业务变更 - 公司拟变更经营范围，修订《公司章程》相关条款[11][12] - 董事会提请股东会授权管理层调整表述，以监管部门核准为准[13] 融资担保 - 全资子公司康惠智创拟申请不超1.7亿元综合授信额度，期限不超五年[15] - 公司为其提供不超1.7亿元连带责任保证担保，期限不超五年[15] - 康惠智创最近一期资产负债率79.27%，目前担保余额为0[15] - 本次新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例19.83%[15] 会议相关 - 2025年12月26日下午2:30现场会议，网络投票多时段进行[9] - 会议地点在北京市昌平区超前路17号十纪科技大厦10层会议室[10] - 会议主持人是董事长李红明[10] - 采用现场与网络投票结合，重复投票以首次为准[7] - 股东发言需登记，临时发言经同意，每人不超三分钟[7]

大宗交易概况 - 2025年12月16日，康惠股份发生一笔大宗交易，成交量为20万股，成交金额为427.6万元，占该股当日总成交额的16.68% [1] - 该笔大宗交易的成交价格为21.38元，较当日市场收盘价21.6元折价1.02% [1] 交易细节 - 该笔交易的证券代码为603139，买入方为机构专用席位，卖出方为“去自是忽覺留非常”席位 [2] - 交易明细显示，该笔交易并非专场交易 [2]

公司战略与业务拓展 - 公司拟大幅变更经营范围，从原有的药品生产与销售，扩展至药品批发零售、药品委托生产、技术开发与服务、计算机系统服务、数据处理、机械设备销售、计算机设备租赁与销售、特殊医学用途配方食品销售、预包装食品及保健食品销售、化妆品批发零售等多个领域[1] - 经营范围变更旨在配合公司战略规划及经营发展需要，同时满足市场监督管理部门对经营范围规范表述的要求[1][23] - 该变更及相应的《公司章程》修订议案已获第六届董事会第五次会议全票通过（同意9票，反对0票，弃权0票），尚需提交2025年第四次临时股东会审议[23][26] 公司治理与会议安排 - 公司定于2025年12月26日14点30分在北京召开2025年第四次临时股东会，审议变更经营范围并修订《公司章程》的议案[5][6] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为2025年12月26日9:15至15:00[6] - 会议审议的变更经营范围议案为特别决议议案，且将对中小投资者表决单独计票[7] 财务与担保事项 - 公司董事会审议通过为全资子公司北京康惠智创科技有限公司向金融机构申请总额不超过1.7亿元的综合授信提供担保，担保期限不超过五年[27][32] - 提供该担保旨在满足全资子公司的业务发展需求，提高其融资效率，董事会认为担保风险安全可控[27][37] - 截至公告日，公司及控股子公司对外担保余额总额约为1.100568亿元，占公司2024年末经审计归母净资产的12.84%，且无逾期担保[40]

陕西康惠制药股份有限公司 章程 二 O 二五年十二月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东会的一般规定 12 | | | 第三节 | 股东会的召集 15 | | | 第四节 | 股东会的提案与通知 17 | | | 第五节 | 股东会的召开 18 | | | 第六节 | 股东会的表决和决议 21 | | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 32 | | 第六章 | 高级管理人员 37 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | | 第一节 | 财务会计制度 39 | | | 第二节 | 内部审计 43 | | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 44 | | | 第八章 | 通知和公告 | 44 ...

陕西康惠制药股份有限公司 关于预计为全资子公司申请的综合授信提供担保的公 告 证券代码：603139 证券简称：康惠股份 公告编号：2025-082 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 担保 对象 被担保人名称 陕西康惠制药股份有限公司（以下简称"公司"） 的全资子公司，北京康惠智创科技有限公司（以下 简称"康惠智创"） 本次担保金额 不超过 1.7 亿元 实际为其提供的担 保余额 0 万元 是否在前期预计额 度内 □是 ☑否 □不适用：_________ 本次担保是否有反 担保 □是 ☑否 □不适用：_________ 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额 | 0 | | --- | --- | | （万元） | | | 截至本公告日上市公司及其控 | 11,005.68 | | 股子公司对外担保总额（万元） | | | 对外担保总额占上市公司最近 一期经审计净资产的比例（%） | 12.84 | | 特别风险提示（如有请勾选） | □对外担保总额（含本次）超过上市公司最近 ...

新策略 - 2025年12月10日公司召开会议审议通过变更经营范围并修订《公司章程》议案[1] - 经营范围拟从生产销售药品等变更为许可和一般项目[1] - 许可项目含药品生产、批发等，一般项目涵盖技术服务等[2] - 该事项需提交2025年第四次临时股东会审议[2] - 修订后的《公司章程》于2025年12月11日在上海证券交易所网站披露[3]

证券代码：603139 证券简称：康惠股份 公告编号：2025-083 陕西康惠制药股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第四次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：北京市昌平区超前路 17 号十纪科技大厦 10 层会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 股东会召开日期：2025年12月26日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 26 日 至2025 年 12 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间 ...

会议情况 - 公司第六届董事会第五次会议于2025年12月10日召开，9位董事全部出席[2] 议案决议 - 《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》获董事会通过，将提交2025年第四次临时股东会审议[3][5][6] - 全资子公司康惠智创拟申请不超1.7亿元综合授信额度，公司拟提供等额担保，此议案需提交上述股东会审议[7][8] - 《关于提请召开2025年第四次临时股东会的议案》获董事会通过[9][10]

公司近期动态 - 公司于2025年12月10日以现场与通讯相结合的方式召开了第六届第五次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了《关于提请召开2025年第四次临时股东会的议案》等文件 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：医药制造占比60.68%，医药流通占比36.79%，其他业务占比2.53% [1] 公司市值 - 截至新闻发稿时，公司市值为22亿元 [1]

市场整体表现 - 12月8日，中药板块整体下跌0.28%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.54%，深证成指上涨1.39% [1] - 板块内个股表现分化，维康药业领跌，跌幅达8.00%，而新光药业领涨，涨幅为3.96% [1][2] 个股价格与交易情况 - 涨幅居前的个股包括：新光药业（涨3.96%，收17.34元）、康惠股份（涨2.48%，收22.35元）、康家药业（涨1.64%，收15.46元）[1] - 跌幅显著的个股包括：维康药业（跌8.00%，收22.66元）、粤万年青（跌3.61%，收25.40元）、益盛药业（跌2.15%，收8.66元）[2] - 部分个股成交活跃，众生药业成交额达18.02亿元，成交量180.74万手；中恒集团成交量90.32万手，成交额2.68亿元 [2] 板块资金流向 - 当日中药板块整体呈现主力资金净流出，净流出金额为7.23亿元 [2] - 游资与散户资金则呈现净流入，游资净流入2.54亿元，散户净流入4.69亿元 [2] - 个股资金流向分化明显，云南白药主力净流入2655.78万元，主力净占比8.63%；白云山主力净流入2360.62万元，主力净占比9.05%；康恩贝主力净流入2184.77万元，主力净占比13.98% [3] - 部分个股遭遇主力资金流出，例如吉林敖东游资净流出1463.40万元，佐力药业游资净流出858.75万元 [3]