董事会会议召开情况 - 第八届董事会第二十一次会议于2025年8月20日以通讯方式召开 [1] - 会议应出席董事11人 实际出席11人 符合法律法规及公司章程规定 [1] - 会议通知于2025年8月8日通过邮件和电话方式发出 [1] 半年度报告审议 - 审议通过2025年半年度报告全文及摘要 表决结果为11票同意0票反对0票弃权 [1][2] - 半年度报告已经董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过 [1] - 报告摘要披露于《上海证券报》 全文披露于上交所网站 [1] 风险持续评估报告 - 审议通过对国机财务有限责任公司风险持续评估报告 表决时5名关联董事回避表决 [2] - 非关联董事表决结果为6票同意0票反对0票弃权 [2] - 独立董事专门会议2025年第二次会议已审议通过该议案 [2] 提质增效行动方案 - 审议通过"提质增效重回报"行动方案 表决结果为11票同意0票反对0票弃权 [2] - 具体方案内容披露于上交所网站 [2] 会计政策变更 - 审议通过会计政策变更议案 表决结果为11票同意0票反对0票弃权 [3] - 变更经董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过 [2][3] - 董事会认为变更客观公允反映分部业务情况 不影响主要财务数据及股东权益 [3]

核心观点 公司制定"提质增效重回报"行动方案 聚焦主业提质增效 深化科技创新 重视投资者回报 加强公司治理与ESG建设 推动高质量发展 [1][8][14] 主业发展与运营优化 - 2024年通过吸收合并环境公司及优化退出塑料管材业务实现资产结构优化和管理成本降低 [1] - 依托流体机械板块专业优势加强资源整合 加大对核心技术、高端人才及关键市场渠道投入 [3] - 持续优化组织结构与管理制度 强化"两金"管控及成本管理实现降本增效 [4][5] - 坚持稳健发展策略 在传统装备制造和工程服务领域维护市场份额的同时开拓新领域新市场 [2] 科技创新与研发成果 - 2024年参与省部级科研项目4项 获省部级科技奖励2项 包括安徽省科技进步奖二等奖和机械工业科学技术奖二等奖 [5] - 2024年获授权专利23件 其中国际发明专利2件 国内发明专利20件 主持和参与制修订国家、行业标准25余项 [5] - 围绕流体机械重大技术装备国产化和节能绿色制造技术 攻克行业关键技术难题并提供解决方案 [5] - 未来将加大研发投入 聚焦高端化、绿色化、智能化产业趋势 培育核心科技原始创新能力 [6] 投资者回报与分红政策 - 2019年起连续六年现金分红7次 近6年现金分红比例稳定在当期净利润35%以上 累计派发现金红利1.32亿元 [7] - 近3年累计现金分红4978.35万元 占近3年年均净利润122.97% [7] - 2024年度每10股派发现金红利1.10元 派发现金红利总额1610.64万元 占当年归母净利润40.11% [7][8] - 未来坚持稳健分红机制 力争现金分红比例不低于40% [8] 投资者沟通与信息披露 - 2024年披露临时公告34批次 定期报告4份 回复上证E互动平台提问58条 召开常态化业绩说明会 [8] - 未来计划每年召开业绩说明会不少于3场 通过多元渠道与投资者保持沟通 [8][9] 公司治理与ESG建设 - 重新修订《独立董事工作制度》 新制定《独立董事专门会议工作细则》 修订20多项内部制度 [10][11] - 连续2年披露ESG报告 入选"中证国新央企ESG成长级A级" 制定《国机通用ESG管理制度》 [11] - 2024年组织"关键少数"人员参加法律合规及风险管理培训10余场次 [12] - 未来将全面修订《公司章程》 落实监事会改革 强化董事会专业委员会职能 [11][13]

