董事会会议召开情况 - 第二届董事会第十三次会议于2025年8月20日以通讯方式召开 [1] - 会议通知及材料于2025年8月17日通过邮件发送给全体董事 [1] - 会议由董事长罗珏典主持 应出席董事7人 实际出席7人 [1] - 监事和高级管理人员列席会议 [1] - 会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定 合法有效 [1] 2025年半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 [1] - 报告内容真实准确完整 无虚假记载或重大遗漏 [1] - 具体内容详见巨潮资讯网披露的正式报告 [1] - 表决结果为7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 [2] - 该议案已经董事会审计委员会审议通过 [2] 募集资金管理情况 - 审议通过半年度募集资金存放与使用情况专项报告 [2] - 公司按规定要求存放使用和管理募集资金 [2] - 具体内容详见巨潮资讯网披露的专项报告 [2] - 表决结果为7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 [2] - 该议案已经董事会审计委员会审议通过 [2] 公司治理结构调整 - 根据《公司法》等法律法规调整公司治理结构 [2] - 拟修改公司章程及相关公司治理制度 [2] - 授权管理层办理工商登记备案等事宜 [3] - 具体内容详见巨潮资讯网披露的公告 [3] - 表决结果为7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 [3] - 该议案尚需提交股东大会审议 [3] 公司章程修改 - 为落实监事会改革要求修改公司章程 [3] - 依据《公司法》《上市公司治理准则》等监管规则 [3] - 结合公司实际情况进行修改 [3] - 具体内容详见巨潮资讯网披露的文件 [4] - 表决结果为7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 [4] - 该议案尚需提交股东大会审议 [4] 治理制度全面修订 - 修订股东大会议事规则等22项公司治理制度 [4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17] - 包括关联交易、对外担保、对外投资、募集资金管理等制度 [6][7][8] - 涵盖信息披露、投资者关系、重大信息内部报告等制度 [11][12][13] - 涉及审计委员会、战略委员会等专门委员会实施细则 [15][16][17] - 所有议案表决结果均为7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 [4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17] - 其中16项议案尚需提交股东大会审议 [4][5][6][7][8][9][10] 临时股东大会召开 - 决定于2025年9月12日召开2025年第一次临时股东大会 [18] - 具体内容详见巨潮资讯网披露的股东大会通知 [19] - 表决结果为7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 [19]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月20日以现场表决方式召开 由监事会主席杜爱军主持 [1] - 应出席监事3人 实际出席监事3人 高级管理人员列席会议 [1] - 会议通知及材料于2025年8月17日通过专人递送方式发出 [1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过2025年半年度报告及其摘要 认为内容真实准确完整 [1] - 报告具体内容详见巨潮资讯网披露文件 [1] - 表决结果为赞成3票 反对0票 弃权0票 回避表决0票 [2] 募集资金管理 - 审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 [2] - 公司按规定要求存放使用及管理募集资金 [2] - 专项报告详见巨潮资讯网披露文件 表决结果全票赞成 [2] 公司治理结构调整 - 审议通过调整公司治理结构及相关事项议案 [2] - 调整依据包括公司法 上市公司治理准则 创业板上市规则等法规 [2][3] - 授权管理层办理工商登记备案事宜 具体内容详见巨潮资讯网公告 [3] 公司章程修改 - 为落实监事会改革要求完善治理结构 拟修改公司章程 [3][4] - 修改依据包括上市公司章程指引 创业板规范运作指引等监管规则 [4] - 该议案需提交股东大会审议 表决结果全票赞成 [4]

会议基本信息 - 国科天成科技股份有限公司将于2025年9月12日14:30召开2025年第一次临时股东大会，会议以现场结合网络投票方式召开，现场会议地点为北京市海淀区北清路81号中关村壹号A3座10层公司会议室 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统进行，交易系统投票时间为9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00，互联网投票系统时间为9:15-15:00 [1] - 股权登记日设定为2025年9月5日，该日收市时登记在册的股东均有权参会，重复投票时以第一次表决结果为准 [2] 审议事项 - 本次股东大会将审议12项非累积投票提案，包括修订公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、关联交易管理制度、对外担保管理制度等公司治理制度 [3][4] - 所有提案均已通过2025年8月20日召开的第二届董事会第十三次会议审议，具体内容详见2025年8月21日巨潮资讯网披露的相关公告 [4] 会议登记方式 - 自然人股东需持身份证及股东账户卡登记，委托代理人需额外提供授权委托书；法人股东需提供营业执照复印件、法定代表人证明书等材料 [4] - 异地股东可通过信函或传真登记，需在2025年9月8日17:00前送达公司董事会秘书办公室，信函邮寄地址为北京市海淀区北清路81号中关村壹号A3座10层 [4][5] - 现场参会人员需于会议当日前半小时持证件原件签到，会议不接受电话登记 [4] 联系方式 - 会议联系人为王启林、王浩伟、伊春，联系电话010-83437876，传真010-82581861，邮箱tzzgx@teemsun.com.cn [5] - 信函邮寄邮编100094，传真发送后需电话确认，通讯地址与公司注册地址一致 [5]

