股东大会基本情况 - 会议于2025年9月26日在江苏省镇江市高新技术产业开发园区公司会议室召开 [2] - 会议采用现场结合网络方式举行 由董事长耿仲毅主持 [2] - 全体7名董事、3名监事及董事会秘书翟建中出席会议 [3] 议案审议结果 - 《关于取消监事会并修改〈公司章程〉及部分公司治理制度的议案》获得通过 [4] - 该议案为特别决议议案 获得出席股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过 [4] 法律合规情况 - 北京市金杜（南京）律师事务所律师陈伟、黄笑梅见证会议 [6] - 律师确认会议召集、召开程序及表决结果符合《公司法》和《公司章程》规定 [6]

参会情况 - 出席会议股东和代理人50人[2] - 出席股东所持表决权134,820,879，占比67.6028%[2] - 7位在任董事、3位在任监事全部出席会议[5] 议案表决 - 《关于取消监事会并修改<公司章程>及部分公司治理制度的议案》获通过[6] - 普通股股东同意票数134,692,424，比例99.9047%[6] - 反对票数122,255，比例0.0906%[6] - 弃权票数6,200，比例0.0047%[6] 其他信息 - 见证律师事务所为北京市金杜（南京）律师事务所[7] - 公告发布时间为2025年9月27日[10]

股东大会信息 - 公司于2025年9月26日召开第二次临时股东大会[4] - 现场会议由董事长主持，结合现场与网络投票[5] 股东出席情况 - 出席股东共50人，代表134,820,879股，占比67.6028%[7] 议案表决结果 - 《关于取消监事会并修改<公司章程>及部分公司治理制度的议案》同意率99.9047%[10]

股价表现 - 9月23日股价下跌5.08%至34.20元/股 成交额8119.25万元 换手率1.16% 总市值68.21亿元 [1] - 连续6个交易日下跌 区间累计跌幅达6.29% [1] 主营业务构成 - 利可君片贡献72.72%主营业务收入 尼群洛尔片占14.20% 玉屏风胶囊占4.88% 醋氯芬酸肠溶片占3.67% 其他产品合计4.53% [1] 机构持仓情况 - 广发稳裕混合A(002622)二季度持有1.05万股 占基金净值比例0.51% 位列第三大重仓股 [2] - 该基金当日浮亏1.93万元 6日累计浮亏2.55万元 [2] 持仓基金表现 - 广发稳裕混合A规模5558.05万元 今年以来收益4.32% 近一年收益6.46% 成立以来累计收益36.36% [2] - 基金经理邱世磊任职9年241天 管理规模5.63亿元 任职期间最佳回报64.45% 最差回报0.28% [3]

公司制度调整 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使其职权[9] - 拟修改《公司章程》等多项制度，废止《公司监事会议事规则》，制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》[10][11] 独立董事规定 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[2] - 年度述职报告最迟在发出年度股东会通知时披露[17] - 原则上最多在3家境内上市公司担任独立董事[17] - 有经济管理高级职称的会计专业独立董事候选人，需在会计等专业岗位有5年以上全职工作经验[17] - 需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[19] - 不得担任的人员包括直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其亲属等[21] - 董事会、单独或合计持股1%以上股东可提候选人[23] - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超6年[25] - 不符合规定或辞职致比例不符等情况，公司60日内完成补选[26] - 连续两次未亲自出席且不委托他人出席董事会会议，董事会30日内提议召开股东会解除职务[33] - 每年现场工作时间不少于15日[39] 委员会规定 - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人，审计委员会召集人需为会计专业人士[22] - 审计委员会事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议，会议须三分之二以上成员出席方可举行[37] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名以上成员提议或召集人认为必要时可开临时会议[37] - 董事会对提名、薪酬与考核委员会建议未采纳或未完全采纳，应记载意见及理由并披露[38] - 独立董事专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持，召集人不履职时两人以上可自行召集[36] - 重大关联交易等事项需经独立董事专门会议审议[36] 担保规定 - 为子公司提供的担保视同对外担保[48] - 未按规定履行程序，不得为持股50%以下的其他关联方等提供担保[52] - 被担保对象需近三年连续盈利，公司方可为其提供担保[55] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种情况需股东会审议[59] - 所担保债务到期，督促被担保人15个工作日内履行偿债义务[69] - 被担保人提供的反担保一般不低于公司为其提供担保的数额[65] - 董事会权限内的担保事项需全体董事过半数且出席董事会会议的三分之二以上董事同意[61] - 为股东、实际控制人及其关联方提供的担保，表决由出席股东会的其他股东所持表决权的半数以上通过，特定情况需三分之二以上通过[61] 关联交易规定 - 直接或间接持股5%以上的法人、自然人及其一致行动人为关联方[79,80] - 关联交易包括购买或出售资产、对外投资等多种事项[82] - 董事会审议时，过半数非关联董事出席可举行，决议须经非关联董事过半数通过[87] - 出席董事会的非关联董事人数不足三人，交易应提交股东会审议[87] - 股东会审议时，关联股东回避表决，其有表决权股份数不计入总数[87] - 与关联法人成交金额占最近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超300万元等多种关联交易需关注或审议[87,88] - 与关联人签订的日常关联交易协议期限超3年的，每3年重新履行审议和披露义务[90] 其他交易规定 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等多种情况需董事会审议后提交股东会审议[101] - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%，应提交股东会审议[101] - 交易达到规定标准，股权需审计、非现金资产需评估[106] - 委托理财相关额度使用期限不超12个月，任一时点交易金额不超投资额度[106] - 其他交易按连续12个月累计计算原则适用规定[108] - 与合并报表范围内主体交易除另有规定外免履行批准程序[108] 薪酬规定 - 董事、高级管理人员薪酬以公司规模和绩效为基础确定[112] - 董事会审议高级管理人员薪酬，股东会审议董事薪酬[114] - 董事长及兼任高管的内部董事薪酬按高管薪酬制度执行[118] - 不在经营岗位的内外部董事可领董事津贴，股东委派的董事不在公司领薪酬，独立董事领津贴，均需经审议通过[118] - 高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成[118] - 董事津贴和基本薪酬按月发放，绩效奖金按考核周期发放[120] - 年度绩效考核期限为每年1月1日至12月31日[120] - 董事和高管薪酬为税前收入，公司代扣代缴个税[122] - 董事会薪酬与考核委员会制订薪酬方案或计划[124] - 薪酬体系应随公司经营状况变化调整[125]

