公司治理结构调整 - 公司拟不再设立监事会及下设专门委员会 由董事会审计委员会行使监事会职权[3] - 现任股东监事潘栋民 朱伟东 陈焕鑫 外部监事张晓鸿 何建航 周鸿勇及全部职工监事不再担任监事职务[3] - 同步废止《监事会议事规则》等与监事会相关制度 调整组织架构不再设立监事会办公室[3] 公司章程修订 - 变更经营范围由原具体业务列表改为"许可项目：银行业务；公募证券投资基金销售"[4][6] - 根据《公司法》《上市公司章程指引》等法规修订公司章程条款 完善法人治理结构[4][6] - 明确法定代表人由代表公司执行事务的董事担任 由董事会选举产生[8] 党组织建设强化 - 公司章程新增条款明确设立中国共产党委员会 开展党的活动[6][7] - 党委发挥"把方向、管大局、保落实"领导作用 管政治方向、领导班子、基本制度、重大决策[7][12] - 建立党的工作机构 配备足够数量党务工作人员 保障党组织工作经费[7][12] 股东权利与义务调整 - 股东可查阅复制公司章程、股东名册、会议记录、财务会计报告[22] - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿、会计凭证[22] - 主要股东需书面承诺资本补充义务 5年内不得转让股份（监管批准特殊情况除外）[29] 股东大会机制变更 - 股东大会更名为股东会 审计委员会取代监事会行使提议召开临时会议职权[33][34] - 单独或合计持有1%以上股份股东有权提出提案（原为3%）[38] - 股东会职权明确不得授予董事会行使（除发行公司债券决议外）[32] 股份与股权管理 - 股份发行实行公开、公平、公正原则 同类别股份具有同等权利[16] - 股东质押股权数量达持有量50%时 限制其表决权及派出董事表决权[18][30] - 大股东质押超50%时 其及提名董事不得行使股东会和董事会表决权[30] 经营宗旨更新 - 新增践行"诚实守信、以义取利、稳健审慎、守正创新、依法合规"金融文化内涵[14] - 坚持金融政治性、人民性 保持"姓农、姓小、姓土"初心使命[14] - 明确促进城乡协调发展 重点为"三农"和中小企业提供金融服务[14]

公司治理结构调整 - 取消监事会并由董事会审计委员会承接原监事会职能 符合新公司法配套制度规则要求 [1][2] - 公司第七届监事会将继续履行监督职能直至股东会审议通过取消事项 [1] - 修订公司章程中涉及"监事会"和"监事"的表述为"审计委员会"和"审计委员会成员" [2][4] 经营范围扩展 - 新增"食品添加剂过氧化氢的生产和销售"业务 在原有过氧化氢溶液业务基础上拓展产业链 [1] - 修订公司章程第二章第十四条经营范围的登记内容 [4][8] 公司章程条款更新 - 统一将"股东大会"表述修改为"股东会" 涉及超过20处条款调整 [2][4] - 增加法定代表人责任条款 新增第九条明确法定代表人民事活动后果由公司承担 [6] - 修改股份财务资助条款 新增但书允许经股东会或董事会决议提供不超过已发行股本总额10%的财务资助 [8] 股东权利与义务完善 - 扩大股东查阅权范围 允许符合规定的股东查阅公司会计账簿和会计凭证 [13] - 新增股东会决议不成立情形 包括未召开会议、未表决等四种法定情形 [17] - 明确控股股东和实际控制人行为规范 新增9项具体要求包括禁止资金占用和违规担保 [23] 董事会结构优化 - 董事会成员由7名增至9名 其中独立董事3名并增设1名职工董事 [37][43] - 新增专门委员会设置条款 明确审计、战略、提名、薪酬与考核委员会的组成原则 [44] - 完善董事勤勉义务规定 要求为公司最大利益尽到管理者合理注意 [38] 会议制度标准化 - 股东会通知方式扩展为书面、电子邮件、传真、电话等多种形式 [45] - 明确董事会临时会议召开条件 代表1/10以上表决权股东或1/3以上董事可提议召开 [45] - 统一"或"修改为"或者"的表述规范 涉及全文标点符号和连接词标准化调整 [2][4]

