五矿证券有限公司 关于深圳市致尚科技股份有限公司 增加 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 五矿证券股份有限公司（以下简称"五矿证券"、"保荐机构"）作为深圳 市致尚科技股份有限公司（以下简称"致尚科技"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法规和规范性文件要求，对致尚科技 2024 年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"或"致尚科技"）于 2024 年 1 月 8 日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十一次会议 分别审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2024 年度公司 及控股子公司向关联方深圳聚焦新视科技有限公司（以下简称"聚焦新视"）采 购商品、向关联方深圳市你我网络科技有限公司（以下简称"你我网络"）销售 商品等关联交易。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 9 日披露的 ...

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2024-031 深圳市致尚科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 表决结果：通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于＜2023年年度报告＞及其摘要的议案》 公司严格按照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规 定，完成了 2023 年年度报告及摘要的编制工作。具体内容详见公司披露于巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四次 会议于 2024 年 4 月 12 日以书面送达方式发出通知，并于 2024 年 4 月 23 日在公 司会议室以现场投票方式召开。本次会议由监事会主席赖鹏臻先生召集主持。本 次会议应出席监事三名，实际出席监事三名。本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》及有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议 ...

公司基本信息 - 公司名称为深圳市致尚科技股份有限公司[8] - 公司的股票简称为致尚科技，股票代码为301486[8] - 公司的法定代表人为陈潮先[9] - 公司注册地址历史变更情况包括从深圳市福田区到光明区再到马田街道马山头社区[9] 公司财务状况 - 公司的营业收入在2023年下降了12.81%至575,716,153.85元[11] - 公司的归属于上市公司股东的净利润在2023年下降了37.72%至117,225,537.12元[11] - 公司的经营活动产生的现金流量净额在2023年下降了5.22%至142,634,095.77元[11] - 公司的基本每股收益在2023年下降了46.28%至1.21元/股[11] - 公司的资产总额在2023年末达到1,177,841,456元[11] - 公司的归属于上市公司股东的净资产在2023年达到752,107,754.90元[12] 公司业务及产品 - 公司是一家专业从事精密电子零部件研发和制造的高新技术企业，所处行业属于计算机、通信和其他电子设备制造业[18] - 公司主要产品包括游戏机零部件、电子连接器、光纤连接器、自动化设备等，应用覆盖各类消费电子、通讯电子、汽车电子等领域[21] - 公司在游戏机零部件领域的竞争优势将进一步强化，同时5G网络、数据中心等新基建建设将为公司提供更广阔的发展空间[35] 公司研发投入 - 公司研发投入主要项目包括高精密波分复用光纤模块盒项目，旨在提升产品性能[58] - 公司研发投入主要项目还包括高精密一体式TYPE-C磁吸头组件，以提升产品使用寿命和便利性[60] - 公司研发投入主要项目涉及HDMI光电混合缆和磁吸游戏手柄器件组，旨在提升产品性能和满足市场需求[61] 公司财务管理 - 公司2023年度利润分配预案为：每10股派发现金红利4.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[2] - 公司2023年度利润分配情况包括每10股派发4元现金红利，总现金分红额为51282638元，可分配利润为288555540.73元[156] - 公司实施了2023年度利润分配方案，向全体股东派发现金红利，不进行股本转增[158]

根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市致尚科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于召开 2023 年年度股东大会的议案》，会议决定于 2024 年 5 月 14 日召开公司 2023 年年度股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2024-045 深圳市致尚科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：202 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 深圳市致尚科技股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0272 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，致尚科技管理层编制了后附 的深圳市致尚科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、 完整是致尚科技管理层的责任。 我们对汇总表所载信息与本所审计致尚科技 2023 年度财务报表时所复核的会 计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不 一致。除了对致尚科技实施 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关 的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 致尚科技的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审 计的财务报表一并阅读。 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | -- ...

深圳市致尚科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所2023年度履职评估的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙 企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至 901-26，首席合伙人肖厚发。 经评估，近一年容诚会计师事务所（特殊普通合伙）资质等方面合规有效， 履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司2023年年报工作安排，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023年 ...

五矿证券有限公司 关于深圳市致尚科技股份有限公司 开展外汇衍生品交易业务的核查意见 五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"或"保荐机构"）作为深圳市致尚科 技股份有限公司（以下简称"致尚科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》等相关法律法规和规范性文件的规定，对公司开展外汇衍生品交易业务 的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、本次开展外汇衍生品交易业务的原因和目的 公司及子公司存在大量的出口业务，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率 大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理减少财务费用， 公司拟适当开展外汇衍生品交易业务。公司开展的外汇衍生品交易与公司业务紧 密相关，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所 面临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性。 二、开展外汇衍生品交易业务的品种 公司及子公司开展的外汇衍生品交易品种均为与基础 ...

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2024-037 深圳市致尚科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十四次会议，分别审议通过了 《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，该事项在提交董事会审议前已经 独立董事专门会议审议通过，本议案尚需股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、利润分配方案的基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度母公司实现净 利润 48,454,715.95 元，扣除按 2023 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余 公积金 4,845,471.60 元，加上年初未分配利润 244,946,296.38 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供分配的利润为 288,555,540.73 元。 根据《公司章程》中公司利润分配政策的有关规定，结合公司实际情况，公 司 2023 年 ...

深圳市致尚科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法 规、部门规章及《深圳市致尚科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 "）《深圳市致尚科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称"《监事会议 事规则》"）的规定，恪尽职守、勤勉尽责履行监事职责，依法独立行使职权， 促进公司的规范运作，维护公司、股东的利益，为公司规范运作和健康发展发挥 积极作用。现将监事会2023年度的工作情况报告如下： 一、2023年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了5次会议，审议通过了17项议案，公司监事 均亲自出席了会议，不存在委托出席和缺席情况，会议的通知、召开及表决程序 均合法、独立、透明，符合有关法律法规和《公司章程》的要求。会议具体情况 如下： | 会议名称 | 召开时间 | 议案 | 审议议案 | | --- | --- | ...

本人（范晋静）作为深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳市致尚科技股份有限公司章 程》以及《深圳市致尚科技股份有限公司独立董事工作制度》等的规定，在 2023 年度工作中，凭借丰富的会计专业知识和经验，勤勉尽责地履行独立董事的职务 和义务，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，对董事会审议的相 关事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司整体利益及股 东的合法权益，现将 2023 年度履行职责情况汇报如下： 深圳市致尚科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（范晋静） 一、出席会议情况 2023 年度，本人出席董事会并列席股东大会的具体情况如下： | 会议类型 | 应出席次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事会 | 9 | 9 | 0 | 0 | | 股东大会 | 4 | 4 | 0 | 0 | 本人出席的董事会会议和股东大会的召集和召开均符合法定程序，所作决议 合法有效，对董事会会议召开的各项议案本人均投了赞成票，不存在有异议的 ...