核心观点 - 公司2025年上半年实现营业收入8.35亿元，同比增长9.31%，净利润1.32亿元，同比增长18.08%，主要受益于加盟业务扩张、团餐业务增长及行业整合推进 [2][16] - 公司通过单店模型优化、外卖运营赋能及并购整合（如收购"青露""浔味来""馒乡人"），强化华东市场布局并提升供应链效率 [17][18][19] - 大客户与零售业务收入同比增长26.20%，其中零售业务增55%，定制馅料销售增90%，盒马销售额增187%，美团小象超市增90% [19][20][21] 财务表现 - 营业收入8.35亿元（同比+9.31%），归母净利润1.32亿元（同比+18.08%），扣非净利润1.01亿元（同比+15.29%） [2] - 第二季度营收4.65亿元（同比+13.50%），净利润9,445.53万元（同比+31.42%），增速环比提升 [16] - 经营活动现金流净额1.04亿元（同比+1.18%），货币资金减少32.88%至6.00亿元，主要因分红及理财支出 [2][32] 业务运营 - 加盟门店数5,685家（净增542家），外卖单店收入同比增近40%，通过门店改造、外卖运营赋能及培训体系优化提升单店收入 [17] - 完成对南京"青露"、江西"浔味来""浔早"及浙江"馒乡人"（约250家门店）的并购，强化区域渗透与供应链协同 [18][19] - 大客户业务：定制馅料销售额约3,000万元（同比+90%），深化与美团快驴、永辉超市等合作；零售业务：盒马销售额增187%，美团小象超市增90% [20][21] 产品与研发 - 报告期开发93款新品（39款上市试销，40款储备），完成45款产品工艺升级，突破冷冻生胚包子技术及馅料保鲜工艺 [21][22] - 产品矩阵涵盖面点、馅料及外部采购系列，包括包子、馒头、水饺、汤类等百余种产品，适配门店、团餐及零售渠道 [3][4] 行业动态 - 2024年全国餐饮收入5.57万亿元（占社零总额11.2%），餐饮连锁化率从2020年15%升至2024年22%，预计2025年达24% [8][9] - 包点行业2024年规模704亿元（预计2025年增5.4%至742亿元），行业CR5仅5.5%，集中度提升空间大 [11][12] - 速冻食品行业2023年规模1,835.4亿元（预计2025年达2,130.9亿元），团餐市场2024年规模2.7万亿元（增速14.8%） [13][14] 产能与供应链 - 全国布局上海、东莞、天津、武汉、南京5个中央厨房，上海智能制造中心预计2026年上半年竣工 [4][28] - 推进精益管理：冷冻面皮自动化项目提升产能60%，锅炉烟温再利用项目年节约天然气8万立方米 [24] 品牌与营销 - 聚焦儿童及青少年群体，通过"送小猪包"活动（触达30万儿童）、电音节营销强化"新鲜好品质"品牌认知 [23] - 荣膺"2024年度中国餐饮百强企业""2025包点十大品牌"榜首，获"上海市首发经济引领性本土品牌"称号 [23][25] 数字化与管理 - 优化计划管理、TMS、SAP等信息系统，开发销售预测、自动排产等算法，提升运营效率 [25][29] - 完善食品安全管理体系（ISO 22000及HACCP认证），建立全流程质量追溯机制 [29][34]

董事会会议召开情况 - 公司第三届董事会第十一次会议于2025年8月21日上午10时以现场结合通讯方式召开 全体9名董事均出席 会议召集及表决程序符合相关法律法规及公司章程规定 [1] 半年度报告及财务事项 - 董事会审议通过2025年半年度报告及摘要 报告公允反映公司半年度财务状况和经营成果 内容真实准确完整 [1] - 通过2025年半年度利润分配预案 拟以股权登记日总股本扣除回购股份为基数 每10股派发现金红利3.00元（含税） 不进行资本公积转增股本及送红股 [2] - 2025年半年度募集资金存放与使用符合科创板相关监管规定 [2] 限制性股票激励计划调整 - 因2024年半年度及年度利润分配实施完毕 限制性股票授予价格由19.75元/股调整为18.45元/股 [4] - 向23名预留授予激励对象以18.45元/股价格授予14万股限制性股票 授予日为2025年8月21日 [4] - 首次授予部分第一个归属期符合归属条件 公司层面业绩考核达标且激励对象个人绩效考核均为优秀 归属比例100% 合计77.36万股限制性股票可办理归属 [5] - 因4名首次授予激励对象离职 作废处理限制性股票合计2.60万股 [6] 公司治理结构变更 - 拟取消监事会设置 由董事会审计委员会承接监事会职权 同步变更注册资本因回购注销38,160股限制性股票 总股本由111,781,048股变更为111,742,888股 [6][7] - 修订及制定《股东会议事规则》《董事会议事规则》等十余项治理制度 部分制度需提交股东大会审议 [7][8] 董事会成员变更 - 独立董事袁鸿因连续任职满六年辞任 提名田书林为第三届董事会独立董事候选人 待股东大会审议通过 [8][9] 融资及授信安排 - 向中信银行东莞分行申请不超过2亿元综合授信额度 有效期三年 授信品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票等 [9][10] 股东大会安排 - 拟于2025年9月25日下午2点召开2025年第二次临时股东大会 采用现场及网络投票相结合方式 [11]

