董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月21日以现场及通讯方式召开 符合《公司法》和《公司章程》规定[1] - 会议通知于2025年8月11日通过邮件发出 应出席董事11名 实际出席10名[1] - 董事长陆文超因工作原因委托董事赵骞主持会议 监事及董事会秘书列席会议[1] 半年度报告审议 - 审议通过《2025年半年度报告》及摘要 具体内容详见上海证券交易所网站[1] - 半年度报告同步披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》等指定媒体[1] 利润分配方案 - 审计与风险管理委员会同意2025年半年度利润分配方案[2] - 方案需提交股东会审议批准 具体内容详见交易所公告[2] 公司债券发行计划 - 拟公开发行不超过30亿元公司债券 期限不超过7年[2][3] - 债券面值100元 采用固定利率按年付息 不设优先配售[2][3] - 募集资金将用于偿还负债、投资并购及补充流动资金[3] - 发行需经上交所审核及证监会注册 可分期发行[3][4] - 若出现偿债风险将采取暂停利润分配及暂缓资本支出措施[4] 股东会授权事项 - 提请股东会授权董事会全权办理债券发行事宜 包括调整发行条款及募集资金用途[5] - 授权范围涵盖承销方式选择、上市安排及法律文件签署等[5][6] - 授权有效期自股东会批准起至债券发行完毕止[6] 其他决议事项 - 通过2025年度"提质增效重回报"行动方案进展公告[6] - 同意向中南财经政法大学教育发展基金会捐赠150万元用于医药行业政策研究及人才培养[6] - 决定于2025年召开第二次临时股东会审议相关议案[6]

行动方案执行落实情况 - 公司实施积极利润分配政策 以125,322,411股为基数向全体股东派发现金红利12,532,241.10元（含税）[2][3] - 累计回购股份9,386,079股 占总股本一定比例 支付总金额151,381,839.01元[4] - 取消监事会及监事 相关职权由董事会审计委员会行使[6] 业务发展策略 - 坚持"四聚焦两提升"方针：聚焦大行业/大客户/大区域/大产品 提升产品竞争力及客户解决方案能力[5] - 工业检测仪器业务深耕新能源领域 同时拓展半导体及海外市场[5] - 在线监测仪器业务聚焦污染源与环境监测 拓展空气站/石油/化工/钢铁集团等领域[5] - 实验室分析仪器聚焦离子色谱与液相色谱 加快色谱/质谱/光谱产品竞争力构建[5] 研发与创新进展 - 拥有20多年技术积淀 在高端分析仪器领域打破国外垄断局面[6] - 超声刀产品积极推进广东联盟15省市集采 开展剪式超声刀及无线超声刀系列化开发[6] - 血液透析设备完成正样研制 正在开展验证活动[6] 投资者关系与公司治理 - 召开4次股东大会 接待149家机构投资者 发布4份投资者关系活动记录表[7] - 组织董事及高管参加董秘培训/独董履职培训/市值管理培训/ESG培训[6] - 发布首份ESG报告 万得ESG评级跃升至AA级[7] 资金运作与回报机制 - 股份回购金额调整为不低于10,500万元且不超过20,500万元[3] - 回购资金来源由自有资金调整为自有资金与自筹资金结合[3] - 利润分配不进行资本公积金转增股本及股票股利分红[3]

