证券代码：600560 证券简称：金自天正 编号：临2025-028 北京金自天正智能控制股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议通知发出的时间和方式 北京金自天正智能控制股份有限公司第九届董事会第十三次会议通知于2025年12月19日以电话、电子邮 件和口头方式通知全体董事。 二、会议召开和出席情况 北京金自天正智能控制股份有限公司第九届董事会第十三次会议于2025年12月30日在公司综合楼八楼大 会议室召开，会议应到董事8人，实到董事8人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，所做决议合法有效。会议由董事长郝晓东先生主持。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《北京金自天正智能控制股份有限公司关于聘任总 法律顾问的公告》（公告编号：临2025-030）。 三、议案审议情况 与会董事对本次会议审议的全部议案进行了认真审议，会议以记名和书面方式进行表决,通过了如下决 议： 1、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关 ...

公司治理动态 - 公司于12月30日发布公告，宣布其第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于补选第九届董事会董事的议案》等多项议案 [2]

公司治理变动 - 公司于12月30日发布公告，同意补选蔡味东与王文佐为公司第九届董事会董事 [1]

公司治理动态 - 金自天正将于2026年1月19日召开2026年第一次临时股东大会 [2] - 股东大会将审议《关于补选第九届董事会董事的议案》 [2]

并购与股权投资 - 中国医药以现金5.25亿元人民币收购则正医药70%股权，旨在提升医药研发创新实力，弥补研发短板，打通研发到生产全产业链 [1] - 华润双鹤认缴出资8300万元参与投资设立生物医药产业基金，该基金目标募集规模为5亿元 [4] - 二六三变更对外投资方案，计划直接设立香港全资子公司以开展海缆业务，投资金额为3.2亿元人民币 [8] - 得润电子转让柳州双飞部分股权事项尚有1亿元人民币股权转让款未收回，双方正就延期支付等解决方案进行磋商 [21] - 福达股份已完成转让所持合资公司桂林福达阿尔芬大型曲轴有限公司全部50%股权，预计对2025年度损益产生积极影响 [28] - 百花医药控股股东、实际控制人正筹划股份协议转让事宜，可能导致公司控制权发生变更，股票继续停牌 [22] 重大合同与项目中标 - 中国建筑近期获得多个重大项目，合计金额320.9亿元人民币，占2024年度经审计营业收入的1.5% [3] - 平高电气及子公司合计中标国家电网采购项目，中标金额约8.76亿元人民币，占2024年营业收入的7.06% [5] - 长高电新四个全资子公司合计中标国家电网采购项目1.61亿元人民币，占公司2024年经审计合并营业收入的9.14% [31] 产能建设与项目投产 - 宏昌电子向特定对象发行股票募投的“功能性高阶覆铜板电子材料项目”已完成工程建设并投入生产 [2] - 梦百合拟对全资子公司增资1.7亿元人民币，用于实施“美东工厂电商仓库建设项目”，项目建设期为24个月 [9] - 云意电气拟使用6600万美元在摩洛哥投资设立全资子公司并建设生产基地 [20] - 江化微全资子公司取得年产3.7万吨超高纯湿电子化学品项目环评批复 [29] - 三元生物“年产2万吨阿洛酮糖项目”中剩余1万吨产能已完成工程主体建设和设备安装 [38] 融资与再融资 - 安迪苏向特定对象发行A股股票3.98亿股，发行价格为每股7.54元，募集资金总额30亿元人民币，净额29.84亿元人民币 [26][27] 政府补助与税收事项 - 东安动力收到政府补助247万元，其中与资产相关的147万元占上一年度净资产的0.06%，与收益相关的100万元占上一年度净利润的17.44% [6] - 南天信息及子公司需补缴税款及滞纳金合计5030.94万元，将计入2025年当期损益，预计影响2025年度归母净利润5030.94万元 [7] - 江山欧派及子公司获得政府补助1004.13万元，其中与收益相关的750.99万元占最近一年净利润的6.9% [13] - 天润乳业子公司共计收到政府补助2153.23万元，均为与收益相关，占2024年度归母净利润的49.32% [25] - 南王科技收到与资产相关的政府补助1000万元，占2024年度净资产的0.66% [30] - 福光股份收到“基础科研项目”政府补助126万元，占2024年度归母净利润的13.27% [33] 产品研发与资质获批 - 奥翔药业收到国家药监局核准签发的哌柏西利原料药、达格列净原料药的《化学原料药上市申请批准通知书》 [16] - 海思科子公司收到国家药监局受理通知书，受理了创新药HSK50042片剂和HSK55879片剂的临床试验申请 [24] - 本立科技首次取得由浙江省药品监督管理局颁发的《药品生产许可证》 [34] 公司治理与人事变动 - 金自天正董事长郝晓东及董事周武平因工作调动辞职 [12] - 江阴银行职工董事耿轶韬及副行长郁晓芸的任职资格获监管核准 [15] - 中信银行执行董事、行长芦苇因工作调整离任 [23] - 康恩贝选举应徐颉任公司第十一届董事会董事长 [36][37] 战略合作与投资 - 天府文旅与多地文旅部门及公司签署《影视文旅融合发展合作框架协议书》，推动影旅融合多元化发展 [11] - 宁沪高速拟向控股子公司江苏丹金高速公路有限公司增资1.28亿元，支持高速公路项目建设，增资后持股比例从74.5998%降至69.2845% [14] - 华新精科拟使用不超过6亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财，投资中低风险理财产品 [32] 股东与股权变动 - 深深房Ａ控股股东决定终止向东方资产协议转让公司7.07%股份事宜，公司控股股东及实际控制人未发生变化 [10] 利润分配 - 荣晟环保2025年前三季度拟向全体股东每10股派发现金红利3.8元，合计拟派发现金红利9736.04万元，占2025年三季度归母净利润的56.96% [19] - 劲拓股份2025年前三季度利润分配预案为拟向全体股东每10股派发现金红利4.10元，共计派发现金红利9947.66万元 [35] 业务进展说明 - 大业股份说明其机器人腱绳产品目前尚未批量生产，未产生实质性收益，相关业务未来存在重大不确定性 [17][18]

