交易概述 - 皇朝家居全资附属公司皇朝融资租赁有条件出售科学城融资租赁18.06%股权予科学城 总代价为人民币4.17亿元 [1] - 全资附属公司洋思有条件出售恒诚全部股权予科学城发展 恒诚代价为人民币1133.86万元 [1] - 科学城融资租赁为联营公司 主要从事融资租赁业务 集团原持有18.06%股权 [1] 交易结构 - 恒诚重组将剥离傢俬业务相关资产及负债 保留土地及建筑权益作为出售标的 [2] - 恒诚需向余下集团支付净重组义务约人民币1.22亿元（基于2025年6月30日负债净额） [2] - 科学城发展将通过股本注资或股东贷款为恒诚提供资金 用于结清重组债务 [2] 财务影响 - 交易所得将用于偿还年利率8%的股东贷款 减少利息支出提升盈利能力 [3] - 截至2024年末集团流动负债超出流动资产约人民币6.99亿元 现金及等价物仅人民币2000万元 [3] - 交易增强流动资金状况 改善净债务结构 保障业务持续运营 [2][3] 战略意义 - 出售科学城融资租赁股权使集团获得投资回报 优化资源配置 [2] - 交易有助于降低未来资金筹集成本 开拓更多股本及债务融资机会 [3] - 通过聚焦核心业务 管理层认为将提升主营业务盈利能力及长远前景 [3]

董事会会议召开情况 - 第四届董事会第九次会议于2025年8月26日以现场及通讯方式召开 [1] - 应出席会议董事7名 实际出席会议董事7名 [1] - 会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》 [1] - 表决结果为7票赞成 0票反对 0票弃权 [1] - 议案已提前经董事会审计委员会审议通过 [1] 利润分配方案 - 拟每10股派发现金红利1.50元（含税）不送红股不转增股本 [2] - 以2025年6月30日总股本估算预计派发现金红利4787.65万元（含税） [2] - 剩余未分配利润结转以后年度分配 [2] - 方案尚需提交2025年第二次临时股东会审议 [2] 独立董事变更 - 独立董事刘家雍因连续任职满六年辞去所有职务 [3] - 提名苏锡嘉为第四届董事会独立董事候选人 [3] - 独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议 [3] - 苏锡嘉将接替刘家雍在专门委员会的任职 [3] 董事会专门委员会调整 - 审计委员会成员变更为黄奕鹏、李春、方乐 黄奕鹏任主任委员 [3] - 提名委员会成员为李春、黄奕鹏、NINA YANTI MIAO 李春任主任委员 [3] - 薪酬与考核委员会成员为苏锡嘉、黄奕鹏、NINA YANTI MIAO 苏锡嘉任主任委员 [3] - 战略与发展委员会成员包括苏锡嘉等7人 苏锡嘉任主任委员 [4] 经营范围变更 - 公司拟对经营范围进行修改 新增许可项目及一般项目 [4] - 新增业务涵盖智能家居设备制造、人工智能软件开发、数字技术服务等领域 [4] - 变更后经营范围包含住宅装饰装修、家具制造销售、物联网设备销售等业务 [4] - 该议案尚需提交股东会审议并办理工商变更手续 [5] 临时股东会安排 - 定于2025年9月12日召开2025年第二次临时股东会 [5] - 将审议利润分配、独立董事任命、章程修订等议案 [5] 独立董事候选人背景 - 苏锡嘉为会计博士 曾任香港城市大学会计学系副教授 [6] - 现任中欧国际工商学院荣誉退休教授 兼任多家上市公司独立董事 [6] - 已取得独立董事资格证书 符合《公司法》规定的任职条件 [6]