监事会会议召开情况 - 第八届监事会第九次会议于2025年9月1日以通讯表决方式召开[1] - 会议应出席监事3名 实际出席监事3名 公司董事及高级管理人员列席会议[1] - 会议通知于2025年8月29日通过通讯和电子邮件方式发出[1] 员工持股计划草案审议 - 会议以2票同意 0票反对 0票弃权表决通过《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要[1][2] - 关联监事孔庆成因参与持股计划回避表决[1][2] - 监事会认为草案内容符合《公司法》《证券法》及深交所监管指引等法律法规[2] - 草案及摘要于2025年9月2日刊登于巨潮资讯网[2] 员工持股计划管理办法审议 - 会议以2票同意 0票反对 0票弃权表决通过《2025年员工持股计划管理办法》[2][3] - 关联监事孔庆成同样回避对该议案的表决[2] - 管理办法旨在保证员工持股计划顺利实施和规范运行[3] - 管理办法于2025年9月2日刊登于巨潮资讯网[3] 监事会意见 - 监事会认为员工持股计划有利于公司持续发展[2] - 计划不存在损害公司及全体股东利益的情形[2] - 未发现以摊派或强行分配方式强制员工参与的情况[2] - 确认计划符合《公司章程》及规范性文件要求[2][3]

股东大会基本情况 - 公司于2025年召开第一次临时股东大会 会议召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》规定[3] - 股东大会现场会议在北京海淀区北坞村路甲25号静芯园O座一层多功能厅召开 由董事长徐石主持[4] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过交易系统平台和互联网平台进行 交易系统投票时间为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00[4] 出席会议情况 - 出席现场会议股东及股东代理人共2名 代表有表决权股份24,314,650股[5] - 参加网络投票股东共64名 代表有表决权股份2,176,343股[6] - 公司全部董事 监事 高级管理人员以现场或通讯方式出席或列席会议[5] - 本次股东大会有表决权股份总数为110,383,895股 回购股份不计入表决权股份总数[4] 议案表决结果 限制性股票激励计划相关议案 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》议案获得26,436,538股同意 占出席会议有表决权股份总数99.0467% 246,245股反对占0.9226% 8,210股弃权占0.0308%[6] - 中小股东对该议案表决结果为2,171,888股同意占89.5128% 246,245股反对占10.1488% 8,210股弃权占0.3384%[6] - 《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》议案获得26,436,738股同意占99.0477% 245,245股反对占0.9189% 9,010股弃权占0.0337%[7] - 中小股东对该议案表决结果为2,172,088股同意占89.5211% 245,245股反对占10.1076% 9,010股弃权占0.3713%[7] - 提请授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜议案表决结果与第一项议案完全一致[7] 员工持股计划相关议案 - 《2025年员工持股计划（草案）及其摘要》议案获得26,383,124股同意占98.8419% 305,892股反对占1.1459% 8,210股弃权占0.0308%[8] - 中小股东对该议案表决结果为2,118,474股同意占87.0876% 305,892股反对占12.5748% 8,210股弃权占0.3376%[8] - 《2025年员工持股计划管理办法》议案获得26,383,124股同意占98.8419% 304,092股反对占1.1393% 10,010股弃权占0.0375%[9] - 中小股东对该议案表决结果为2,118,474股同意占87.0876% 304,092股反对占12.5008% 10,010股弃权占0.4116%[9] - 提请授权董事会办理员工持股计划相关事宜议案表决结果与管理办法议案完全一致[9] 法律意见结论 - 律师事务所认为本次股东大会召集召开程序 出席人员资格 召集人资格及表决程序符合相关法律法规和《公司章程》规定 股东大会决议合法有效[9]

