股东大会信息 - 公司2025年第二次临时股东大会于4月28日15:30现场召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为4月23日[4] - 登记时间为4月25日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00，地点为公司办公室[11][12] - 联系电话为025 - 52657118[13] - 网络投票代码为351421，投票简称为波长投票[20] 会议审议内容 - 审议使用部分超募资金永久补充流动资金的议案，提案须经出席股东所持表决权过半数通过[7][9] 授权委托 - 授权委托有效期自签署之日至本次股东大会结束[33]

证券代码：301421 证券简称：波长光电 公告编号：2025-009 南京波长光电科技股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1．第四届监事会第十五次会议决议。 特此公告。 南京波长光电科技股份有限公司 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 经审议，公司监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金 不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行， 也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。监事会同意公司使用超 募资金 13,000.00 万元永久补充流动资金。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使 用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 监事会 南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五 次会议于 2025 年 4 月 11 ...

会议情况 - 公司第四届董事会第十六次会议于2025年4月11日召开，9名董事全出席[2] 议案审议 - 审议通过使用部分超募资金永久补充流动资金议案，需提交股东大会[3][5] - 审议通过提请召开2025年第二次临时股东大会的议案[6] 其他 - 保荐机构华泰联合证券出具专项核查意见[4] - 公告发布于2025年4月11日[10]

减持计划 - 2024年12月12日王国力计划减持不超180,375股，不超总股本0.1559%[1] - 截至2025年4月8日减持期限届满，王国力未减持股份[1] 持股情况 - 减持前后王国力持股721,500股，占总股本0.6235%[2] - 无限售股180,375股，占0.1559%；高管锁定股541,125股，占0.4676%，均不变[3] 合规承诺 - 减持符合规定，未违反减持计划和相关承诺[4][6]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议3月14日15:30召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 本次股东大会采用现场与网络投票结合方式[4] 参会情况 - 出席股东及代表共200名，代表股份69,859,848股，占比60.3708%[8] 议案审议 - 续聘2024年度审计机构议案通过，同意票数69,835,748股，占比99.9655%[9][15] 决议效力 - 律师事务所认为本次股东大会决议合法有效[11]

股东大会信息 - 公司2025年2月26日决定3月14日召开第一次临时股东大会[1] - 股东大会网络投票时间为2025年3月14日9:15 - 15:00，现场会议15:30召开[5] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人200名，持有表决权股份69,859,848股，占比60.3708%[6] - 现场会议股东及代理人4名，持有表决权股份69,517,550股，占比60.0750%[6] - 网络投票股东196名，持有表决权股份342,298股，占比0.2958%[7] 议案表决情况 - 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》同意69,835,748股，占比99.9655%[10] - 中小股东对该议案同意318,198股，占比92.9594%[10]

募集资金情况 - 2023年8月公开发行2893.00万股，发行价29.38元/股，募资84996.34万元，净额75874.29万元[1] - 拟用31856.28万元募资用于三个项目，超募44018.01万元[3] 项目资金调整 - 2024年7月“波长光学研究院建设项目”投资增至18633.26万元，用超募补11159.17万元[4] - 调整后未确认投向超募净额32858.84万元[4] 资金补充 - 拟用5000.00万元闲置超募暂补流动资金，期限不超12个月[4] - 按1年期LPR 3.1%测算，预计节约利息约155万元[5] - 2025年2月26日董事会、监事会审议通过该资金补充[7][8] - 保荐人认为符合规定无异议，仅限主营生产经营不影响投资计划[6][9]

审计机构相关 - 公司拟续聘天职国际为2024年度财务及内控审计机构，待股东大会审议[2] - 2024年度审计费用70万元，财报审计费55万元，内控审计费15万元[10] 天职国际情况 - 2023年末合伙人89人，注册会计师1165人，签过证券报告的414人[3] - 2023年收入总额31.97亿元，审计业务26.41亿元，证券业务12.87亿元[3] - 2023年上市公司审计客户263家，收费3.19亿元，同行业158家[3] - 职业风险基金和保险累计赔偿限额不低于2亿元[4] - 近三年受行政处罚1次等多种监管措施[5] 人员情况 - 项目合伙人曾莉近三年签6家、复核3家上市公司报告[7] - 签字注册会计师邵丽近三年签2家、复核0家[7] - 项目质量控制复核人周薇英近三年复核不少于20家[7]

募资情况 - 2023年8月公开发行2893.00万股，发行价29.38元/股，募资84996.34万元，净额75874.29万元[1] - 拟用31856.28万元用于三个项目，超募44018.01万元[4] 资金调整与使用 - 2024年7月“波长光学研究院建设项目”增加投资11159.17万元，未确认投向超募资金净额32858.84万元[4] - 拟用5000.00万元闲置超募资金暂时补充流动资金，期限不超12个月，额度可滚动[1][6][9][10] 会议与测算 - 2025年2月26日董事会、监事会审议通过补充流动资金议案[1][9][10] - 按3.1%测算，预计节约潜在利息支出约155.00万元[6] - 保荐人华泰联合证券对补充流动资金事项无异议[12]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于2025年3月14日召开[1] - 现场会议15:30开始，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年3月10日[4] 会议审议 - 审议续聘公司2024年度审计机构议案，需过半数通过[7][9] 登记信息 - 登记时间为2025年3月12日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[11] - 登记方式分自然人和法人，异地可函或传真，3月12日前送达[10] 投票信息 - 投票代码351421，简称波长投票[19] - 深交所交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[23] - 深交所互联网投票9:15 - 15:00[25] 其他 - 会议预计半天，股东费用自理[13]