广东博盈特焊技术股份有限公司 董事会战略发展委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》《广东博盈特焊技术股份有限公司公司章程》(以下简称"《公 司章程》")及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，特制定本规则。 第二条 战略发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略发展委员会成员由三名董事组成，其中独立董事一名。 第四条 战略发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略发展委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持战略发展委 员会工作。召集人由董事长担任。 第六条 战略发展委员会任期与每一届董事会任期 ...

广东博盈特焊技术股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称"公司"）与控 股股东、实际控制人及其他关联方（以下简称"公司关联方"）的资金往来，避 免关联方违规占用公司资金，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》（以下简称"《监管指引》"）及其他有关法律、行政法规、部门规章和其 他规范性文件的规定，结合《公司章程》、各项内部控制和管理制度及公司实际 情况，制定本制度。 非经营性资金占用，是指公司为关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用 和其他支出；代公司关联方偿还债务而支付资金；有偿或无偿、直接或间接拆借 给公司关联方资金；为关联方承担担保责任而形成债权；其他在没有商品和劳务 对价情况下提供给公司关联方使用资金或证券监管机构认定的其他情形产生的 关联方对公司的非经营性资金占用。 第四条 公司关 ...

财务表现 - 公司上半年实现营业收入2.63亿元 同比下降3.21% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3121.54万元 同比下降46.80% [1] - 扣除非经常性损益的净利润2040.50万元 同比下降54.94% [1] - 基本每股收益0.24元 [1] 经营数据 - 营业收入同比出现小幅下滑 [1] - 净利润指标呈现大幅下降态势 [1] - 扣非净利润降幅超过50% [1]

广东博盈特焊技术股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 06 月 30 日 | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 316,485,065.78 | 448,667,849.62 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 911,197,587.41 | 975,177,076.23 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 3,851,981.67 | 4,954,517.63 | | 应收账款 | 127,452,329.49 | 98,691,311.38 | | 应收款项融资 | 10,178,688.45 | 901,279.50 | | 预付款项 | 9,461,633.35 | 6,273,766.24 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 954,390.84 | 543,614.35 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | ...

证券代码：301468 证券简称：博盈特焊 公告编号：2025-055 广东博盈特焊技术股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 为更加真实、准确地反映广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的资产状况和财务状况，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，公司对截至 2025 年 6 月 30 日合并报表范围内存在减值迹象的相关资产计提相关信用及资产减值 准备。 公司 2025 年半年度各项资产计提的减值准备合计 12,449,671.91 元，具体情 况如下表： | 单位：元 | | --- | | 类别 | 项目 | 年半年度计提减 2025 值损失金额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收票据坏账损失 | -36,661.21 | | | 应收账款坏账损失 | 2,197,443.89 | | | 其他应收款坏账损失 | 30,635.44 | | | 长期应收 ...

广东博盈特焊技术股份有限公司 2025年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 资金占用 | 占用方与上 | 上市公司核 | 2025年期初占 | 2025年上半年 占用累计发生 | 2025年上半年 | 2025年上半年 | 2025年上半年 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 方名称 | 市公司的关 联关系 | 算的会计科 目 | 用资金余额 | 金额（不含利 | 占用资金的利 | 偿还累计发生 | 期末占用资金 余额 | 原因 | | | | | | | | 息） | 息（如有） | 金额 | | | | | 控股股东、实际控制人及 | 无 | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | 前控股股东、实际控制人 | 无 | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | ...

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 证券代码：301468 证券简称：博盈特焊 公告编号：2025-054 广东博盈特焊技术股份有限公司 2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1024号文《关于同意广东博盈特 焊技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司于2023年7 月向社会公开发行人民币普通股（A股），募集资金总额为人民币157,014.00万 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为142,741.74万元。该募集资金已于 2023年7月14日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）容诚验字[2023]518Z0103号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专 户存储管理。 （二）募集资金使用及结余情况 2025年半年度，公司使用募集资金总额5,840.60万元。截至2025年6月30 日，公司累计使用募集资金98,191.50万元，尚未使用的募集资金为46,971.88万 元（含募集资金扣 ...

证券代码：301468 证券简称：博盈特焊 公告编号：2025-056 广东博盈特焊技术股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年 8 月 27 日召开第 二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的 议案》。 为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，根据《上市公司募集资 金监管规则》及修订说明、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定， 结合自身实际经营情况，公司拟使用超募资金 17,000.00 万元永久补充流动资金， 以满足公司日常经营需要。上述议案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施，现 将相关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东博盈特焊技术股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1024 号），公司首次向社会公 开发行人民币普通股（A ...

广东博盈特焊技术股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301468 证券简称：博盈特焊 公告编号：2025-057 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会。 2、会议召集人：公司董事会。公司第二届董事会第十六次会议审议通过了 《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，同意召开本次股东会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律法规、深交 所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 9 月 16 日（星期二）下午 14:30。 （2）网络投票时间为：2025 年 9 月 16 日（星期二）。 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2025 年 9 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时 ...

证券代码：301468 证券简称：博盈特焊 公告编号：2025-053 广东博盈特焊技术股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次 会议通知于 2025 年 8 月 15 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 8 月 27 日在公司 会议室以现场结合通讯方式召开（其中董事何浏以通讯表决方式出席会议）。会 议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。董事长李海生先生主持本次会议。高级 管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》等有关法律法规、规章制度的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案： 1、审议并通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司编制的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年 度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所 的相关规定，报告内容真实、准确、完 ...