董事会决议 - 第七届董事会第四次会议于2025年8月25日以通讯方式召开 应参会董事7人 实际参会7人 会议符合《公司法》及《公司章程》规定[1] - 会议审议通过三项议案 包括2025年半年度报告及摘要 贵州能源集团财务有限公司风险持续评估报告 "提质增效重回报"行动方案半年度评估报告[1][2] 半年度报告 - 2025年半年度报告及摘要获全票通过 7票同意 0票反对 0票弃权[1] - 报告内容符合证监会及交易所规定 真实准确反映公司2025年半年度财务状况和经营成果[1] - 该议案已通过董事会审计委员会审查[1] 关联交易评估 - 贵州能源集团财务有限公司风险评估报告获5票同意 0票反对 0票弃权 2名关联董事回避表决[2] - 该财务公司持有合法有效的《金融许可证》和《营业执照》 内部控制制度完善 监管指标符合规定 金融服务业务风险可控[2] - 议案已通过董事会审计委员会及独立董事专门会议审查[2] 投资者权益措施 - "提质增效重回报"行动方案半年度评估报告获全票通过 7票同意 0票反对 0票弃权[2] - 该方案旨在保障投资者合法权益 提升投资者获得感[2]