证券代码：301505 证券简称：苏州规划 公告编号：2024-011 苏州规划设计研究院股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第九次会议，分别审议通 过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。本次利润分配预案尚需提交 公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 根据公司 2023 年年度经审计财务报表，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并 报表累计未分配利润为 281,418,726.50 元，母公司累计未分配利润为 281,880,463.64 元，依照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等规定，应当以合并报表、母公司报表中可供分配利 润孰低的原则来确定具体的利润分配总额和比例。2023 年公司可供分配利润为 281,418,726.50 元。现拟定 2023 ...

内部控制情况 - 截至2023年12月31日，公司不存在财务、非财务报告内部控制重大、重要缺陷[3][25][26] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表比例均为100%[5] 公司治理结构 - 董事会设7名董事，3名独立董事；监事会设3名监事，1名职工监事[8] - 董事会下设四个专门委员会[8] 制度建设 - 公司制定会计、财务、担保、投资等多项管理制度[12][17][18] 内控标准 - 明确财务报告内控资产、营收潜在错报各等级定量标准[22]

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 苏州规划设计研究院股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用 情况专项报告的 鉴证报告 中天运[2024]核字第 90028 号 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS （LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP） 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 目 录 1、募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告…………1 2、关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 ……3 3、事务所营业执照复印件 4、事务所执业证书复印件 5、签字注册会计师资质证明复印件 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 苏州规划设计研究院股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的 鉴证报告 中天运[2024]核字第90028号 苏州规划设计研究院股份有限公司全体股东： 三、鉴证结论 我们认为，贵公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 ...

2023 年度董事会工作报告 苏州规划设计研究院股份有限公司 2023 年度，苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》法律法规、规范性文件及中国证监会、 深圳证券交易所发布的相关及监管部门的相关规定和要求，从切实维护公司利益和股东权益 出发，认真落实股东大会的各项决议，勤勉尽责，不断规范公司法人治理，履行了公司及股 东赋予的董事会的各项职责。现将 2023 年度董事会的工作情况报告如下： 一、2023 年公司主要经营情况 2023 年，外部宏观经济整体承压。在此背景下，公司积极应对，坚守主业，经营业绩整 体保持稳定、略有下降。2023 年，公司实现营业收入 390,819,128.91 元，同比下降 3.35%； 实现归属于母公司股东的净利润 78,053,288.37 元，同比下降 1.88%，实现扣除非经常性损 益后归属于母公司股东的净利润 70,282,517.09 元，同比下降 9.18%。 2023 年，公司研发 投入 27,946,291.26 元，同比增长 14.68%，占营业收入比例为 7.15%。 二、2023 年董事 ...

苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九 次会议通知已于2024年4月8日向全体监事发出并送达。本次会议于2024年4月23 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席会议的监事3人，实际出席会 议的监事3人。会议由监事会主席花征召集并主持。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《苏州规划设计研究院股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 苏州规划设计研究院股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301505 证券简称：苏州规划 公告编号：2024-010 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过《关于<2023年年度报告>全文及摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》 的编制程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的 相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 ...

人员情况 - 截至2023年末，中天运合伙人54人，注册会计师317人，签过证券服务业务审计报告的145人[1] 业绩数据 - 2023年中天运收入总额56520.37万元，审计业务收入39534.99万元，证券业务收入13186.80万元[2] - 2023年中天运上市公司审计客户50家，收费4529.00万元，同行业上市公司审计客户0家[2] 公司事项 - 公司聘请中天运为2023年审计机构，费用85万元（含税）[3] - 中天运认为公司财报按准则编制，反映2023年财务等情况，内控有效并出具无保留意见报告[5]

2023 年度独立董事述职报告 -卜璐 本人作为苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，认真行使职权，及时 了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，按时出席公司 2023 年度 内本人任职期间召开的董事会会议和股东大会，并基于独立立场对公司有关重大 事项发表了独立意见，忠实履行职责，维护了公司及全体股东尤其是社会公众股 股东的利益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 本人卜璐，女，1983 年 3 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留 权，博士研究生学历，国际法学专业。2010 年 8 月至今，任苏州大学王健法学 院副教授；2019 年至今，任公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、审计 委员会委员、提名委员会委员。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于苏州规划设计研究院股份有限公司 部分募集资金投资项目变更实施地点及延期的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"或"苏州规划"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规的要求， 长江保荐对苏州规划本次部分募集资金投资项目变更实施地点及延期的事项进 行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州规划设计研究院股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1025 号）同意，苏州规划设计 研究院股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股） 2,200.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 26.35 元/股，募集资金 总额为人民币 579,700 ...

苏州规划设计研究院股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及中国证监会、深圳证券交易所发布 的相关法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，从切实维护公司利益和股东权 益出发，勤勉尽责，认真履行了监督职责。现将 2023 年度监事会的工作情况报告如下： 一、2023 年监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开 5 次会议，会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，具体情况如下： | 会议届次 | 会议议案 | | 召开日期 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第四届监事会 | 1、《关于确认公司关联交易情况的议案》 | | | | | | | | | | | | 第四次会议 | 2、《关于同意公司最近三年财务报表及审计报告对外报 | 年 | 3 | 2023 | 月 | 7 | ...

公司治理 - 2023年独立董事出席董事会8次，现场6次，通讯2次[4][9] - 2023年公司召开4次股东大会，独立董事出席4次[5] - 2023年独立董事主持召开提名委员会会议，审议补选事项[6] 人事变动 - 周中胜辞去独立董事，补选王玉华[22] - 赵伏龙返聘任期延至2023年12月31日[21] 财务相关 - 独立董事认为2023年财务信息真实完整准确[17] - 2023年未聘任或解聘财务负责人[19] - 2023年未因非准则变更原因作会计政策或估计变更[20] 其他事项 - 2023年公司及相关方未变更或豁免承诺[15] - 2023年公司未被收购[16] - 2023年全体董高人员薪酬符合政策和标准[23]