权益分派 - 2024年年度以总股本179,425,908股为基数，每10股派现金0.97元（含税）[2] - 扣税后不同投资者派息不同，个人股息红利税差别化征收[4] - 股权登记日为2025年6月12日，除权除息日为6月13日[5] 其他 - 相关股东承诺锁定期满后两年内减持价不低于发行价，分派后作调整[8][9] - 咨询地址、联系人、电话、传真及备查文件信息[10][11]

公司决策 - 董事会同意放弃对参股公司股权转让及增资优先购买权和优先认购权事项[4] - 表决相关议案时赞成6票，反对0票，弃权0票，回避表决1票[5] 股权变动 - 公司对国科半导体持股比例由17.4180%降至16.4580%[4] 会议信息 - 第二届董事会第十一次会议于2025年5月26日通讯表决召开[3] - 会议通知及材料于2025年5月23日邮件发全体董事[3]

会议情况 - 公司第二届监事会第八次会议于2025年5月26日现场表决召开[2] - 会议通知及材料于2025年5月23日专人递送发出[2] - 应出席监事3人，实际参加3人[2] 审议事项 - 审议通过参股公司股权转让及增资放弃优先权利议案[3] - 放弃相关权利符合公司利益，风险可控[4] 表决结果 - 赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票[4]

股权变动 - 公司持股国科半导体比例由17.418%变为16.458%[2][4][11] - 连界润泽和吴雄增资国科半导体，新增注册资本23.416万元[2] - 增资后连界润泽持股3.9370%，吴雄持股1.5750%[2] - 应天浦创转让股权后，连界润泽持股5.7470%，吴雄持股2.2987%[3] - 交易前国科半导体应天浦创持股50.4248%，交易后为45.1115%[9][10] 财务数据 - 2025年3月31日资产总额8672.93万元，负债总额3525.99万元，所有者权益5146.94万元[12] - 2024年12月31日资产总额7031.83万元，负债总额3676.28万元，所有者权益3355.55万元[12] - 2025年1 - 3月营业收入41.34万元，净利润 - 208.61万元[12] - 2024年度营业收入2495.91万元，净利润1038.79万元[12] 公司决策 - 2025年5月26日公司董事会审议通过相关议案，6票同意[6] - 2025年1月16日公司董事会审议通过放弃参股公司股权优先购买权暨关联交易议案[16] - 董事会同意公司放弃优先购买权和优先认购权事项，持股比例变化未产生影响[19] - 监事会认为放弃事项符合法规，符合公司利益，风险可控[20]

股权交易 - 连界润泽和吴雄以1400万元增资国科半导体，新增注册资本23.416万元，1376.584万元纳入资本公积[2][16][19] - 应天浦创将7.69万元和国科半导体3.076万元股权以0元转让给连界润泽和吴雄[4][17][20] - 公司放弃优先购买权和优先认购权，持股比例由17.418%降至16.458%[4][13][14][25] 股权结构 - 增资后连界润泽和吴雄分别持有国科半导体3.9370%和1.5750%股权[2] - 股权转让完成后，连界润泽和吴雄分别持有5.7470%和2.2987%股权[4] 财务数据 - 2025年3月31日国科半导体资产总额8672.93万元、负债总额3525.99万元、所有者权益5146.94万元，1 - 3月营业收入41.34万元、净利润 - 208.61万元[15] - 2024年12月31日国科半导体资产总额7031.83万元、负债总额3676.28万元、所有者权益3355.55万元，年度营业收入2495.91万元、净利润1038.79万元[15] 决策流程 - 2025年5月26日，公司董事会审议通过本次关联交易议案，6票同意[6] - 2025年1月16日相关董事会通过议案，应天浦创出让国科半导体517,974元认缴出资，连界相关企业支付2000万元投资款[22] 各方意见 - 独立董事同意本次交易，关联董事王玥董事会审议时需回避表决[23][24] - 监事会认为本次事项符合法规，符合公司整体利益，风险可控[26] - 保荐机构认为本次关联交易符合公司情况和战略，无异议[27][30]

