关联交易额度 - 2026年度公司预计与关联方日常关联交易总额不超751,800.50万元（不含税），2025年1 - 9月实际发生349,252.11万元（不含税）[1] 关联交易审批 - 2025年11月11日，公司第三届董事会第十九次会议通过2026年度日常关联交易预计议案[1] - 2025年11月6日独立董事专门会议全票通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》[33] - 保荐机构认为2026年度日常关联交易额度预计事项履行必要审批程序，无异议[35][36] 关联方信息 - 白银集团注册资本740,477.4511万元人民币，持有公司控股子公司德福新材38%股权并委派两名董事[4][7] - 富奕通注册资本30,000万元人民币，其母公司是公司持股5%以上股东的子公司[9][10] - 白银有色西北铜加工有限公司注册资本38000万元，白银有色集团持有甘肃德福新材料38%股权[13] - 白银有色铁路运输物流有限责任公司注册资本17972.98万元，白银有色集团持有甘肃德福新材料38%股权[16][17] - 九江市工业投资有限公司注册资本20000万元，九江市现代产业引导基金持有九江琥珀新材料26.32%股权[19][20] - 九江市金控供应链金融有限公司注册资本10000万元[22] - 九江嘉瑞达餐饮服务有限公司注册资本10万元人民币[25] - 九江福瑞思餐饮服务有限公司注册资本10万元人民币，刘泓呈持股70% [28] 关联方财务数据 - 截至2025年9月30日，白银集团未经审计总资产5,317,953.26万元，净资产1,812,767.58万元，2025年1 - 9月营收7,264,327.14万元，净利润39,095.65万元[8] - 截至2025年9月30日，富奕通未经审计总资产665,751万元，净资产29,108万元，2025年1 - 9月营收242,055万元，净利润23万元[11] - 截至2025年9月30日，白银有色西北铜加工总资产123159.91万元，净资产12531.01万元，1 - 9月营收531829.20万元，净利润 - 296.86万元[14] - 截至2025年9月30日，白银有色铁路运输物流总资产73664.97万元，净资产44887.61万元，1 - 9月营收63040.49万元，净利润2026.16万元[18] - 截至2025年9月30日，九江市工业投资总资产7.4亿元，净资产3.2亿元，1 - 9月营收2441万元，净利润108万元[21] - 截至2025年9月30日，九江市金控供应链金融有限公司未经审计的总资产2.36亿元，净资产0.94亿元，2025年1 - 9月营收13,199.14万元，净利润82.52万元[24] 采购金额预计 - 2026年预计向白银集团采购原材料等金额为800.00万元，2025年1 - 9月已发生537.72万元[4] - 2026年预计向富奕通采购原材料等金额为300,000.00万元，2025年1 - 9月已发生138,730.01万元[4] - 2026年预计向白银西北铜采购原材料等金额为300,000.00万元，2025年1 - 9月已发生206,903.77万元[4] - 2026年预计向工业投资采购原材料等金额为100,000.00万元，2025年1 - 9月已发生2,364.96万元[4] 交易原则 - 公司与关联方交易定价依据市场价格经双方协商确定，交易价格公允[30] - 关联交易属于日常经营所需，依据市场定价原则，不损害公司及股东利益[32] - 2026年度日常关联交易协议根据产品供应需求及市场情况具体签署[31]

套期保值额度 - 2026年阴极铜套期保值保证金和权利金上限不超1亿，最高合约价值不超9亿[6] - 2026年外汇套期保值业务总持有量不超3亿或等值外币[11] 套期保值交易 - 阴极铜套期保值工具为期货及期权合约，场所为上期所等[3][4] - 外汇套期保值涉及美元等币种，方式含远期结售汇[10] 其他要点 - 资金为自有资金，授权期限2026年，额度可循环[7][8][12][13] - 2025年11月董事会通过议案，需股东会审议[29] - 保荐机构对套期保值业务无异议[32]

