会议信息 - 公司第三届董事会第九次会议于2024年12月16日召开[1] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[1] 议案审议 - 审议通过聘任财务负责人范帆先生的议案[2] - 表决结果为同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票[3] - 公司董事会审计委员会、提名委员会已审议通过该议案[4]

股东大会安排 - 公司2024年11月28日董事会决定12月16日召开第二次临时股东大会[6] - 2024年11月29日公司在巨潮资讯网及深交所网站刊登股东大会通知[6] - 现场会议于2024年12月16日14:00在公司三楼会议室召开[7] - 深交所交易系统网络投票时间为2024年12月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00 [7] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月16日9:15至15:00 [7] 出席情况 - 现场出席股东及代理人10人，代表有表决权股份217,434,457股，占比34.4958% [8] - 网络投票股东256名，代表有表决权股份105,341,311股，占比16.7123% [10] - 中小投资者253人，代表有表决权股份25,274,338股，占比4.0098% [10] - 出席股东大会股东及代理人共266人，代表有表决权股份322,775,768股，占比51.2081% [10] 议案表决 - 《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》同意281,385,475股，占比99.8147%；中小投资者同意24,752,006股，占比97.9333%[15] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意322,217,036股，占比99.8269%；中小投资者同意24,715,606股，占比97.7893%[16] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》同意30,572,591股，占比98.3851%，反对407,912股，占比1.3127%，弃权93,920股，占比0.3022%[43] - 《关于公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》同意322,214,836股，占比99.8262%，反对421,012股，占比0.1304%，弃权139,920股，占比0.0433%[45] - 《关于2025年度为子公司提供担保的议案》同意321,563,836股，占比99.6245%，反对1,118,012股，占比0.3464%，弃权93,920股，占比0.0291%[46] - 《关于2025年度套期保值业务的议案》同意322,259,736股，占比99.8401%，反对423,992股，占比0.1314%，弃权92,040股，占比0.0285%[49] 其他 - 本次股东大会召集人为公司董事会[12] - 律师认为公司本次股东大会召集、召开、人员资格、表决程序和结果均合法有效[51]

人事变动 - 2024年12月16日公司第三届董事会第九次会议审议通过聘任范帆为财务负责人[1] 人员信息 - 范帆1991年生，江西财经大学工商管理硕士毕业[3] - 截至公告日，范帆未持股，与大股东等无关联关系[4]

股东大会信息 - 2024年12月16日召开股东大会，现场会议14:00开始，网络投票9:15 - 15:00[3] - 266名股东及股东代理人参会，代表322,775,768股，占比51.2081%[6] - 253名中小股东及股东代理人参会，代表25,274,338股，占比4.0098%[6] 议案表决情况 - 《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》，同意281,385,475股，占比99.8147%[8] - 《关于修订<公司章程>的议案》，同意322,217,036股，占比99.8269%[11] - 《股东会议事规则》修订议案，同意322,206,036股，占比99.8235%[13] - 《董事会议事规则》修订议案，同意322,204,096股，占比99.8229%[15] - 《监事会议事规则》修订议案，同意322,213,336股，占比99.8258%[17] - 《关联交易管理制度》修订议案，同意322,191,636股，占比99.8190%[19] - 《对外担保管理制度》修订议案，同意321,557,836股，占比99.6227%[21] - 《募集资金管理制度》同意322,210,596股，占比99.8249%[32] - 《信息披露管理制度》同意322,232,936股，占比99.8318%[35] - 《投资者关系管理制度》同意322,297,936股，占比99.8520%[37] - 《重大信息内部报告制度》同意322,297,236股，占比99.8517%[39] - 《2025年度日常关联交易预计的议案》同意30,572,591股，占比98.3851%，中小股东同意占比98.0145％[55][56] - 《公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》同意322,214,836股，占比99.8262%[58] - 《2025年度为子公司提供担保的议案》同意321,563,836股，占比99.6245%，中小股东同意占比95.2049％[60][61] - 《2025年度套期保值业务的议案》同意322,259,736股，占比99.8401%[64] 其他 - 北京市金杜律师事务所上海分所认为股东大会召集等合法有效[66] - 公告备查文件包括2024年第二次临时股东大会决议和法律意见书[67]

套期保值业务 - 公司阴极铜套期保值业务保证金和权利金上限不超1亿元，最高合约价值不超8亿元[1] - 截至2024年11月末，套期保值业务相关损益合计 - 3419.67万元[4] - 期末未平仓套期保值业务浮动损益为 - 1079.23万元[4] 市场数据 - 2024年10月8日至11月14日，上期所阴极铜期货结算价从78,220元/吨跌至73,610元/吨[2]