诉讼案件背景 - 合同纠纷涉及吉贝尔与湖北九州通和医药有限公司就尼群洛尔片推广服务产生 [1] - 九州通和作为本诉原告及反诉被告 吉贝尔作为本诉被告及反诉原告 [1] - 本诉涉案金额9908.262万元 反诉涉案金额600万元 二审及再审阶段涉案金额均为6000万元 [1] 法律程序进展 - 一审由湖北省武汉市中级人民法院审理并作出(2021)鄂01民初563号民事判决书 [2] - 二审由湖北省高级人民法院审理并作出(2022)鄂民终1033号民事判决书 [2] - 再审申请被最高人民法院以(2023)最高法民申2912号裁定书驳回 [2] - 抗诉申请被湖北省人民检察院以鄂检民监〔2025〕53号决定书驳回 [2] 财务影响评估 - 根据各阶段判决及裁定结果 案件不会对公司本期及期后财务状况产生重大影响 [2]

法律纠纷 - 公司与九州通和因尼群洛尔片推广服务产生合同纠纷[5] - 本诉涉案金额99082620元，反诉6000000元，二审及再审60000000元[4] - 判决裁定结果预计不影响公司财务及经营成果[3]

分配方案核心内容 - 每股派发现金红利0.26元（含税）[2][5] - 以总股本199,430,865股为基数 共计派发现金红利51,852,024.90元[5] - 分配方案经2024年年度股东大会授权董事会实施 无需提交股东大会审议[2][3] 分配实施安排 - 股权登记日为上海证券交易所收市后登记在册的全体股东[4] - 除自行发放对象外 红利通过中国结算上海分公司资金清算系统派发[7] - 自行发放对象包括镇江中天投资咨询有限责任公司等5个股东[8] 差异化税收处理 - 个人投资者持股超1年免征个人所得税 持股1年内按持股时长适用20%或10%实际税负[9][10] - QFII股东按10%税率代扣企业所得税 税后每股实际红利0.234元[10] - 沪股通投资者按10%税率代扣所得税 税后每股实际红利0.234元[11] - 其他机构投资者自行缴纳所得税 税前每股红利0.26元[11] 授权与审议程序 - 2025年5月28日股东大会授权董事会制定中期利润分配方案[2] - 2025年8月29日第四届董事会第十七次会议审议通过分配预案[2] - 分配金额未超过2025年半年度归属于上市公司股东的净利润[3]

利润分配 - 2025年半年度利润分配预案8月29日经董事会审议通过[4] - 每股现金红利0.26元（含税），共计派发现金红利51,852,024.90元（含税）[5][8] 时间安排 - 股权登记日为2025/9/16，除权（息）日和现金红利发放日为2025/9/17[3][9] 税收政策 - 不同持股主体股息红利所得税政策不同[13][14][15][16] 咨询信息 - 权益分派咨询联系部门为证券投资部，电话0511 - 88898101 - 8081[17]

唐人神调研要点 - 2025年1-7月累计生猪销量达294.52万头 预计全年出栏500-550万头[1] - 上半年"公司+农户"模式出栏198.87万头 占肥猪出栏量80.64%[1] - 新丹系种猪占比从56%提升至76%[1] - 2025年6月仔猪生产成本较年初下降41元/头 育肥成本降至12.71元/公斤[1] - 下半年加大肉品业务投入 打造香乡猪高端生鲜品牌 推进全产业链升级[1] 吉贝尔调研要点 - 抗抑郁新药JJH201501完成III期临床入组、随访和数据分析 正撰写总结报告 II期临床显示疗效显著且安全性良好[2] - JJH201601完成I期临床 正开展IIa期试验 2025年7月获批联合用药临床试验[2] - 已建立氘代技术平台 推进多个氘代新药研发[2] - 2025年上半年尼群洛尔片销售收入达9103.88万元 同比增长38.31%[2] - 销售网络覆盖全国 已制定半年度每10股派2.60元现金红利的利润分配方案[2] 成泉资本背景 - 2015年7月在北京注册成立 注册资本5000万元[3] - 由原中信证券执行总经理胡继光创立 拥有28年证券期货投资经验[3] - 投研团队核心成员来自知名证券公司和研究机构 半数成员为创始合伙人[3]