

公司股东大会安排 - 宇环数控将于2026年1月15日14:30召开2026年第一次临时股东大会 [1] - 会议将审议变更注册资本及修订公司章程等议案 [1] - 本次股东大会的股权登记日为2026年1月9日 [1] - 会议将采取现场会议与网络投票相结合的方式进行 [1]

会议时间 - 2026年第一次临时股东会现场会议时间为2026年1月15日14:30[2] - 网络投票时间为2026年1月15日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为2026年1月15日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2026年1月15日上午9:15至下午15:00[16] 会议相关信息 - 会议召开方式为现场表决与网络投票相结合，股权登记日为2026年1月9日[2] - 审议议案包括总议案和关于变更公司注册资本等的议案，议案1需出席股东所持表决权的三分之二以上审议通过[5] 登记信息 - 现场登记时间为2026年1月14日上午9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00，信函或传真登记须在2026年1月14日下午15:00前送达[6] - 登记地点为湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路9号公司证券部[7] 其他 - 普通股投票代码为“362903”，投票简称为“宇环投票”[16] - 股东通过互联网投票系统投票需办理身份认证，获取“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”[17] - 预计现场会议会期不超过一日，出席人员食宿、交通费等自理[9]

公司基本情况 - 公司2017年9月15日获批发行2500万股人民币普通股，10月13日在深交所上市[5] - 公司注册资本为15669.8万元[5] - 公司股份总数为15669.8万股，股本结构为普通股15669.8万股[13] 股东信息 - 许世雄认购3060万股，股份比例51.00%，出资时间2012.10.1[12] - 许燕鸣认购675万股，股份比例11.25%，出资时间2012.10.1[12] - 许亮认购390万股，股份比例6.50%，出资时间2012.10.1[12] - 周晓红认购360万股，股份比例6.00%，出资时间2012.10.1[12] - 公司发起人认购6000万股，股份比例100.00%[13] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[13] - 公司因特定情形收购本公司股份后，部分情形合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[17] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有本公司同一类别股份总数的25%，所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[19] - 公司持有5%以上股份的股东等在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内又买入，所得收益归公司所有[19] - 公司公开发行股票前已发行股份，自上市之日起1年内不得转让[19] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[32] - 特定情形下公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[32] - 独立董事等提议或请求召开临时股东会，董事会应在收到后10日内书面反馈，同意的应在5日内发出通知[36][37] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份股东，在特定条件下可自行召集和主持股东会[39] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[59] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[53] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[53] 董事会相关 - 公司董事会由7名董事组成，设董事长1人，其中独立董事3人[75] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[75] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等多种情况由董事会审议批准[77][78] - 公司与关联自然人交易超30万元等关联交易，需经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序[78] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事[82] 审计委员会等 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[93] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须有三分之二以上成员出席方可举行[94] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人[94] 信息披露与分红 - 公司需在会计年度结束后4个月内披露年报，前6个月结束后2个月内披露中报，前3个月和前9个月结束后1个月内披露季报[104] - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[104] - 满足现金分红条件时，每年现金分配利润原则上不低于当年可分配利润的20%[107] - 成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[107] - 成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低40%[107] - 成长期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低20%[107] 其他 - 公司总经理每届任期三年，连聘可连任[104] - 公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东代发薪水[104] - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[115] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[119] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，提前十五天通知[121] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[127] - 公司合并、分立、减资，自决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[127][128] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[132] - 修改章程或股东会作出存续决议，须经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[134] - 控股股东指持股占公司股本总额超50%的股东[141]

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2025-073 宇环数控机床股份有限公司 关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理变更备 案相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 29 日召 开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修改公司 章程和办理变更备案相关事宜的议案》，现将具体内容公告如下： 一、公司注册资本变更情况 公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）采取向激励对 象定向发行 A 股普通股股票的方式，向 31 名授予激励对象共计授予限制性股票 98 万股。2025 年 11 月 10 日公司完成了激励计划授予登记工作，公司注册资本 由 155,805,000 元 增 加 至 156,785,000 元 ， 总 股 本 由 155,805,000 股 增 加 至 156,785,000 股。 2025 年 9 月 26 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于回购注销部分已获授但尚 ...

