（编辑 袁冠琳） 证券日报网讯 12月17日晚间，柳化股份发布公告称，公司于2025年12月15日召开2025年第三次全体职 工大会，对职工董事采用全员登记确认的方式进行了民主选举，选举黄东健女士为公司第七届董事会职 工董事，任期预计自2025年12月17日（报上级工会组织备案批准时）起至本届董事会届满为止。 ...

特此公告。 柳州化工股份有限公司 2025年12月18日 职工董事个人简历： 股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2025-052 柳州化工股份有限公司 关于职工董事选举结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据柳州化工股份有限公司（以下简称"公司"）2025年9月修订的《公司章程》规定，公司董事会增设1 名职工董事。公司于2025年12月15日召开2025年第三次全体职工大会，对职工董事采用全员登记确认的 方式进行了民主选举，选举黄东健女士为公司第七届董事会职工董事，任期自2025年12月17日（报上级 工会组织备案批准时）起至本届董事会届满为止。 黄东健女士的任职资格符合《公司法》及《公司章程》等规定。本次选举完成后，公司第七届董事会中 兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。黄东健女 士简历详附后。 黄东健，女，汉族，1977年5月出生，中共党员，大专学历，高级会计师。现任中国共产党柳州化工股 份有限公司支部委员会副书记、股份公司分会主席、 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2025-053 柳州化工股份有限公司 关于使用公积金弥补亏损通知债权人的公告 柳州化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 1 日召开第七届董事会审计委员会第 六次会议及第七届董事会第六次会议、2025 年 12 月 17 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关 于公司使用公积金弥补亏损的议案》，具体内容详见： 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截止 2024 年 12 月 31 日，公司股本 798,695,026 元 、 资 本 公 积 1,786,025,061.39 元 、 盈 余 公 积 89,143,636.08 元 、 未 分 配 利 润 -2,068,955,717.77 元。 根据《公司法》《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》（以下简称"财政部《通 知》"）等法律、法规及规范性文件，以及《公司章程》等相关规定， ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据柳州化工股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 9 月修订的《公司章程》规定，公司 董事会增设 1 名职工董事。公司于 2025 年 12 月 15 日召开 2025 年第三次全体职工大会，对职工董事 采用全员登记确认的方式进行了民主选举，选举黄东健女士为公司第七届董事会职工董事，任期自 2025 年 12 月 17 日（报上级工会组织备案批准时）起至本届董事会届满为止。 股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2025-052 柳州化工股份有限公司 关于职工董事选举结果的公告 2025年12月18日 职工董事个人简历： 黄东健，女，汉族，1977 年 5 月出生，中共党员，大专学历，高级会计师。现任中国共产党柳州化 工股份有限公司支部委员会副书记、股份公司分会主席、柳州化工股份有限公司审计部部长，具备丰富的 基层工作经验和良好的群众基础，能够切实代表职工群众反映诉求、维护职工合法权益格。 1 黄东健女士的任职资格符合《公司法》及《公司章程》等规定。本次选 ...

法律意见书 2025 年第二次临时股东会的法律意见书 国浩律师（南宁）意字(2025)第 5004-3 号 2012 年第五次临时股东大会的 致：柳州化工股份有限公司 法律意见书 国浩律师（南宁）事务所受柳州化工股份有限公司（以下简称"公司"）的委托， 指派李长嘉、廖乃安律师（以下简称"本律师"）对公司2025年第二次临时股东会（以 下简称"本次股东会"或"本次会议"）召开的全过程进行见证并出具法律意见。 为出具法律意见，本律师审查了公司提供的有关会议文件、资料，并出席对本次 股东会现场会议进行了见证。公司保证已向本律师提供了出具法律意见所必须的、真 实的书面材料。 基于对上述文件、资料的审查和见证情况，本律师根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《柳州化工股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责的精神，对本次股东会发表法律意见。 法律意见书 法律意见书 国浩律师（南宁）事务所 2012 年第五次临时股东大会的 关于柳州化工股份有限公司 本律师同意公司将本法律意见书与本次股东会会议决议一同公告，并依法对法 ...

证券代码：600423 证券简称：柳化股份 公告编号：2025-051 柳州化工股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 154 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 233,607,064 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 29.2485 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议由公司董事会提议召开，由董事长陆胜云主持，采用现场投票与网 络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合法律、法规、规章和公司 章程的规定。 (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况 (一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 17 日 (二) 股东会召开的地点：广西柳州市跃进路 106-8 号汇金国际 26 层公司会议 ...