员工持股计划基本原则 - 实施员工持股计划遵循依法合规原则 严格按照法律 行政法规的规定履行程序 真实 准确 完整 及时地实施信息披露 [2] - 实施员工持股计划遵循自愿参与原则 公司自主决定 员工自愿参加 不以摊派 强行分配等方式强制员工参加 [2] - 实施员工持股计划遵循风险自担原则 参与人盈亏自负 风险自担 与其他投资者权益平等 [2] 参加对象及资金来源 - 参加对象包括公司董事（不含独立董事） 高级管理人员 监事 以及公司（含子公司）的核心管理/技术/业务人员及基层员工 [2] - 参加对象均于公司（含子公司）任职 并与公司（含子公司）签署劳动合同或聘用合同 总人数不超过1000人 [3] - 资金来源为员工合法薪酬 自筹资金和法律 行政法规允许的其他方式 公司不以任何方式向持有人提供垫资 担保 借贷等财务资助 [3] 股票来源与规模 - 员工持股计划股票来源为公司回购专用账户回购的德美化工A股普通股股票 [3] - 股份总数合计不超过9,920,205股 占本员工持股计划草案公告时公司股本总额的一定比例 [3] - 公司通过股份回购专用证券账户 以集中竞价交易方式累计回购公司股份 回购价格不超过人民币8.00元/股 回购资金总额不低于人民币5000万元 且不超过人民币10000万元 [4] 股票购买价格 - 员工持股计划受让公司回购股票的价格为3.31元/股 [4] - 定价基于对参与对象过往工作付出和贡献的肯定和回报 结合公司经营情况和行业发展情况确定 具有合理性与科学性 [5] 管理模式与机构设置 - 员工持股计划由公司自行管理 最高管理权力机构为持有人会议 [5] - 设管理委员会 负责员工持股计划的日常管理 代表持有人行使股东权利 维护持有人合法权益 [5] - 管理委员会由3名委员组成 设管理委员会主任1人 由全体持有人会议选举产生 [9] 持有人权利与义务 - 持有人按名下的份额比例享有员工持股计划的权益 保留分红权 投资收益权 但自愿放弃股东会表决权 [6] - 持有人需按认购金额在约定期限内足额缴款 自行承担投资风险 自负盈亏 [6] - 存续期内 非经管理委员会同意 持有人所持份额不得转让 用于担保 偿还债务或作其他类似处置 [6] 存续期与锁定期安排 - 员工持股计划的存续期为180个月 自公司股东会审议通过并且最后一笔标的股票过户至计划名下之日起算 [13] - 标的股票分二期解锁 解锁时点分别为自最后一笔标的股票过户之日起满12个月和24个月 每期解锁比例均为50% [14] - 锁定期内 因公司分配股票股利 资本公积转增股本等情形所取得的衍生股份 遵守相同股份锁定安排 [14] 公司层面业绩考核 - 第一期考核年度为2025年 以2024年扣非后归母净利润56,075,991.86元为基数 要求2025年扣非后归母净利润增长率不低于10% [15] - 第二期考核年度为2026年 要求2025年和2026年扣非后归母净利润相对于2024年的增长率之和不低于20% [16][17] - 扣非后归母净利润指标以经审计的归属于母公司股东的净利润（扣除非经常性损益）为计算依据 并剔除员工持股或股权激励计划股份支付费用影响 [15] 个人层面绩效考核 - 根据公司绩效考核相关制度对持有人分年进行考核 考核年度为2025-2026年 [17] - 考核结果划分为100% 80%两个档次 对应个人层面解锁比例 [17] - 在满足公司层面业绩考核情况下 持有人当期可解锁的标的股票份额等于计划解锁份额乘以个人层面解锁比例 [17] 资产构成与权益分配 - 员工持股计划资产包括持有的标的股票对应权益 现金存款和银行利息 以及其他投资所形成的资产 [18] - 资产独立于公司固有财产 公司不得将计划资产委托归入其固有财产 [18] - 存续期内 除另有规定 持有人个人不得要求对标的股票或权益进行分配 分配决定权在管理委员会 [19] 特殊情况下的权益处置 - 持有人退休时 管理委员会可在其退休后择机出售股票 并向持有人分配出售所得资金扣除相关税费后的净额 [20] - 持有人离职时 管理委员会将收回其未解锁份额 并返还原始出资金额加上银行同期存款利息之和扣除相关税费后的金额 [21] - 若持有人发生重大过失 违反忠实义务 犯罪行为或离职前12个月内个人绩效考核为D等情形 管理委员会可取消其参与资格 [22]

财务表现 - 2025年半年度营业收入89,957.63万元，同比增长13.33% [3] - 归属于上市公司股东的净利润8,852.03万元，同比减少10.43% [3] - 家电连接器业务收入87,275.58万元，同比增长13.37% [3] - 员工持股计划股份支付费用摊销7,568,289.18元 [2] - 应收账款余额8亿元 [2] 战略布局与研发 - 已成立佛山珠城智联科技有限公司开展工业机器人连接器业务 [3] - 与优必选签署战略合资协议，重点开发智能服务机器人及人形机器人线束与连接器 [3] - 取得库卡机器人供应商代码并实现小批量供货 [3] - 将持续加大研发投入 [3] - 通讯连接器产品已应用于服务器领域 [4] 公司治理与运营 - 控股股东一致行动协议期满后将自动延期三年 [3] - 通过《应收账款管理制度》及信用评估体系管理应收账款 [2][3] - 在建项目按计划顺利推进 [3] - 磐衡科技股权转让工作逐步推进中 [3] - 乐清珠城必选机器人公司尚在设立过程中 [4] 人力资源与ESG - 建立具有市场竞争力的薪酬体系与绩效考核机制 [4] - 未来将根据发展情况适时出具《可持续发展报告》 [4]

