业绩数据 - 2025年1 - 6月未经审计归属于上市公司股东净利润3,870.62万元，扣非后1,170.14万元[42] - 假设2025年全年归属于上市公司股东净利润7,741.24万元，扣非后2,340.28万元[42] - 假设2026年净利润较2025年增加20%，归属于上市公司股东净利润9,289.49万元，扣非后2,808.34万元[44] - 假设2026年净利润较2025年持平，归属于上市公司股东净利润7,741.24万元，扣非后2,340.28万元[45] - 假设2026年净利润较2025年减少20%，归属于上市公司股东净利润6,192.99万元，扣非后1,872.22万元[45] - 截至2025年6月30日，公司资产负债率达73.55%，2025年1 - 6月财务费用率达2.60%[13] 市场数据 - 2024至2029年AI相关18层及以上PCB板年均复合增长率为20.6%[6] - 2025年上半年我国电子铜箔出口量22,059吨，同比增长9.31%，环比减少5.13%，进口量39,464吨，同比增长1.36%，环比增长6.87%，贸易逆差38,346万美元，同比增长5.88%，环比增长15.61%[7] - 2025年上半年我国电子铜箔平均出口价格为12,347美元/吨，平均进口价格为16,618美元/吨[7] 发行信息 - 本次发行拟募集资金19.30亿元增加公司净资本[13] - 本次发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元[14] - 发行对象不超过35名（含本数）[20] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[24] - 发行的股份数量不超过本次发行前总股本的30%[34] - 发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让[33] - 本次发行预计发行18,909.66万股，发行后总股本将达81,941.86万股[44] 资金用途 - 募集资金拟用于卢森堡铜箔100%股权收购、铜箔添加剂用电子化学品项目及补充流动资金[15] - 用于补充流动资金的比例未超过募集资金总额的30%[34] 研发与合作 - 公司研发团队以15位博士、69位硕士为核心[50] - 电子电路铜箔与胜宏科技、松下电子等头部厂商建立稳定合作关系[53] - 锂电铜箔与宁德时代、比亚迪等头部锂电池企业持续合作，并布局海外战略客户[53] - 公司设立“夸父实验室”及“珠峰实验室”统筹电子电路和锂电铜箔研发[52] 未来规划 - 公司制定《九江德福科技股份有限公司未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划》[56] - 公司将加快推进募投项目，实施与卢森堡铜箔协同整合及电子化学品项目建设运营[55] 相关承诺 - 控股股东、实际控制人马科承诺不越权干预公司经营，按规定出具补充承诺，履行填补回报措施[58] - 全体董事及高级管理人员承诺忠实、勤勉履行职责[58] - 相关人员承诺不损害公司利益、约束职务消费等多项内容[59] - 相关人员承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[59] - 相关人员承诺支持股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[59] - 若有新监管规定，相关人员承诺按最新规定出具补充承诺[59] - 相关人员承诺履行填补即期回报措施，否则承担法律责任[59] - 若违反承诺，相关人员同意接受证券监管机构处罚或管理措施[59] 发行评估 - 本次向特定对象发行股票具备必要性与可行性[60] - 发行方案公平、合理，符合法规要求[60] - 发行方案实施符合发展战略[60] - 发行方案实施有利于增强持续盈利能力[60]

公司决策 - 2025年9月16日召开第三届董事会第十七次会议[2] - 会议审议通过向特定对象发行A股股票相关议案[2] - 董事会决定暂不召开审议本次发行事宜的股东会[2] - 待准备完成确定股东会时间并另行通知[2] 信息披露 - 发行相关内容详见2025年9月16日巨潮资讯网披露的预案等公告[2]