股权变动 - 引导基金5亿元现金对琥珀新材增资，注册资本从123,213.79万元增至167,218.72万元[1] - 公司对琥珀新材持股比例从100.00%变为73.68%，引导基金持股26.32%[1] 关联交易 - 公司预计2025年与工业投资和金控金融不超30,000万元（不含税）日常关联交易[2] - 2025年1 - 9月已发生关联交易金额2,364.96万元[6] 关联方情况 - 工业投资注册资本20,000万元，截至2025年9月30日总资产7.4亿元，净资产3.2亿元[6][8] - 2025年1 - 9月工业投资营收2,441万元，净利润108万元[8] - 金控金融注册资本10,000万元，截至2025年9月30日总资产2.36亿元，净资产0.94亿元[10][13] - 2025年1 - 9年金控金融营收13,199.14万元，净利润82.52万元[13] 审批情况 - 2025年11月11日，第三届董事会第十九次会议9票同意通过相关议案[5] - 2025年11月6日，第三届董事会独立董事专门会议第六次会议全票通过相关议案[17] - 独立董事认为关联交易必要合理，定价遵循市场化原则[17][18] - 保荐机构认为关联交易已履行审批程序，后续需股东会审议[19] - 保荐机构认为关联交易正常，不损害公司和股东利益[19]

套期保值业务计划 - 开展阴极铜和外汇套期保值业务规避风险[1,2,11] - 2026年阴极铜业务保证金等上限不超1亿，合约价值不超9亿[7] - 2026年外汇业务持有量不超3亿或等值外币，额度可循环[13] 业务相关信息 - 资金源于自有资金，不涉及募集资金[8,14] - 授权期限为2026年，超期顺延至合约到期[9,15] 业务具体内容 - 阴极铜品种为生产相关，工具是期货及期权合约[4,5] - 交易场所为上期所及有资质金融机构[6] - 外汇涉及主要结算货币，方式多样[12] 风险与管控 - 业务存在市场等多种风险[17,18,19] - 制定加强市场跟踪等风险管控措施[23,24]

套期保值额度 - 2026年度阴极铜套期保值保证金和权利金上限不超1亿，最高合约价值不超9亿[1][6][29] - 2026年度外汇套期保值业务余额不超3亿或等值外币[1][12][29] 套期保值信息 - 阴极铜交易工具为期货及期权活跃合约，场所为上期所及有资质金融机构[4][5] - 外汇涉及美元等币种，方式含远期结售汇等[10] 其他要点 - 授权期限2026年1月1日至12月31日，额度可循环，资金为自有资金[7][8][13][14][29] - 2025年11月11日董事会通过议案，需股东会审议[29] - 业务有市场等风险，公司制定管控措施，保荐机构无异议[15][21][31]

