公司治理动态 - 柳化股份于2025年12月15日召开2025年第三次全体职工大会 [1] - 会议通过全员登记确认的民主选举方式，选举黄东健女士为公司第七届董事会职工董事 [1] - 黄东健女士的任期预计自2025年12月17日（报上级工会组织备案批准时）起，至本届董事会届满为止 [1]

公司治理结构变动 - 公司于2025年12月15日召开职工大会，选举黄东健女士为第七届董事会职工董事，任期自2025年12月17日起至本届董事会届满 [1] - 黄东健女士现任公司党支部副书记、分会主席及审计部部长，具备高级会计师职称和丰富的基层工作经验 [3] - 此次选举后，公司董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事的人数总计未超过董事总数的二分之一 [1] 临时股东会决议 - 公司于2025年12月17日召开2025年第二次临时股东会，会议审议并通过了多项议案 [4][5] - 会议通过了关于增补刘瑰先生为公司董事的议案 [8] - 会议审议通过了关于修订《独立董事工作细则》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》及《对外捐赠管理办法》等一系列公司治理制度的议案 [8] 使用公积金弥补亏损 - 公司股东会审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》 [8][11] - 根据审计报告，截至2024年12月31日，公司未分配利润为-2,068,955,717.77元 [12] - 公司计划使用盈余公积89,143,636.08元及资本公积（股本溢价）1,651,529,833.92元，合计1,740,673,470.00元用于弥补亏损 [12] - 公司已根据规定发布债权人通知，债权人可在2025年12月18日至2026年2月1日期间申报债权 [13][14]

财务数据 - 截止2024年12月31日股本798,695,026元[2] - 截止2024年12月31日资本公积1,786,025,061.39元[2] - 截止2024年12月31日盈余公积89,143,636.08元[2] - 截止2024年12月31日未分配利润 -2,068,955,717.77元[2] 弥补亏损 - 拟用盈余公积89,143,636.08元和资本公积1,651,529,833.92元弥补亏损[2] 债权相关 - 债权人申报期自2025年12月18日至2026年2月1日[6] - 债权申报地址为广西柳州市柳北区跃进路106号之八汇金国际26层[6]

人事变动 - 公司2025年12月15日召开第三次全体职工大会选举职工董事[1] - 黄东健女士当选第七届董事会职工董事，任期自2025年12月17日起至本届董事会届满[1] 人员信息 - 黄东健女士1977年5月出生，大专学历，高级会计师[3] - 黄东健女士现任公司支部委员会副书记等职[3] 董事会结构 - 第七届董事会中兼任高管及职工代表担任的董事人数未超董事总数二分之一[1]

会议信息 - 会议通知于2025年12月2日公告[2] - 现场会议于2025年12月17日召开[3] 股东情况 - 现场5人代表230,991,513股，占28.9211%[5] - 网络149人代表2,615,551股，占0.3274%[5] 议案表决 - 《关于增补刘瑰先生为公司董事的议案》同意率99.6638%[6] - 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》同意率99.6688%[7] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意率99.6686%[7] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意率99.6616%[7] - 《关于使用公积金弥补亏损的议案》同意率99.6494%[8]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为154人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为233,607,064股，占比29.2485%[4] 议案表决情况 - 增补刘瑰为董事议案A股同意票数232,821,764，比例99.6638%[7] - 修订《独立董事工作细则》议案A股同意票数232,833,464，比例99.6688%[7] - 5%以下股东对增补刘瑰为董事议案同意票数30,709,280，比例97.5065%[9] - 5%以下股东对使用公积金弥补亏损议案同意票数30,675,580，比例97.3995%[9]

案件情况 - 公司为一审被告，案件处重审一审阶段[3] - 涉案金额66,042,150元，对应铂约264168.6g[3][4] 审理进程 - 2024年2月南宁中院一审驳回原告请求[5] - 2024年5月原告上诉，2025年7月高院裁定重审[5][6][7] - 近日重审一审再驳回，费用377011元由原告负担[8] 影响与现状 - 重审一审判决未生效，对利润影响不确定[3][8] - 截至2025年12月17日无重大诉讼披露[9][11]

公司治理 - 董事会成员人数由7人调整为9人，拟增补非独立董事刘瑰[6] - 议案二需逐项审议4个子议案并分别表决[10] 财务状况 - 截止2024年底，公司股本等多项数据公布[14] - 拟用公积金和资本公积合计17.4亿弥补累计亏损[14] - 司法重整期间亏损约18.69亿元[15] 会议安排 - 2025年第二次临时股东会现场会议12月17日14:30召开[5] - 网络投票时间为当日9:15 - 15:00[5]

公司业务进展 - 公司首次将152.48吨电子级双氧水产品出口至越南，创汇4.8万美元，实现了该类产品在国际市场布局的突破 [1] - 此次出口标志着公司高端化学品海外出口实现“零的突破”，打破了产品以国内市场为主的格局 [1] - 公司采用创新的“陆运+海运”联合运输模式，成功打通了面向东盟的出海通道 [1] 产品与市场 - 出口产品为电子级双氧水，广泛应用于半导体等高端制造领域，对产品稳定性和一致性要求严苛 [1] - 公司依托成熟的生产工艺及严格的质量管控体系，确保产品达标并获得合作伙伴认可 [1] - 公司将遵循“向海图强、开放发展”战略，深耕东盟市场，并推动更多优质产品走向全球 [1] 战略与行业意义 - 此次出口展现了“柳州制造”向高端化、国际化转型的成效，为公司拓展海外市场开启了新篇章 [1] - 通过打入高标准电子化学品领域，公司向国际市场彰显了参与高端产业链的实力 [1] - 此举为本土制造业转型升级和外贸结构优化提供了新动能，并为深化中国—东盟经贸合作注入了新活力 [1]

市场整体表现 - 2023年12月2日，上证指数收于3897.71点，下跌0.42%，深证成指收于13056.7点，下跌0.68% [1] - 当日化学原料板块整体下跌0.43%，表现弱于大盘 [1] 板块个股涨跌情况 - 板块内涨幅居前的个股包括：金能科技上涨10.02%，华融化学上涨5.17%，*ST亚太上涨4.98%，雪天盐业上涨4.95% [1] - 板块内跌幅居前的个股包括：迪尔化工领跌，跌幅为5.96%，振华股份下跌3.42%，江天化学下跌3.11%，奥克股份下跌3.07% [2] 板块资金流向 - 当日化学原料板块整体呈现主力资金净流出，净流出金额为3.65亿元 [2] - 游资资金净流入1.01亿元，散户资金净流入2.64亿元 [2] - 个股方面，金能科技主力净流入1.12亿元，主力净占比31.50%，三祥新材主力净流入6675.11万元，主力净占比14.65% [3] - 部分个股如金能科技、三祥新材、航锦科技在主力资金流入的同时，散户资金呈现净流出状态 [3] 重点个股成交情况 - 金能科技成交54.00万手，成交额3.57亿元，股价上涨10.02% [1] - 航锦科技成交26.49万手，成交额5.64亿元，股价上涨1.89% [1] - 振华股份成交27.50万手，成交额7.65亿元，股价下跌3.42% [2] - 卫星化学成交33.40万手，成交额5.59亿元，股价下跌1.83% [2]