询价转让定价与认购情况 - 初步确定询价转让价格为39.83元/股 [1] - 参与报价机构投资者家数为25家 涵盖基金管理公司、证券公司、私募基金管理人、保险公司及合格境外投资者等专业机构 [1] - 有效认购股份数量达1048.9万股 对应拟出让股数的有效认购倍数为3.25倍 [1] 转让结果与受让方结构 - 本次询价转让股份获全额认购 [1] - 初步确定受让方为6家机构投资者 [1] - 拟受让股份总数达323万股 [1]

询价转让情况 - 初步定价39.83元/股[2][3] - 25家机构投资者参与报价[3] - 有效认购股份1048.9万股，有效认购倍数3.25倍[3] - 初步确定6家受让方，拟受让323万股[3] 风险与结果说明 - 存在拟转让股份被司法冻结等风险[4] - 最终结果以结算公司办理结果为准[4] - 不涉及控制权变更，不影响经营[4]

公司股权变动 - 北京空应科技发展有限公司拟参与国科天成首次公开发行前股东询价转让 [1] - 出让方拟转让股份总数为323万股 [1] - 转让股份占公司总股本比例为1.80% [1]

公司股权变动 - 北京空应科技发展有限公司拟参与国科天成首次公开发行前股东询价转让 [1] - 出让方拟转让股份总数为323万股 [1] - 转让股份占公司总股本比例为1.80% [1]

股东减持安排 - 股东北京空应科技发展有限公司计划通过询价转让方式减持323万股股份 占公司总股本1.8% [1] - 转让价格下限设定为不低于公告前20个交易日股票交易均价的70% [1] - 受让方限定为具备定价能力和风险承受能力的机构投资者 不通过集中竞价或大宗交易进行 [1] 股份流动性限制 - 本次转让的股份在交易完成后6个月内不得再次转让 [1] 股东资金需求 - 减持主要目的为满足股东自身资金需求 [1]

转让组织 - 中信证券受北京空应科技委托组织国科天成询价转让[2] 资格核查 - 中信证券通过多种方式核查出让方资格[4] 出让方情况 - 北京空应科技合法存续，无违规减持等情况[6] 股份情况 - 拟转让股份为首发前股份，无权利受限情形[7] 资格认定 - 中信证券认为出让方符合询价转让主体资格[8]

股份转让情况 - 出让方拟转让3230000股，占总股本1.80%[4] - 截至2025年9月24日，出让方持股15635491股，占比8.71%[6] - 拟转让股份占其所持股份比例为20.66%[8] 转让价格规则 - 询价转让价格下限不低于前20交易日均价70%[9] - 按价格等原则确定转让价，最低认购价为转让价[10] - 认购不足时，最低报价为转让价格[12] 其他要点 - 受让方为机构投资者[4] - 转让因出让方资金需求[7] - 转让计划有司法冻结、市场变化风险[14][15]

股东大会基本信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于9月12日召开，8月21日在深交所网站刊登通知[6] - 现场会议于9月12日14:30在北京市海淀区召开，由董事长罗珏典主持[7] 股东出席情况 - 现场出席股东及股东代理人8人，代表有表决权股份75,894,509股，占比42.2985%[9] - 参与网络投票股东125名，代表股份291,400股，占比0.1624%[9] - 中小投资者127名，代表股份8,564,250股，占比4.7731%[9] - 出席股东大会股东共133人，代表股份76,185,909股，占比42.4609%[9] 议案表决情况 - 《关于调整公司治理结构及相关事项的议案》同意76,095,009股，占比99.8807%[14] - 《关于修改<国科天成科技股份有限公司章程>的议案》同意76,094,609股，占比99.8802%[17] - 《关于修改<国科天成科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》同意76,095,009股，占比99.8807%[17][18] - 《关于修改<国科天成科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》同意76,090,709股，占比99.8750%[19] - 《关于修改<国科天成科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》同意76,093,909股，占比99.8792%[19][20] - 《关于修改<国科天成科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》同意76,095,109股，占比99.8808%[21] - 《关于修改<国科天成科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》同意76,093,509股，占比99.8787%[21][22] - 《关于修改<国科天成科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》同意76,089,309股，占比99.8732%[22] - 《关于修改<国科天成科技股份有限公司防范大股东及关联方占用公司资金专项制度>的议案》同意76,101,609股，占比99.8893%[23] - 《关于修改<国科天成科技股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》同意76,093,609股，占比99.8788%[24] - 《关于修改<国科天成科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则>的议案》同意76,095,009股，占比99.8807%[25] 会议合规情况 - 本次股东大会召集、召开程序及召集人资格符合相关规定[7][11] - 本次股东大会表决程序和结果符合法律、法规及公司章程规定[13][14] - 公司本次股东大会表决程序及结果合法有效[26] - 公司本次股东大会召集和召开程序符合规定[27] - 出席本次股东大会人员和召集人资格合法有效[27]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于9月12日召开，股权登记日为9月5日[3][4] - 通过现场和网络投票股东133人，代表股份76,185,909股，占比42.4609％[4] 议案表决情况 - 《关于调整公司治理结构及相关事项的议案》同意76,095,009股，占比99.8807％[7] - 《关于修改<国科天成科技股份有限公司章程>的议案》同意76,094,609股，占比99.8802％[7] - 中小投资者对相关议案表决同意8467650股，占比98.8721％[14] 法律意见与备查文件 - 北京市金杜律师认为本次股东大会表决结果合法有效[18] - 备查文件包含公司2025年第一次临时股东大会决议[19] - 备查文件包含北京市金杜律师事务所法律意见书[19]

股价与融资融券交易 - 9月10日公司股价下跌0.32% 成交额1.18亿元 融资买入944.33万元 融资偿还1213.92万元 融资净流出269.59万元[1] - 融资融券余额合计1.97亿元 融资余额1.97亿元占流通市值3.84% 处于近一年90%分位高位水平[1] - 融券方面当日偿还3000股 卖出300股 融券余量1100股 融券余额4.73万元 处于近一年70%分位较高水平[1] 股东结构与经营业绩 - 股东户数1.53万户 较上期增长7.03% 人均流通股2343股 较上期减少6.57%[2] - 2025年上半年营业收入4.07亿元 同比增长7.81% 归母净利润6732.01万元 同比增长17.37%[2] - A股上市后累计派现1740.43万元[3] 机构持仓情况 - 十大流通股东均为新进机构 长城久嘉创新成长混合A持股175万股位列第一[3] - 富国军工主题混合A持股90.09万股位列第二 国泰中证军工ETF持股64.34万股位列第三[3] - 香港中央结算有限公司退出十大流通股东行列[3] 公司基本信息 - 公司位于北京市海淀区 成立于2014年1月8日 于2024年8月21日上市[1] - 主营业务为红外热成像等光电领域 光电业务收入占比84.32% 导航业务占比6.86%[1]