投资者关系与公司治理 - 公司股东户数为39180户 [3] - 公司通过现金分红等方式积极回报投资者 [6] - 公司不存在利益输送风险 [5] - 公司持续做好投资者关系管理和市值管理工作 [6] 研发与产品管线 - 公司持有二甲双胍批件，将根据市场情况安排生产 [2] - 公司可参与第十一批集采投标的产品有10个以上 [3] - 目前在产主要为化学仿制药，涵盖抗生素类、抗肿瘤类、特色专科用药等 [5] - 知识产权主要包括商标、实用新型、制备方法或晶型专利，但缺乏价值较大的组合物专利 [5] - 公司进入注册程序的研发项目会在定期报告中披露 [5] - 参股公司优诺金的长效生产激素尚处于临床阶段 [6] 投资项目与诉讼进展 - 公司花7300万美元收购美国公司，相关诉讼仍在进行中 [2][3][5][6] - 优诺金一期项目尚未取得生产批件，建设由管理层正常推进 [3] - 福祥生物地块因行业政策变动暂缓开工建设 [3] - 公司暂无富民银行上市计划的相关消息 [3] - 公司暂无投资半导体芯片、机器人或创新药的计划 [3][5] 经营战略与发展规划 - 公司将根据行业政策变化参与集采，开拓市场并优化产品结构 [6] - 公司上市后通过并购重组不断发展壮大 [5] - 跨界投资需合适契机和储备，盲目投资风险较大 [3] - 公司在重庆发展二十年，将继续履行社会责任 [3]

土地收储基本情况 - 公司南厂区五宗国有建设用地总面积237,100平方米（折合355.65亩），其中包含原山东鲁抗医药集团有限公司土地14,675平方米 [1] - 土地收储包干补偿费总额36,039.60万元，其中包含原山东鲁抗医药集团有限公司土地包干补偿费2,282.256万元（不计入公司账面值） [1] - 土地收储事项于2022年8月10日经董事会审议通过，2022年9月15日经股东大会批准 [1] - 公司于2024年6月27日完成土地整体移交，并已完成土壤治理修复等工作 [1] 补偿款收取进展 - 2024年9月29日收到第一笔土地补偿款2,000万元 [2] - 2025年5月22日收到第二笔土地补偿款3,227.70万元 [2] - 2025年8月27日收到第三笔土地补偿款5,000万元 [2] - 2025年9月25日收到第四笔土地补偿款2,000万元 [3] - 截至目前累计收到土地补偿款12,227.70万元，尚未收到补偿款余额23,811.90万元 [3] 财务处理安排 - 公司将根据《企业会计准则》对补偿款进行会计处理 [3] - 具体会计处理及对财务数据的影响以会计师事务所年度审计确认结果为准 [3] 后续工作安排 - 公司将密切关注并及时跟进土地收储补偿款相关事项进展 [4] - 公司将及时履行信息披露义务 [4]

公司计划通过本次募投项目的实施 推进司美格鲁肽制剂产品的研发速度和备案进程 完善公司在GLP-1类药物方面的产品布局 增加产品多样性 形成合理的产品线梯队 增强产品生命力 [2] 项目完成后 将进一步增加公司产品结构多样性 增加产品覆盖的治疗领域 把握药物肽在相关领域发展机遇 抢占国内外司美格鲁肽制剂市场份额 提高公司的竞争力和盈利能力 [2] 公司财务表现 - 翰宇药业2024年上半年实现营业收入5.49亿元 同比增长114.86% [3] - 实现归母净利润1.45亿元 同比扭亏为盈 [3] - 收入增长主要源于国际制剂业务增长 公司主要营业收入来源于国际业务 [3] - 原料药出口持续放量 整体盈利水平得以提升 [3]

翰宇药业融资与研发项目 - 公司拟定向增发股票募集资金不超过9.68亿元用于多肽药物产线扩建、多肽片段扩产、研发实验室升级、司美格鲁肽研发项目及补充流动资金 [1] - 司美格鲁肽研发项目包括国内上市注射剂（降糖适应症）和美国上市口服片（降糖适应症） [1] 平煤股份与神马股份控股股东战略重组 - 河南省委、省政府决定对河南能源集团和中国平煤神马控股集团实施战略重组 [2] - 公司控股股东及其一致行动人持股11.51亿股，占比46.62% [2] - 重组不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更，亦不会对公司生产经营活动产生重大影响 [2][8] 新诺威阿尔茨海默病药物进展 - 控股子公司巨石生物获得仑卡奈单抗注射液药物临床试验批准通知书，将于近期开展临床试验 [3] - 该产品为重组抗人β淀粉样蛋白单克隆抗体药物，适用于治疗阿尔茨海默病引起的轻度认知障碍和轻度痴呆，为国内首家获得临床许可的仑卡奈单抗注射液生物类似药 [3] 泰恩康创新药研发进展 - 控股子公司博创园CKBA乳膏玫瑰痤疮适应症获得II/III期无缝适应性临床试验批准 [4] - CKBA乳膏属于化学药品1类创新药，国内尚未有治疗玫瑰痤疮的1类创新药获批上市 [4] 百利天恒突破性治疗品种 - 公司自主研发的iza-bren（EGFR×HER3双抗ADC）用于尿路上皮癌患者被纳入突破性治疗品种名单 [5] - 该产品为全球首创、新概念且唯一进入III期临床阶段的双抗ADC [5] 中油工程重大合同签署 - 全资子公司管道局工程公司与伊拉克巴士拉石油公司签署海水输送管道EPC合同，合同金额25.24亿美元（约180.32亿元人民币） [6] - 合同履行期为54个月，预计对未来4-5年的营业收入和利润总额产生积极影响 [6] 赣锋锂业子公司融资 - 控股子公司赣锋锂电拟引入投资人增资不超过25亿元，增资价格为3元/1元注册资本 [9] - 增资完成后，赣锋锂电仍是公司控股子公司 [9] 其他公司重要事项 - 吉宏股份前三季度净利同比预增55%—65% [10] - 云南城投拟公开挂牌转让中建穗丰置业有限公司70%股权 [10] - 国科天成询价转让初步定价为39.83元/股 [10] - 中国通号中标四个铁路市场重要项目，中标金额总计约13.6亿元 [12] - 中国中铁中标多个重大工程，中标价合计约502.15亿元 [12] - 国网信通子公司中标6.05亿元国家电网采购项目 [12] - 东杰智能签订马来西亚自动化仓储设施开发框架协议 [12] - 芳源股份与某日本企业及目标公司签订技术出口合作协议 [12] - 我武生物烟曲霉点刺液I期临床试验完成并取得总结报告 [12] - 新华制药收到LXH—1211片药物临床试验批准通知书 [12] - 润都股份盐酸伐昔洛韦片通过仿制药质量和疗效一致性评价 [12] - 维康药业黄甲软肝颗粒启动临床三期试验 [12] - 招商轮船接收1艘82000载重吨级卡姆萨型干散货船"明福"轮 [13] - 交通银行选举任德奇为董事长 [13] - 旗滨集团拟以10000万元至20000万元回购股份用于员工持股计划或股权激励 [15] - 博瑞医药董事长提议回购公司股份用于股权激励或员工持股计划 [15]