关联交易数据 - 2026年度公司与关联方预计日常关联交易总额不超751,800.50万元（不含税），2025年1 - 9月实际发生349,252.11万元（不含税）[1] - 2026年原材料（铜）从白银集团预计采购800.00万元，2025年1 - 9月已发生537.72万元[2] - 2026年从富奕通采购、计提利息等预计300,000.00万元，2025年1 - 9月已发生138,730.01万元[4] - 2026年从白银西北铜采购、计提利息等预计300,000.00万元，2025年1 - 9月已发生206,903.77万元[4] - 2026年从工业投资采购、计提利息等预计100,000.00万元，2025年1 - 9月已发生2,364.96万元[4] - 2026年从金控金融采购、计提利息等预计50,000.00万元，2025年1 - 9月已发生0.00万元[4] - 2026年运输费从白银运输预计0.5万元，2025年1 - 9月已发生0.34万元[4] - 2026年餐饮服务从嘉瑞达/福瑞思预计1,000.00万元，2025年1 - 9月已发生715.31万元[4] 公司业绩情况 - 截至2025年9月30日，白银有色集团未经审计总资产5,317,953.26万元，净资产1,812,767.58万元，2025年1 - 9月营收7,264,327.14万元，净利润39,095.65万元[8] - 截至2025年9月30日，九江富奕通供应链未经审计总资产665,751万元，净资产29,108万元，2025年1 - 9月营收242,055万元，净利润23万元[11] - 白银有色西北铜加工有限公司截至2025年9月30日总资产123,159.91万元，净资产12,531.01万元，2025年1 - 9月营业收入531,829.20万元，净利润 - 296.86万元[14] - 白银有色铁路运输物流有限责任公司截至2025年9月30日总资产73,664.97万元，净资产44,887.61万元，2025年1 - 9月营业收入63,040.49万元，净利润2,026.16万元[17] - 九江市工业投资有限公司截至2025年9月30日总资产7.4亿元，净资产3.2亿元，2025年1 - 9月营业收入2441万元，净利润108万元[20] - 截至2025年9月30日，九江市金控供应链金融有限公司总资产2.36亿元，净资产0.94亿元，2025年1 - 9月营业收入13199.14万元，净利润82.52万元[23] 股权与注册资本 - 白银有色集团股份有限公司持有甘肃德福新材料有限公司38%股权，并委派两名董事[13][16] - 白银有色铁路运输物流有限责任公司注册资本17,972.98万元[15] - 九江市工业投资有限公司注册资本20,000万元[19] - 九江市工业投资有限公司持有九江鼎汇泓盈基金管理有限公司100%股权[19] - 九江市现代产业引导基金（有限合伙）持有九江琥珀新材料有限公司26.32%股权，并委派一名董事[19] - 九江市金控供应链金融有限公司注册资本10000万元人民币[22] - 九江嘉瑞达餐饮服务有限公司注册资本10万元人民币[25] - 九江福瑞思餐饮服务有限公司注册资本10万元人民币，刘泓呈持股70%[27] 其他事项 - 公司2026年度日常关联交易协议根据产品供应需求及市场情况具体签署[30] - 2025年11月6日第三届董事会独立董事专门会议全票通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》[32] - 保荐机构认为2026年度日常关联交易额度预计事项合规，无异议[34][35] - 公告发布时间为2025年11月11日[37]

股权变动 - 引导基金对琥珀新材增资5亿元，注册资本从123,213.79万元增至167,218.72万元[3] - 公司对琥珀新材持股比例从100.00%降至73.68%，引导基金持股26.32%[3] 关联交易 - 2025年预计与工业投资和金控金融发生不超30,000万元（不含税）日常关联交易[4] - 2025年与工业投资预计增20,000万元，1 - 9月已发生2,364.96万元[5] - 2025年与金控金融预计增10,000万元，1 - 9月已发生0万元[5] 关联方情况 - 截至2025年9月30日，工业投资总资产7.4亿元，净资产3.2亿元，1 - 9月营收2,441万元，净利润108万元[9] - 截至2025年9月30日，金控金融总资产2.36亿元，净资产0.94亿元，1 - 9月营收13,199.14万元，净利润82.52万元[12] 审批情况 - 2025年11月11日，第三届董事会第十九次会议审议通过新增关联方及增加关联交易议案[6] - 2025年11月6日，第三届董事会独立董事专门会议全票通过相关议案[17] - 保荐机构认为事项合规，无异议[18] 其他 - 公告发布时间为2025年11月11日[21]

其他新策略 - 公司于2025年11月11日召开第三届董事会第十九次会议[1] - 会议审议通过调整公司组织架构的议案[1] - 组织架构调整为内部管理机构调整，不影响生产经营[1]

审计机构聘任 - 公司拟聘任立信为2025年度财务报表和内控审计机构，原审计机构为永拓[1] - 第三届董事会会议通过聘任议案，尚需股东会审议[11] 立信情况 - 2024年末立信有合伙人296名等人员数据[3] - 2024年业务收入47.48亿元等多项收入数据[3] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务[3] - 2024年末已提取职业风险基金1.71亿元等[3] - 涉及金亚科技案、保千里案诉讼[4][5] - 近三年受行政处罚5次等监管措施[5] 费用情况 - 本期年报审计费用80万元，内控审计费用20万元[9]

授信额度 - 2026年度公司申请不超过1410000万元综合授信额度[2] - 额度有效期2026年1月1日至12月31日，可循环使用[2] 审批流程 - 2025年11月11日董事会审议通过该议案[2] - 申请需提交股东会审议[3] 授权安排 - 授权董事长或其授权人员签署授信法律文件[3]