公司资本与股份 - 公司注册资本由15580.5万元修订为15669.8万元[1] - 公司股份总数由155805000股修订为156698000股[1] - 公司普通股由155805000股修订为156698000股[1] 章程审议 - 修订后的公司章程需提交2026年第一次临时股东会审议批准[1]

激励计划 - 2025年向31名激励对象授予98万股限制性股票[1] - 2025年回购注销6名离职激励对象87,000股限制性股票[2] 股本变更 - 2025年激励计划授予后总股本增至156,785,000股[1] - 2025年完成回购注销后总股本减至156,698,000股[2] 会议相关 - 《变更注册资本等议案》需提交2026年第一次临时股东会审议[3] - 同意2026年1月15日召开2026年第一次临时股东会[4]

市场整体表现 - 截至12月29日收盘 沪指报3965.2796点 微涨0.04% 深证成指报13537.097点 下跌0.49% [1] 湘股涨幅领先个股 - 电广传媒收盘报11.500元 较开盘价10.690元上涨10.05% 当日最高价与收盘价均为11.500元 成交量为61.2127万手 [2] - 拓维信息收盘报33.770元 较开盘价31.880元上涨10.00% 当日最高价与收盘价均为33.770元 成交量为177.3446万手 [2] - 湖南白银收盘报7.280元 较开盘价7.200元上涨7.22% 当日最高价为7.470元 成交量为494.0342万手 [2] - *ST张股收盘报7.210元 较开盘价7.210元上涨4.95% 当日最高价与最低价均为7.210元 成交量仅为0.148万手 [2] - 泰嘉股份收盘报20.730元 较开盘价21.000元上涨3.03% 当日最高价为21.620元 成交量为32.2452万手 [2] 湘股跌幅居前个股 - 恒立退收盘报0.150元 较开盘价0.160元下跌11.76% 当日最低价为0.150元 成交量为61.1606万手 [3] - 宇环数控收盘报23.360元 较开盘价24.120元下跌5.08% 当日最高价为24.500元 成交量为21.7547万手 [3] - 友阿股份收盘报6.940元 较开盘价7.170元下跌3.61% 当日最低价为6.940元 成交量为46.2387万手 [3] - 通程控股收盘报6.570元 较开盘价6.800元下跌2.95% 当日最低价为6.470元 成交量为26.3556万手 [3] - 步步高收盘报5.370元 较开盘价5.510元下跌2.36% 当日最低价为5.360元 成交量为154.4903万手 [3]

公司股价与交易表现 - 12月29日盘中下跌3.29%，报23.80元/股，成交8474.77万元，换手率3.31%，总市值37.29亿元 [1] - 当日主力资金净流出1113.64万元，特大单净卖出1204.64万元，大单净买入90.99万元 [1] - 今年以来股价累计上涨47.19%，但近期表现分化，近5个交易日涨12.74%，近20日跌1.57%，近60日涨4.34% [2] - 今年以来已5次登上龙虎榜，最近一次为11月28日，龙虎榜净买入4241.79万元，买入总计1.14亿元（占总成交额43.95%），卖出总计7204.40万元（占总成交额27.66%） [2] 公司基本面与财务数据 - 公司主营业务为数控磨削设备及智能装备的研发、生产、销售与服务 [2] - 主营业务收入构成：数控研磨抛光机占47.24%，数控磨床占23.78%，拉床占13.48%，配件及其他占12.55%，智能装备占2.95% [2] - 2025年1-9月实现营业收入3.39亿元，同比增长4.91%；归母净利润306.09万元，同比大幅减少77.08% [3] - A股上市后累计派现1.57亿元，近三年累计派现6647.60万元 [4] 公司股东与行业信息 - 截至12月19日，股东户数为2.07万户，较上期增加0.59%；人均流通股5115股，较上期减少0.59% [3] - 公司所属申万行业为机械设备-通用设备-机床工具 [2] - 所属概念板块包括：小盘、工业4.0、新型工业化、减速器、小米概念等 [2]