股东大会基本信息 - 会议时间定于2025年9月10日上午10点 地点位于嵊州市五合东路二号盛泰集团会议室 由董事长徐磊主持 [1] - 会议议程包括宣布出席股东情况 审议表决办法 推选计票监票人 审议议案 股东发言提问 现场及网络投票 统计结果 宣读决议和法律意见书 签署文件等环节 [1] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式 网络投票通过上交所交易系统进行 同一表决权以第一次表决为准 [3] 股东权利与会议规则 - 股东需配合身份核对 在主持人宣布后进场者无现场表决权 股东享有发言权 质询权和表决权 但发言需经许可且每次不超过2分钟 [2] - 公司董事及高管需在20分钟内集中回答提问 可拒绝涉及商业秘密的问题 现场投票每股份一票 需明确选择同意 弃权或反对 [2][4] - 会议由两名股东代表 一名监事和一名律师监票 公司不提供礼品或住宿安排 并聘请律师出具法律意见书 [4] 经营范围变更 - 公司拟扩大经营范围 新增服装服饰检验整理服务 化工产品生产 染料销售等业务 删除部分原有条目 最终以市场监管部门核准为准 [4] - 变更后经营范围涵盖面料加工 服装制造 服饰研发 化学品销售 软件开发 投资活动 污水处理及进出口等 [4] 公司治理结构调整 - 取消监事会设置 职权由董事会审计委员会承接 监事自动离任 相关制度废止 第三届监事会将继续履职至股东大会审议通过 [5] - 修订《公司章程》 删除监事会章节 股东大会更名为股东会 变更发起人名称 并同步修订《股东会议事规则》和《董事会议事规则》 [6] - 授权管理层办理工商变更登记和章程备案 修订依据包括《公司法》《证券法》及上交所规则等 [5][6] 制度修订与担保新增 - 修订《累积投票制实施细则》 以符合最新法律法规要求 具体内容参见上交所网站披露文件 [7] - 新增2025年度担保预计额度不超过人民币145,000万元或等值外币 期限为股东大会通过后12个月 用于子公司融资 授信及履约等业务 [8] - 担保协议内容以实际签署为准 授权董事会及董事长办理具体事宜 该议案已经董事会审议通过 [8]

股东会议程安排 - 会议于2025年9月11日下午2:00在公司会议室召开 由董事长王利主持 [2] - 议程包括审议议案 股东发言 投票表决及结果统计等环节 [2] - 要求股东提前登记并准时出席 仅允许股东及指定人员进入会场 [1] 半年度利润分配方案 - 公司拟每股派发现金红利0.45元（含税） 以总股本430,650,000股计算合计派发现金193,792,500元 [2][3] - 分配基于母公司报表未分配利润2,211,461,512.59元（未经审计） [2] - 若总股本变动将维持每股分配比例不变 相应调整总额 [3] 经营范围变更 - 拟新增"船舶港口服务"经营范围 原经营范围保留化学农药制造等业务 [4][5] - 修订《公司章程》第十五条条款 明确新增经营内容 [5] - 变更需经股东会审议通过后生效 由董事会办理后续登记事宜 [5][6] 议案审议事项 - 议案一为2025年半年度利润分配预案 [2] - 议案二为增加经营范围暨修订《公司章程》 [4] - 股东需对非累积投票议案进行表决并在表决票上签名 [2]