担保情况 - 2024年为子公司提供担保总额不超528,650万元[1] - 为斯坦德科技与中行九江分行借款提供1,000万元担保[2] - 担保方式为连带责任保证，保证期间三年[6][7] 斯坦德科技情况 - 成立于2022年4月11日，注册资本4,000万元[3][4] - 公司持有其100%股权[4] - 2024年9月30日资产17,224.43万元，负债11,469.28万元，净资产5,755.15万元[5] - 2024年1 - 9月营收10,581.82万元，净利润677.98万元[5]

信息管理 - 加强定期报告及重大事项信息报送和使用管理[2] - 报告披露前三十日内不得泄漏内容[3] 报送规定 - 年报信息报送不早于业绩快报披露时间[4] - 拒绝无依据的外部统计报表报送要求[4] 保密要求 - 将报送信息作内幕信息，提醒外部保密[5] - 外部不得泄漏、利用未公开重大信息[5] 人员管理 - 相关人员作内幕知情人登记备案并报董秘[3] - 董监高遵守信息披露内控履行流程[3] 制度范围 - 制度适用于子分公司，董事会解释修改[6][7][8]

关联交易 - 公司2024年度预计关联交易总额不超466,120.00万元（不含税）[1] - 原材料（铜）采购与富奕通预计金额增至201,000.00万元[5] 公司数据 - 九江富奕通注册资本30,000万元[6] - 截至2024年9月30日，总资产280,718.00万元，净资产30,046.00万元[8] - 2024年1 - 9月，营收157,453.00万元，净利润46.00万元[8][9] 决策进展 - 2024年11月28日，董事会和监事会通过增加关联交易预计议案[2][13][14] - 增加关联交易预计事项尚须提交股东大会审议[17] - 保荐机构对增加关联交易预计事项无异议[18]

国泰君安证券股份有限公司 关于九江德福科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 九江德福科技股份有限公司（以下简称"德福科技"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件 的要求，就德福科技 2025 年度日常关联交易预计进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 德福科技及其合并范围内的子公司因日常生产经营需要，2025 年度预计与 关联方白银有色集团股份有限公司（以下简称"白银集团"）、白银有色西北铜 加工有限公司（以下简称"白银西北铜"）、白银有色铁路运输物流有限责任公 司（以下简称"白银运输"）、白银有色长通电线电缆有限责任公司（以下简称 "白银有色长通"）、九江富奕通供应链有限公司（以下简称"富奕通"）、马晓 红及九江嘉瑞达餐饮服务有限公司（以下简称"嘉瑞达"）发生日常关联交易， 交 ...

总经理任期与职责 - 总经理每届任期三年，连聘可连任[6] - 总经理对董事会负责，行使多项职权，包括主持生产经营等[11] 董事会授权交易标准 - 交易涉及资产总额不到公司最近一期经审计总资产的10% [14] - 交易标的营业收入不到公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上，或绝对金额不到1000万元[14] - 交易标的净利润不到公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，或绝对金额不到100万元[14] - 交易成交金额不到公司最近一期经审计净资产的10%以上，或绝对金额不到1000万元[14] - 交易产生利润不到公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，或绝对金额不到100万元[14] 关联交易处理 - 公司与关联自然人发生交易金额在30万元以下，或与关联法人交易金额在300万元以下或占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以下的关联交易由总经理处理[15] 人事管理 - 提前解聘总经理需召开临时董事会，并经全体董事过半数同意[19] - 其他高级管理人员辞职需向总经理提交报告，经总经理签字同意后报董事会批准[21] 报告制度 - 总经理应定期向董事会、监事会报告工作，包括董事会授权事项实施情况等[23] - 遇特定情形总经理应及时做临时报告，如公司中长期规划问题及对策等[24] 会议制度 - 公司实行总经理负责下的总经理会议制，会议分例会和临时会议[27] - 总经理办公会议例会一般每两周召开一次[27] - 总经理办公会议由办公室根据批示负责通知，通知含会议日期、地点、议题等[28] - 总经理办公会议议题由总经理及其他高管提出，办公室征集汇总审定后分送参会人员[29] - 总经理办公会议由总经理主持，缺席时可委托他人主持[31] - 总经理办公会议记录由专人负责，参会人员签字后保存十年[28] 细则生效与解释 - 本细则由公司董事会通过后生效，修改亦同，由董事会负责解释[31][32]