募集资金情况 - 公司首次公开发行A股股票67,530,217股，募集资金总额189,084.61万元，净额176,440.75万元，2023年8月10日到账[13] - 2023年8月10日公司实际收到募集资金179,024.81万元，未支付和置换发行费用2,584.06万元[17] - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额553.93万元，现金管理余额45.46万元，合计599.39万元[18] - 截至2025年6月30日，公司对募集资金项目累计投入177,826.24万元[18] - 截止2025年6月30日，募集资金利息及现金管理利息收入1,987.40万元[19] - 募投项目建设投入122,563.25万元，补充流动资金55,262.98万元，银行手续费支出2.52万元[19] 资金使用决策 - 2023年8月21 - 9月25日，公司及子公司与保荐机构、银行签署多份监管协议[15] - 2023年8月21日，公司同意以募集资金置换预先投入36,272.89万元，含募投项目35,125.40万元和发行费用1,147.49万元[22] - 2023年8月21日公司同意使用不超7亿元暂时闲置募集资金及不超7.8亿元闲置自有资金进行现金管理[1] - 2023年9月15日公司同意增加使用不超3亿元暂时闲置募集资金及不超5亿元闲置自有资金进行现金管理[24] - 2024年8月8日公司同意使用不超2.5亿元暂时闲置募集资金及不超12亿元闲置自有资金进行现金管理[24] - 2024年公司将首发募投项目节余募集资金1.6亿元用于“年产5万吨高档铜箔项目”，剩余部分用于永久补充流动资金[26] - 2023年9月15日公司同意使用超额募集资金56,440.75万元投资建设年产5万吨高档铜箔项目[28] 项目效益情况 - 8000吨/年高档间箔电设项目累计产能利用率为81.10%，承诺效益（税后）为24149万元内部收益，2025年1 - 6月效益987.74万元，2024年效益4985.3万元，2023年效益3675.68万元，累计实现效益36822.33万元[42] - 年产五万吨高档铜箔项目承诺效益（税后）为19069万元内部收益，2025年1 - 6月效益6460.1万元，2024年效益2265.9万元，累计实现效益8726.0万元[42] 其他情况 - 截至2025年6月30日，公司不存在实际投资项目变更情况[21] - 立信会计师认为截至2025年6月30日止前次募集资金使用情况报告编制合规，如实反映情况[8] - 截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金现金管理金额45.46万元[25] - 截至2025年6月30日，使用银行承兑汇票支付募投项目金额15,899.04万元[30] - 高性能电解铜箔研发项目、年产五万吨高档铜箔项目部分产线、补充流动资金无法单独核算效益[32] - 本报告于2025年9月16日经董事会批准报出[35] - 年产五万吨高档铜箔项目承诺投资金额72440.75万元，实际投资金额73197.3万元，累计投入金额大于承诺投资总额756.56万元[40] - 补充流动资金承诺投资金额15193.90万元，实际投资金额5193.90万元[40] - 募集资金及节余资金投向小计承诺投资金额87634.65万元，实际投资金额88391.2万元[40] - 累计投入金额大于承诺投资总额69.08万元，合计177826.24万元，系将项目募集资金产生的利息收入扣除手续费等的净额一并投入该项目所致[40] - 募集后永诺177368.40万元，比募集训永诺120000.00万元多57368.40万元，超募资金用于年产五万吨高档铜箔项目[40] - 28000吨/年高档电解铜箔项目于2022年3年来受铜箔行业竞争加剧、加工费大幅下降等因素影响[42] - 截止2025年6月30日，公司披露募集资金使用情况报告[41][43]

融资计划 - 公司拟向特定对象发行A股股票[1] 合规情况 - 公司最近五年不存在被证券监管部门处罚和采取监管措施的情况[1][2] - 公司最近五年不存在被证券交易所处罚和采取监管措施的情况[1][2] 时间信息 - 公告发布时间为2025年9月16日[4]

募集资金情况 - 公司2023年8月10日首次公开发行A股股票67,530,217股，募集资金总额189,084.61万元，净额176,440.75万元到账[2] - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额553.93万元，初始存放金额179,024.81万元[6] - 截至2025年6月30日，公司对募集资金项目累计投入177,826.24万元，余额599.39万元[7] - 2023年8月21日，公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金35,125.40万元和已支付发行费用自筹资金1,147.49万元，共计36,272.89万元[10] - 已扣除发行费用后的募集资金净额加利息收入减累计投入，期末余额599.39万元[11] - 募投项目建设投入122,563.25万元，补充流动资金55,262.98万元，银行手续费支出2.52万元[11] - 截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金177,826.24万元，占前次募集资金净额的比例为100.79%，募集资金结余599.39万元[17] - 募集资金总额189,084.61万元，2023年使用63,935.51万元（其中置换36,272.89万元），2024年使用66,467.96万元，2025年1 - 6月使用11,149.88万元[26] 项目投资情况 - 公司将“28,000吨/年高档电解铜箔建设项目”结项，节余资金中16,000.00万元用于“年产5万吨高档铜箔项目”，15,024.23万元用于永久补充流动资金[16] - 2023年公司使用超额募集资金56,440.75万元投资建设全资子公司琥珀新材料年产5万吨高档铜箔项目[18] - 截至2025年6月30日，使用银行承兑汇票支付募投项目并支付保证金合计15,899.04万元[20] - “28,000吨/年高档电解铜箔建设项目”募集后承诺投资34,733.75万元，实际投资34,396.99万元，差额336.76万元[26] - “高性能电解铜箔研发项目”募集后承诺投资15,000.00万元，实际投资14,968.95万元，差额31.05万元[26] - “补充流动资金”募集后承诺投资40,000.00万元，实际投资40,069.08万元，差额 - 69.08万元[26] - “年产五万吨高档铜箔项目”募集后承诺投资72,440.75万元，实际投资73,197.31万元，差额 - 756.56万元[27] 项目效益情况 - 28000吨/年高档电解铜箔建设项目累计产能利用率81.10%[31] - 28000吨/年高档电解铜箔建设项目财务内部收益率（税后）为24.14%[31] - 28000吨/年高档电解铜箔建设项目2023年实际效益4985.37[31] - 28000吨/年高档电解铜箔建设项目2024年实际效益987.74[31] - 28000吨/年高档电解铜箔建设项目2025年1 - 6月实际效益3675.68[31] - 28000吨/年高档电解铜箔建设项目累计实现效益36822.33[31] - 年产五万吨高档铜箔项目财务内部收益率（税后）为19.06%[31] - 年产五万吨高档铜箔项目2024年实际效益 - 6460.11[31] - 年产五万吨高档铜箔项目2025年1 - 6月实际效益 - 2265.95[31] - 年产五万吨高档铜箔项目累计实现效益 - 8726.06[31] 资金管理情况 - 2023年8月21日，公司同意使用不超70,000万元暂时闲置募集资金及不超78,000万元闲置自有资金进行现金管理[12] - 2023年9月15日，公司同意增加使用不超30,000万元暂时闲置募集资金及不超50,000万元闲置自有资金进行现金管理[13] - 2024年8月8日，公司同意使用不超25,000万元暂时闲置募集资金及不超120,000万元闲置自有资金进行现金管理[13]

