公司治理 - 公司建立包括股东大会等的治理结构和议事规则[4] - 董事会设立薪酬与考核委员会，制定人力资源制度[7] 制度建设 - 制定资金、采购等多项管理制度[10][12][13][14][16] 内控情况 - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[2] - 明确财务与非财务报告内控缺陷定量标准[23][24][28] - 报告期内无重大、重要内控缺陷[31][32] - 截至2024年12月31日内控体系基本健全[34] 机构评价 - 保荐机构认为公司治理结构和制度完善[35] - 《2024年度内控自评报告》反映内控真实情况[35] 企业愿景 - 公司致力于环保领域高端新材料研究[5]

财务审计 - 容诚审计恒鑫生活2024年12月31日财务报告内控有效性[2] - 恒鑫生活董事会负责内控建立实施与评价[3] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露缺陷[4] - 2024年12月31日恒鑫生活财务报告内控有效[6] - 审计报告签字盖章日期为2025年4月23日[7] 金额数据 - 2013年12月涉及金额8811.5万元[8]

募集资金情况 - 公开发行2550.00万股，每股39.92元，募资总额10.1796亿元，净额8.9891470869亿元[12] - 发行费用合计1.1904529131亿元（不含增值税）[12] 项目资金投入 - 截至2025年3月13日，自筹资金预先投入募投项目5.0314133726亿元[15] - 已用自筹资金支付发行费用750.547170万元（不含增值税）[15] 项目投资计划 - 年产3万吨PLA项目投资60000.00万元，拟投募资53770.00万元[13] - 智能化升级改造项目投资8500.00万元，拟投募资8500.00万元[13] - 研发技术中心项目投资5562.00万元，拟投募资5562.00万元[13] - 补充流动资金拟投募资15000.00万元[13] 费用明细 - 承销保荐费不含税943396.23元，审计及验资费5801886.79元[16] - 律师费188679.24元，发行手续费及其他571509.44元[16]

2024年会议情况 - 召开6次董事会，独立董事均亲自出席[3] - 召开3次股东大会，独立董事出席[3] - 独立董事主持召开1次薪酬与考核委员会会议[4] - 独立董事参与3次审计委员会会议[4] 其他事项 - 关联交易符合业务发展需要，价格公允[5] - 聘任的高级管理人员具备任职资格[6] - 董事、高级管理人员薪酬方案公允合理[7] - 聘请容诚会计师事务所担任审计机构[8] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职维护公司和股东权益[10]

2024年会议情况 - 召开6次董事会，独立董事均亲自出席[3] - 召开3次股东大会，独立董事出席[3] - 独立董事主持2次提名委员会会议[5] - 独立董事参与审计、薪酬与考核、战略委员会会议共6次[5][6] 合规情况 - 关联交易符合业务需要，价格公允[7] - 聘任高级管理人员具备任职资格[8] - 董事、高管薪酬方案公允合理，审议流程合规[10] - 审计报告客观公正[11] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职维护权益[12]

会议情况 - 2024年召开6次董事会，独立董事均亲自出席[3] - 2024年召开3次股东大会，独立董事出席[3] - 2024年独立董事主持3次审计委员会会议[5] - 2024年独立董事参与2次提名委员会会议[5] 公司事务 - 2024年关联交易符合业务需要，价格公允[6] - 2024年聘任高级管理人员具备任职资格[7] - 2024年董事、高管薪酬方案公允合理[8] 审计相关 - 2024年聘请容诚会计师事务所担任审计机构[10] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职，维护公司和股东权益[11]

合肥恒鑫生活科技股份有限公司 经核查独立董事吴波、张彩丽、周蕾的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 合肥恒鑫生活科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规的要求，合肥恒鑫生活科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事吴波、张彩丽、周蕾的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： ...

监事会会议 - 2024年监事会召开5次会议，监事均亲自出席[2] - 各时间节点审议多项报告、议案及选举事项[2] 公司状况 - 2024年决策程序合法，内控、财务制度健全[3][4] - 关联交易定价公允，无违规担保和资金占用[5][6]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2550万股，每股39.92元，募资10.1796亿元，净额8.989147亿元[1] - 超募资金7059.47万元[5] 募投项目投资 - 年产3万吨PLA项目投资6亿，募资5.377亿[5] - 智能化升级改造项目投资8500万，募资8500万[5] - 研发技术中心项目投资5562万，募资5562万[5] - 补充流动资金项目投资1.5亿，募资1.5亿[5] 资金置换 - 公司拟用5.106468亿募资置换自筹资金[1][6][13][14] - 截至2025年3月13日，自筹资金预先投入5.031413万到PLA项目[7][8] - 募资发行费用1.190453亿，已用自筹资金支付750.55万[9] 决策情况 - 董事会等同意使用募资置换自筹资金[13][14][16][17]

募集资金情况 - 首次公开发行2550万股，每股39.92元，募资总额101796万元，净额89891.47万元[3] - 募集资金净额超项目投资额，超募7059.47万元[7] 募投项目投资 - 年产3万吨PLA项目投资60000万元，募资投资53770万元[7] - 智能化升级改造项目投资8500万元，募资投资8500万元[7] - 研发技术中心项目投资5562万元，募资投资5562万元[7] - 补充流动资金项目投资15000万元，募资投资15000万元[7] 资金使用决策 - 2025年4月23日通过用自有资金付募投项目资金并等额置换议案[3] - 拟按流程用自有资金付募投项目资金后等额置换[10] 相关方意见 - 监事会认为事项合规，不影响项目，符合股东利益[14] - 保荐机构同意使用自有资金支付并等额置换事项[15]