行动方案执行机制 - 成立专项工作领导小组 由董事长任组长 管理团队成员为领导小组成员[1] - 设立工作组 由证券与法务部主导 战略运营部 投资发展部 人力资源部等多部门参与[1] 经营质量提升 - 研发创新和外延发展双轮驱动 推动产品布局从技术导向向价值导向转型[1] - 完成3个产品签约 围绕生物制造 细分赛道龙头 创新企业方向推进股权并购[1] - 原料药板块全球布局初显成效 形成原料走在前 制剂逐步拓展的国际化结构[1] - 全面推进智能制造体系建设 完成AI基础平台搭建[1] - 深化合规和营销模式转型 全国渠道网络覆盖广泛 终端触达能力强[1] 新质生产力发展 - 创新药管线持续丰富 15个在研项目稳步推进[2] - 成功上市全国首例儿童专用微片制剂药物巯嘌呤片(II)[2] - 自研1类抗肿瘤药DC50292A获得国家药监局和美国FDA临床许可[2] - 治疗干眼症的1.1类生物药J002获得临床默示许可[2] - 1类抗肿瘤新药DC05F01持续入组Ⅱ期临床试验受试者[2] - 两款2类改良型新药分别完成III期临床入组及pre-IND申请[2][3] - 合成生物领域完成七大技术平台建设 组建70余人研发团队 6个项目进入中试转产阶段[3] - 与清华大学共建北京市重点实验室 与中国科学院达成战略合作[3] - 推进与呼和浩特市人民政府合作设立产业投资基金[3] 公司治理完善 - 启动《公司章程》《股东会议事规则》《信息披露事务管理制度》等核心制度修订[3][4] - 董事会结构持续优化 推进职工董事设置 坚持外部董事占多数原则[4] - 推进撤销监事会 将其法定职权由董事会审计与风险管理委员会承接[4] - 完善可持续发展指标体系 优化可持续发展管理模型[4] - 加速推进绿色工厂建设 实现能源高效利用 污染物达标排放[4] - 组织医生培训提升基层诊疗水平 推动乡村振兴 巩固脱贫成果[4] 关键少数责任强化 - 实施与公司业绩紧密关联的薪酬考核机制 与经理层签订年度及任期业绩合同[4] - 完成2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解锁[4] - 建立双向沟通机制 邀请董事参与运营分析会 商业计划评审[4] - 组织董事调研下属单位 聚焦公司经营与战略落地情况[4] 投资者回报提升 - 近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额14亿元 现金分红比例达84%[5] - 2025年7月11日实施每10股派发现金红利4.70元(含税) 现金分红总额4.89亿元 分红比例30.06%[5] - 连续两年开展半年度分红 增加年度分红频次[5][6] - 建立股价监控机制 适时研究推进股份回购等举措[6] 投资者沟通加强 - 采用现场与网络投票相结合方式召开股东会两次[6] - 举办业绩说明会两次 管理层与投资者就行业形势 经营成果等核心议题深入交流[6] - 与华润医药协同开展境外投资者沟通 通过业绩发布会及路演强化海外资本联动[6] - 协同上海证券交易所举办"我是股东"活动 邀请分析师及投资者实地参观生产基地[6] - 创新信息表达形式 推进"一张图读懂业绩" "视频读业绩"等可视化内容[6]

董事会决议概况 - 浙江龙盛第十届董事会第二次会议于2025年8月21日召开 全体9名董事出席 会议合法有效 [1] 财务报告与利润分配 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》 已获审计委员会事前认可 [1][2] - 通过2025年中期利润分配预案：每10股派发现金2.00元（含税） 需提交临时股东大会审议 [2] 融资计划 - 同意申请注册发行超短期融资券 具体方案详见专项公告 [2] 公司治理结构变革 - 拟取消监事会 由董事会审计委员会行使监事会职权 同步废止《监事会议事规则》并修订公司章程 [3] - 修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会实施细则》等治理制度 [3][4] 制度规范更新 - 通过修订《独立董事工作规则》《关联交易决策规则》《信息披露事务管理制度》等内部控制制度 [4][5] - 更新《重大信息内部报告制度》及《董事、监事、高级管理人员持股变动管理制度》 [5] 股东大会安排 - 决议召开2025年第一次临时股东大会 审议利润分配、章程修订等多项议案 [5]

董事会会议基本情况 - 会议于2025年8月22日以通讯方式召开 全体13名董事出席 符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议通知于2025年8月12日送达 8月13日补充送达临时提案通知 [1] 审议通过事项 - 2025年半年度总经理工作报告获全票通过 反映上半年经营情况及下半年计划 [2] - 2025年半年度报告及摘要获全票通过 内容符合监管要求且信息真实准确 [2] - 2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告获全票通过 [2][3] - 拟更换会计师事务所为天职国际 负责2025年年报审计 需提交股东大会审议 [3] - 向2025年世运会捐赠碳减排量2万吨 市场价值26万元 全票通过 [3][4] - "提质增效重回报"2025年度行动方案及上半年评估报告获全票通过 [4] - 批准使用不超过10亿元自有资金进行现金管理 期限36个月（不含定期存款及大额存单） [4] - 决定于2025年9月8日召开第二次临时股东大会 股权登记日为9月1日 [4][5] 信息披露 - 半年度报告、募集资金报告等详细内容均披露于上海证券交易所网站 [2][3][4][5]