董事会会议召开情况 - 第四届董事会第九次会议于2025年8月26日以现场及通讯方式召开 [1] - 应出席会议董事7名 实际出席会议董事7名 [1] - 会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》 [1] - 表决结果为7票赞成 0票反对 0票弃权 [1] - 议案已提前经董事会审计委员会审议通过 [1] 利润分配方案 - 拟每10股派发现金红利1.50元（含税）不送红股不转增股本 [2] - 以2025年6月30日总股本估算预计派发现金红利4787.65万元（含税） [2] - 剩余未分配利润结转以后年度分配 [2] - 方案尚需提交2025年第二次临时股东会审议 [2] 独立董事变更 - 独立董事刘家雍因连续任职满六年辞去所有职务 [3] - 提名苏锡嘉为第四届董事会独立董事候选人 [3] - 独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议 [3] - 苏锡嘉将接替刘家雍在专门委员会的任职 [3] 董事会专门委员会调整 - 审计委员会成员变更为黄奕鹏、李春、方乐 黄奕鹏任主任委员 [3] - 提名委员会成员为李春、黄奕鹏、NINA YANTI MIAO 李春任主任委员 [3] - 薪酬与考核委员会成员为苏锡嘉、黄奕鹏、NINA YANTI MIAO 苏锡嘉任主任委员 [3] - 战略与发展委员会成员包括苏锡嘉等7人 苏锡嘉任主任委员 [4] 经营范围变更 - 公司拟对经营范围进行修改 新增许可项目及一般项目 [4] - 新增业务涵盖智能家居设备制造、人工智能软件开发、数字技术服务等领域 [4] - 变更后经营范围包含住宅装饰装修、家具制造销售、物联网设备销售等业务 [4] - 该议案尚需提交股东会审议并办理工商变更手续 [5] 临时股东会安排 - 定于2025年9月12日召开2025年第二次临时股东会 [5] - 将审议利润分配、独立董事任命、章程修订等议案 [5] 独立董事候选人背景 - 苏锡嘉为会计博士 曾任香港城市大学会计学系副教授 [6] - 现任中欧国际工商学院荣誉退休教授 兼任多家上市公司独立董事 [6] - 已取得独立董事资格证书 符合《公司法》规定的任职条件 [6]

公司治理结构调整 - 公司决定取消监事会设置 将监事会职权转移至董事会审计委员会行使 同时废止《监事会议事规则》 [13] - 公司修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等治理文件 相关议案获董事会全票通过 [12][18][21][22] - 治理结构调整导致现任第十一届监事会监事职务自然免除 [13] 经营范围变更 - 公司新增道路机动车辆生产 第三类医疗器械经营 第二类增值电信业务等许可项目 [14] - 新增电车制造与销售 小微型客车租赁 汽车零部件研发制造 智能车载设备制造销售 电动汽车充电基础设施运营等一般项目 [14] - 新增工业互联网数据服务 物联网应用服务 软件开发 互联网销售等数字化业务板块 [14] 股东大会安排 - 公司定于2025年9月12日召开第二次临时股东大会 审议章程修订及议事规则变更等议案 [17][20][23][30] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行 [33][34] - 股权登记日为2025年9月5日 现场会议地点设在聊城市公司本部会议室 [36][37] 财务与经营状况 - 公司2025年半年度报告经董事会审议通过 未披露具体财务数据 [1][9][11] - 公司计划不进行现金分红 不送红股 不以公积金转增股本 [3] - 公司实际控制人在报告期内未发生变更 [5] 会议决议情况 - 第十一届董事会第十二次会议于2025年8月25日召开 7名董事全体出席 [8] - 会议审议通过6项议案 包括半年度报告 章程修订 风险评估报告等 所有议案均获全票赞成 [9][11][16][19][22][25][28] - 山东重工集团财务有限公司风险评估报告作为单独议案获得批准 [24][25]