证券代码：600560 证券简称：金自天正 公告编号：临 2025-030 北京金自天正智能控制股份有限公司 关于聘任总法律顾问的公告 北京金自天正智能控制股份有限公司董事会 2025 年 12 月 31 日 附 1：王文佐先生简历 王文佐先生简历 王文佐，男，中国国籍,中共党员，高级经济师，高级人力资源管理师。2004 年本科毕业于中国矿业大学（北京）市场营销专业，2006 年硕士毕业于北京理工大 学企业管理专业。曾任金自天正人力资源部主管、中国钢研工程事业部人力资源部 部长，冶金自动化研究设计院有限公司人教部部长，金自天正监事会主席。现任金 自天正党总支书记、上海金自天正信息技术有限公司董事长。 鉴于北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）原总法律顾问 于2025年6月因工作调动离任，此后由公司总经理代行总法律顾问职责。为进一步完 善公司治理结构，健全合规管理体系，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名、董事会提名委员会审核通过， 公司于2025年12月30日召开第九届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于聘任 总法律顾问的议案》。董事会同意 ...

人事变动 - 董事长郝晓东和董事周武平因工作调动申请辞职[1] - 郝晓东原定任期至2027年3月6日，离任2026年第一次临时股东会选出新董事时[1] - 周武平原定任期至2027年3月6日，离任时间为2025年12月29日[1] 人事补选 - 公司同意补选蔡味东、王文佐为第九届董事会董事，议案待2026年第一次临时股东会审议[2] 人员履历 - 蔡味东曾任职中钢研，现任改革发展部主任[7] - 王文佐曾任金自天正多职，现任党总支书记、上海金自天正董事长[9]

公司人事变动 - 公司董事长郝晓东辞去董事长、董事及董事会战略委员会主任委员职务 [1] - 公司董事周武平辞去董事及董事会战略委员会委员职务 [1] - 郝晓东的辞职原因为工作调整 周武平的辞职原因亦为工作调整 [1] 公司治理过渡安排 - 在新任董事及董事长选举产生前 郝晓东将继续履行董事长职责以确保公司经营管理有序推进 [1] - 周武平的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数 不会影响公司正常运行 [1] - 周武平的辞职报告自送达公司董事会之日起生效 [1] 相关人员持股与承诺情况 - 截至公告披露日 郝晓东与周武平均未持有公司股份 [1] - 郝晓东与周武平不存在未履行完毕的公开承诺 [1]

会议信息 - 2026年第一次临时股东会1月19日14时在公司八楼大会议室召开[6] - 会议主持人是董事长郝晓东[6] - 会议审议《关于补选第九届董事会董事的议案》[7] 人事变动 - 郝晓东、周武平因工作调动辞职[9] - 拟补选蔡味东、王文佐为公司董事[9] 候选人信息 - 蔡味东毕业于重庆大学，现任中钢研改革发展部主任[12][13] - 王文佐毕业于中国矿大（北京），现任金自天正多职[15]

股东会信息 - 2026 年第一次临时股东会 1 月 19 日 14 点于北京丰台区召开[3] - 股权登记日为 2026 年 1 月 12 日[14] - 会议登记时间为 1 月 13、14 日 9:00－11:30，14:00 - 16:00[15] 议案内容 - 审议补选第九届董事会董事议案，应选 2 人[9] - 补选蔡味东和王文佐[9] 投票信息 - 网络投票 1 月 19 日，交易系统 9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网 9:15 - 15:00[6][7] - 董事候选人选举采用累积投票制[22] 选举票数 - 选举陈××，方式一 500 票，方式二和三 100 票[25] - 选举赵××，方式二 100 票，方式三 50 票，方式一 0 票[25] - 选举蒋××，方式二 100 票，方式三 200 票，方式一 0 票[25] - 选举宋××，方式二 100 票，方式三 50 票，方式一 0 票[25]