核心业务进展 - 公司聚焦人用疫苗领域，核心产品为四价流感病毒裂解疫苗，覆盖5种传染性疾病的10种疫苗产品，其中1个已上市销售[4] - 新建流感疫苗车间设计年产能3000万支，投产后可缩短生产周期并提升市场份额，目前已完成原液稳定性研究，正推进制剂稳定性研究[6] - 报告期内研发投入2385.39万元，同比增长15.25%，狂犬病疫苗完成III期临床，儿童四价流感疫苗启动III期临床，佐剂流感疫苗已立项[8] 生产与运营优化 - 通过提前排产、设备维护和部门协同提高生产效率，着力解决出货晚影响销售季发货的问题[7] - 实施降本增效措施，加强费用管控和预算管理，管理费用同比下降，通过优化业务流程减少不必要支出[11][12] - 现有生产线为单条原液生产线，生产周期较长，新车间投产后将显著改善产能瓶颈[6] 销售网络与市场策略 - 营销网络覆盖全国30个省级区域的2000余家区县疾控中心，通过学术推广和销售下沉拓展增量市场[10] - 深化客户服务，与疾控中心合作加强终端接种者宣传教育，挖掘国内市场需求[10] - 结合行业先进经验培育新增长点，在维持市场份额的同时提升本土化服务能力[10] 公司治理与信息披露 - 2025年上半年召开1次股东大会、2次董事会会议、5次专门委员会会议及2次监事会会议，保障治理结构有效运行[13] - 严格遵循信息披露"真实、准确、完整、及时、简明、清晰"原则，建立多层审核机制和内幕信息登记制度[15] - 通过业绩说明会、上证E互动等渠道与投资者沟通，2024年度暨2025年一季度说明会采用高管直面问答模式[18] 募集资金管理 - 截至2025年6月30日募集资金余额1.19亿元，2025年4月注销补充流动资金专户并将结余利息转入流动资金[37][41] - 使用不超过2亿元闲置募集资金进行现金管理，上半年累计投资收益107.65万元，期末理财余额5500万元[43][44] - 募集资金存放于2个专户，管理符合监管要求，未发生变更募投项目或违规使用情形[40][50][52] 投资者关系与回报 - 制定股东回报规划，在满足经营资金需求前提下实行持续稳定分红政策[23] - 通过多种渠道与投资者互动，设置专人值守机制快速回应问题，内容涵盖经营与研发进展[17][18] - 计划于2025年9月3日召开半年度业绩说明会，董事长、总经理等核心管理层将参与交流[26][30]

公司章程修订 - 公司章程进行非实质性条款修订 包括条款编号调整、标点符号修改及"股东大会"统一改为"股东会"等表述变更 [1] - 修订内容不涉及权利义务变动 因修改范围较广不进行逐条列示 [1] - 修订后章程需提交股东大会审议 并将通过上交所网站披露 [1] 内部治理制度更新 - 为完善公司治理结构 根据科创板监管规则制定及修订多项内部治理制度 [2] - 涉及股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等10项核心制度 [2] - 部分制度修订尚需提交股东大会审议批准 [2] 限制性股票激励计划调整 - 调整2024年限制性股票激励计划股票来源 从单一定向发行改为定向发行和/或二级市场回购相结合 [12][13][14][15] - 回购资金规模为7,500万至15,000万元人民币 使用超募资金、自有资金及专项贷款 [16] - 调整已获董事会、监事会审议通过 尚需股东大会批准 [5][11][19][32] 半年度利润分配方案 - 拟每10股派发现金红利0.5元（含税） 总股本1,189,037,288股 [29] - 实际分配基数1,180,322,805股（扣除回购账户股份） 现金分红总额59,016,140.25元 [29] - 分红金额占2025年半年度归母净利润比例为59.50% [29] 董事会成员变动 - 独立董事胡晓林辞职 提名解光军为新任独立董事候选人 [33] - 拟调整独立董事薪酬从每人每年12万元增至14.4万元 [39] - 调整董事会专门委员会委员 解光军将担任审计委员会及提名、薪酬与考核委员会委员 [37] 公司治理结构变革 - 取消监事会设置 修订公司章程 [41] - 制定及修订部分治理制度以加强内控管理 [44] - 相关变更需股东大会审议通过 [41][44] 融资与项目建设 - 向中信银行申请固定资产贷款授信额度 用于"高脚数微尺寸凸块封装及测试项目"建设 [49] - 议案已获董事会战略委员会审议通过 [49] - 需提交股东大会审议批准 [50] 半年度经营情况 - 2025年半年度报告及摘要已获董事会、监事会审议通过 [26][56] - 募集资金存放与使用情况符合科创板监管要求 [27] - 发布"提质增效重回报"行动方案半年度评估报告 [47]

董事会会议召开情况 - 第四届董事会2025年第一次临时会议于2025年8月21日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应到董事9名 实到董事9名 由董事长刘晓春主持 [1] - 会议通知及材料于2025年8月13日通过电子邮件送达全体董事及高级管理人员 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过2025年半年度报告及其摘要 表决结果为9票同意0票反对0票弃权 [1][2] - 报告编制依据证监会及上交所相关格式准则与科创板上市规则要求 [1] - 半年度报告具体内容同日披露于上海证券交易所网站 [2] 募集资金管理 - 审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 表决结果9票同意0票反对0票弃权 [2] - 专项报告基于2025年上半年募集资金实际存放、使用和管理情况编制 [2] - 报告编制符合上市公司募集资金监管规则及科创板自律监管指引要求 [2] 专项行动方案 - 审议通过2025年度"提质增效重回报"专项行动方案的半年度评估报告 表决结果9票同意0票反对0票弃权 [2][3] - 专项行动旨在践行以投资者为本理念 推动公司高质量发展 [2] - 2025年上半年公司经营业绩持续向好 治理体系不断完善 [2]