董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第三次会议于2025年8月21日以现场投票方式召开 全体9名董事实际出席 会议由董事长邵伟主持[1] 半年度报告及募集资金相关 - 董事会审议通过2025年半年度报告全文及摘要 并披露于上海证券交易所官网[2] - 审议通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 披露于交易所官网[2] - 公司变更部分可转债募集资金用途 拟用于印尼新设子公司及新建商用展示柜制造厂项目增资[5] - 修订《募集资金管理制度》以适应监管规则和公司实际情况 该议案需提交股东会审议[5] 战略执行与激励计划 - 审议通过2025年度"提质增效重回报"行动方案半年度评估报告 方案发布后取得阶段性进展[3] - 注销股票期权1,879,049份 涉及2021年激励计划首次授予的第三个行权期到期未行权部分[3] - 董事赵定勇 马洪奎 王彦荣 王存江 赵琦在股票期权注销议案中回避表决[4] 公司治理与股东会议 - 提名梅宁为第五届董事会独立董事候选人 任期自股东会审议通过至第五届董事会届满[6] - 决定于2025年9月9日召开2025年第一次临时股东会 股权登记日为9月2日[6] - 独立董事提名 募集资金制度修订及变更用途议案均需提交股东会审议[5][6]

核心观点 - 公司通过"存储+"战略延伸和存储产品线优化 实现营业收入9.07亿元同比增长1.19% 其中存储系列芯片营收6.73亿元毛利率31.82% "存储+"系列收入2.33亿元同比增长35.62%毛利率28.69% [1][2][5] - 公司持续高强度研发投入1.48亿元占营业收入16.32% 研发人员284人占比60.17% 新增55人 获得64项发明专利和61项集成电路布图设计 [7] - 通过成本管控和供应链优化 包括双工艺制程推进和供应商QCDST管理机制 有效控制采购成本并提高良率 [11][12] 存储产品线进展 - NOR Flash产品线实现双工艺（SONOS及浮栅）、多制程（55nm及50nm）、全容量（4Mbit~1Gbit）矩阵 其中256Mbit~512Mbit大容量产品已交付工控和通讯客户 [2][3] - EEPROM产品线覆盖2Kbit~4Mbit容量 擦写次数1000万次且数据保持100年 车规产品通过AEC-Q100 Grade1标准 在车身摄像头和中控系统实现批量交付 [3][4] - SPD及TS系列配套DDR5内存条 上半年实现批量出货 应用于计算机和服务器领域 [4] "存储+"战略成果 - MCU产品总出货量超14亿颗 覆盖55nm和40nm工艺 支持24MHz~144MHz主频和20~100 IO封装 应用于智能家居、电机控制和TFT屏幕驱动等领域 [5][6] - Driver产品在手机摄像头模组实现开环和OIS芯片批量交付 第三代VOIS芯片量产 防抖等级提升 [6] - "存储+"系列芯片收入2.33亿元同比增长35.62% 毛利率28.69% 成为新增长引擎 [5] 研发与知识产权 - 研发费用1.48亿元占营业收入16.32% 研发人员284人较上年同期增加55人 [7] - 累计获得64项发明专利和61项集成电路布图设计 报告期内新增8项发明专利和6项布图设计 [7][8] 市场拓展 - 国内市场中在工控、通讯和消费电子领域拓展新客户 实现各产品线协同赋能 [8] - 海外市场中在欧美导入工业及通讯类市场 在日韩和印度提升本地化服务能力 在中东推进渠道建设 [9] - 荣获"2025年度技术突破IC设计公司"和"汽车电子·金芯奖-卓越产品奖"等行业奖项 [9] 成本与供应链管理 - 通过SONOS及ETOX双工艺制程缩进 降低单位芯片原材料消耗并提高晶圆利用率 [11] - 采用QCDST供应商管理机制 从质量、成本、发货、服务和技术维度考核供应商 [12] - 与国内主要晶圆代工厂和封测厂保持战略合作 确保产能稳定和安全 [12] 人才发展 - 员工总数较年初增加近10% 新增人员分布于芯片设计和工艺研发等关键岗位 [13] - 研发人员平均薪酬35.29万元 股权激励覆盖80%以上在职员工 [14] - 上半年完成培训31场总时长99小时 包括19场技术培训和8场管理培训 [15] 投资者关系 - 累计接待111家机构投资人调研 涵盖保险公司、基金公司和私募机构等类型 [16][17] - 通过官网、e互动平台和微信公众号等多渠道保持100%投资者问题回复率 [17] - 采用可视化年报和短视频等形式增强信息披露可读性 [18]