股东大会基本信息 - 苏州光格科技股份有限公司于2025年9月1日14:00在江苏省苏州市苏州工业园区东平街270号公司二楼会议室召开2025年第二次临时股东大会 现场会议 由董事长姜明武主持 [3][4] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 互联网投票系统投票时间为9:15-15:00 [4] - 本次股东大会召集人为公司董事会 召集程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [3][4][6] 出席会议情况 - 出席股东大会股东及股东代理人共50人 代表有表决权股份44,283,275股 占公司有表决权股份总数的67.6675% [4] - 现场出席会议股东及股东代表7人 代表有表决权股份28,800,845股 占比44.0095% [4] - 网络投票股东43人 代表有表决权股份15,482,430股 占比23.6581% [6] - 中小投资者43人 代表有表决权股份10,288,181股 占比15.7210% [6] 议案表决结果 限制性股票激励计划相关议案 - 《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要议案获得通过 同意票25,494,189股 占非关联股东表决权股份总数99.2881% 反对票180,832股占比0.7042% 弃权票1,954股占比0.0077% [8] - 《公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》议案获得通过 投票结果与草案议案完全一致 [9] - 授权董事会办理限制性股票激励计划事宜议案获得通过 投票结果与草案议案完全一致 [11] 员工持股计划相关议案 - 《公司2025年员工持股计划（草案）》及其摘要议案获得通过 同意票25,494,189股 占非关联股东表决权股份总数99.2881% [12] - 《公司2025年员工持股计划管理办法》议案获得通过 投票结果与草案议案完全一致 [14] - 授权董事会办理员工持股计划事宜议案获得通过 投票结果与草案议案完全一致 [15] 公司治理结构变更议案 - 取消监事会并修订《公司章程》议案获得通过 同意票44,100,489股 占出席会议所有股东所持表决权股份总数99.5955% 弃权票1,954股占比0.0045% [16] - 修订及制定部分公司治理制度议案获得通过 同意票44,100,489股 占比99.5955% 弃权票1,954股占比0.0045% [16] 中小投资者表决情况 - 所有激励计划和员工持股计划相关议案中 中小投资者同意票均为10,105,395股 占比98.2233% 反对票180,832股占比1.7576% 弃权票1,954股占比0.0191% [8][9][11][12][14][15] - 公司治理变更议案中未单独披露中小投资者投票情况 [16]

业绩表现 - 2025年半年报业绩继续承压 2021年至2024年业绩连续四年下降 [1] - 股价最大跌幅超过80% [1] 员工持股计划 - 员工持股计划仍处于浮盈状态 [1] - 一半股份（800万股）以1元/股受让 公司回购均价为17.01元/股 [1] - 另一半股份（800万股）通过二级市场买入 成交金额1.21亿元 均价约15元/股 [1] - 第二解锁期有68.62万股被解锁 [1]

核心观点 - 公司业绩连续四年下降 2025年上半年营收和净利润同比下滑 [1][2] - 员工持股计划通过非交易过户方式以1元/股受让回购股份 目前处于浮盈状态 [1][4][5] - 行业竞争加剧导致盈利水平显著下滑 应收账款规模快速增长 [3] 财务表现 - 2020年营业收入112.24亿元 净利润9.40亿元 [2] - 2024年营业收入降至88.49亿元 净利润降至1.22亿元 [2] - 2025年上半年营业收入39.87亿元（同比下降9.11%） 净利润1.23亿元（同比下降30.02%） [2] - 毛利率从2020年32.05%降至2024年25.50% 净利率从8.16%降至1.20% [3] - 应收账款从2020年2.12亿元增至2024年10.78亿元 合同负债从5.69亿元降至1.61亿元 [3] 股价表现 - 股价从2020年最高42.88元跌至2024年最低8.53元 最大跌幅超过80% [4] - 截至2025年9月1日收盘价9.71元 市值74.09亿元 [4] 员工持股计划 - 2022年实施第一期员工持股计划 总额12900万份 筹集资金12900万元 [4] - 通过非交易过户受让800万股回购股票（价格1元/股 回购均价17.01元/股） [5] - 通过二级市场买入800万股（成交金额1.21亿元 均价约15元/股） [5] - 参与者仅限于高管和核心管理人员（不超过45人） [6][7] - 分5期解锁 每期20% 第一个解锁期320万股未解锁 第二个解锁期68.62万股解锁 [9][10] 行业竞争 - 小家电行业竞争激烈 头部品牌市场集中度或将持续提升 [3] - 公司产品涵盖豆浆机 破壁机 电饭煲等 部分优势品类市占率保持领先 [2]