土地收储交易 - 公司于2022年8月10日及9月15日分别通过董事会和股东大会决议 同意政府收储南厂区五宗国有土地使用权 总面积237,100平方米（折合355.65亩）[2] - 土地收储包干补偿费总额为36,039.60万元 其中包含代原山东鲁抗医药集团有限公司办理的2,282.256万元（不计入公司账面）[2] - 公司已完成土壤治理修复并于2024年6月27日移交土地 截至2025年9月25日累计收到补偿款12,227.70万元 尚未收到余额23,811.90万元[2] 资金收款进展 - 公司于2025年9月25日收到第四笔土地补偿款2,000万元[2] - 已收补偿款占比总额33.9%（12,227.70万元/36,039.60万元） 未收余额占比66.1%[2]

发行方案 - 向不超过35名特定投资者发行A股股票 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [1] - 发行数量不超过发行前总股本的30% 按募集资金总额除以发行价格确定 [1] - 募集资金总额不超过9.68亿元 [1] 资金用途 - 募集资金净额将用于多肽药物产线及绿色智能化扩建项目 [1] - 资金将投入多肽片段扩产建设项目和研发实验室升级项目 [1] - 部分资金用于司美格鲁肽研发项目及补充流动资金 [1]

融资计划 - 公司拟定增募资不超过人民币9.68亿元用于多个项目 [1] 资金用途 - 募集资金净额将全部用于多肽药物产线及绿色智能化扩建项目 [1] - 资金将用于多肽片段扩产建设项目 [1] - 资金将用于研发实验室升级项目 [1] - 资金将用于司美格鲁肽研发项目 [1] - 资金将用于司美格鲁肽国内上市注射剂（降糖适应症） [1] - 资金将用于司美格鲁肽美国上市口服片（降糖适应症） [1] - 资金将用于补充流动资金 [1] 项目重点 - 公司重点布局司美格鲁肽降糖适应症的研发及上市 [1] - 公司同时推进司美格鲁肽口服片剂在美国市场的上市计划 [1]

融资计划 - 翰宇药业拟定增募资不超过9.68亿元用于多个项目及补充流动资金 [1] - 募集资金净额将投向多肽药物产线及绿色智能化扩建项目、多肽片段扩产建设项目、研发实验室升级项目、司美格鲁肽研发项目 [1] - 本次发行有利于解决公司项目投资建设需求和研发资金需求 缓解公司资金压力 合理安排各项生产经营及研发活动 增强公司抵御风险的能力 [1]

融资计划 - 公司拟向不超过35名特定对象发行A股股票 募集资金总额不超过9.68亿元人民币 [1] - 发行价格设定为不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [1] - 本次发行事项已通过第六届董事会第七次会议审议 但仍存在不确定性 [1] 募集资金用途 - 多肽药物产线及绿色智能化扩建项目总投资5.49亿元 拟投入募集资金4.95亿元 [1] - 多肽片段扩产建设项目总投资4580万元 拟投入募集资金4000万元 [1] - 研发实验室升级项目总投资5775万元 拟投入募集资金5500万元 [1] - 司美格鲁肽研发项目总投资1.33亿元 拟投入募集资金9800万元 [1] - 司美格鲁肽国内上市注射剂（降糖适应症）项目总投资5700万元 拟投入募集资金2500万元 [1] - 司美格鲁肽美国上市口服片（降糖适应症）项目总投资7580万元 拟投入募集资金7300万元 [1] 资本市场背景 - A股总市值突破116万亿元人民币 反映资本市场规模持续扩大 [1] - "9·24"周年之际 四大变革正在重塑中国资本市场新生态 [1]

融资计划 - 翰宇药业拟向特定对象发行A股股票募资不超过9.68亿元(含) [1] 资金用途 - 募资用于多肽药物产线及绿色智能化扩建项目 [1] - 募资用于多肽片段扩产建设项目 [1] - 募资用于司美格鲁肽研发等项目 [1]