董事会会议召开情况 - 公司第三届董事会第十七次会议于2025年8月21日召开 采用现场结合通讯方式 由董事长张兵召集和主持 [1] - 会议应到董事7人 实到董事7人 全体董事出席 无反对或弃权票 [1][3] - 部分高级管理人员和监事列席会议 会议召集和表决程序符合相关法律法规及公司章程 [1] 半年度报告及摘要审议 - 董事会审议通过《江苏艾森半导体材料股份有限公司2025年半年度报告》及其摘要 基于2025年1-6月实际经营情况制定 [1] - 报告编制符合中国证监会及上海证券交易所相关信息披露规定 [1] - 议案已获董事会审计委员会审议通过 具体内容披露于上海证券交易所网站 [2] 募集资金管理情况 - 董事会审议通过2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 [2] - 报告依据《公司法》《证券法》及《上市公司募集资金监管规则》等法律法规编制 [2] - 议案已获董事会审计委员会审议通过 具体内容披露于上海证券交易所网站 [2][3] 专项行动方案评估 - 董事会审议通过2025年度"提质增效重回报"专项行动方案的半年度评估报告 [3][4] - 评估基于2025年上半年执行情况 旨在维护股东利益并促进公司高质量可持续发展 [3][4] - 议案已获董事会战略委员会审议通过 具体内容披露于上海证券交易所网站 [4] 公司章程修订及治理结构调整 - 董事会审议通过修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 以适应新《公司法》等法规要求 [5] - 修订内容包括取消监事会并调整董事会成员人数 优化公司法人治理结构 [5][7] - 议案尚需提交股东大会审议 修订后需向工商登记机关办理备案手续 [5] 公司治理制度修订 - 董事会审议通过修订22项公司治理制度并新制订2项制度的议案 以符合最新法规及《公司章程》修订要求 [6] - 子议案5.1至5.10需股东大会审议通过 子议案5.11至5.23经董事会审议后生效 [6][7] - 具体内容披露于上海证券交易所网站 涉及取消监事会及相关制度调整 [6][7] 董事会成员调整 - 董事会审议通过增选沈鑫先生为第三届董事会新增非独立董事候选人 董事会成员由7名调整为8名 [7] - 议案已获董事会提名委员会审议通过 尚需提交股东大会审议 [7][8] - 董事任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满 [7] 监事会取消 - 董事会审议通过取消监事会的议案 监事会的职权由董事会审计委员会行使 [8][9] - 取消监事会基于新《公司法》等法规要求及公司实际情况 [8] - 议案尚需提交股东大会审议 《监事会议事规则》相应废止 [8][9] 项目终止 - 董事会审议通过终止"艾森集成电路材料制造基地"项目并与昆山市千灯镇人民政府签署《项目终止协议》 [9][10] - 终止原因系产业政策限制及土地无法满足业务需求 公司未取得项目土地且未出资 [9][10] - 终止不会对公司财务状况、经营状况及整体业务发展产生影响 议案尚需提交股东大会审议 [9][10] 高级管理人员聘任 - 董事会审议通过聘任程瑛女士担任副总经理 由总经理提名并经董事会提名委员会资格审查 [10][11] - 任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满 [10] - 议案已获董事会提名委员会审议通过 具体内容披露于上海证券交易所网站 [10][11] 临时股东大会召开 - 董事会审议通过于2025年9月8日召开2025年第一次临时股东大会 [11][12] - 股东大会将审议《公司章程》修订、治理制度修订、增选董事、取消监事会及项目终止等议案 [11] - 具体会议通知披露于上海证券交易所网站 [11]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月20日在重庆市渝北区金开大道99号升伟晶石公元11栋4楼会议室召开 [1] - 会议采用现场结合通讯方式召开 应到董事13人全部亲自出席 [1] - 全体监事和高级管理人员列席会议 会议由董事长谢俊主持 [1] 董事会会议审议事项 - 审议通过《公司"提质增效重回报"专项行动方案2025年半年度执行情况评估报告》 [1] - 审议通过《公司2025年半年度报告正本及摘要》 [2] - 两项议案均获得13票同意 无反对票和弃权票 [1][2] 报告披露安排 - 两份报告详细内容均于2025年8月22日通过上海证券交易所网站披露 [1][2] - 董事会审计委员会对半年度报告出具书面审核意见 [2]