会议基本情况 - 董事会六届二次会议于2025年8月26日召开 采用现场表决与通讯表决相结合方式 [1] - 应出席董事7人 实际出席7人 由董事长YU CONG LOUIE LU主持 [1] - 全体监事及高级管理人员列席会议 会议程序符合相关法律法规规定 [1] 财务报告披露 - 2025年半年度报告及摘要已通过指定信息披露媒体发布 [1] - 半年度报告详见巨潮资讯网 摘要同步刊登于四大证券报 [1] 审计机构续聘 - 续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构 [2] - 审计费用确定为155万元人民币 含30万元内部控制审计费用 [2] - 审计费用与2024年度保持一致 不含交通食宿费用 [2] 薪酬方案审议 - 通过2025年度非独立董事薪酬方案 关联董事已回避表决 [3] - 通过2025年度高级管理人员薪酬方案 关联董事已回避表决 [3] - 两项薪酬方案均已通过董事会薪酬与考核委员会审议 [3] 利润分配预案 - 2025年半年度母公司实现净利润500,860,224.92元 [3] - 拟每10股派发现金股利0.20元 总股本基数741,514,741股 [4] - 预计派发现金股利总额14,830,294.82元 不转增不送股 [4] - 分配预案符合证监会现金分红指导意见 无需提交股东会审议 [5] 公司章程修订 - 拟对《公司章程》进行修订以提升规范运作水平 [5] - 修订依据最新法律法规要求 结合公司实际经营情况 [5] - 提请股东会授权管理层办理工商备案事宜 [5] 治理制度修订 - 全面修订16项公司治理制度 包括内幕信息管理、外汇套期保值等制度 [6][7] - 第1-11项制度修订需提交临时股东会审议 [7] - 修订后制度全文披露于巨潮资讯网 [7] 董事会成员调整 - 董事卢宇凡辞去董事职务 仍任副总裁兼董事会秘书 [7] - 董事会成员由7人调整为9人 新增2名非独立董事 [8] - 提名卢楚鹏、赖育文为非独立董事候选人 [8] 子公司经营范围变更 - 全资子公司广东万和电气有限公司拟增加商业设备制造销售业务 [8][9] - 变更后增加"商业、饮食、服务专用设备制造和销售"项目 [9] - 授权法律风控部周宝江办理工商变更登记事宜 [10] 银行授信申请 - 公司向中国银行顺德分行申请1.3亿元综合授信额度 [10] - 子公司万和热能科技申请9600万元综合授信额度 [10] - 授信协议有效期均为1年 授权董事长签署相关文件 [10] 临时股东会安排 - 定于2025年9月17日召开第二次临时股东会 [10] - 股权登记日为2025年9月11日 会议通知已披露 [11] - 多项议案需提交临时股东会审议 [2][5][7][8]

经营范围变更 - 公司经营范围新增外汇业务，包括外汇存款、外汇贷款、外汇汇款、国际结算、外汇拆借、资信调查、咨询和见证业务，以及经外汇管理机关批准的结汇、售汇等业务 [1][2][8] - 公司银行业务范围明确包含12项内容，其中第1至10项不含外汇业务，第11项为外汇相关业务，第12项为监管部门批准的其他业务 [2][8][9] - 经营范围变更后，公司业务分类调整为"许可项目：银行业务；公募证券投资基金销售"，具体经营项目以审批结果为准 [8] 公司章程修订 - 公司章程修订涉及党组织建设，明确党委发挥领导核心和政治核心作用，重点管政治方向、领导班子、基本制度、重大决策，并建立党的工作机构 [3][4][5] - 公司法定代表人由代表公司执行事务的董事担任，由董事会选举产生，辞任时需在30日内确定新的法定代表人 [3][4] - 公司章程新增中国特色金融文化内涵，强调诚实守信、以义取利、稳健审慎、守正创新、依法合规的经营宗旨 [7] 公司治理结构 - 董事会成员中独立董事人数不少于董事总人数的1/3，选举2名以上独立董事时需实行累积投票制 [48] - 股东会职权调整，新增对发行公司债券、变更募集资金用途、股权激励计划和员工持股计划的审议批准权限 [25][27] - 公司明确主要股东义务，包括5年内不得转让股份、不干预日常经营、建立风险隔离机制等 [21][22][23] 股权管理 - 股东质押本行股权数量达到或超过其持有股权的50%时，表决权将受到限制，大股东质押超过50%时丧失表决权 [11][13][23] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过其所持股份总数的25% [12][14] - 股东以股权出质需事前向董事会备案，若董事会认定对股权稳定、公司治理等有重大不利影响，应不予备案 [10][13] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权查阅公司会计账簿、会计凭证 [15] - 持有公司5%以上表决权股份的股东进行质押时，需自事实发生当日向公司作出书面报告 [25] - 股东会决议内容违反法律、行政法规时，股东有权请求人民法院认定无效，程序或内容违反章程时可请求撤销 [17][18] 会议召集与决策 - 临时股东会召集情形中，审计委员会取代监事会成为提议召开主体 [27][28][30] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过 [45][46] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权提出提案，召集人需在收到提案后2日内发出补充通知 [35]