创业板市场表现 - 创业板指下跌0.96%报收2045.57点，全日成交额2940.63亿元，较上个交易日减少219.56亿元 [1] - 可交易创业板股中203只上涨（涨幅超10%的8只，5%-10%的26只），1158只下跌（跌幅超10%的6只），其中昆仑万维、国科天成、鸿铭股份等5股涨停 [1] - 创业板平均换手率3.28%，换手率超20%的个股49只，10%-20%的102只，5%-10%的231只 [1] 高换手率个股特征 - 换手率最高的信邦智能达59.90%（收盘跌17.76%），其次为新股C太力（51.81%，涨1.77%）和天元宠物（50.47%，跌3.92%） [1] - 高换手率股中机械设备行业占比最高（8只），基础化工和汽车行业各6只 [2] - 30只高换手率股上涨，其中国科天成、鸿铭股份、华研精机涨停；信邦智能、可靠股份、拓新药业跌幅居前 [2] 龙虎榜与资金动向 - 8只高换手率股上榜龙虎榜，7只出现机构身影：天元宠物获机构净买入3245.56万元，华研精机获1811.06万元，宏工科技获1093.29万元 [3] - 深股通净买入新铝时代2170.84万元、国科天成1783.74万元；营业部净买入前三为国科天成（4501.81万元）、华研精机（2314.91万元）、信邦智能（2279.71万元） [3] - 主力资金净流入前三为国科天成（1.39亿元）、华研精机（8061.43万元）、酷特智能（6365.74万元）；净流出前三为信邦智能（1.09亿元）、回盛生物（9162.78万元）、中洲特材（9149.95万元） [3] 个股业绩与价格表现 - 高换手率股中仅3只公布上半年业绩预告，众捷汽车预计净利润4800万元（同比增4.72%） [4] - 涨幅居前的个股包括国科天成（20%涨停）、新铝时代（11.54%）、绿联科技（14.15%）；跌幅较大的有信邦智能（-17.76%）、可靠股份（-14.36%）、拓新药业（-10.93%） [4][5][6]

证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2025-030 国科天成科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议日期、时间：2025 年 5 月 15 日（周四）14:00。 （2）网络投票日期、时间：2025 年 5 月 15 日（周四）。 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 5 月 15 日 9:15-15:00。 2、现场会议地点：北京市海淀区中关村壹号园区 A1 座 26 层空 中会客厅。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结 合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、现场会议主持人：会 ...

北京市金杜律师事务所 关于国科天成科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：国科天成科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受国科天成科技股份有限公司 （以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称《公司法》）、 中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）、《上市公司股东会规则》 （以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为 本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中 国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和现行有效 的《国科天成科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定， 指派律师出席了公司于 2025 年 5 月 15 日召开的 2024 年年度股东大会（以下简 称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限 于： 1. 经公司 2022 年第二次临时股东大会及审议通过的《关于提请股东大会 授权董事会及其授权人士全权办理公司首 ...

公司核心竞争力 - 拥有完善的产业布局并持续向上游核心领域拓展 是国内少数同时掌握制冷型红外探测器 非制冷型红外探测器和精密红外镜头核心技术的民营红外厂商之一 [1] - 制冷红外产品主要选用锑化物技术路线并具有较强的先发优势 [1] - 高度重视人才队伍的建设和培养工作 有较雄厚的人才储备优势 [1] - 与各个应用领域的下游客户建立了广泛合作关系 有较强的客户资源优势 [1] - 将积极加快产能建设提高量产能力 巩固优势市场开拓新兴市场 加大研发投入丰富产品条线 加强内部控制提高运营效率 [1] 行业发展状况 - 红外热成像行业受益于国防现代化建设及民用领域需求拓展 2024年国内市场规模突破百亿元 年复合增长率约20% [1] - 高端产品如制冷型红外探测器需求显著增长 部分技术路径如InSb T2SL因性能优势逐步获得市场认可 [1] 公司业绩表现 - 2024年实现营业总收入同比增长36.93% 归母净利润同比增长36.18% [2] - 2025年一季度营收同比增长13.35% 净利润同比增长22.77% [2] - 核心业务制冷红外产品如InSb探测器及前瞻布局的T2SL技术产业链持续增量 [2]