公司治理与会议情况 - 第八届董事会第十四次会议于2025年8月21日召开 全体9名董事出席并全票通过所有议案 [1] - 会议审议通过包括半年度报告 利润分配方案及多项制度修订议案共17项 [1][2][3][4][5][6][7][8] 半年度财务表现 - 2025年上半年实现归属于母公司股东净利润54,311,859.77元 [2] - 截至2025年6月30日母公司报表未分配利润为8,993,407.06元 [2] 利润分配方案 - 拟向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税） [2] - 现金分红总额16,254,000元 占半年度归母净利润比例为15.68% [2] - 分配方案不涉及资本公积转增股本及送红股 [2] 公司治理结构变更 - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案 [4] - 修订涉及股东会议事规则 董事会议事规则等多项治理制度 [4][5][6][7] - 部分议案需提交2025年第一次临时股东大会审议 [4][5][6][7] 专项行动方案 - 通过2024年度"提质增效重回报"行动方案评估报告 [3] - 制定2025年度"提质增效重回报"行动方案 [3] 股东大会安排 - 定于2025年9月16日上午10:00在北京总部基地召开第一次临时股东大会 [8] - 会议将审议需股东大会批准的各项修订议案 [4][5][6][7][8]

业务发展进展 - 公司形成五大业务主体：特种功能材料产品及服务、航空航天零部件智能加工与制造、声学超材料及声学仪器、航空航天用陶瓷基复合材料、超细晶零部件生产制造 [1] - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润为14,564.03万元，同比下降32.45% [1] - 第二季度经营利润较第一季度呈现回升态势 [2] 产能建设与项目进展 - 本部特种功能材料产业化项目和研发中心项目已完成厂房基础结构施工和装修，部分厂房正在进行产线调试和试生产 [3] - 控股子公司华秦航发航空零部件智能加工与制造项目基本投产，预计2025年年底实现全面投产 [3] - 控股子公司上海瑞华晟二期项目正在进行基建及设备采购安装，争取2025年年底建成实现产能提升 [5] - 安徽汉正持续开展超细晶管材、棒材、盘件生产线建设，部分单机产线在开展样件试制 [5] 技术研发投入 - 2025年上半年研发费用投入70,298,553.74元，较上年同期增长112.89% [5] - 新增申请发明专利45个，新增获得发明专利23个 [5] - 新增申请实用新型专利16个，新增获得实用新型专利22个 [5] - 研发领域覆盖全温域特种功能材料、多频谱兼容材料、声学超材料、陶瓷基复合材料等十余个方向 [5] 产品应用拓展 - 声学超材料产品已在电力能源、石油化工、航空航天等七大领域进入工程化应用阶段 [3] - 新型超构消声器在储能设备成功应用，低频声场成像仪应用于电力设备检测等领域 [3] - 激光超声无损检测设备可用于航空航天、船舶等先进材料检测 [3] - 陶瓷基复合材料已具备SiCf/SiC和Ox/Ox构件制备能力，并向客户交付部分验证零部件 [4][5] 股东回报措施 - 2024年度现金分红总额124,993,123.24元，占归属于上市公司股东净利润的30.20% [7] - 2025年半年度拟每10股派发现金红利1.3元，合计35,434,187.75元，占上半年净利润的24.33% [8] - 2025年5月完成每10股转增4股并派发现金红利101,240,536.28元 [7] 公司治理优化 - 上半年修订制定内部控制制度超20个 [6] - 取消监事会组织架构，职权由审计委员会行使 [6] - 召开2次董事会、2次独立董事专门会议、2次股东大会 [6] - 组织董事及高管参加监管机构培训，提升合规意识 [6] 投资者关系管理 - 通过业绩说明会、上证E互动、热线电话等多元化渠道与投资者沟通 [8] - 年报及一季报后组织召开业绩说明会，并发布投资者关系活动记录表 [8] - 公司董事长或高管亲自参加业绩说明会汇报经营情况 [9]

