公司战略与业务拓展 - 公司拟大幅变更经营范围，从原有的药品生产与销售，扩展至药品批发零售、药品委托生产、技术开发与服务、计算机系统服务、数据处理、机械设备销售、计算机设备租赁与销售、特殊医学用途配方食品销售、预包装食品及保健食品销售、化妆品批发零售等多个领域[1] - 经营范围变更旨在配合公司战略规划及经营发展需要，同时满足市场监督管理部门对经营范围规范表述的要求[1][23] - 该变更及相应的《公司章程》修订议案已获第六届董事会第五次会议全票通过（同意9票，反对0票，弃权0票），尚需提交2025年第四次临时股东会审议[23][26] 公司治理与会议安排 - 公司定于2025年12月26日14点30分在北京召开2025年第四次临时股东会，审议变更经营范围并修订《公司章程》的议案[5][6] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为2025年12月26日9:15至15:00[6] - 会议审议的变更经营范围议案为特别决议议案，且将对中小投资者表决单独计票[7] 财务与担保事项 - 公司董事会审议通过为全资子公司北京康惠智创科技有限公司向金融机构申请总额不超过1.7亿元的综合授信提供担保，担保期限不超过五年[27][32] - 提供该担保旨在满足全资子公司的业务发展需求，提高其融资效率，董事会认为担保风险安全可控[27][37] - 截至公告日，公司及控股子公司对外担保余额总额约为1.100568亿元，占公司2024年末经审计归母净资产的12.84%，且无逾期担保[40]