重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范九江德福科技股份有限公司(以下简称"公司")重大信息内部报告工 作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、完整地进行 信息披露，根据《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》及其他有关法律、法规、规范性文件和《九江德福科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 九江德福科技股份有限公司 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票 及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件（以下简称"重大信息"）时，本 制度规定负有报告义务的有关人员和单位（以下简称"报告义务人"），应及时将有关 重大信息向董事长和董事会秘书报告的制度。 第三条 本制度所称"报告义务人"包括： 第四条 报告义务人为履行信息报告义务的第一责任人。公司董事、高级管理人员 获悉的重大信息应当第一时间报告董事长并同时通知董事会秘书，董事长应当立即向 董事会报告并督促董事会秘书做好相关信息披露工作；各部门和下属公司负责人应当 第一时间向董事会秘书报告与本部门、下属公司相关的重大信息 ...

第一条 为适应现代企业制度的要求，促进九江德福科技股份有限公司（以 下简称"公司"）经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的 正确性、合理性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 法律法规和《九江德福科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等的规 定，特制定本工作细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理的负责人。总经理对董 事会负责，执行董事会决议，主持公司的日常生产经营和管理工作。 九江德福科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 1 管理能力、决策能力和行政执行能力； （二）具有知能善任、调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调内外关 系和统揽全局的能力； 第二章 总经理的聘任 第三条 公司总经理由董事长提名，董事会聘任。其他高级管理人员由总经 理提名，董事会聘任。公司董事可受聘兼任总经理及其他高级管理人员，但兼任 其他高级管理职务的董事总数不得超公司董事会成员的二分之一。 第四条 公司设总经理一人，并根据需要设副总经理。 第五条 总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员必须专职，不得在 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事以 ...

第三条 公司应自行审慎判断应当披露的信息是否存在《管理规定》《创业板 上市规则》及《规范运作》等规定的暂缓、豁免情形，并采取有效措施防止暂缓 或豁免披露的信息泄露，接受深交所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息， 不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、 操纵市场等违法行为。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第四条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下 统称"国家秘密"），依法豁免披露。 九江德福科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 第一章 总则 第一条 为规范九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂 缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管 理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》（以下简称"《管理规定》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上 ...

九江德福科技股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 第一条 为加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间，公司外 部信息报送和使用管理，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《九江德福科技股份有限公司章程》、《九江德福科技股份有限公司内幕信息 知情人登记管理制度》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指信息是指对公司证券及其衍生品种交易价格可能产生较 大影响的一切信息，包括但不限于公司的定期报告、临时报告、重大事项等。 第三条 公司的董事和高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告编制、 公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告披露前三十日内， 不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄漏定期报告、临时报告的内容， 包括但不限于业绩座谈会、分析师会议、接受投资者调研座谈等方式。 第四条 公司依照法律法规应当向外部单位报送年报相关信息的，提供时间 不得早于公司业绩快报的披露时间，业绩快报的披露内容不得少于向外部单位提 供的信息内容。 第五条 公司应将报送的相关信息作为内幕信息，并书面提醒报送的外部单 位相关人员履行保密义务。 第六条 公司依据法律法规的要求应当报送的， ...

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意九江德福科技股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可〔2023〕1226 号）同意，本公司首次公开发行人民币普通 股（A 股）股票 67,530,217 股，募集资金总额为 189,084.61 万元，扣除各项发行费用后， 实际募集资金净额为 176,440.75 万元。本次募集资金已于 2023 年 8 月 10 日到账，上述 募集资金到账情况业经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具永证验字（2023） 第 210019 号《验资报告》。公司对募集资金的存放与使用进行专户管理，并与存放募 集资金的银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。 （二）本年度使用金额及年末余额 证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2025-068 九江德福科技股份有限公司 2025 上半年募集资金存放与实际使用 情况专项报告 截至 2025 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 177,826.24 万元，募集资金 余额为 599.39 万元，其中募集资金专户余额为 553.93 万元，公司使 ...

九江德福科技股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范九江德福科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 董事、高级管理人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件和 《九江德福科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前提出辞任。董事辞任应向公司提交书面辞 职报告，公司收到辞职报告之日起辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情 况。 如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数时，辞职报告应当在 下任董事填补因其辞任产生的空缺后方能生效。在改选出的董事就任前，原董事 仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。 （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人； 第四条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职。 第五条 股东会可以决议解任董事，决 ...

| 非经营性占用 | | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2025年年初占 用资金余额 | 2025年半年度累计 占用发生金额（不 含利息） | 2025年半年度 占 用 资 利 息 | 金 的 （ 如 | 2025年半年度 偿还累计发生 | 2025年6月末 占用资金余 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 有） | | 金额 | 额 | | | | 现控股股东及其他 | | 不适用 | | | | | | | | - | | | | 关联方 | | 不适用 | | | | | | | | - | | | | | | 小计 | | | | | | | | - | | | | 前控股股东及其他 | | 不适用 | | | | | | | | - | | | | | | 不适用 | | | | | | | | - | | | | 关联方 | | 小计 | | | | | | ...

证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2025-069 九江德福科技股份有限公司 关于全资子公司增资扩股引入战略投资者 并拟签署《投资协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"、"德福科技"） 于 2025 年 8 月 25 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于全资子公司增 资扩股引入战略投资者并拟签署<投资协议>的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次交易概述 （一）本次交易基本情况 为适应子公司发展需要，增强资金实力，公司全资子公司九江琥珀新材料有 限公司（以下简称"琥珀新材"）拟实施增资扩股，九江市现代产业引导基金（有 限合伙）（以下简称"引导基金"、"投资人"）拟以现金对琥珀新材增资人民 币 50,000 万元，其中 44,004.93 万元计入注册资本，5,995.07 万元计入资本公积， 公司放弃本次增资的优先认购权。同时，公司实际控制人马科先生承诺为投资人 的合格退出承担连带责任。 本次增资完成后，琥珀新材注册资本将由人民币 123,213.79 万元增加 ...

证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2025-070 九江德福科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会 议于 2025 年 8 月 25 日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 8 月 18 日以通讯方式发出，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事 长马科先生主持，相关高级管理人员列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2025 年半年度报告全文>及其摘要的议案》 经审议，公司董事会认为：公司《2025 年半年度报告》全文及其摘要的编 制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《 ...

2025 年度持续督导培训情况报告 国泰海通证券股份有限公司 关于九江德福科技股份有限公司 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》要求，国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国 泰海通"）作为九江德福科技股份有限公司（以下简称"德福科技"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，对公司进行了 2025 年度持续督 导培训，报告如下： 一、本次培训的基本情况 （一）保荐人：国泰海通证券股份有限公司 （二）培训时间：2025 年 8 月 14 日 （三）培训方式：现场与线上相结合 （四）培训地点：江西省九江市开发区汽车工业园顺意路 15 号办公楼三楼 会议室 （五）培训人员：明亚飞 （六）培训对象：公司实际控制人、董事、高级管理人员及关键岗位人员 本次培训前，国泰海通编制了培训材料，并提前通知德福科技参与培训的相 关人员了解培训相关内容。 二、本次培训的主要内容 本次培训结合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金 监管规则》《上市公司股东减持股份管理 ...