董事会会议召开情况 - 深圳市倍轻松科技股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2025年8月20日在深圳市南山区以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议由董事长马学军召集和主持 应出席董事7人 实际出席董事7人 会议召集和召开符合公司法及公司章程规定 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过2025年半年度报告及其摘要议案 表决结果7票同意0票反对0票弃权 全体董事一致通过 [1][2] - 审议通过2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告议案 表决结果7票同意0票反对0票弃权 全体董事一致通过 [2] - 审议通过2025年度提质增效重回报行动方案的半年度评估报告议案 表决结果7票同意0票反对0票弃权 全体董事一致通过 [2][3] - 审议通过关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一议案 表决结果7票同意0票反对0票弃权 全体董事一致通过 该议案尚需提交股东会审议 [3] - 审议通过关于提请召开2025年第四次临时股东会议案 表决结果7票同意0票反对0票弃权 全体董事一致通过 [3] 信息披露安排 - 2025年半年度报告及其摘要内容刊登于上海证券交易所网站 [2] - 2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告内容刊登于上海证券交易所网站 [2] - 2025年度提质增效重回报行动方案的半年度评估报告内容刊登于上海证券交易所网站 [3] - 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告内容刊登于上海证券交易所网站 [3] - 2025年第四次临时股东会具体召开时间、地点和内容将通过后续公告披露 [3]

公司业绩表现 - 报告期内实现营业收入62,752.66万元 同比增长17.91% [2] - 归母净利润7,333.68万元 同比增长41.57% [2] - 扣除股份支付影响后净利润8,961.07万元 同比增长70.47% [2] - 毛利率达44.25% 较去年同期提升4.74个百分点 [2] 行业市场前景 - 2024年全球药物研发投入规模达1,477亿美元 年增长率7.9% [3] - 预计2028年全球药物研发投入将突破2,000亿美元 [3] - 分子砌块全球市场份额分布：北美35% 欧洲27% 亚太26% [3] 产品与技术优势 - 建立包含近百万种分子砌块和科学试剂的庞大产品库 [4] - 现货产品种类数超过14万种并持续增长 [4] - 核心技术包括逆合成分析设计技术 生物电子等排体设计技术 [9][10] - 拥有碳氢活化 手性化合物 环丙基化等有机合成技术平台 [10] - 已取得发明专利54项 实用新型专利24项 软件著作权2项 [6] 研发创新方向 - 持续关注PROTAC GLP-1 非天然氨基酸和多肽等研发热点 [3] - 针对XDC和生物探针中的点击化学生物正交试剂加大投入 [3] - 通过AI逆合成分析等技术构建结构新颖品类多样的产品库 [8] 全球化发展 - 海外销售收入实现两位数同比增长 [3] - 产品覆盖北美 欧洲 亚太等全球主要医药研发市场 [3] 投资者回报 - 2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利9元(含税) [11] - 合计派发现金红利77,860,056.60元 占净利润66.31% [11] - 2024年完成1亿元人民币股票回购 [12] - 2025年上半年回购207万股 金额9,414万元 [12] 公司治理与透明度 - 设立审计委员会 战略委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会 [5] - 通过电话 电子邮箱 互动平台等多渠道与投资者保持沟通 [12][13] - 定期开展路演 反路演 投资者调研等面对面交流活动 [13]