股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2025-050 柳州化工股份有限公司 关于公司涉诉进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 案件所处的诉讼阶段：重审一审。 ● 上市公司所处的当事人地位：一审被告。 ● 涉案的金额：66,042,150.00 元。 ●是否会对上市公司损益产生负面影响：本次判决为重审一审判决且目前尚未生效，对公司本期利润 或期后利润影响尚存在不确定性。 1、诉讼基本情况 柳州化工股份有限公司（以下简称"柳化股份"或"公司"）于 2021 年 8 月 25 日、2024 年 2 月 20 日、 2024 年 5 月 29 日、2025 年 7 月 2 日披露了公司、广西万诚拍卖有限公司（以下简称"广西万诚"）与山西 华信蓝海实业有限责任公司（以下简称"山西华信"）拍卖合同纠纷及其进展（详见公司在上海证券报及上 海证券交易所网站上披露的《关于公司累计涉及诉讼的公告》（公告编号为 2021-019）、《关于公司涉诉进 展的公告》（公告编号为 2024-002）、《关于公司涉 ...

公司治理 - 董事会成员人数由7人调整为9人，拟增补非独立董事刘瑰[6] - 议案二需逐项审议4个子议案并分别表决[10] 财务状况 - 截止2024年底，公司股本等多项数据公布[14] - 拟用公积金和资本公积合计17.4亿弥补累计亏损[14] - 司法重整期间亏损约18.69亿元[15] 会议安排 - 2025年第二次临时股东会现场会议12月17日14:30召开[5] - 网络投票时间为当日9:15 - 15:00[5]

公司业务进展 - 公司首次将152.48吨电子级双氧水产品出口至越南，创汇4.8万美元，实现了该类产品在国际市场布局的突破 [1] - 此次出口标志着公司高端化学品海外出口实现“零的突破”，打破了产品以国内市场为主的格局 [1] - 公司采用创新的“陆运+海运”联合运输模式，成功打通了面向东盟的出海通道 [1] 产品与市场 - 出口产品为电子级双氧水，广泛应用于半导体等高端制造领域，对产品稳定性和一致性要求严苛 [1] - 公司依托成熟的生产工艺及严格的质量管控体系，确保产品达标并获得合作伙伴认可 [1] - 公司将遵循“向海图强、开放发展”战略，深耕东盟市场，并推动更多优质产品走向全球 [1] 战略与行业意义 - 此次出口展现了“柳州制造”向高端化、国际化转型的成效，为公司拓展海外市场开启了新篇章 [1] - 通过打入高标准电子化学品领域，公司向国际市场彰显了参与高端产业链的实力 [1] - 此举为本土制造业转型升级和外贸结构优化提供了新动能，并为深化中国—东盟经贸合作注入了新活力 [1]

市场整体表现 - 2023年12月2日，上证指数收于3897.71点，下跌0.42%，深证成指收于13056.7点，下跌0.68% [1] - 当日化学原料板块整体下跌0.43%，表现弱于大盘 [1] 板块个股涨跌情况 - 板块内涨幅居前的个股包括：金能科技上涨10.02%，华融化学上涨5.17%，*ST亚太上涨4.98%，雪天盐业上涨4.95% [1] - 板块内跌幅居前的个股包括：迪尔化工领跌，跌幅为5.96%，振华股份下跌3.42%，江天化学下跌3.11%，奥克股份下跌3.07% [2] 板块资金流向 - 当日化学原料板块整体呈现主力资金净流出，净流出金额为3.65亿元 [2] - 游资资金净流入1.01亿元，散户资金净流入2.64亿元 [2] - 个股方面，金能科技主力净流入1.12亿元，主力净占比31.50%，三祥新材主力净流入6675.11万元，主力净占比14.65% [3] - 部分个股如金能科技、三祥新材、航锦科技在主力资金流入的同时，散户资金呈现净流出状态 [3] 重点个股成交情况 - 金能科技成交54.00万手，成交额3.57亿元，股价上涨10.02% [1] - 航锦科技成交26.49万手，成交额5.64亿元，股价上涨1.89% [1] - 振华股份成交27.50万手，成交额7.65亿元，股价下跌3.42% [2] - 卫星化学成交33.40万手，成交额5.59亿元，股价下跌1.83% [2]