公司治理结构调整 - 公司决定取消监事会设置 将监事会职权转移至董事会审计委员会行使 同时废止《监事会议事规则》 [13] - 公司修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等治理文件 相关议案获董事会全票通过 [12][18][21][22] - 治理结构调整导致现任第十一届监事会监事职务自然免除 [13] 经营范围变更 - 公司新增道路机动车辆生产 第三类医疗器械经营 第二类增值电信业务等许可项目 [14] - 新增电车制造与销售 小微型客车租赁 汽车零部件研发制造 智能车载设备制造销售 电动汽车充电基础设施运营等一般项目 [14] - 新增工业互联网数据服务 物联网应用服务 软件开发 互联网销售等数字化业务板块 [14] 股东大会安排 - 公司定于2025年9月12日召开第二次临时股东大会 审议章程修订及议事规则变更等议案 [17][20][23][30] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行 [33][34] - 股权登记日为2025年9月5日 现场会议地点设在聊城市公司本部会议室 [36][37] 财务与经营状况 - 公司2025年半年度报告经董事会审议通过 未披露具体财务数据 [1][9][11] - 公司计划不进行现金分红 不送红股 不以公积金转增股本 [3] - 公司实际控制人在报告期内未发生变更 [5] 会议决议情况 - 第十一届董事会第十二次会议于2025年8月25日召开 7名董事全体出席 [8] - 会议审议通过6项议案 包括半年度报告 章程修订 风险评估报告等 所有议案均获全票赞成 [9][11][16][19][22][25][28] - 山东重工集团财务有限公司风险评估报告作为单独议案获得批准 [24][25]