业绩表现 - 2024 年营业总收入 9.61 亿元，同比增长 36.93%，归母净利润 1.73 亿元，同比增长 36.18% [2][10] - 2025 年一季度营收 11969.47 万元，同比增长 13.35%；归母净利润 1321.24 万元，同比增长 22.77% [17][20] - 2024 年研发费用 5710.68 万元，同比增长 14.84% [8] - 2024 年末短期借款同比增加，主要因业务规模扩大采购成本上升 [16] - 2025 年前五大客户合计占比 24.72%，不存在销售过度依赖；第一大供应商采购占比较大，已保障供应稳定 [13] - 2024 年度拟每 10 股派现 0.97 元（含税），现金分红占归母净利润的 10.08% [10] 业务发展 产品与市场 - 非制冷红外产品和光学产品已批量供应且收入同比大幅增长，2025 年非制冷红外产品巩固成熟市场并拓展机器人等新兴领域，光学产品丰富产品线并深化协同合作 [2] - 制冷红外产品凭借锑化物技术路线获认可，未来巩固技术优势，推进成都 II 类超晶格量产基地建设，拓展民用新兴领域 [2][3] - 2025 年继续深耕红外领域，推进双色 T2SL 探测器等产品研发，结合可转债再融资计划推动 APD 雪崩探测器等产品研发升级 [6] - 2025 年优化产品结构，推进制冷红外产品升级，加大非制冷红外产品投入，提升光学产品技术含量，推进核心器件研发，布局新兴领域 [6] 产能建设 - 上海非制冷探测器封装线和杭州光学产线扩产项目预计 2025 年内投入使用 [2] - 采取加大研发投入、完善产品布局和开拓市场等措施保障产能消化 [8] 市场拓展 - 产品竞争力强，客户主动寻求合作，拓展和维护客户关系关键在于产品 [5] - 现有产能优先保障国内客户，部分产品通过国内下游客户出口海外 [11][12] 行业趋势与机遇 - 红外热成像行业受益于国防现代化和民用需求拓展，2024 年国内市场规模突破百亿元，年复合增长率约 20% [17] - 行业技术迭代进步推动产品性能提升和成本下降，新场景催化新需求，如自动驾驶、具身智能等 [15] 核心竞争力 - 拥有完善产业布局，向上游核心领域拓展，掌握制冷、非制冷红外探测器和精密红外镜头核心技术 [13] - 制冷红外产品选用锑化物技术路线，有先发优势 [13] - 重视人才队伍建设，有人才储备优势 [13] - 与下游客户建立广泛合作关系，有客户资源优势 [13] 未来规划与策略 - 2025 年加快产能建设、巩固优势市场、开拓新兴市场、加大研发投入、加强内部控制 [3][4][8][13] - 制定《未来三年（2025 - 2027 年）股分红回报规划》，通过技术研发等提升盈利能力回报股东 [10] - 首发募集资金规模小且大部分已投入，通过可转债融资完善产品及产能布局，发行时间受审核进度影响 [20] 其他事项 - T2SL 探测器属制冷型红外探测器，性能优势明显，用于国防、航空航天、气体监测等领域 [20] - 上市募投项目预计 2025 年 12 月末全部结项，将披露当期效益情况 [12] - 部分原材料采用预付款锁价锁量模式，保障供应和价格稳定，控制资金风险 [19][20]