格隆汇12月24日丨中化装备(600579.SH)在投资者互动平台表示，天华院为公司全资子公司。天华院主 要从事化工机械、化学工程及设备、材料及腐蚀、在线分析仪表、放射性检测仪表及环保技术与设备的 研究开发、工程设计、产品制造和推广应用以及在制、在役设备质量检验检测等工作。其产品对位芳纶 反应器、高端干燥设备等属于工艺装备，主要应用于化工行业，并非直接应用于航天航空或国防军工场 景。 ...

格隆汇12月24日丨中化装备(600579.SH)在投资者互动平台表示，天华院为公司全资子公司。天华院主 要从事化工机械、化学工程及设备、材料及腐蚀、在线分析仪表、放射性检测仪表及环保技术与设备的 研究开发、工程设计、产品制造和推广应用以及在制、在役设备质量检验检测等工作。其产品对位芳纶 反应器、高端干燥设备等属于工艺装备，主要应用于化工行业，并非直接应用于航天航空或国防军工场 景。 ...

截至2025年12月23日收盘，中化装备(600579)报收于7.99元，下跌3.39%，换手率2.19%，成交量10.82万 手，成交额8715.23万元。 当日关注点 交易信息汇总 资金流向 12月23日主力资金净流出132.95万元，占总成交额1.53%；游资资金净流入582.38万元，占总成交额 6.68%；散户资金净流出449.43万元，占总成交额5.16%。 中化装备科技（青岛）股份有限公司拟修订公司章程部分条款，因股份回购注销导致注册资本由 494,712,359元变更为493,600,759元，股份总数由494,712,359股变更为493,600,759股。公司已完成股份回 购并注销，董事会已审议通过修订议案，现提交股东会审议。 中化装备科技（青岛）股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 宫敬声明被提名为中化装备科技（青岛）股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，具备独立董事任 职资格，拥有5年以上相关工作经验，符合《公司法》《公务员法》及中国证监会、上海证券交易所等 相关规定，不存在影响独立性的情形，无不良记录，兼任独立董事的境内上市公司未超过3家，在该公 司连续任职未超过六年，已通过提名委 ...

截至2025年12月22日收盘，中化装备(600579)报收于8.27元，下跌0.6%，换手率1.01%，成交量5.0万 手，成交额4152.76万元。 交易信息汇总 中化装备科技（青岛）股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 宫敬声明被提名为中化装备科技（青岛）股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，具备独立董事任 职资格，拥有5年以上相关工作经验，符合《公司法》《公务员法》及中国证监会、上海证券交易所等 相关规定，不存在影响独立性的情形，无不良记录，兼任独立董事的境内上市公司未超过3家，在该公 司连续任职未超过六年，已通过提名委员会资格审查，承诺将依法履行独立董事职责。 中化装备科技（青岛）股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 当日关注点 资金流向 12月22日主力资金净流出77.29万元，占总成交额1.86%；游资资金净流入15.61万元，占总成交额 0.38%；散户资金净流入61.68万元，占总成交额1.49%。 公司公告汇总 中化装备科技（青岛）股份有限公司2025年第二次临时股东会会议资料 中化装备科技（青岛）股份有限公司拟修订公司章程部分条款，因股份回购注销导致注册资本由 494,712,359元 ...

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成 投资建议。 《中化装备科技（青岛）股份有限公司2025年第二次临时股东会会议资料》 《中化装备科技（青岛）股份有限公司独立董事候选人声明与承诺》 《中化装备科技（青岛）股份有限公司独立董事提名人声明与承诺》 截至2025年12月22日收盘，中化装备（600579）报收于8.27元，较前一交易日下跌0.6%，最新总市值为 40.82亿元。该股当日开盘8.3元，最高8.37元，最低8.25元，成交额达4152.76万元，换手率为1.01%。 近日，中化装备科技（青岛）股份有限公司发布《独立董事提名人声明与承诺》公告。公告显示，公司 董事会提名宫敬女士为第八届董事会独立董事候选人。被提名人已同意出任，具备独立董事任职资格， 符合相关法律法规及公司章程规定的任职条件，与公司不存在影响独立性的关系。被提名人未在公司或 其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服 务，具备独立性。最近36个月内未受过证监会行政处罚或证券交易所公开谴责，不存在重大失信记录。 兼任独立 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人宫敬，已充分了解并同意由提名人中化装备科技（青岛） 股份有限公司董事会提名为中化装备科技（青岛）股份有限公司 第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中化装备科技（青岛） 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会，现提名 宫敬女士为中化装备科技（青岛）股份有限公司第八届董事会独 立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任中化装备科技（青岛）股份有限公司第八届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与中化装备科技（青岛）股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组 ...

中化装备科技（青岛）股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 2025 年 12 月 30 日·北京 目 录 | 2025 | | 年第二次临时股东会会议须知 - - | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 2025 | | 年第二次临时股东会会议议程 - - | 4 | | 议案 | 1 | 关于修订《公司章程》部分条款的议案 - | - 6 | | 议案 | 2 | 关于公司 2026 年度对外担保计划的议案 - - | 9 | | 议案 | 3 | 关于续聘公司 2025 年度财务和内控审计机构的议案 - - | 11 | | 议案 | 4 | 关于选举非独立董事的议案 - - | 13 | | 议案 | 5 | 关于选举独立董事的议案 - - | 15 | | | | 附件：相关人员简历 - - | 17 | 中化装备科技（青岛）股份有限公司 中化装备科技（青岛）股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议须知 为维护中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称 "公司"）全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和 议事效率，根据《上市公司股东会规则》《中化装备科 ...

中化装备科技（青岛）股份有限公司 重大资产重组进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示： 证券代码：600579 证券简称：中化装备 编号：2025-063 一、本次交易的基本情况 公司拟发行股份购买中国化工装备有限公司持有的益阳橡胶塑料机械集 团有限公司 100%股权、北京蓝星节能投资管理有限公司持有的蓝星（北京） 化工机械有限公司 100%股权，并向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行 股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定，本次交 易构成关联交易，预计构成重大资产重组，本次交易不会导致公司控股股东、 实际控制人变更。 二、本次交易进展情况 公司因筹划重大资产重组事项，经公司向上海证券交易所（以下简称 "上交所"）申请，公司股票于2025年7月15日开市起停牌，具体内容详见公 司于2025年7月15日披露的《中化装备科技（青岛）股份有限公司关于筹划 中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 29 ...

公司人事变动 - 公司非独立董事孙小涛辞职 其辞职自报告送达董事会之日起生效 不会导致董事会成员低于法定人数 不影响董事会正常运行及公司规范运作与日常运营 [2] - 公司独立董事孙凌玉辞职 将导致独立董事人数低于董事会总人数的三分之一 其辞职将在股东大会选举出新任独立董事后生效 [2] - 公司董事会于2025年12月12日召开会议 提名崔靖为非独立董事候选人 提名宫敬为独立董事候选人 任期自股东大会审议通过至第八届董事会任期届满 [2]