公司产品应用 - 公司RTF和HVLP系列产品可应用于不同速率光模块 [1] - 光模块性能与PCB制造工艺密切相关 [1]

公司股东结构 - 截至2025年9月10日公司股东总户数为42630户 [1]

公司股价表现 - 9月12日股价上涨5.14%至38.06元/股 成交额10.30亿元 换手率7.45% 总市值239.90亿元 [1] 公司基本情况 - 成立于1985年9月14日 于2023年8月17日上市 主营高性能电解铜箔研发生产销售 [1] - 主营业务收入构成：锂电铜箔77.53% 电子电路铜箔14.80% 其他业务7.66% [1] 机构持仓情况 - 同泰新能源1年持有股票A(015145)二季度持仓6.07万股 占基金净值2.93% 位列第七大重仓股 [2] - 该基金当日浮盈约11.29万元 最新规模2820.2万元 [2] 基金业绩表现 - 同泰新能源1年持有股票A今年以来收益25.08% 近一年收益39.88% 成立以来收益1.23% [2] - 基金经理陈宗超任职4年49天 管理规模3.15亿元 最佳回报21.44% 最差回报-26.21% [2]

担保情况概述 - 公司于2025年5月9日年度股东会审议通过为子公司提供总额不超过1,172,720万元担保的议案 [2] - 担保有效期自2024年年度股东会审议通过之日起至2025年12月31日止 [2] - 授权公司董事长或其授权代表人在核定额度内根据子公司业务需要确定具体执行 [2] 具体担保进展 - 公司与海通恒信国际融资租赁公司签订保证合同编号GCL25C0886001-01 [3] - 为全资子公司九江德富新能源有限公司提供8,384万元连带责任担保 [3] - 该担保在公司已审批的担保额度范围内 [4] 被担保方基本情况 - 被担保方九江德富新能源有限公司为公司全资子公司 [5] - 公司持有德富新能源100%股权 [5] - 德富新能源经营范围包括电子专用材料制造和货物进出口业务 [5] - 注册资本为贰亿元整 [6] - 经查询不存在失信被执行情形 [6] 担保协议主要内容 - 担保方式为连带责任保证 [7] - 担保本金金额8,384万元人民币 [7] - 保证范围涵盖主合同项下所有债务包括租金、留购款及实现债权相关费用 [7] - 保证期间为主债务履行期届满之日起三年 [7] 担保事项影响 - 担保为解决子公司生产经营资金需要提供支持 [7] - 有利于德富新能源业务发展 [7] - 公司认为财务风险可控且符合整体利益 [7] - 不会对公司正常运作和业务发展造成不利影响 [7]

担保情况 - 2025年为子公司提供担保总额不超117.272亿元，有效期至2025年12月31日[1] - 为德富新能源与海通恒信融资回租合同提供8384万元连带责任担保[2] - 担保方式为连带责任保证，保证期间为主合同债务履行期届满之日起三年[5,6] 子公司情况 - 持有德富新能源100%股权，其注册资本2亿元[3,4] - 2025年6月30日德富新能源资产总额45.747273亿元，较2024年末增长55.23%[5] - 2025年6月30日负债总额32.572318亿元，较2024年末增长86.98%[5] - 2025年6月30日净资产13.174955亿元，较2024年末增长9.33%[5] - 2025年1 - 6月营业收入18.593898亿元，略低于2024年全年[5] - 2025年1 - 6月利润总额3025.43万元，高于2024年全年[5] - 2025年1 - 6月净利润3675.68万元，高于2024年全年[5]