中化装备科技（青岛）股份有限公司 董事会授权管理办法 目 录 第一章 总 则 第一条 为进一步深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，完善中国 特色现代企业制度，规范中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称公司） 董事会管理行为，提高经营决策效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称法律法规）以及《中化装备科 技（青岛）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《中化装备科技（青 岛）股份有限公司董事会议事规则》等规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称"授权"是指董事会在不违反法律法规强制性规定的前 提下，在一定条件和范围内，根据有关规定和公司经营决策的实际需要，将法律 法规、公司章程所赋予的部分职权授予董事长、总经理等行使的行为。 第三条 董事会授权坚持依法合规、权责对等、风险可控原则，规范授权程 序，落实授权责任，加强过程管理，完善监督机制，通过科学、适度授权，实现 决策质量与效率相统一。 第二章 授权范围 第四条 董事会授权对象为董事长、总经理。法律法规、国家监管规章和 ...

中化装备科技（青岛）股份有限公司 董事会议事规则 目 录 第一章 总 则 第一条 为规范中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称公司）董 事会的议事方法和程序，保证董事会工作效率，提高董事会决策的科学性和正 确性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件（以下统称法律法规）以及《中化装备科技（青 岛）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，结合公司实际，制 定本规则。 第二条 董事会应当遵照有关法律法规和《公司章程》的规定及股东会的 决议，履行职责。 第三条 董事会是股东会的常设机构，董事会对股东会负责，作为董事当 其自身的利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以维护公司和股东的最大利 益为行为准则。董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会办公 室受董事会秘书领导，保管董事会印章。 1 第一章 总 则 第二章 董事会职权 第三章 董事长职权 第四章 会议召集和通知 第五章 会议议案 第六章 会议出席和签到 第七章 议事程序和决议 第八章 会议记录 第九章 会后事项 第 ...

| 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | | 第一节 | 股东的一般规定 6 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 8 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 9 | | | 第四节 | 股东会的召集 13 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 14 | | | 第六节 | 股东会的召开 15 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 18 | | | 第五章 | 董事和董事会 21 | | | 第一节 | 董事 21 | | | 第二节 | 董事会 24 | | | 第三节 | 董事会专门委员会 28 | | | 第六章 | 党委 | 30 | | 第七章 | 高级管理人员 31 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | | 第一节 | 财务会计制度 33 | | | 第二节 | 内部审计 | 3 ...

证券代码：600579 证券简称：中化装备 编号：2026-002 中化装备科技（青岛）股份有限公司 关于吸收合并全资子公司中化（福建）橡塑机械有限 公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示： 中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称"公司"）将吸收合并 全资子公司中化（福建）橡塑机械有限公司（以下简称"中化橡机"），吸 收合并完成后，中化橡机的独立法人资格将被注销，中化橡机的员工由公司 妥善安置，其全部资产、债权、债务及其他一切权利与义务由公司承继。 本事项已经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，不构成关联交 易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本 次事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。 被合并方中化橡机为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表 范围，本次吸收合并不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也 不会损害公司及全体股东的利益。 1 法》规定的重大资产重组。本次事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股 东会审议。董事会授权公司 ...

中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 31 日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的 议案》，经董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任张驰先生（简历详见附 件）为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满时止。 张驰先生具备担任公司总经理所必需的履职能力、专业能力、从业经历等相 关任职条件，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的 情形。截至本公告披露日，张驰先生未持有公司股份，除在公司控股股东中国化 工装备环球控股（香港）有限公司担任董事及在有关关联企业中担任董事或监事 职务（详见后附简历）外，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高 级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国 证监会立案调查等情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、证券交易所相关规定等要求的任职资格。 特此公告。 中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会 2026 年 1 月 1 日 证券代码：6005 ...

中化装备科技（青岛）股份有限公司 经理层工作规则 目 录 1 第一章 总 则 第二章 经理层职责权限 第三章 经理层议事决策机制及程序 第四章 经理层的管理监督 第五章 经理层自身建设 第六章 附 则 第四条 经理层是公司的执行机构，谋经营、抓落实、强管理，应当自觉 维护公司党委发挥把方向、管大局、保落实的领导作用，自觉维护董事会发挥定 战略、作决策、防风险的经营决策主体作用，支持外部董事在董事会中履行理性 决策、防范风险、监督制衡、建言献策等职责，促进加强党的领导和完善公司治 理相统一。 第一章 总 则 第一条 为深入贯彻落实习近平总书记关于"两个一以贯之"的重要指示 要求，完善中国特色现代企业制度，规范和保障中化装备科技（青岛）股份有限 公司（以下简称公司）经理层依法行权履职，提升公司治理效能，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称法律 法规）以及《中化装备科技（青岛）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 《中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会授权管理办法》（以下简称《授权 管理办法 ...

证券代码：600579 证券简称：中化装备 编号：2026-004 1 中化装备科技（青岛）股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 31 日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉 部分条款的议案》，现将相关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票 上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，并结合公司实际情况， 公司董事会拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下： | 修订前《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | | | 第一百一十条 董事执行公司职务，给他人造 | | | 成损害的，公司将承担赔偿责任；董事存在故 | | 第一百一十条 董事执行公司职务时违反法 | 意或者重大过失的，也应当承担赔偿责任。 | | 律、行政法规、部门规章或本章程 ...

证券代码：600579 证券简称：中化装备 公告编号：2026-005 中化装备科技（青岛）股份有限公司 关于公司高级管理人员离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 31 日收到财务负责人李晓旭先生提交的书面辞职报告。李晓旭先生因工作调整， 申请辞去公司财务负责人（首席财务官）、首席合规官职务。现将有关情况公告 如下： 一、高级管理人员离任情况 (一) 提前离任的基本情况 (二) 离任对公司的影响 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，李晓旭先生的辞职不会对公司的 规范运作和日常运营产生不利影响，公司将尽快完成财务负责人的选聘工作。李 晓旭先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。李晓旭先生已按照公司相关 要求完成交接工作。 李晓旭先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和稳健 发展发挥了积极作用。公司及董事会对李晓旭先生在任职期间为公司发展所做出 的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 中化装备科技（青 ...

证券代码：600579 证券简称：中化装备 编号：2026-001 中化装备科技（青岛）股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 二十三次会议通知及相关议案于2025年12月29日以邮件形式发出，会议于2025 年 12 月 31 日在北京市朝阳区北土城西路 9 号 511 会议室以现场结合通讯的方式 召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长张驰先生主持， 公司高管列席会议。会议的召集、召开和表决符合《公司法》等法律法规以及《中 化装备科技（青岛）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求。与 会董事经认真审议，表决了以下议案，形成如下决议： 一、审议通过了《关于吸收合并中化（福建）橡塑机械有限公司的议案》 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 三、审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.ss ...

中化装备科技公告称，2025年12月31日公司召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过聘任张驰为公 司总经理的议案。其任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满时止。张驰具备履职能力等相关 任职条件，截至公告披露日，其未持有公司股份，除在控股股东及关联企业任职外，与相关方无关联关 系，无违规违纪等不良情况。张驰履历丰富，现任公司董事长等职。 ...