核心财务表现 - 2025年中报营业总收入4.07亿元 [2] - 归母净利润6732.01万元 [2] - 摊薄每股收益0.38元 较去年同期减少0.05元（同比下降11.63%）[5] 盈利能力指标 - 毛利率38.33% [4] - ROE 3.54% 较去年同期下降0.93个百分点 [4] 资产运营效率 - 总资产周转率0.15次 较去年同期减少0.06次（同比下降28.64%）[5] - 存货周转率0.41次 较去年同期减少0.07次（同比下降14.48%）[5] 资本结构与现金流 - 资产负债率31.27% 较上季度上升4.63个百分点 [4] - 经营活动现金净流出7622.69万元 [2] 股权结构 - 股东总户数1.53万户 [5] - 前十大股东持股比例合计51.59% 持股数量9256.33万股 [5] - 主要股东包括北京空应科技（8.71%）、品开通（8.19%）、吴明星（6.16%）等机构与个人投资者 [5]

财务表现 - 2025年中报营业总收入4.07亿元 较去年同期增加2946.40万元 同比增长7.81% 实现连续三年上涨 [1] - 归母净利润6732.01万元 较去年同期增加996.28万元 同比增长17.37% 实现连续三年上涨 [1] - 摊薄每股收益0.38元 [4] 盈利能力 - 最新毛利率38.33% 较上季度提升2.27个百分点 较去年同期提升2.21个百分点 [3] - 最新ROE为3.54% [3] 资产与运营效率 - 最新资产负债率31.27% 较去年同期下降0.75个百分点 [3] - 总资产周转率0.15次 存货周转率0.41次 [5] - 经营活动现金净流出7622.69万元 但较去年同期净流出减少533.18万元 [1] 股权结构 - 股东总户数1.53万户 前十大股东持股比例合计51.59% 持股数量9256.33万股 [5] - 北京空应科技发展有限公司为第一大股东 持股比例8.71% [5] - 前十大股东包括多家投资机构及企业管理合伙企业 持股比例分布在2.15%-8.71%之间 [5]

机构持股情况 - 截至2025年8月20日 20家机构投资者合计持有公司A股股份7270.68万股 占公司总股本比例40.52% [1] - 前十大机构投资者合计持股比例达38.72% 较上一季度提升1.26个百分点 [1] - 前十大机构包括北京空应科技 天津晟易天成 北京科创天成等产业资本及资产管理机构 [1] 公募基金持仓变动 - 本期新披露10只公募基金产品 包括长城久嘉创新成长混合A 富国军工主题混合A等国防军工主题基金 [2] - 国泰中证军工ETF 南方中证1000ETF等指数型基金新进入持仓披露名单 [2] - 平安中证畜牧养殖ETF未在本期继续披露持仓 [2]

财务表现 - 2025年上半年公司实现营业收入4.065亿元，同比增长7.81% [2] - 归属于上市公司股东的净利润为6732万元，同比增长17.37% [2] - 净利润增速显著高于营收增速，显示盈利能力提升 [2]

财务业绩 - 上半年营业收入4.07亿元 同比增长7.81% [1] - 归属于上市公司股东的净利润6732.01万元 同比增长17.37% [1] - 扣除非经常性损益的净利润6605.65万元 同比增长21.15% [1] - 基本每股收益0.38元 [1] 业务驱动因素 - 制冷红外产品采用锑化物技术路线 产品质量及性能获下游客户广泛认可 在国内市场具有较强差异化竞争优势 [1] - 非制冷红外产品和光学产品开始批量供应 成为业绩增长新动力 [1] - 上市后市场知名度、资信等级和综合实力显著提升 有利于开拓市场和发展新客户 [1] - 各个业务板块优质客户数量均有明显增加 [1]

业绩总结 - 2025年半年度计提减值损失18,842,137.27元，致利润总额减少同额[3][10] - 2025年半年度归属于上市公司股东净利润67,320,144.07元[10] 数据详情 - 信用减值损失17,553,659.28元，含应收票据等坏账损失[4] - 资产减值损失1,288,477.99元，均为存货减值损失[4] 其他说明 - 计提数据未经审计，以年度审计为准[10] - 计提能公允反映财务状况，增强防范风险能力[10] - 董事会审计委员会认为计提遵循规定，依据充分[11]

证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2025-048 国科天成科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，国科 天成科技股份有限公司（以下简称"公司"）编制了《2025 年半年度 募集资金存放及使用情况的专项报告》，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕859 号文核准，并 经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国泰海通证券股份有限公 司通过深圳证券交易所系统于 2024 年 8 月 16 日采用全部向二级市场 投资者定价配售方式向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票 4,485.65 万股，发行价为每股人民币 11.14 元。截至 2024 年 8 月 16 日，本公司共募集资金 49,970.12 万元，扣除发 ...