员工持股计划基本情况 - 公司于2021年10月28日及11月22日分别通过董事会和股东大会审议批准2022-2024年员工持股计划草案 [1] - 2024年5月23日董事会审议通过提取奖励基金并实施2024年员工持股计划的具体方案 [1] 股票购买执行情况 - 截至2024年8月15日通过集中竞价累计买入公司A股股票8.77万股 [2] - 购买股份占公司当时总股本比例0.0579% [2] - 成交总金额1183.17万元人民币 [2] - 成交均价134.91元/股 [2] - 购买完成后股票锁定期为12个月 [2] 股票出售及计划终止 - 截至公告披露日员工持股计划所持股票已全部出售完毕 [2] - 锁定期于2025年8月16日届满 [2] - 2024年员工持股计划正式终止 [2] - 后续将进行财产清算和分配工作 [2] 合规性说明 - 计划实施期间严格遵守市场交易规则及信息敏感期交易限制 [2] - 未发生利用内幕信息进行交易的情形 [2]

员工持股计划会议召开情况 - 2025年员工持股计划第一次持有人会议于2025年8月29日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应出席持有人55人 实际出席55人 代表持股计划份额1,357.5870万份 占总份额100% [1] - 会议由董事会秘书张义斌主持 符合法律法规和持股计划相关规定 [1][2] 表决权安排 - 公司董事、监事、高级管理人员共7人自愿放弃提案权、表决权及除资产收益权外的股东权利 [2] - 有效表决权份额总数为9,491,355份 董事及高管未参与任何议案提案和表决 [2] 管理委员会设立 - 审议通过设立2025年员工持股计划管理委员会 由3名委员组成 设主任1人 [2] - 管理委员会负责员工持股计划日常管理 代表持有人行使股东权利 [2] - 委员任期与员工持股计划存续期一致 [2] 管理委员会委员选举 - 选举周樊、周凯及陈曼曼为管理委员会委员 [3] - 三位委员均未在控股股东或实际控制人单位任职 不属于5%以上股东、实际控制人、董事或高级管理人员 [3] - 表决结果为同意9,491,355份 占有效表决权份额100% [3] 管理委员会授权事项 - 授权管理委员会办理员工持股计划相关事宜 包括召集持有人会议、监督日常管理、行使股东权利等11项职责 [3][4] - 授权有效期自会议决议通过之日起至员工持股计划终止之日止 [4] - 表决结果同意9,491,355份 占有效表决权份额100% [4] 会议决议效力 - 所有议案表决结果均为同意9,491,355份 反对0份 弃权0份 通过率100% [2][3][4] - 会议召集、召开和表决程序符合相关法律法规及持股计划规定 会议合法有效 [1][2]

股价表现 - 截至2025年8月29日收盘价53.35元，较上周52.7元上涨1.23% [1] - 本周最高价55.06元（8月27日），最低价52.61元（8月25日） [1] - 总市值521.94亿元，在航空机场板块市值排名6/12，两市A股排名316/5152 [1] 股东结构变化 - 股东户数2.1万户，较3月31日减少1686户，减幅7.43% [2][7] - 户均持股数量由4.31万股增至4.66万股，户均持股市值259.06万元 [2] 财务业绩 - 2025年上半年主营收入103.04亿元，同比上升4.35% [3] - 归母净利润11.69亿元，同比下降14.11% [3][7] - 扣非净利润11.49亿元，同比下降15.25% [3] - 第二季度单季度收入49.87亿元，同比上升5.95%，单季度净利润4.91亿元，同比下降10.74% [3] - 负债率62.09%，毛利率13.88%，财务费用1.59亿元 [3] 分红回购计划 - 拟每股派发现金红利0.43元（含税），合计派发4.18亿元，占归母净利润35.74% [4] - 上半年股份回购金额1.90亿元，分红与回购合计占同期净利润52.03% [4][7] 融资与资本运作 - 获证监会批复公开发行不超过20亿元公司债券，批复有效期24个月 [5] - 董事会通过回购股份预案，拟使用3-5亿元自有及自筹资金回购，价格不超过65元/股 [5] 员工激励计划 - 员工持股计划以每股51.74元受让回购股票，涉及不超过58.10万股（占总股本0.06%），资金总额上限3006.50万元，参与人数不超过165人 [5] - 资金来源调整为"员工合法薪酬、自筹资金及法律法规允许的其他方式"，敏感期由年报/半年报公告前30日缩短为15日 [5] 公司治理与信息披露 - 将于2025年9月5日召开半年度业绩说明会，董事长王煜、CFO陈可出席 [6] - 非公开发行募集资金累计投入29.53亿元，期末专户余额280.42万元 [6] - 制定《公司债券信息披露管理制度》和《公司债券募集资金管理与使用制度》规范债券相关行为 [6]