公司名称及经营范围变更 - 公司中文名称变更为江西江钨稀贵装备股份有限公司 英文名称变更为Jiangxi Tungsten Rare And Precious Equipment Co Ltd [3] - 经营范围变更为磁电电子电气矿山冶金设备开发制销 矿山成套设备安装调试技术服务 冶金产品电子元件磁性材料有色金属材料黑色金属材料研制加工销售 相关产品进出口经营 冶金专用设备制造销售 技术服务开发咨询交流转让推广 非居住房地产租赁 建设工程施工 [3] - 证券简称拟变更为江钨装备 证券代码600397保持不变 [4] 董事会决议情况 - 第九届董事会第四次会议于2025年8月21日召开 应参会董事9人实际参会9人 董事长熊旭晴主持会议 [1] - 变更公司名称及经营范围议案获9票赞成0票反对0票弃权 [2][3] - 变更证券简称议案获9票赞成0票反对0票弃权 [4] 重大资产重组进展 - 公司重大资产置换暨关联交易相关的置入置出资产已完成交割 [3] - 名称变更旨在更全面体现经营业务实际情况 增强投资者对业务的理解和投资判断 [3][4] 其他审议事项 - 2025年半年度报告及摘要获董事会审议通过 [4] - 董事会同意于2025年9月9日召开2025年第三次临时股东大会 [4] - 公司名称变更议案尚需提交股东大会审议 [4]

公司名称及经营范围变更 - 公司中文名称变更为江西江钨稀贵装备股份有限公司 英文名称变更为Jiangxi Tungsten Rare And Precious Equipment Co, Ltd [3] - 经营范围扩大至磁电电子电气矿山冶金设备开发制销 矿山成套设备安装调试技术服务 冶金产品电子元件磁性材料等研制加工销售 以及冶金专用设备制造销售等技术服务 [3] - 名称及经营范围变更旨在更全面体现公司经营业务实际情况 增强投资者对业务的理解和投资判断 [3] 证券简称变更 - 公司证券简称拟变更为江钨装备 证券代码600397保持不变 [4] - 变更原因为使证券简称与变更后公司名称相适应 更好反映公司业务实质 [4] 监事会决议情况 - 第九届监事会第四次会议于2025年8月21日召开 应参会监事5人实际参会5人 会议合法有效 [1][2] - 关于变更公司名称经营范围并修改公司章程的议案获5票赞成0票反对0票弃权 需提交股东大会审议 [2][3][4] - 关于变更证券简称的议案获全票通过 5票赞成0票反对0票弃权 [4] - 关于公司2025年半年度报告及摘要的议案获全票通过 [4] 重大资产重组进展 - 公司近期完成重大资产置换暨关联交易 置入置出资产已实现交割 [3] - 名称及经营范围变更是资产重组完成后的配套措施 [3]